BAB VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A. Riwayat Singkat Perseroan
3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan Nomor 32 tanggal 12 Januari 2011, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Kurniadi Cahyono
Komisaris : Abigail Djojonegoro
Komisaris Independen : Robert Tampubolon
Direksi
Direktur Utama
(Merangkap Direktur Tidak Terailiasi) : Hariono
Direktur : Tobing Parali
Direktur : Leonardi Suryajaya
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah untuk waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai paling lama ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
Direksi dan Komisaris Perseroan menyatakan telah memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Perseroan menyatakan bahwa direksi Perseroan saat ini menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain.
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
KOMISARIS
Kurniadi Cahyono (Komisaris Utama)
Warga Negara Indonesia, 52 tahun lahir di Pekalongan. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2009, bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasi dan memberikan nasehat dalam pelaksanaan operasi Perseroan. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain : 2009 – sekarang : Komisaris Utama
2008 – sekarang : Non Executive Director Oil Exploration Company Australia
2005 – 2009 : Direktur UtamaPerseroan April – Des 2005 : Komisaris Perseroan
2000 – 2005 : Chief Executive Oficer PT Arta Millenia Pangan Makmur
1997 – 2000 : Vice President Finance PT Perindustrian Bapak Djenggot, PT Ultra Prima Abadi dan PT Arta Boga Cemerlang 1991 – 1997 : Vice President Divisi Property PT Melatitunggal Intiraya 1987 – 1991 : Asisten Direktur Utama PT Perindustrian Bapak Djenggot,
PT Ultra Prima Abadi dan PT Arta Boga Cemerlang 1987 – 1991 : Financial Controller PT Perindustrian Bapak Djenggot,
PT Ultra Prima Abadi dan PT Arta Boga Cemerlang 1986 – 1987 : Financial Controller PT Perindustrian Bapak Djenggot,
PT Ultra Prima Abadi dan PT Arta Boga Cemerlang 1985 – 1986 : Koordinator Akuntansi PT Perindustrian Bapak
Djenggot, PT Arta Boga Cemerlang dan PT Bintang Arta Cemerlang
1983 – 1985 : Akuntansi Biaya dan Asisten Kepala Akuntansi PT Cometa Can Corporation
Abigail Djojonegoro (Komisaris)
Warga Negara Indonesia, 31 tahun lahir di Jakarta. Memperoleh gelar Bachelor of Sience di Babson College, Amerika Serikat pada tahun 2002.
Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Pebruari 2009, bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasi dan memberikan nasehat dalam pelaksanaan operasi Perseroan. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain :
2009 – sekarang : Komisaris Perseroan
2005 – 2009 : Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan 2004 – sekarang : Direktur Utama PT Adicipta Boga Intiprima Jakarta 2002 – sekarang : Direktur Utama PT Happy Day Utama
Robert Tampubolon (Komisaris Independen)
Warga Negara Indonesia, 64 tahun lahir di Balige. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Sriwijaya, Palembang pada tahun 1977. Memperoleh gelar Master Jurusan Marketing di Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta pada tahun 1999.
Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2011, bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasi dan memberikan nasehat dalam pelaksanaan operasi Perseroan. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain : 2011 – sekarang : Komisaris Perseroan
2007 – 2008 : Advisor PT International Mitora Indonesia 2005 – sekarang : Ketua Koperasi Lima Roti Dua Ikan
2006 – sekarang : Advisor di PT Chi Indonesia, a Franchised Direct Selling (MLM)
2004 – 2005 : Advisor to the Executive Director of Dian Mandiri Foundation
1999 – 2004 : Komisaris Utama PT Plaza Purimas Hotel 1999 – 2000 : Komisaris Utama PT Exim Leasing
Mei – Agustus 1999 : Kadiv Kinerja Bisnis Manajemen PT Bank Mandiri (Persero)
Maret – Juli 1999 : Asisten Direktur PT Bank Ekspor Impor Indonesia 1998 – 1999 : Kadiv Riset dan Pengembangan PT Bank Ekspor Impor
Indonesia
1997 – 1998 : Kepala Departemen Bisnis dan Pengembangan PT Bank Ekspor Impor Indonesia
1995 – 1997 : Joint General Manager PT Bank Ekspor Impor Indonesia, New York
1993 – 1994 : Deputy General Manager PT Bank Ekspor Impor Indonesia, New York
1991 – 1993 : Kepala Metodologi dan Departemen Administrasi PT Bank Ekspor Impor Indonesia.
1984 – 1991 : Kepala Bagian Audit PT Bank Ekspor Impor Indonesia. 1983 – 1984 : Kepala Departemen Kredit PT Bank Ekspor Impor
Indonesia cabang Jayapura.
1981 – 1982 : Kepala Akuntansi PT Bank Ekspor Impor Indonesia cabang Jayapura
1978 – 1981 : Analis Kredit dan Pejabat Kredit pada Divisi Perkebunan Kredit
DIREKSI
Hariono (Direktur Utama/Merangkap Direktur Tidak Terailiasi)
Warga Negara Indonesia, 41 tahun lahir di Medan. Memperoleh gelar Doktorandus Medis (Drs med), Jurusan Kedokteran Umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1992. Memperoleh gelar Magister Manajemen, Jurusan Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1994. Memperoleh gelar Master of Applied Finance, Jurusan Applied Finance di Macquarie University Sydney, Australia pada tahun 2000. Serta memperoleh Sertiikasi Kecakapan Profesi Pasar Modal seperti Wakil Penjamin Emisi Efek pada tahun 2002 dan Wakil Manajer Investasi pada tahun 2002.
Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak bulan Maret 2009. Beliau bertanggung jawab secara keseluruhan kegiatan usaha Perseroan. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain :
2009 – sekarang : Direktur Utama Perseroan 2005 – 2009 : Direktur Keuangan Perseroan April – Des 2005 : Direktur Pelaksana Perseroan
Jan – Maret 2005 : Direktur Pengembangan Bisnis PT Ultra Prima Abadi 2000 – 2004 : Assistant Vice President Corporate Finance & Investment
Banking PT PricewaterhouseCoopers Sekuritas 1996 – 1999 : General Manager ALCO Support Bank Aspac 1996 – 1997 : Manager Operation & MIS Bank Aspac 1994 – 1995 : Assistant Manager Treasury Bank Aspac
Tobing Parali (Direktur)
Warga Negara Indonesia, 39 tahun lahir di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1995. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2009. Beliau bertanggung jawab terhadap Keuangan Perseroan. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain :
2009 – sekarang : Direktur Keuangan Perseroan
2007 – 2009 : Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi 2005 – 2007 : Kepala Divisi Keuangan
2002 – 2005 : Manajer Akuntansi dan Perpajakan PT Arta Boga Cemerlang
2000 – 2002 : Manajer Sistem Keuangan PT Arta Boga Cemerlang 1995 – 2000 : Asisten Manajer Akuntansi Nasional PT Arta Boga
Leonardi Suryajaya (Direktur)
Warga Negara Indonesia, 47 tahun lahir di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1990. Memperoleh gelar Magister Manajemen Jurusan Manajemen di Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 2000.
Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2005. Beliau bertanggung jawab terhadap Pemasaran Perseroan. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:
2005 – sekarang : Direktur Perseroan
2001 – 2005 : Kepala Internal Audit PT Arta Boga Cemerlang
1996 – 2001 : Manajer Akuntansi dan Perpajakan PT Arta Boga Cemerlang
1990 – 1996 : Manajer Akuntansi Kantor Cabang, PT Arta Boga Cemerlang
1988 – 1990 : Auditor pada KAP Darmawan & Co 1986 – 1988 : Asisten Manajer Akuntansi
Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp 2.834 juta sedangkan untuk periode 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing- masing sebesar Rp 2.161 juta, Rp 744 juta dan Rp 372 juta. Sampai dengan 31 Oktober 2010, komisaris Perseroan tidak diberikan remunerasi. Pemberian remunerasi didasarkan atas kualiikasi, pengalaman kerja, tanggung jawab, dan lingkup tugas dari masing-masing anggota Direksi Perseroan, dimana selanjutnya dalam rangka keterbukaan kepada pemegang saham publik hal ini akan ditetapkan dalam RUPS Perseroan.
