Board Of Commissioners
1. Gambaran Umum General
1.a Pendirian dan Informasi Umum
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (‘’Perusahaan’’) didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 10 Juli 1992 dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diperbaharui dengan Akta No. 98 tanggal 22 Agustus 1992 dan Akta No. 34 tanggal 8 September 1992 dari Notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan surat keputusannya No. C2-
7514.HT.01.01.TH.92 tanggal 11 September 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, tanggal 27 Nopember 1992, Tambahan No. 6071. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 20 Mei 2009, dibuat oleh Wahyu Nurani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut sedang dalam proses persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dalam rangka pengembangan kawasan Ancol sebagai kawasan wisata terpadu, pada tahun 1966, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI) menunjuk
PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya
(PT Pembangunan Jaya) sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol (BPPP Ancol) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya No. 1b/3/1/26/1966 tanggal 19 Oktober 1966. Pada tahun 1966, Perusahaan memulai kegiatan operasinya secara komersial. Pada tanggal 10 Juli 1992, status BPPP Ancol diubah menjadi suatu badan hukum, yaitu menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol, dengan komposisi kepemilikan sahamnya adalah Pemda DKI sebesar 80% dan PT Pembangunan Jaya sebesar 20%.
1.a. The Establishment and General Information
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 33 dated July 10, 1992 of Sutjipto, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta and amended by Notarial Deed No. 98 dated August 22, 1992 and No. 34 dated September 8, 1992 of the same Notary. The deed of establishment and amendments were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-7514.HT.01.01.TH.92 dated September 11, 1992, and were published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 95 dated November 27, 1992, Supplement No. 6071. The Company's articles of association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 8 dated May 20, 2009, of Wahyu Nuraini, S.H, Substitute Notary of Sutjipto, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta with concern about changes on articles of association. The deed of amendment is still on process to get approval from the Minister of Law and Human Right of Indonesia.
With respect to development of Ancol area as an integrated tourism region, in 1966, Pemda DKI appointed PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya (PT Pembangunan Jaya) as "Executory Body of Ancol Project Development (BPPP Ancol)" based on the Decision Letter of Governor of Special Region Jakarta Raya Capital No. 1b/3/1/26/1966 dated October 19, 1966. In 1996, the Company started its commercial operation s. On July 10, 1992, the status of BPPP Ancol had been changed and became a legal entity called PT Pembangunan Jaya Ancol, with share ownership structure consisting of 80% for Pemda DKI and 20% for PT Pembangunan Jaya.
Dengan Surat Ketua Bapepam No. S-1915/PM/2004 tanggal 22 Juni 2004, maka Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Perseroan melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat sebesar 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus rupiah) setiap saham telah menjadi efektif, sehingga berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2004 yang dibuat oleh PT Adimitra Transferindo selaku biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. Pada tanggal 2 Juli 2004, Perusahaan melakukan go public
dan mengganti statusnya menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan status kepemilikan saham 72% oleh Pemda DKI Jakarta, 18% oleh PT Pembangunan Jaya dan 10% oleh masyarakat. Langkah go publicini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja
Perusahaan serta menciptakan sebuah Good
Governance. Kinerja dan citra yang positif ini akan
memacu Perusahaan untuk terus tumbuh dan
berkembang secara sehat di masa depan.
Therewith Bapepam Chairman Letter No. S- 1915/PM/2004 dated on June 22, 2004, the statement of application in regards to public offering made by the Company to the public amounted to 80,000,000,000 (eighty million )ordinary shares of C series with nominal value of Rp 500 for every share has been effective, hence, based on Shareholders list as of December 31, 2004 made by PT Adimitra Transferindo as Administration Effect Bereau pointed by the Company on July 2, 2004, Company went public and changed its name into PT Pembangunan An col Tbk, with ownership status of 72% belongs to Pemda DKI Jakarta, 18% belongs to PT Pembangunan Jaya, and 10% belong to public. This ‘go public’ step was exercised in order to enhance performance and to create a good governance. Positive performance and Image will encourage the Company to keep on growing and developing healthily in the future.
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
I n accordance to article 3 of the Company's articles of association, its scope of activities is to engage in real estate development and services. In compliance with its scope of activities, the Company has engaged in the following activities:
Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain dapat bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya, dan pengembang wilayah pemukiman;
Conduct real estate development among others,as developer, broker and general contractor for residential areas;
Menjalankan usaha di bidang jasa, yaitu konsultasi
bidang perencanaan dan pengawasan
pembangunan.
Pada saat ini Perusahaan berusaha dalam bidang:
Real estat, yaitu pembangunan, penjualan dan penyewaan bangunan dan penjualan tanah kapling;
Pariwisata, yaitu mengelola pasar seni, hotel wisata, padang golf dan dermaga.
Conduct consultancy services, such as land development planning and control.
Recently, the Company's activities comprise of:
Real estate development, sale and or lease of buildings, sale of land;
Tourism, art market management, tourism hotel, golf field and port.
Jumlah karyawan Perusahaan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah 902 dan 984 karyawan.
Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal
31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
For the years ended as of December 31, 2010 and 2009, the Company and its subsidiaries had total number of employees of 902 and 984 respectively.
The composition of the Company’s management as per December 31, 2010 consist of the following:
2010
Komisaris Utama Nurfakih Wirawan President Commissioner
Komisaris Trisna Muliadi Comissioners
Sarwo Handayani
Komisaris Independen H. KRMH. Daryanto Mangoenpratolo
Yosodiningrat
Independent Commisioners
Palgunadi Tatit Setyawan
Direktur Utama Budi Karya Sumadi President Director
Direktur Slamet Sudiro Pramono Directors
Winarto Wishnu Subagio Yusuf
Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal
31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:
The composition of the Company’s management as per December 31, 2009 consist of the following:
2009
Komisaris Utama Sarwo Handayani President Commissioner
Komisaris Trisna Muliadi Comissioners
H. Mara Oloan Siregar
Komisaris Independen H. KRMH. Daryanto Mangoenpratolo
Yosodiningrat
2009
Direktur Slamet Sudiro Pramono Directors
Winarto Pramonohadi Sayogya Wishnu Subagio Yusuf Pada tanggal 1 Juli 2009, Pramonohadi Sayogya telah
mengundurkan diri sebagai Direktur Perusahaan. Pengunduran diri tersebut belum dicatatkan pada akta Perusahaan.
Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:
On July 1, 2009 Pramonohadi Sayogya has retired as director of the Company. The retirement has not been recorded on the Company’s deed.
The composition of the Company’s Audit Committee as of December 31, 2010 and 2009 consists of the following:
Ketua Ir. Palgunadi Tatit Setyawan, Dipl. Ing Head
Sekretaris Ir. Hj. Hestia Tri Wardhan Secretary
Anggota Saleh Basir, SE. Ak. SH. CPA. CPSAK Member
Jumlah imbalan yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 22.160.336.108 dan Rp 20.724.825.040.
Total remuneration paid to commissioners and directors amounted to Rp 22,160,336,108 and Rp 20,724,825,040 for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively.
1.b. Perusahaan Anak
Perusahaan memiliki baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% saham perusahaan-perusahaan anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen perusahaan-perusahaan anak yang dikonsolidasi sebagai berikut :
1.b. Subsidiaries
The Company has 50% direct and indirect interest in subsidiaries and/or has the control of the subsidaries’ management which are consolidated as follow :
Perusahaan Domisili/ Jenis Usaha/ Tahun Persentase
Anak/ Domiciled Nature of Business Operasi Kepemilikan/ Jumlah Jumlah Laba Jumlah Jumlah Laba
Subsidiaries Komersial/Percentage Aset/ (Rugi) Bersih Aset (Rugi) Bersih
Start of of Total Total Income Total Total Income Commercial Ownership Assets (Loss) Net Assets (Loss) Net
Operations % Rp Rp Rp Rp
PT Taman Impian Jakarta Pariwisata/Tourism 1972 99.99 689,281,322,362 102,650,882,396 662,312,982,360 96,202,458,908 Jaya Ancol (PT TIJA)
PT Seabreez Jakarta Pariwisata, 1972 95.27 27,926,070,527 2,409,915,831 27,180,781,606 1,396,850,808 Indonesia (PT SI) Perdagangan dan Jasa/
Tourism, Trading and Services
PT Jaya Ancol Jakarta Perdagangan, 2009 100 5,380,830,362 25,081,635 5,070,960,396 51,104,862 (99,99% kepemilikan Pembangunan,Pertanian,
melalui Perusahaan, dan Pertambangan dan Jasa/ 1% kepemilikan melalui Trading, Development, PT TIJA)/ Agriculture, Mining and (99,99% direct ownership Services and 1% through PT TIJA)
PT Sarana Tirta Utama Jakarta Jasa, Penjernihan dan 2010 36.00 49,999,843,430 (25,656,570) -- -- (PT STU) Pengelolaan Air Bersih,
Limbah, Penyaluran Air Bersih dan Pendistribusian
2010 2009
Air Bersih/Services, Clean Water Purification and Management, Clean Water Draination and Distribution
merchandise sedangkan PT SI mengelola penginapan wisata dan sarana transportasi di Kepulauan Seribu, penyewaan gudang dan stasiun pompa bensin, dan penjualan air minum dalam kemasan.
PT Jaya Ancol bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pertanian dan jasa.
PT Sarana Tirta Utama (PT STU) bergerak dibidang jasa khususnya menyelenggarakan penjernihan air bersih dan pendistrubusian air bersih. Perusahaan mengkonsolidasi laporan keuangan perusahaan tersebut pada laporan keuangan Perusahaan sejak 31 Desember 2010, disebabkan kendali atas PT STU ada pada Perusahaan.
and transportation at the Kepulauan Seribu, warehouse rental and gas station, and packed drinking water selling.
PT Jaya Ancol operates in commerce, development, agricultural, mining, and services.
PT Sarana Tirta Utama (PT STU) operates in services, especially manages clean water purification and distribution. The Company consolidated financial statements of its subsidiary into its financial statement, since December 31, 2010, caused by the Company has control over PT STU.
1.c. Penawaran Umum Saham Perusahaan
Pada tanggal 22 Juni 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-1915/PM/2004 untuk melakukan penawaran umum atas 80.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 2 Juli 2004 saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.
1.c. Initial Public Offering of Company's Shares
On June 22, 2004, the Company received an effective notification from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) with the letter No. S- 1915/PM/2004 for its public offering of 80,000,000 shares. On July 1, 2004, these shares were listed on the Jakarta Stock Exchange.
Pada tanggal 30 Juni 2005, saham Perusahaan seri C sejumlah 799.999.998 lembar saham telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.
As of June 30, 2005, a total of 799,999,998 C series of The Company's shares were listed on the Jakarta Stock Exchange.
1.d. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan
Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan total nilai sebesar Rp 200.000.000.000 (Rupiah penuh) atau sebanyak 2 (dua) kali emisi, dengan rincian sebagai berikut:
1.d. Initial Public Offering of Company's Bonds
The Company had issued bonds with total amount of Rp 200,000,000,000 (Full Rupiah) or in 2 (two) times of issuance, with detail as follows:
No./ Obligasi/ Jumlah/ Tenor/ Tanggal Tanggal Status/
No. Bonds Amount Tenor Penerbitan/ Jatuh Tempo/ Status
(Rp Juta/Million) (Tahun/Years) Issuing Date Due Date
1. Obligasi Seri A 80.000 3 27-Jun-2007 27-Jun-2010 Sudah Lunas/
Has been Settled
2. Obligasi Seri B 120.000 5 27-Jun-2007 27-Jun-2012 Belum Lunas/