Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Struktur dan keanggotaan Komite Audit tahun 2014 yang
dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua : KRMH Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat Anggota : Waluyo
Anggota : Sukaryono
proil Komite audit
KrMh Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat (Ketua)
Daftar Riwayat Hidup KRMH Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat dapat dilihat pada bagian proil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.
Waluyo (anggota)
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 63 tahun ditunjuk sebagai anggota Komite Audit pada 1 November 2012. Saat ini tidak memiliki jabatan lain selain menjadi anggota Komite Audit Perseroan, sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Seabreez Indonesia (2001-2002) dan Direktur Utama PT Seabreez Indonesia (2002–2009).
Sukaryono (anggota)
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 58 tahun ditunjuk sebagai anggota Komite Audit pada 1 November 2012. Saat ini tidak memiliki jabatan lain selain menjadi anggota Komite Audit Perseroan, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Akuntansi (1997–2011 Pensiun).
pelaksanaan Kegiatan Komite audit 2014
Sepanjang tahun 2014, Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, berdasarkan Rencana Kerja yang telah disusun, Komite Audit telah melaksanakan beberapa pekerjaan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan umum
1. Mengadakan rapat dengan Direktur Keuangan dan Staf Keuangan untuk melakukan review atas laporan keuangan dalam rangka meyakinkan bahwa penyajian, perlakuan akuntansi dan pengungkapannya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di samping itu, juga dilakukan monitoring terhadap perkembangan kinerja keuangan Perseroan dan kebenaran laporan keuangan yang dipublikasikan. Pembahasan mengenai hal tersebut dalam tahun 2014 yang dilakukan setiap bulan (32 kali).
Structure of members of Audit Committee in 2014 as agreed in the decision taken at the meeting of Board of Commissioners of the Company is as follows:
Chairman : KRMH Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat Member : Waluyo
Member : Sukaryono
proile of the audit Committee
KrMh Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat (Chairman)
Proile of KRMH Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat can be found on page that reveals the proile of Board of Commissioners of this Annual Report.
Waluyo (Member)
An Indonesian citizen, 63 years old. He has been serving as member of the Audit Committee on November 1, 2012. He currently does not serve other company than the Company. He previously held strategic positions as Director of PT Seabreez Indonesia (2001–2002) and President Director of PT. Seabreez Indonesia (2002–2009).
Sukaryono (Member)
An Indonesian citizen, 58 years old. He has been serving as member of Audit Committee since November 1, 2012. Currently he does not serve other company than the Company. He was once Head of Accounting Department (1997 – 2011 Retired).
activity performance of the audit Committee in 2014
In 2014, from January 1, 2014, until December 31, 2014, referring to the agreed Work Plan, the Audit Committee completed major assignment, among which are:
a. General activities
1. To hold a meeting with Finance Director and Staffs to review over inancial report to ensure that the presentation, the accounting treatment and its disclosure has been in line with the general accounting principles. Besides, a monitoring has been done against inancial performance of the Company and accuracy of the inancial report. Discussion about that matter took place every month (32 meetings) in 2014.
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Laporan Tahunan 2014 Annual Report 2. Mengadakan rapat dengan Kepala Satuan Pengawasan
Intern (Ka. SPI) untuk membahas rencana audit, lingkup audit, kecukupan sistem pengendalian internal, temuan audit yang signiikan dan tindak lanjutnya.
3. Melakukan rekomendasi atas calon Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK, termasuk imbalan jasanya.
4. Mengadakan rapat dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana audit, lingkup audit, temuan audit yang signiikan dan implementasi standar akuntansi yang berlaku umum untuk meyakinkan objektivitas dan independensi proses audit eksternal. Pembahasan dengan Akuntan Publik di tahun 2014 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
5. Mengadakan rapat dengan Direktur dan Unit Kerja tertentu untuk meyakinkan kecukupan sistem pengendalian internal dan implementasi GCG dan tindak lanjut atas rekomendasi Audit Internal.
6. Melakukan korespondensi dengan Direksi Perseroan melalui Komisaris Utama tentang kinerja Perseroan sebanyak 15 (lima belas) kali selama tahun 2014.
Sepanjang tahun 2014, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatannya dengan rincian kehadiran sebagai berikut:
no. rapat
Frekuensi rapat Meeting Frequency
Meeting
KrMh Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat
Waluyo Sukaryono
1 Rapat Internal Komite Audit 32 32 32 Internal Audit Committee Meeting
2 KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
3 3 3 KAP Aryanto, Amir Jusuf,
Mawar & Saptoto
3 Satuan Pengawasan Intern 3 3 3 Internal Audit Unit
4 Komisaris & Direksi 10 The Board of Commissioner &
Director
Sepanjang tahun 2014, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali rapat, yang terdiri dari: 1. Rapat Internal Komite Audit sebanyak 32 kali.
2. Rapat Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebanyak 3 kali.
3. Rapat Komite Audit dengan KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sebanyak 3 kali.
4. Rapat lainnya mencakup Rapat Komite Audit dengan Komisaris Utama, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 10 kali.
B. Catatan-catatan Khusus
- Review RKAP tahun 2014.
- Memonitor kegiatan operasional dan pengelolaan Keuangan (cash low) serta program Investasi perseroan.
- Menelaah Laporan Hasil Akhir (LHA) yang disampaikan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).
2. To hold a meeting with Head of Internal Audit Unit to discuss the audit plan, adequate internal audit system, signiicant audit indings and the follow-up.
3. To give recommendation for future Public Accountant Firm registered at FSA, including the service payment.
4. To hold a meeting with Public Accountant Firm to discuss the audit plan, scope of audit activities, signiicant audit indings and implementation of general accounting standards to ensure objectivity and independence of external audit process. The discussion with the Public Accountant in 2014 took place twice.
5. To hold a meeting with Director and particular Working Unit to ensure the adequacy of internal control system and GCG implementation as well as follow up to the recommendation from Internal Audit.
6. To do correspondence for 15 times in 2014 with the Board of Directors through President Commissioner about the business performance of the Company.
In 2014, the frequency of attendance of the members of Audit Committee was as follows:
In 2014, the Audit Committee held 48 (forty eight) meetings, consisting of:
1. 32 Internal Meetings of the Audit Committee.
2. 3 meetings between Audit Committee and Internal Audit Unit (IAU) sebanyak 3 kali.
3. 3 meetings between the Audit Committee and Public Accountant Firm of Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. 4. 10 other meetings comprising of the Audit Committee’s
Meeting with President Commissioner, meeting of Board of Commissioners and Board of Directors.
B. Special notes
- Reviewing over Corporate Work Plan and Budget of 2014. - Monitoring operational and inancial management activities
(cash low) as well as Investment program of the company. - Reviewing Report on End Performance presented by Internal
Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk - Memberikan rekomendasi dan catatan-catatan penting
untuk terlaksananya penerapan GCG.
- Memberikan rekomendasi agar perseroan memperhatikan Risiko Strategis Perseroan yang telah disusun periode tahun 2014.
- Menyampaikan pendapat pada Direksi perlunya penyusunan program-program software serta peningkatan mutu pelayanan dan selalu memperhatikan tentang safety & security di seluruh wahana, fasilitas lingkungan dan sebagainya.
- Merekomendasikan langkah-langkah untuk peningkatan program acara di Taman Impian Jaya Ancol yang dapat menarik pengunjung.