TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance
6. IRENE HARYATI
Supervisor 3 5 6
Secara periodik, keterbukaan JSI juga dibuktikan melalui Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, Laporan Tahunan, Laporan Keterbukaan Informasi maupun Paparan Publik setiap tahun untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan JSI pada saat ini maupun di masa yang akan datang.
Akuntabilitas
JSI menekankan pada hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris serta Para Pemangku Kepentingan. Pertemuan untuk mengambil keputusan strategis dilakukan secara teratur baik antara sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Manajemen.
Tanggung Jawab
Sebagai perusahaan publik yang senantiasa mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, kepatuhan terhadap hukum, ketentuan pasar modal dan Bursa Efek Indonesia (BEI), peraturan pemerintah daerah serta peraturan perpajakan, wajib dipenuhi untuk kepentingan jangka panjang para Pemegang Saham.
Sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, secara berkala JSI dan anak perusahaan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
Independensi
Manajemen JSI terdiri dari para profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan usaha telah dilakukan dengan mengantisipasi kebutuhan dan harapan pasar serta memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Pengambilan keputusan dibuat secara independen dan obyektif untuk kepentingan terbaik JSI beserta Para Pemangku Kepentingan.
Kewajaran
Dalam menjalankan tugasnya, seluruh karyawan dan manajemen dituntut untuk memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi. Setiap tindakan harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Grup JSI.
Periodically, transparency of JSI is also proven through Quarterly and Annual Financial Report, Annual Report, Disclosure of Information and Public Expose every year to convey information about JSI development at present and future expectations.
Accountability
JSI puts priority on the rights, obligations, authorities, and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners and Stakeholders. Meetings to reach strategic decisions take place regularly between the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Management. Responsibilities
As a public company that prioritizes the principles of Good Corporate Governance, compliance with laws, regulations of the capital market and the Indonesia Stock Exchange (IDX), government regulation and taxation laws, must be fulfilled for the long-term benefit of the Shareholders.
As part of its responsibility towards society and environment, periodically JSI and its subsidiaries are involved in various corporate social responsibility programs.
Independence
JSI Management consists of professionals who are responsible for ensuring that the operations have been done by anticipating the needs and expectations of the market as well as observing the principles of Corporate Governance. Decisions are made independently and objectively to the best interests of JSI and its Stakeholders.
Fairness
In performing its duties, all employees and management are required to have professionalism and integrity. Every action must be in accordance with the systems and procedures effective in the Group. La po ra n K ep atu ha n C om pli an ce R ep or t
JSI memiliki organ-organ yang berfungsi mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam seluruh kegiatan operasional maupun strategis Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS merupakan salah satu otoritas tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dalam RUPS, keputusan-keputusan strategis yang ditetapkan antara lain, perubahan anggaran dasar, pengangkatan atau pemberhentian Dewan Komisaris atau Direksi, persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Audit, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan penggunaan laba, keputusan investasi atau divestasi yang material dan struktur permodalan Perseroan. JSI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 24 Mei 2012. Dalam RUPS Tahunan tersebut telah disetujui antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Audit, pembagian dividen, penunjukan Kantor Akuntan Publik, pengangkatan dan penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta jumlah remunerasi Dewan Komisaris.
Perseroan telah membagikan deviden kepada pemegang saham sebesar Rp23.187.360.000 (dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) atau Rp10 (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris berperan penting dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk mengawasi kebijakan manajemen Perseroan, memastikan bahwa anggaran dasar perusahaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, memberlakukan keputusan RUPS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan memberikan saran kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif, dan memenuhi persyaratan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit berhak untuk
JSI has section that function to implement Good Corporate Governance in all operational and strategic activities of the Company.
General Meeting of Shareholders (GMS)
GMS is one of the highest authorities in the structure of Good Corporate Governance. In the GMS, strategic decisions are determined, among others, changes in the Articles of Association, appointment or dismissal of the Board of Commissioners (BOC) or Board of Directors (BOD), approval of the Annual Report, Audited Financial Statements, the consolidated supervision of the Board of Commissioners and the use of profits, investment or divestment decisions of material and capital structure of the Company.
JSI conducted the Annual GMS on 24 May 2012. In the Annual GMS, Annual Report, Audited Financial Statement, dividend payments, appointment of Auditor of the Company, appointment of Board of Commissioners and Board of Directors as well as the amount of remuneration for the Board of Commissioners were approved.
The Company has paid the dividend to the shareholders amounting Rp23,187,360,000 (twenty three billion one hundred eighty seven million three hundred sixty thousand Rupiah) or Rp10 (ten Rupiah) per share.
Board of Commissioners
The Board of Commissioners (BOC) plays an important role in GCG implementation. The duties and responsibilities of the BOC include overseeing the Company’s management policy, ensuring appropriate implementation of the Company’s Articles of Association, enacting the resolutions of the Shareholders General Meetings within prevailing laws and regulations, and advising the Board of Directors in accordance with the purposes and objectives of the Company.
In order to perform its duties effectively and fulfill the requirement of GCG implementation, the BOC has established the Audit Committee headed by an Independent Commissioner. The Audit Committee reserves the right to access all information available
mengakses semua informasi yang ada di Perseroan, memberikan analisa independen, memantau proses pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor internal dan eksternal, dan menyediakan akses ke fungsi audit internal dan temuan-temuan audit.
Terkait dengan susunan Dewan Komisaris sebelum diadakan RUPS Tahunan tanggal 24 Mei 2012 adalah sebagai berikut:
Rapat Dewan Komisaris & Keputusan Dewan Komisaris
di Luar Rapat BOC Meetings & Circular Resolution of BOC *
Rapat Gabungan Dewan Komisaris
& Direksi
Joint BOC & BOD Meetings Frekuensi
Frequency AttendanceKehadiran FrequencyFrekuensi AttendanceKehadiran
Paul Capelle** 9 9 10 10
Paul Wirawan Karmadi 9 9 10 9
John Stuart Anderson Slack** 9 9 10 10
Fred Perry Martono 9 9 10 7
Hussein Kartasasmita 9 4 10
-Gunawan Tenggarahardja** 9 9 10 8
FREKUENSI RAPAT & TINGKAT KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT Frequency of Meetings & Attendance and Circular Resolutions
* Terdiri dari 6 keputusan Direksi di luar rapat, dan 3 persetujuan Dewan Komisaris atas Berita Acara Rapat Direksi yang disirkulasikan.
in the Company, provide independent analysis, monitor the examination process of financial reports by internal and external auditors, and provide access to internal audit function and audit findings.
Related to composition of Board of Commissioners prior to the Company Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated 24 May 2012 shall be as follows:
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners
* Consisting of 6 Circular Resolutions of the BOC, and 3 BOC approvals of Minutes of Meeting of the BOD by circulation.
Selanjutnya sebagaimana diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan tanggal 24 Mei 2012, maka susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi berlangsung secara berkala. Untuk tahun 2012, catatan kehadiran adalah sebagai berikut:
Furthermore, as decided in the Company’s AGMS held on 24 May 2012, the composition of the Board of Commissioners as follows:
Meetings of the BOC and joint meetings with BOD take a place regularly. For 2012 the attendance as follows: Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Paul Capelle Paul Wirawan Karmadi John Stuart Anderson Slack
Fred Perry Martono Hussein Kartasasmita Gunawan Tenggarahardja President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Paul Capelle * Paul Wirawan Karmadi
Fred Perry Martono John Stuart Anderson Slack
Gunawan Tenggarahardja President Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner
* Merangkap Komisaris Independen sejak 30 Juni 2012 * Concurrently as an Independent Commissioner as of 30 June 2012
La po ra n K ep atu ha n C om pli an ce R ep or t
Rapat Direksi
& Keputusan Direksi di Luar Rapat BOD Meetings
& Circular Resolution of BOD *
Rapat Gabungan Dewan Komisaris
& Direksi
Joint BOC & BOD Meetings Frekuensi
Frequency AttendanceKehadiran FrequencyFrekuensi AttendanceKehadiran
Jefri Darmadi 23 23 10 8
Purwo Hari Prawiro 23 23 10 10
Lim Merry 23 23 10 9
Masaaki Tajima 23 23 10 9
Lie Erfurt Chandra Putra Asali 23 23 10 10
Margiman 23 23 10 8
FREKUENSI RAPAT & TINGKAT KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN DIREKSI DI LUAR RAPAT Frequency of Meetings & Attendance and Circular Resolutions
* Terdiri dari 18 rapat Direksi dan 5 keputusan Direksi di luar rapat
DIREKSI
Board of Directors
*Consisting of 18 BOD meetings and 5 Circular Resolutions of the BOD.
Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp1,55 miliar.
Direksi
Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta mewakili Perseroan sesuai dengan anggaran dasar. Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah mengelola kegiatan sehari-hari Perseroan, melaksanakan kebijakan, prinsip, nilai, strategi, tujuan dan target kinerja yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang Perseroan, mencapai target kinerja, dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
Selama tahun 2012 Direksi bertemu dalam 23 rapat Direksi dan 10 rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Catatan kehadirannya adalah sebagai berikut:
Besarnya remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tahun 2012 ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
The total amount of remuneration received by the BOC for 2012 was Rp1.55 billion.
Board of Directors
The Board of Directors (BOD) is authorized and is entirely responsible for managing the Company in accordance with its purposes and objectives, as well as for representing the Company in accordance with the Articles of Association. The duties and responsibilities of the BOD include managing the daily activities of the Company, implementing the policies, principles, values, strategies, objectives and performance targets that have been evaluated and approved by the BOC; maintaining the Company’s long-term business continuity, achieving performance targets, and implementing the principle of prudence.
During 2012 the BOC convened in 23 BOD meetings and 10 joint meetings with the BOC. The attendance record is as follows:
The remuneration received by the members of BOD for the year 2012 was determined by BOC.
Komite Audit
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap unit-unit usaha dalam Perseroan serta ikut serta dalam rapat-rapat dengan auditor eksternal.
Susunan anggota Komite Audit per tanggal 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut:
Salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan termasuk penelahaan pemeriksaan oleh auditor internal dan eksternal, membahas temuan audit, dan memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Komite Audit juga berinteraksi secara intensif dengan Direksi, Unit Audit Internal dan auditor eksternal sebagai sumber informasi. Selama tahun 2012, Komite Audit telah melakukan rapat dengan Komisaris Independen maupun dengan Direksi, khususnya membahas temuan hasil pemeriksaan auditor internal maupun temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal.
Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memfasilitasi hubungan antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas seperti yang didefinisikan oleh ketentuan, peraturan dan Undang-undang Pasar Modal tanpa terkecuali, memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi dan mematuhi semua ketentuan, peraturan dan hukum pasar modal secara tepat waktu, menjaga semua dokumen Perseroan yang berkaitan dengan pasar modal dan status sebagai perusahaan publik, menjamin ketersediaan informasi kepada seluruh para pemangku kepentingan, mengelola kegiatan hubungan investor, memelihara hubungan antara Perseroan dan pelaku pasar modal, dan menciptakan citra positif sesuai dengan visi, misi, budaya dan nilai-nilai.
Audit Committee
The Audit Committee has carried out its function related to evaluation of business units in the Company and participated in all meetings with the external auditor.
The Audit Committee as of June 30, 2012 are as follows:
One of the duties and responsibilities of the Audit Committee as stipulated by the Indonesia Financial Services Authority (OJK) is evaluating the financial information issued by the Company including evaluation of audit by internal auditor and external auditor, discussing audit findings, and providing feedback to the BOD and the BOC. The Audit Committee also interacts intensively with the BOD, Internal Audit Unit and external auditor, whom it relies on for information.
In 2012 the Audit Committee convened meetings with the Independent Commissioner and BOC, evaluating audit findings by internal auditor and external auditor.
Corporate Secretary
Corporate Secretary is responsible to facilitate the relationship between the Company and the stakeholders. The Corporate Secretary is responsible for executing the tasks as defined by the rules, regulations and law of capital market without exception; ensuring that the Company has met and complied with all rules, regulations and law of capital market in a timely manner; keeping all of the Company’s documents related to the capital market and its status as a public company, ensuring availability of information to all stakeholders, managing investor relations activities, maintaining relationship between the Company and capital market participants, and creating a positive image of the Company in accordance with its vision, mission, culture and values.
Ketua Anggota Anggota
John Stuart Anderson Slack Aat Sugandiat Maruhum Silaen Chairman Member Member La po ra n K ep atu ha n C om pli an ce R ep or t
Posisi Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Asan Effendy.
Bapak Asan Effendy memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Bergabung dengan Perseroan pada Nopember 2007, dan menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 1 Juli 2009. Sebelum bergabung dengan Perseroan beliau adalah Head of Corporate Finance PT Lyman Investindo (Grup Lyman), dan PT Jakarta International Hotel & Development (Grup Artha Graha), dan Kepala Biro Internal Control PT Borsumij Wehry Indonesia (Mantrust Grup).
Unit Audit Internal
Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur.
Saat ini, Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Budiana yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan No. 101/HO-HRD/SKPKT/JSI/VII/11 tanggal 1 Juli 2011. Beliau adalah warga Negara Indonesia, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Akuntansi dari STIE YAI. Pernah berkarir sebagai sebagai Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik Drs. Siddharta (Coopers & Lybrand) (1983-1988), Internal Auditor di PT Jan Darmadi Corporation (1988-1990), dan Accounting & Tax Manager di Grup JSI.
Unit Audit Internal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip tersebut diwujudkan dalam tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Internal Audit Charter, sebagai berikut:
• Menyusun dan melaksanakan Rencana Internal Audit Tahunan.
• Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko, sesuai dengan kebijakan Perseroan. • Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas
efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
The position of Corporate Secretary is currently held by Asan Effendy.
Mr. Asan Effendy obtained a Bachelor’s Degree in Accounting from Jayabaya University, Jakarta. Joined to the Company in November 2007, and appointed as Corporate Secretary on 1 July 2009. Prior to joining the Company, he was a Head of Corporate Finance of PT Lyman Investindo (Lyman Group) and PT Jakarta International Hotel & Development (Artha Graha Group), as well as Head of the Bureau Internal Control PT Borsumij Wehry Indonesia (Mantrust Group).
Internal Audit Unit
The company already has established an Internal Audit Unit which directly reports to the President Director.
At present, Budiana is the Head of Internal Audit Unit whose appointment is based on Appointment Letter No. 101/HO-HRD/SKPKT/JSI/VII/11 dated 1 July 2011. She is an Indonesian citizen, with educational background of Bachelor in Accounting from STIE YAI. Her experiences are Senior Auditor in Public Accountant Office of Drs. Siddharta (Coopers & Lybrand) (1983-1988), Internal Auditor in PT Jan Darmadi Corporation (1988-1990), and Accounting & Tax Manager in JSI Group.
The Internal Audit Unit performs its duties and responsibilities based on GCG principle, which consists of transparency, accountability, responsibility, independency and reasonableness. The application of such principles are in line with duties and responsibilities as regulated in Internal Audit Charter, as follows:
• To prepare and implement the Annual Internal Audit Plan.
• To examine and evaluate the implementation of internal control and risk management in accordance with the Company’s policy.
• To examine and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, information technology and other functions.
• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
• Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
• Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
• Bekerjasama dengan Komite Audit
Adapun wewenang dari Unit Audit Internal mencakup namun tidak terbatas pada :
• Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan.
• Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
• Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
• Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012
Sesuai dengan program kerja tahun 2012, Unit Audit Internal telah melakukan audit kepatuhan terhadap
Standard Operation Procedure (SOP) pada semua
unit Perseroan, meliputi compliance audit dalam pelaksanaan SOP Keuangan & Akuntansi dan Kelengkapan Dokumen Perijinan Perusahaan dan Operasional, serta melaksanakan Penghitungan Kas Kecil di seluruh bisnis usaha Grup JSI, dengan ruang lingkup audit sebagai berikut :
1. Compliance Audit SOP terhadap Prosedur Fit
Out dan Area Promosi pada Bisnis Unit Setiabudi
2, Setiabudi Atrium, Menara Cakrawala.
2. Compliance Audit atas Kelengkapan Dokumen Perijinan Perusahaan dan Operasional, pada unit Kantor Pusat, Mega Kuningan, Setiabudi One, Setiabudi 2, Setiabudi Atrium, dan Plaza Menteng.
3. SOP Keuangan & Akuntansi :
• Penerimaan Uang & Pengelolan Piutang pada unit Setiabudi 2, Setiabudi Atrium, Menara Cakrawala, Setiabudi One, Plaza Menteng, Cikini Ritel, dan Bali Collection. • Penghitungan Kas Kecil pada seluruh bisnis
usaha pada grup JSI.
• To provide objective advise and information on all audited activities at all management levels. • To prepare a report on audit findings and
submit to the President Director and Board of Commissioners.
• To monitor, analyze and report on the implementation of recommended action. • To cooperate with the Audit Committee.
The authority of the Internal Audit Team includes but is not limited to the following :
• To access all relevant information on the Company.
• To communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
• To hold regular and ‘ad-hoc’ meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
• To coordinate of its activities with external auditor scope.
Implementation of 2012 Activity
In accordance with 2012 work program, Internal Audit Unit has performed compliance audit against Standard Operating Procedure (SOP) on all Company units, which covers compliance audit in implementation of SOP of Finance and Accounting and Company Permit Document Completeness and Operational, and carried out Petty Cash Calculation in all JSI Group business units, with the following audit coverage:
1. SOP Compliance Audit regarding Fit-Out