Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima (yang berlaku bagi Direksi) dan RUPS Tahunan yang keempat (yang berlaku bagi Dewan Komisaris), setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.
Berdasarkan Akta Tbk, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Jusman Syafii Djamal
Komisaris Independen : Bacelius Ruru
Komisaris Independen : Farid Harianto
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Juni 2012 (“Keputusan tanggal 20 Juni 2012”), susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama / Direktur Tidak Terafiliasi : Justarina Sinta Marisi Naiborhu
Direktur : Pandu Patria Syahrir
Direktur : Catherine Warouw
Direktur : Arthur Mangaratua Ebenhaezer Simatupang
Direktur : Sudharmono Saragih
Dewan Komisaris Dewan Direksi Komite Audit Internal Audit Corporate Secretary Corporate Finance Investor Relation Government Relation Finance & Accounting Operations Legal
Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Dewan Komisaris
Jusman Syafii Djamal, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, lahir di Langsa, pada tahun 1954 (58 tahun). Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011.
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Penerbangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun (1982).
Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) PT Cardig Aero Services Tbk (Juli 2011 – sekarang), Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk (Januari 2011 – sekarang), Anggota Komite Inovasi Nasional (Mei 2010 – sekarang), Komisaris Independen PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (Januari 2010 – sekarang), Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (DPP Organda) (Januari 2010 – sekarang), Wakil Ketua Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia (Januari 2010 – sekarang),
Chairman, Matsushita Gobel Foundation (Januari 2005 – sekarang). Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu Pertama (Mei 2007 - Oktober 2009), Anggota Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi (Januari – Mei 2007), Anggota Incubator Technology BPPT (2003), dan Chief Project Engineer, 50 seaters Advanced Turbopop Fly by Wire Airplane, IPTN Indonesia (1990 – 1995)
Bacelius Ruru, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, lahir di Kakaskasen - Manado pada tahun 1948 (64 tahun). Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012.
Memperoleh gelar LexLegibus Magister (LL.M.), Corporate International Trade and Foreign Investment dari Harvard Law School pada tahun 1981.
Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2011 – sekarang), Komisaris Utama PT Jababeka Tbk (2007 – sekarang), Komisaris Independen PT Agung Podomoro Land Tbk (2010 – sekarang), Komisaris Utama PT Polychem Indonesia (2003 – sekarang). Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004 – 2008), Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2001 – 2004), Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia (2001 – 2008), Sekretaris Kementerian BUMN (2001 – 2004), Deputi Menteri Negara/Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kantor Menteri Negara BUMN (2000 – 2001), Asisten Menteri/ Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1999 – 2000), dan Asisten Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Deputi Bidang Usaha Kompetitif Badan Pengelola BUMN (1998 – 1999). Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi di Departemen Keuangan, yaitu sebagai Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan (1995 -1998), Ketua Bapepam (1993-1995), Staf Ahli Menteri Keuangan di Bidang Hubungan Ekonomi Regional (1990-1993), Kepala Biro Hukum dan Humas (1987-1990), Kepala Sub Direktorat Hukum BUMN pada Direktorat Pembinaan BUMN, Ditjen Moneter (1984-1987), serta Kepala Sub-Direktoran Asuransi Jiwa dan Asuransi Sosial, Direktorat Lembaga Keuangan Ditjen Moneter (1983-1984).
Farid Harianto, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun pada tahun 1952 (59 tahun). Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011.
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknik Bandung pada tahun 1975, Master in Applied Economics and Managerial Science dari The Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1987, dan Ph.D (with distinction) in Applied Economics and Managerial Science, The Wharton School, University of Pennsylvania.
Saat ini juga menjabat sebagai Member of The President’s Advancement Advisory Council, the National University of Singapore (2011 – sekarang), Komisaris Independen, PT BATA Indonesia Tbk (2011 – sekarang), Komisaris Independen, PT Pos Indonesia (2009 – sekarang), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009 – sekarang), Risk Oversight Committee, PT Bank International Indonesia Tbk (2007 – sekarang), Komisaris Independen, PT Unggul Indah Cahaya Tbk (2005 – sekarang), Komisaris Independen, PT Lippo Karawaci Tbk (2004 – sekarang) dan Member of Asian Executive Advisory Board, the Wharton School, University of Pennsylvania (2000 –
sekarang). Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Deputy
Chairman, the Indonesian Bank Restructuring Agency (1998 – 2000), Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (1995 – 1998), Visiting Professor and Chair, ASEAN studies, University of Toronto, Canada (1993 – 1995) dan
Director, Graduate Programs, Institute PPM (1990 – 1993).
Direksi
Justarina Sinta Marisi Naiborhu, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1963 (49 tahun). Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011.
Memperoleh gelar Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian, dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, pada tahun 1988, Magister Manajemen, Manajemen Internasional, dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1990, dan MSc
International Securities, Investment and Banking, dari ISMA Centre (International Securities Market Association Centre), The University of Reading, Reading, UK pada tahun 1998.
Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Direktur Utama PT CIMB Principal Asset Management (2008 – 2011), Direktur PT CIMB-GK Securities Indonesia (2003 – 2008), Vice President untuk Institutional Business & Advisory PT Kuo Capital Raharja (2001 – 2003), Portofolio Manager pada
Institutional Asset Management PT Danareksa Investment Management (1999 – 2001) dan Research & Development Analyst dan Assistant to the President Director PT Bursa Efek Jakarta (1992 -1997)
Pandu Patria Syahrir, Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Boston pada tahun 1979 (33 tahun). Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011.
Memperoleh gelar Bachelor of Administration dari University of Chicago pada tahun 2001 dan gelar Master of Business Administration dari Stanford University pada tahun 2007.
Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Senior Analyst Matlin Patterson Global Advisors (2007 – 2011), Associate Matlin Patterson Global Advisors (2006), Principal Byun & Co (2002 – 2005) dan Analyst Lehman Brothers (2001 – 2002).
Catherine Warouw, Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tahun 1969 (43 tahun). Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, pada tahun 1993.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011.
Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Finance Director PT Toba Sejahtra (2006 – 2011), Associate Manager MS Taxes (2002 – 2006), Associate Manager PT Siddharta Consulting – KPMG (1998 – 2001), dan Senior 2 Tax Division KPMG Hanadi Sudjendro (1995 – 1998).
Arthur Mangaratua Ebenhaezer Simatupang, Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tahun 1973 (39 tahun). Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011.
Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration – International Business dari Seattle University pada tahun 1998 dan gelar Master of Commerce in Finance & Accounting, dari University of Sydney pada tahun 2006.
Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Indomining (2012 – sekarang). Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Director & Chief Financial Officer PT Adimitra Baratama Nusantara (2007 – 2012) dan A&P Supervisor PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1995 -1998)
Sudharmono Saragih, Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar pada tahun 1978 (33 tahun). Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012.
Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Departemen Pertambangan, Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001.
Sebelumnya menjabat sebagai General Manager – Operational Perseroan (April – Juni 2012), Project Manager di TS (2011-2012), Site Manager di PT Raja Kutai Baru Makmur (2010-2011), Operation Manager di PT Karya Wijaya Aneka Mineral (2009-2011) dan berbagai posisi pertambangan lainnya.
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp3.336,72 juta dan Rp207,75 juta, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, tidak ada pembayaran gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 026/TBS/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Perseroan telah mengangkat Perry Slangor sebagai Corporate Secretary. Penunjukan ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2012.
Tanggung Jawab Utama
Tugas dan tanggung jawab utama Corporate Secretary adalah antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
Alamat Corporate Secretary : Wisma Bakrie 2 Lantai 16, Jl. H. R. Rasuna Said Kav B-2, Jakarta 12920, Indonesia.
Telp : (62-21) 5794 5779
Faks : (62-21) 5794 5778
E-mail : [email protected]
KOMITE AUDIT
Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan akan membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Peraturan BEI No.I.A. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat terlaksana.
UNIT AUDIT INTERNAL
Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan tanggal 14 Mei 2012 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Mei 2012.
Berdasarkan Surat Penunjukkan Kepala Unit Audit Internal Perseroan No. 043/TBS/V/2012 tertanggal 14 Mei 2012, Perseroan menunjuk Pria Fardio Syaiful Dinar sebagai Kepala Audit Internal yang efektif sejak tanggal keputusan. Adapun tugas dan tanggung jawab dari departemen ini antara lain adalah menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.