RUPST tanggal 30 April 2013
1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (acquit et de charge), sepanjang tindakan- tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
3.a. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yaitu sebagai berikut: (i) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
(ii) dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp24,- (dua puluh empat Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku di bidang perpajakan; dan
AGMS on April 30, 2013
1. Accepted the Company’s Annual Report by the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners on the activities of the Company for the year ending December 31, 2012.
2. Approved and ratii ed the Company’s Financial
Statements for the year ending December 31, 2012, audited by Osman Bing Satrio & Eny, as well as granted a full release to the Company’s Board of Directors of the responsibilities of the management action and supervision conducted during the Book Year ending on December 31, 2012 (acquit
et de charge), all their actions are rel ected in
the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2012, and in consideration of the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the year ending December 31, 2012.
3.a. Appropriated of the net proi t of the Company for
the year ending on December 31, 2013 as follows:
(I) Rp1,000,000,000, - (one billion rupiah) is to be recorded as a reserve fund in order to meet the provisions of the company’s Articles of Association and Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies;
(Ii) Cash dividends are to be distributed to the shareholders of the Company, each of whom will receive the dividends proportionally to the number of shares held, every 1 (one) share is entitled to receive cash dividends amounting to Rp24, - (twenty four Rupiah), based on the number of shares on the date of cum dividend. Details regarding the procedure of the cash dividend will be announced in the newspapers and the cash dividends are to be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulation; and
(iii) sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
b. Menetapkan pembagian bonus, di mana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaa pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
4.a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Rosano Barack, Bapak B. Rudijanto Tanoesoedibjo, dan Bapak Chang Long Jong, masing-masing berturut-turut selaku Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, dan Komisaris Perseroan, serta mengangkat kembali Bapak Mohamed Idwan Ganie dan Bapak Kardinal Alamsyah Karim, masing- masing selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu;
b. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Lei Zhang selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang ketiga setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu;
c. Menetapkan bahwa terhitung sejak efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
(iii) The residual of the Company’s proit is to be
recorded as retained earnings in order to strengthen the Company’s capital structure
b. Stipulation of the distribution of bonuses, with the authority to determine bonus amounts, as well as the distribution procedure given to the Board of Directors.
c. Authorized the Board of Directors to undertake
the use of the proit mentioned above, including
to determine the schedule and procedures of the distribution of cash dividends to the shareholders of the Company, one way or another, without any exceptions.
4.a. Agreed to reappoint Mr. Rosano Barack, Mr. B. Rudijanto Tanoesoedibjo, and Mr. Chang Long Jong, each respectively as President Commissioner, Vice President Commissioner and Commissioner, and the reappointed Mr. Mohamed Idwan Ganie and Mr. Kardinal Alamsyah Karim , respectively as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, for a term until the close of the Third General Meeting of Shareholders after this appointment , without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time;
b. Approved the appointment of Mr. Lei Zhang as a Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, for a term until the close of the Third General Meeting of Shareholders after this appointment, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time;
c. Reafirmed that as of the effective appointment of
the members of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Rosano Barack
Wakil Komisaris Utama : B.Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris : Chang Long Jong
Komisaris : Lei Zhang
Komisaris Independen : Mohamed Idwan Ganie Komisaris Independen : Kardinal Alamsyah Karim
Direksi
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : M. Budi Rustanto
Direktur : Handhianto Suryo Kentjono
Direktur : Oerianto Guyandi
Direktur : David Fernando Audy
Direktur Independen : Indra Pudjiastuti
d. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, serta menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
e. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan.
5.a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku- buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
Board of Commissioner
President Commissioner : Rosano Barack Vice President Commissioner : B. Rudijanto
Tanoesoedibjo Commissioner : Chang Long Jong Commissioner : Lei Zhang Independent Commissioner : Mohamed Idwan
Ganie Independent Commissioner : Kardinal Alamsyah
Karim
Board of Directors
President Director : Hary Tanoesoedibjo
Director : M. Budi Rustanto
Director : Handhianto Suryo
Kentjono
Director : Oerianto Guyandi
Director : David Fernando Audy Independent Director : Indra Pudjiastuti d. Authorized the Remuneration Committee to determine
the remuneration and salary for members of the Board of Directors, as well to determine the honorarium of all members of the Board of Commissioners
e. Authorized the Board of Directors with substitution the right to perform all actions with respect to the change in the composition of the Company’s Board of
Commissioners and the reafi rmation of the Board of
Directors above, including but not limited to, preparing or asking to prepare and sign any deed relating to such matter, and to include the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in the Company Register in accordance with Law No. 3 of 1982 on Corporate Registry.
5.a. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company’s books for the year ending on December 31, 2013.
b. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.
RUPSLB tanggal 30 April 2013
1.a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan pelaksanaan EMSOP yang telah diterbitkan Perseroan.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan EMSOP tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.
2.a. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar
Perseroan menjadi sebesarRp5.575.000.000.000,- (lima triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 55.750.000.000 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, masing- masing bernilai nominal Rp100,-(seratus Rupiah); dan
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan;
3.a. Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya
1.258.334.105 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus lima) saham Perseroan atau sebanyak- banyaknya 9,01% (sembilan koma nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan
b. Granted full authority and power to the Board of Directors to determine the honorarium and other conditions with respect to the appointment of the Independent Public Accountant.
EGMS on April 30, 2013
1.a. Granted authority and power to the Company’s Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, to issue shares to the Company in relation to the implementation of EMSOP.
b. Approved the granting of authority to the Company’s Board of Directors to execute every action necessary in connection with the implementation of the EMSOP, including preparing or requesting all
documents, agreements and certiicates required, or having an authorized party or oficer present,
including notary, in entiritytion.
2.a. To approve the increase of the authorized capital of the Company amounting Rp5.575.000.000.000,
- (ive billion ive hundred and seventy ive billion Rupiah), divided into 55.75 billion (ifty-ive billion, seven hundred and ifty million) shares, each of par
value of Rp100, - (one hundred Rupiah); and
b. To grant authority and power to the Company’s Board of Directors, to conduct all necessary actions in connection with the implementation of the authorized capital of the Company, including to make or request to be made any necessary documents, agreements and deeds or to attend
before the relevant party or oficial authorities,
including Notary, without any exception.
3.a. To approve the allocation of as many as
1,258,334,105 (one billion two hundred and ifty-
eight million three hundred and thirty-four thousand
one hundred and ive) shares of the Company or as
much as 9.01% (nine point zero one percent) of the total shares issued and fully paid in the Company,
dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sesuai dengan Peraturan No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut; dan
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan. Pada tahun 2014, Perseroan mengadakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilakukan pada tanggal 30 April dan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan pada tanggal 30 April dan 30 Oktober. Keputusan-keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:
RUPST tanggal 30 April 2014
1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan
without granting preemptive rights to shareholders in accordance with the Regulation No. IX.D.4, Attachment of Decision of the Chairman of the BAPEPAM (Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution) No. Kep-429 / BL / 2009 dated December 9, 2009;
b. To agree to grant power to the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, to issue Company shares related to the Capital Increase Without Preemptive Rights; and
c. To agree to grant authority and power to the Board of Directors to perform any necessary actions in connection with the implementation of the Capital Increase Without Preemptive Rights, including to make or request to be made any necessary documents, agreements and deeds required and to attend before relevant parties or authorities, including the Notary, entirely without any exceptions.
In 2014, the Company held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on 30 April and two Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGM) on April 30 and October 30. The decisions taken were as follows:
AGMS on April 30, 2014
1. Accepted the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report by the Board of Commissioners regarding the Company performance for the year ending on December 31, 2013.
2. Approved and ratii ed the Financial Report of the
Company for the Financial Year ended December 31, 2013, audited by the Public Accounting Firm of Osman Bing Satrio & Eny, and to fully release the Board of Directors of the Company from its managerial actions, and to fully release the Board of
Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3.a. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yaitu sebagai berikut: (i) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
(ii) dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing- masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan; dan
(iii) sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
b. Menetapkan pembagian bonus, dimana
kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang
Commissioners of the Company from its supervisory actions during the Financial Year ended December 31, 2013 (acquit et de charge), provided that such
actions are relected in the Financial Report of the
Company for the Financial Year ended December 31, 2013 and by considering the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the Financial Year ended December 31, 2013.
3.a. Appropriated of the net proit of the Company for
the year ending on December 31, 2013 as follows:
(i) Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah) is to be recorded as reserve funds in order to meet the provisions of the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Li- ability Companies;
(ii) Cash dividends are to be distributed to the shareholders of the Company, each of whom will receive the dividends proportionally to the number of shares held, every 1 (one) share is entitled to receive a cash dividend amounting to Rp 25 (twenty
ive rupiah), based on the number of shares owned
on the date of the dividend. The procedure for the distribution of the cash dividends will be announced in the newspapers, and the cash dividends are to be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations; and
(iii) The residual earnings of the Company are to be recorded as retained earnings in order to strengthen the Company’s capital structure.
b. Stipulation of distribution of bonus, with the authority to determine bonus amounts and the distribution procedure given to the Board of Directors of the Company.
c. Authorized the Board of Directors to undertake the
use of the proits mentioned above, including the
schedule and the procedure of the distribution of cash dividends to the Shareholders
saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
4.a. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Muhamad Budi Rustanto selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi
Perseroan;
b. Menetapkan bahwa terhitung sejak efektifnya
pengunduran diri anggota Direksi Perseroan tersebut, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Rosano Barack
Wakil Komisaris Utama : B. Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris : Chang Long Jong
Komisaris : Lei Zhang
Komisaris Independen : Mohamed Idwan Ganie Komisaris Independen : Kardinal Alamsyah Karim
Direksi
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Handhianto Suryo Kentjono
Direktur : Oerianto Guyandi
Direktur : David Fernando Audy
Direktur Independen : Indra Pudjiastuti
c. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan, serta menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
d. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan
of the Company, one way or another, with no exception.
4.a. Accepted the resignation of Mr. Muhamad Budi Rustanto from his position as a Company Director, effective as of the closing of the Meeting, and extended gratitude for the cooperation and dedication during their tenure as a member the Board of Director of the company.
b. Established that, effective as of the resignation of the Board of Directors, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:
Board Of Commissioners
President Commissioner : Rosano Barack Vice President Commissioner : B. Rudijanto
Tanoesoedibjo Commissioner : Chang Long Jong Commissioner : Lei Zhang
Independent Commissioner : Mohamed Idwan Ganie Independent Commissioner : Kardinal Alam Karim
Board of Directors