TATA KELOLA PERUSAHAAN GCG Report
PERNYATAAN KEBIJAKAN
Hubungan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Pengendalian Manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
Good Corporate Governance (GCG) yang sesungguhnya baru akan terwujud jika peran masing - masing Departemen/ Unit sesuai dengan fungsinya telah berjalan efektif dan berimbang. Manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. berkewajiban untuk mewujudkan GCG dalam pelaksanaan kegiatan manajerial dan operasional perusahaan dengan mejalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, kemandirian dan kesadaran akan tanggungjawab sosial. Upaya untuk mewujudkan GCG sangat ditentukan oleh sistem Pengendalian Manajemen perusahaan. Berkaitan dengan itu, manajemen berkewajiban untuk membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan serta memonitor dan memastikan bahwa sistem Pengendalian Manajemen perusahaan berjalan efektif, agar terdapat keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa tujuan perusahaan akan tercapai.
Konsep Pengendalian Manajemen
Pengendalian Manajemen adalah suatu bagian integral dari kegiatan manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan. Oleh karenanya, Pengendalian Manajemen harus menjadi perhatian manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. pada semua level yaitu:
- Mengidentiikasi dan mengevaluasi semua potensi risiko yang terjadi dalam kegiatan perusahaan.
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan, Standards of Operation, dan aturan lainnya sebagai instrument
As for implementation of corporate governance, the Internal Control Unit serves to evaluate the design, implementation and efectiveness of activities, programs and organizational goals related to the organization’s ethics.
In order to improve the quality of GCG implementation, the Internal Control Unit works in collaboration with the Corporate Secretary and Legal Department, and assisted by a consultant for evaluation of the Company’s documented materials with regards to guidelines of GCG and Code of Conduct.
Statement of Policies
Relationship of Good Corporate Government with PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk.’s Control of Management
True Good Corporate Governance (GCG) will only be reached when each Department or Unit performs its roles efectively and in a balanced manner in accordance to their respective functions. The Management of PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk is responsible for enforcing the implementation of GCG while carrying out the Company’s managerial activities and operation by applying principles of transparency, accountability, fairness, responsibility, and independence awareness on social responsibility.Consequently, the successful adoption of quality GCG is highly dependent on the Company’s management control system. Owing to that fact, the managemens is obliged to build, develop and implement, monitor and make sure that the Company’s management control has been efectively undertaken so as to reach a reasonable assurance that the Company’s goals will be met.
Management Control Concept
Management Control is an integral part of a company’s operation management. Therefore, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. should place attention to all levels while:
- Identifying and evaluating all risk potentials within the Company’s activities.
- Formulating and setting policies, standard of operation, and other regulations as controlling instruments to minimize all
- Menetapkan instrumen pengendalian yang praktis dan tepat guna untuk mendorong para pelaksana dan penanggung jawab kegiatan agar menjalankan tugas dengan cara yang tepat dan mencapai hasil seperti yang diharapkan.
- Menjaga kecukupan dan efektivitas pengendalian yang sudah ditetapkan.
Lingkup Pengendalian Manajemen
Pengendalian Manajemen mencakup semua tindakan yang diambil oleh seorang manajer/pimpinan untuk meningkatkan probabilitas tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Sifat tindakan manajemen tersebut dapat berupa pencegahan, pendeteksian dan perbaikan.
Empat tujuan utama Pengendalian Manajemen mencakup: - Mengamankan sumberdaya yang menjadi tanggung
jawab manajemen, termasuk sumberdaya manusia dan goodwill PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
- Meyakinkan kehandalan data dan informasi, baik yang digunakan secara internal maupun eksternal.
- Mendorong pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan secara eisien dan efektif.
- Memastikan bahwa seluruh rencana, kebijakan, peraturan atau ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Komitmen Manajemen
Manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. memiliki komitmen untuk membentuk dan mengembangkan struktur dan proses Pengendalian Manajemen atas kegiatan perusahaan agar terdapat keyakinan yang memadai bahwa: - Rencana, program, tujuan, dan sasaran perusahaan
dapat dicapai.
- Sumberdaya perusahaan mendapat pengamanan yang memadai.
- Sumberdaya perusahaan diperoleh secara ekonomis dan digunakan secara eisien dan efektif.
- Data dan informasi yang dipublikasikan untuk keperluan internal dan eksternal akurat, dapat diandalkan dan tepat waktu.
- Kebijakan dan tindakan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. - Proses pengelolaan risiko (risk management),
pengendalian mutu (quality assurance), dan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) untuk setiap kegiatan perusahaan selalu mendapat perhatian dan prioritas yang tinggi.
- Establishing efective control instruments to encourage those who are responsible for activities to perform duties in a proper way as to reach the expected results.
- Maintaining adequacy and efectiveness of the designated controls.
Management Control Scope
Management Control includes any actions taken by a manager or leader to leverage probability of achievement of the designated goals. The nature of this management conduct may be preventive, detective or remedial. The four major goals of Management Control are:
- Security of resources under the management’s control including PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.’s human resources and goodwill.
- Assurance of both internal and external information reliability.
- Encouragement of eicient and efective company’s operational activities.
- Assurance that all plans, policies, regulations and requirements, record and report systems, and human resources coaching beneited for the interest of Company’s goals have been properly carried out.
Management Commitment
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.’s management is committed to building and developing structure and process for Management Control of the operation so that the Company can adequately make sure that:
- The Company’s plans, programs, goals and targets have been reached.
- The Company’s human resources receive proper security. - The Company’s human resources are derived in an
economical way and can be eiciently and efectively beneited.
- Any given data and information for internal and external publication is accurate, reliable and timely.
- Policies and conducts of Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees have met the prevailing laws and regulations.
- Process of risk management, quality assurance, and continuous improvement attributed to or each the Company’s activities will receive highest attention and priority.
tindakan sebagai berikut:
- Berpartisipasi aktif dalam mengidentiikasikan dan mengelola Risiko Bisnis.
- Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas Pengendalian Manajemen terhadap Risiko Bisnis. - Mengidentiikasikan kelemahan dan merancang upaya
peningkatan efektiitas Pengendalian Manajemen. - Membahas hasil evaluasi atas Pengendalian Manajemen
secara terbuka dan jujur.
- Mendorong karyawan untuk membahas kelemahan Pengendalian Manajemen secara konstruktif.
- Melaksanakan tindak lanjut atas saran/rekomendasi hasil audit internal maupun eksternal.
Komunikasi Pimpinan
Manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. berkewajiban untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan Pengendalian Manajemen kedalam setiap agenda rapat koordinasi. Oleh karena itu, pimpinan pada setiap level perlu memahami antara lain:
- Pengendalian dan proses kegiatan yang telah berfungsi dengan baik.
- Pengendalian dan proses kegiatan yang memerlukan perbaikan.
- Solusi/perbaikan atas kelemahan yang ada.
- Penerapan jadwal waktu penanganan kelemahan yang ada.
- Identiikasi Potensi Risiko Bisnis yang mungkin timbul. - Penetapan pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan
permasalahan.
Penanggung Jawab Pengendalian
Manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. menyatakan bahwa Pengendalian Manajemen merupakan tanggungjawab semua pihak, mulai dari pimpinan sampai dengan staf yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. pada semua level bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif.
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK