BAB VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar 60.000.000 60.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 32.369.999 32.369.999.000 99,99 Koperasi Karyawan Bank Internasional
Indonesia 1 1.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh 32.370.000 32.370.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 27.630.000 27.630.000.000
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2011, sampai dengan tanggal Prospektus Obligasi II Tahun 2013 ini diterbitkan.
3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 09 tanggal 4 November 2011 yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatatkan di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Umum -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-AH.01.10-38765 tanggal 30 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0097652.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 30 November 2011 (“Akta PK No. 09/2011”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 01 Tanggal 1 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatatkan di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Umum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-AH.01.10-18300 tanggal 13 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043851.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 (“Akta PK No. 01/ 2013”), susunan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
71
Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan Akta PK No. 166/2008 jo Akta BAR No. 77/2011, masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tertanggal 4 November 2011 dan dipertegas kembali pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 01 tertanggal 1 Mei 2013 yang keduanya dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso S.H., Notaris di Jakarta akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014 (untuk tahun buku 2014).
Seluruh anggota Direksi Perseroan menetap di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (“Permenkeu 84/2006”). Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembatasan rangkap jabatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) Permenkeu 84/2006.
Keterangan
Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris:
Lani Darmawan, Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia, 51 Tahun
Menyelesaikan pendidikan Jurusan Kedokteran Gigi di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1985
Pernah berkarir sebagai Supervisor Cardmember marketing di American Express –TRS (Jan 1988 – Mei 1990); kemudian bergabung di Bank Danamon Indonesia sebagai AVP – Card Business (Mei 1990 – Okt 1990); Deputy Generar Manager Credit Card (Okt 1990 -Des 1990); kemudian bergabung di Citibank Indonesia sebagai Vice President – Business Development (Jan 2000 – Okt 2000); kemudian bergabung di Lippobank sebagai Consumer Banking Group Head (Okt 2000 – Nov 2004); kemudian bergabung di Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Consumer Banking Country Head Indonesia (Des 2004 – jun 2010); kemudian bergabung di PT Bank Permata, Tbk sebagai Executive Vice president Head of Netword (Jun 2010 – Des 2012); kemudian bergabung di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk sebagai Direktur (Apr 2013 s.d sekarang) dan menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT BII Finance Center (Mei 2013-sekarang)
Djaja Suryanto Sutandar, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 49 tahun.
Menyelesaikan pendidikan di Sacramento City College, California, USA pada tahun 1984. Menyelesaikan pendidikan jurusan Bsc Finance di California State University of .
Sacramento, USA pada tahun 1986.
Memulai karirnya sebagai Supervisor di Photoduplicating Services California State University of Sacramento, USA Library Division (Juni 1985 – Desember 1986); kemudian bergabung dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai Management Trainee (Juni 1987-Juni 1988); Account Officer-Corporate Credit & Marketing Cab. Thamrin (Juli 1988–Desember 1989); Manager Corporate Credit & Marketing Cabang Thamrin (Januari 1990-Mei 1991); Corporate Banking Group Thamrin (Mei 1991-Juli1991); Senior Manager, Sub Branch Manager Cabang Tanah Abang (Juli 1991-Desember 1992); Asistant Vice President – Branch Manager Cabang Bandung (Desember 1992-Mei 1996); Vice President, Deputy Area Manager Jawa Tengah dan Jawa Barat (Juni-November 1996); Branch Manager Cabang Kalibesar, Jakarta (November 1996Juli 1999); Senior Vice President -Regional Head Wilayah Sumatera (Juli 1999-Agustus 2002); Vice President-Temporary Head of Credit Review Division, Thamrin (Februari-Maret 2000); Regional Head Wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur (Agustus 2002-Desember 2002); Regional Sales Head Wilayah Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB (Januari 2003 – Februari 2005); Regional Sales Head (Februari 2005-Juni 2005); Chief National Sales Officer (Juni 2005 – Maret 2007);
Chief Secured Loan Officer (Maret 2007-Desember 2010); Presiden Komisaris PT BII Finance (2007 s.d sekarang); Regional & Branch Network Development Head (Januari 2011- Mei 2012); CEO dari PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (11 Mei – 19 Juli 2011); Presiden Direktur PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (20 Juli 2011 s.d sekarang). Presiden Komisaris PT BII Finance (2007 - April 2013); Regional & Branch Network Development Head (Januari 2011- Mei 2012); CEO dari PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (11 Mei – 19 Juli 2011); Presiden Direktur PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (20 Juli 2011 s.d sekarang) dan menjabat sebagai Komisaris di PT BII Finance Center (25 April 2013 -sekarang)
Dani Firmansjah, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 59 tahun.
Menyelesaikan pendidikan terakhir jurusan Magister Managemen (MM) di Asian Institute of Management (AIM) di Filipina pada tahun 1994.
Pernah berkarir sebagai Senior Lease Officer and Chief Representatif of Surabaya Office di PT Saseka Gelora Finance (1983-1985); Director di PT BFI Finance Indonesia (1985-1997); Chief Executive Officer di PT Saseka Gelora Finance (1997-2006); Chief Executive Officer (CEO) di PT IFS Capital Indonesia (2006-2010); Member of Audit Committee di PT BFI Finance Indonesia Tbk (2010-2011); Chief Executive Officer (CEO) di PT Indosurya Finance (2011); Komisaris di PT Indosurya Finance (2012); President Commissioner di PT Indosurya Asset Management (sekarang); President Commissioner di PT Aditama Finance (sekarang); Independent Commissioner di PT BII Finance Center (sekarang).
73
Direksi
Alexander, Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 42 tahun.
Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Pemasaran di Universitas Tarumanegara pada Tahun 1994.
Menyelesaikan pendidikan MM Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Tarumanegara pada Tahun 2003.
Memulai karirnya pada PT Bank Central Dagang, sebagai Management Trainee (1994– 1995); kemudian sebagai Junior Assistant Manager, Mangga Dua Branch (1995–1996); kemudian bergabung dengan PT Orix Indonesia Finance, dengan rintisan karir dan berbagai penugasan sebagai berikut: Account Manager in Automobile Division (1996– 1997); Account Manager in Housing Finance Division (1997–1997); Account Manager di Muara Karang Branch (1997–1998); Team Leader of Collection Head Office (1998–1999); Senior Account Manager in Corporate Finance Division (1999–2000); Senior Account Manager in Equipment Division (2000); Team Leader of Automobile Division (2000–2001); Manager of Automobile Division (2001–2002); Senior Manager of Central Jakarta Branch (2002–2005), kemudian bergabung dengan PT BII Finance Center dengan karir dan penugasan sebagai berikut: Marketing General Manager Indonesian West Region Oktober (2005–2007); Risk Director PT BII Finance Center (2007); Presiden Direktur PT BII Finance Center (Desember 2007–sekarang)
Tjahjo Watjono, Direktur
Warga Negara Indonesia, 49 tahun.
Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Geografi Manusia di Universitas Gajah Mada pada Tahun 1990
Memulai karir sebagai, Administration Head pada PT Oto Multiartha (1997–2000), melakukan wirausaha (2000–2003), kemudian bergabung dengan PT Verena Oto Finance sebagai Collection Head (2003–2006), selanjutnya berkarir di PT U Finance Indonesia Collection Manager Non Jakarta Area, (2006–2008); PT Saseka Gelora Finance, National Collection Dept. Head (2008–2010) kemudian bergabung dengan BII Finance Center, sebagai Kadiv Collection Remedial (2010) dan menjadi Direktur Risk & Operasional (2010– sekarang)
Miki Effendi Lim, Direktur
Warga Negara Indonesia, 36 tahun.
Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi di Universitas Kristen Krida Wacana pada Tahun 2006.
Mengawali karirnya pada PT Oto Multiartha Credit Marketing Officer Admin Coll -Insurance Officer Document Process (1997–1999), PT Elbatama Finance, Supervisor Marketing (2000–2003) PT Verena Oto Finance Branch Manager (2003–2006), PT U Finance Indonesia, Senior Manager Sales & Operation Jakarta Area (2006) dan bergabung dengan PT BII Finance Center sebagai Branch Manager (2006–2007); Area Manager (2007–2010) Kadiv Marketing (2010–2011) dan Direktur Marketing PT BII Finance Center (Juli 2011– sekarang)
Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp3.348.juta, Rp5.354 juta dan Rp6,781 juta, yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan peraturan BAPEPAM Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. SK.2012.009A/PREDI-BIIFC tanggal 24 Januari 2012 (“Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan”) dimana Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Sdri. Sufiana, sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal surat tersebut.
Berdasarkan Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan
kondisi Perseroan;
c. Memberikan masukkan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
d. Sebagai penghubung atau contact personantara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.
Komite Audit
Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.I.5.Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit , Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit
tertanggal 27 Februari 2013. Pada tanggal Prospektus, berdasarkan Resolusi Dewan Komisaris tanggal 29 November 2012. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk komite audit yang terdiri dari:
I. Nama : Dani Firmansjah
Jabatan : Ketua Komite Audit (Komisaris Independen) II. Nama : Jono Effendi
Jabatan : Anggota Komite Audit III. Nama : RD. Hadi Indraprasta
Jabatan : Anggota Komite Audit
75
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; g. bekerja sama dengan Komite Audit;
h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
Jumlah auditor internal dalam suatu Unit Audit Internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiataan usaha Perseroan dan paling sedikit terdiri dari seroang auditor internal. Dalam halUnit Audit Internal hanya terdiri dari satu orang auditor internal, maka auditor internal tersebut bertindak pula sebagai kepala Unit Audit Internal. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah menunjuk salah satu karyawannya yaitu
Maman Supriyatna untuk menjadi Internal Audit Manager berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.2011.103/HR-BIIFC