Tahunan 2016
112
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:
• Kuorum Kehadiran
a. Untuk agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”). Berdasarkan ketentuan tersebut RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
• Kuorum Pengambilan Keputusan
a. Untuk agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c POJK 32. Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 20.990.403.598 saham atau sama dengan 57,31 persen dari 36.627.020.427 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST. Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 3. Penetapan penggunaan laba (jika ada).
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Perubahan dan/atau penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Attendance Quorum of Shareholders
The requisite quorums to validly convene the AGM are as follows:
• Attendance Quorum
a. For AGM agenda, the provisions of Article 11 paragraph
1.a of the Company’s Articles of Association in connection
with Article 26 paragraph (1) sub-paragraph a of the Rule of Financial Services Authority (OJK) No. 32/ POJK.04/2014 concerning the Planning and Convening of General Meetings of Publicly Listed Companies (“POJK No. 32”) shall be complied with. Pursuant to the provisions, an AGM may be convened if attended by Shareholders representing more than ½ (one half) of total issued share capital of the Company with valid voting rights.
• Quorum for Passing Resolutions
a. For AGM agenda, the provisions of Article 11 paragraph
1.a of the Company’s Articles of Association in connection
with Article 26 paragraph (1) sub-paragraph c of POJK 32 shall be complied with. Pursuant to the provisions, an Annual General Meeting is valid if approved by more than ½ (one half) of total issued shares carrying valid voting rights present at the AGM.
The AGM was attended by Shareholders or their Authorized Proxies accounting for 20,990,403,598 shares or representing 57.31 percent of 36,627,020,427 shares, being the total issued share capital of the Company as at the AGM. According to the attendance quorum, the AGM is valid and able to take decisions that are valid and binding for the whole agenda of the AGM.
Agenda of Annual General Meeting of Shareholders
Agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) are as follow:
1. Approval for Accountability Report of Directors for the
Company’s operations for Financial Year ended 31 December
2015.
2. Approval for Balance Sheet and Proit/Loss Accounts for
Financial Year ended 31 December 2015.
3. Conirmation on the use of proits (if any).
4. Appointment of Public Accountant to conduct an audit of Financial Statements of the Company for Financial Year ended 31 December 2016.
5. Change of composition of Directors and Board of Commissioners of the Company.
PT Bumi Resources Tbk . 2016 Annual Report
113
Keputusan RUPSTKeputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga RUPST
First, Second and Third Agenda of AGM Jumlah Pemegang Saham
Yang Bertanya
Number of Shareholders Raising Questions
2 (dua) pemegang saham. 2 (two) shareholders.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju
In Favor
Abstain Tidak Setuju
Against Rapat disetujui dengan suara
terbanyak
The Meeting was approved by a majority votes
20.658.202.353 saham atau sebesar 98,55% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
20,658,202,353 accounting for 98.55% of total votes present at the AGM.
20.178.700 saham. 20,178,700 shares.
305.201.245 saham atau 1,45%
305,201,245 shares accounting for 1.45%
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST
Resolution for First Agenda Item of AGM
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
To approve the Company’s Annual Report, key points of which have been submitted by Directors of the Company and reviewed by Board of Commissioners regarding the conditions and operations of the Company for inancial
year ended on 31 December 2015. Keputusan Mata Acara Kedua
RUPST
Resolution for Second Agenda Item of AGM
1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya No.AD16/P.HO1/09.30.01 tanggal 30 September 2016. 2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
1. To approve Financial Statements of the Company for inancial year ended on 31 December 2015 having been audited by Public Accounting Ofice Y. Santosa dan Rekan with a Qualiied Opinion as set forth in their report
No.AD16/P.H01/09.30.01 of 30 September 2016.
2. To grant full release and discharge to Directors and Board of Commissioners of the Company for their
management and supervisory activities for inancial year ended 31 December 2015 (acquit et de charge) so long as and to the extent that their actions are relected in the Annual Report and Financial statements of the Company for inancial year ended on 31 December 2015 and not contradictory to laws and regulations.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST
Resolution for Third Agenda Item of AGM
Menetapkan bahwa sehubungan dengan rugi yang dialami Perseroan maka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
To declare that due to the loss that the Company suffered for inancial year ended on 31 December 2015, the
Company is unable to distribute dividends to all of its shareholders.
Mata Acara Keempat RUPST
Fourth Agenda of AGM Jumlah Pemegang Saham
Yang Bertanya
Number of Shareholders Raising Questions
Tidak ada. None.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju
In Favor
Abstain Tidak Setuju
Against Rapat disetujui dengan suara bulat
The Meeting was approved by an anonymous vote
20.990.403.598 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
20,990,403,598 shares or 100% of total votes present at the AGM.
Tidak ada None
Tidak ada None
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST
Resolution for Forth Agenda Item of AGM
Menyetujui dan meratiikasi Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Oktober 2016 mengenai
penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Mawar (RSM) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2016 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya. To approve and ratify the decision of Board of Commissioners of the Company of 24 October 2016 with regard to the appointment of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Mawar (RSM) to conduct an audit of the
Company’s inancial statements for inancial year ended 31 December 2016 and/or for a given period over 2016 (if
needed any time), as well as grant the powers and authority to Directors of the Company to determine the amount of honorarium of Public Accountant, and other requirements for their appointment.
Resoulution of AGM
PT Bumi Resources Tbk . Laporan Tahunan 2016
114
Laporan Tata Kelola Perusahaan \ Good Corporate Governance Report
Mata Acara Kelima RUPST
Fifth Agenda of AGM Jumlah Pemegang Saham
Yang Bertanya
Number of Shareholders Raising Questions
2 (dua) pemegang saham. 2 (two) shareholders.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju
In Favor
Abstain Tidak Setuju
Against Rapat disetujui dengan suara
terbanyak
The Meeting was approved by a majority votes
20.661.132.434 saham atau sebesar 98,43% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
20,661,132,434 shares or 98.43% of total votes present at the AGM.
301.064.700 saham 301,064,700 shares
329.271.164 saham atau sebesar 1,57%
329,271,164 shares or 1.57%
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST
Resolution for Fifth Agenda Item of AGM
1. Mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Eddie Junianto Subari : Presiden Komisaris Nalinkant Amratlal Rathod : Komisaris
Anton Setianto Soedarsono : Komisaris Independen
Direksi
Saptari Hoedaja : Presiden Direktur Andrew C. Beckham : Direktur
Dileep Srivastava : Direktur Independen R.A. Sri Dharmayanti : Direktur
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan- keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Peseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
4. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi bersama-sama Dewan Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi para anggota Dewan Komisaris.
1. To appoint and reconirm the composition of Board of Commissioners and Directors of the Company as described below, with the terms of ofice commencing at the conclusion of this Meeting, as follows: Board of Commissioners
Eddie Junianto Subari : President Commissioner Nalinkant Amratlal Rathod : Commissioner
Anton Setianto Soedarsono : Independent Commissioner
Directors
Saptari Hoedaja : President Director Andrew C. Beckham : Director
Dileep Srivastava : Independent Director R.A. Sri Dharmayanti : Director
2. To grant full powers and authority with the right of substitution to Directors of the Company, either individually or jointly, to perform any action necessary in relation to the resolutions as adopted and/or resolved in this Meeting, including but not limited to, formalizing the appointment of Board of Commissioners and Directors in a Notarial Deed and register the aforesaid composition of Board of Commissioners and Directors in the Company Register in accordance with existing laws and regulations.
3. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, honorarium, and other allowances (if any), as well as distribution of duties and authority of each member of Directors.
4. To approve the grant of authority to Directors jointly with Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other allowances (if any) for each member of Board of Commissioners.
PT Bumi Resources Tbk
.
2016
Annual Report