BAB VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A. Riwayat Singkat Perseroan
1. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat ini adalah sebagai berikut :
Tahun 1972
Sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Indonesia Lease Corporation (PT Indo Lease) No. 41 tanggal 20 September 1972, dibuat di hadapan Frederik Alexander Tumbuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A. 5/244/25 tanggal 20 Nopember 1972 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.3116 tanggal 24 Nopember 1972, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.7 tanggal 23 Januari 1973, Tambahan No.56.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 50.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1.000 50.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Raden Mas Kusmuljono 40 2.000.000 20,00
- Achmad Sjahaboedin 40 2.000.000 20,00
- Frederik Gerard Leimena 60 3.000.000 30,00
- PT Buana Aviation Supply 20 1.000.000 10,00
- Bungaran Mangatas Albert Pardede 40 2.000.000 20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 200 10.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 800 40.000.000 -
Catatan :
Berdasarkan Pernyataan dan Penegasan tertanggal 11 Januari 2011, dibuat oleh Direksi Perseroan, HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited, diterangkan bahwa:
1) Bukti penyetoran modal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sebagaimana tersebut diatas tidak dapat ditemukan. 2) Penyetoran modal pada tersebut telah dilakukan dalam bentuk uang tunai dan telah diterima serta dicatat dalam pembukuan
Perseroan.
Tahun 1972 – 1982
Berdasarkan Pernyataan dan Penegasan tertanggal 11 Januari 2011, dibuat oleh Direksi Perseroan dan PT HD Corpora, diterangkan mengenai pernyataan dan penegasan dari Direksi Perseroan dan PT HD Corpora sebagai berikut:
a. Sebelum PT HD Corpora menjadi pemegang saham Perseroan dan menempatkan pihak-pihak dalam pengurusan Perseroan, yaitu pada periode antara:
1. Akta Perseroan Terbatas PT Indonesia Lease Corporation (PT Indo Lease) No.41 tanggal 20 September 1972, dibuat di hadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A. 5/244/25 tanggal 20 Nopember 1972; didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.3116 tanggal 24 Nopember 1972; serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.7 tanggal 23 Januari 1973, Tambahan No.56; dan 2. Akta Berita Acara No.94 tanggal 28 Oktober 1982, dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta,tercatat
adanya:
1) pengalihan saham Perseroan dari Raden Mas Kusmuljono, Achmad Sjahaboedin, PT Buana Aviation Supply, dan Bungaran Mangatas Albert Pardede kepada Frederik Gerard Leimena sehingga seluruh saham Perseroan sebanyak 200 (dua ratus) saham dimiliki oleh Frederik Gerard Leimena.
2) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah).
b. Akta yang menerangkan mengenai persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan susunan pemegang saham/pengalihan saham serta akta pengalihan saham tersebut di atas tidak dapat ditemukan.
c. Peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan susunan pemegang saham/pengalihan saham tersebut di atas telah tercatat pada Perseroan.
d. Bukti penyetoran modal sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat ditemukan.
Penyetoran modal pada tersebut telah dilakukan dalam bentuk uang tunai dan telah diterima serta dicatat dalam pembukuan Perseroan.
Dengan dilakukannya pengalihan saham dan peningkatan modal tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 50.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1.000 50.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Frederik Gerard Leimena 400 20.000.000 40,00
Sjamsi Bachrum Nasution 600 30.000.000 60,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 50.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel - - -
Tahun 1982
Berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian Saham No.95 tanggal 28 Oktober 1982, dibuat di hadapan Raden Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli 600 (enam ratus) saham Perseroan milik Sjamsi Bachrum Nasution kepada Frederik Gerard Leimena. Jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang keputusannya sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No.94 tanggal 28 Oktober 1982, dibuat oleh Raden Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.
Dengan dilaksanakannya jual beli saham, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 50.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1.000 50.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Frederik Gerard Leimena 1.000 50.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 50.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel - - -
Tahun 1988
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.20 tanggal 9 Juni 1988, dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli 1.000 (seribu) saham Perseroan milik Frederik Gerard Leimena masing-masing kepada Nn.Indira Poerwita Djohan sejumlah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) saham;Tryana Sjamun sejumlah 130 (seratus tiga puluh) saham dan Soedjatmiko sejumlah 100 (seratus) saham.
Jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang keputusannya sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No.19 tanggal 9 Juni 1988, dibuat oleh Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan dilaksanakannya jual beli saham, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 50.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1.000 50.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Nn.Indira Poerwita Djohan 770 38.500.000 77,00
- Tryana Sjamun 130 6.500.000 13,00
- Soedjatmiko 100 5.000.000 10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 50.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel - - -
Berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 17 Juni 1988 dibuat oleh Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.19 tanggal 10 Maret 1989 dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-2578.HT.01.04-TH.89 tanggal 27 Maret 1989 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.775/1989 dan No.776/1989 pada tanggal 18 April 1989 serta
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.41 tanggal 23 Mei 1989, Tambahan No.926, diterangkan mengenai persetujuan RUPSLB Perseroan atas :
a. peningkatan modal dasar Perseroan sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga menjadi Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
b. peningkatan modal ditempatkan/disetor sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
c. perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Nn.Indira Poerwita Djohan 154 154.000.000 77,00
- Tryana Sjamun 26 26.000.000 13,00
- Soedjatmiko 20 20.000.000 10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 200 200.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 800 800.000.000 -
Catatan:
Berdasarkan Pernyataan dan Penegasan tertanggal 11 Januari 2011, dibuat oleh Direksi Perseroan, HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited, diterangkan bahwa:
(1) Bukti penyetoran modal sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tersebut diatas tidak dapat ditemukan.
(2) Penyetoran modal pada tersebut telah dilakukan dalam bentuk uang tunai dan telah diterima serta dicatat dalam pembukuan Perseroan.
Tahun 1988 – 1990
Berdasarkan Pernyataan dan Penegasan tertanggal 11 Januari 2011, dibuat oleh Direksi Perseroan dan PT HD Corpora, diterangkan mengenai pernyataan dan penegasan dari Direksi Perseroan dan PT HD Corpora sebagai berikut:
a. Sebelum PT HD Corpora menjadi pemegang saham Perseroan dan menempatkan pihak-pihak dalam pengurusan Perseroan, yaitu pada periode antara:
1) Akta Berita Acara PT Indonesia Lease Corporation No.27 tanggal 17 Juni 1988, dibuat oleh Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.19 tanggal 10 Maret 1989, dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-2578.HT.01.04- TH.89 tanggal 27 Maret 1989; didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.775/1989 dan No.776/1989 pada tanggal 18 April 1989; serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.41 tanggal 23 Mei 1989, Tambahan No.926; dan
2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.92 tanggal 20 Desember 1990, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3.HT.01.04-TH.94 tanggal 3 Januari 1994; didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.181/1994 pada tanggal 26 Februari 1994; serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 1 Juli 1995, Tambahan No.3815 (“Akta No.92”)
tercatat adanya pengalihan saham Perseroan dari Indira Poerwita Djohan, Tryana Sjamun, dan Soedjatmiko sehingga susunan pemegang saham Perseroan setelah dibuatnya Akta No.92 adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Herman Setiawan 54 54.000.000 1,80
- Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua PT Bank Niaga 546 546.000.000 18,20
- Koperasi Citra Niaga 1.950 1.950.000.000 65,00
- PT Bank Niaga 450 450.000.000 15,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.000 3.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.000 7.000.000.000 -
Catatan:
Berdasarkan Pernyataan dan Penegasan tertanggal 11 Januari 2011, dibuat oleh Direksi Perseroan, PT. HD Corpora, dan Wealth Paradise Holdings Limited, diterangkan mengenai pernyataan dan penegasan dari Direksi Perseroan dan PT. HD Corpora bahwa: 1. Bukti penyetoran modal sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta Rupiah) sebagaimana disebutkan di atas tidak
dapat ditemukan.
2. Penyetoran modal pada tersebut telah dilakukan dalam bentuk uang tunai dan telah diterima serta dicatat dalam pembukuan Perseroan.
Tahun 1990
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.92 tanggal 20 Desember 1990, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3.HT.01.04-TH.94 tanggal 3 Januari 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.181/1994 pada tanggal 26 Pebruari 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 52 tanggal 1 Juli 1995, Tambahan No.3815 diterangkan mengenai persetujuan RUPSLB Perseroan atas :
a. peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
b. peningkatan modal ditempatkan/disetor dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Herman Setiawan 54 54.000.000 1,80
- Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua PT Bank Niaga 546 546.000.000 18,20
- Koperasi Citra Niaga 1.950 1.950.000.000 65,00
- PT Bank Niaga 450 450.000.000 15,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.000 3.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.000 7.000.000.000 -
Tahun 1990 – 1995
Berdasarkan Pernyataan dan Penegasan tertanggal 11 Januari 2011, dibuat oleh Direksi Perseroan dan PT HD Corpora, diterangkan mengenai pernyataan dan penegasan dari Direksi Perseroan dan PT HD Corpora sebagai berikut:
a. Sebelum PT HD Corpora menjadi pemegang saham Perseroan dan menempatkan pihak-pihak dalam pengurusan Perseroan, yaitu pada periode antara:
1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.92 tanggal 20 Desember 1990, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3.HT.01.04-TH.94 tanggal 3 Januari 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.181/1994 pada tanggal 26 Pebruari 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 52 tanggal 1 Juli 1995, Tambahan No.3815; dan 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.39 tanggal 15 Mei 1996 dibuat di hadapan Neneng Salmiah, S.H.,
Notaris di Jakarta,
tercatat adanya pengalihan saham Perseroan dari Herman Setiawan, Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua PT Bank Niaga dan Koperasi Citra Niaga seluruhnya kepada PT Bank Niaga sehingga seluruh saham Perseroan sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham dimiliki oleh PT Bank Niaga.
b. Akta yang menerangkan mengenai persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas perubahan susunan pemegang saham/pengalihan saham serta akta pengalihan saham tersebut di atas tidak dapat ditemukan.
c. Perubahan susunan pemegang saham/pengalihan saham tersebut di atas telah telah tercatat pada Perseroan. Dengan dilakukannya pengalihan saham di atas, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Bank Niaga 3.000 3.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.000 3.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.000 7.000.000.000 -
Tahun 1996
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.39 tanggal 15 Mei 1996 dibuat di hadapan Neneng Salmiah, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai persetujuan RUPSLB atas pengeluaran sebagian saham simpanan (portopel) sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil dan disetor oleh PT Bank Niaga, sehingga PT Bank Niaga adalah pemilik 5.000 (lima ribu) saham dalam Perseroan. Dengan disetujui hal-hal tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Bank Niaga 5.000 5.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 5.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 5.000 5.000.000.000 -
Catatan:
Berdasarkan Pernyataan dan Penegasan tertanggal 11 Januari 2011, dibuat oleh Direksi Perseroan, HD Corpora dan wealth Paradise Holdings Limited, diterangkan bahwa:
(1) Bukti penyetoran modal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) sebagaimana tersebut diatas tidak dapat ditemukan. (2) Penyetoran modal pada tersebut telah dilakukan dalam bentuk uang tunai dan telah diterima serta dicatat dalam pembukuan
Perseroan.
Tahun 1997
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 10 Januari 1997, dibuat di hadapan Neneng Salmiah, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai persetujuan RUPSLB Perseroan atas pengeluaran sebagian saham simpanan (portopel) sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham atau sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil dan disetor oleh PT Bank Niaga, sehingga PT Bank Niaga menjadi pemilik 8.000 (delapan ribu) saham dalam Perseroan.
Dengan disetujui hal-hal tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Bank Niaga 8.000 8.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.000 8.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 2.000 2.000.000.000 -
Catatan:
Berdasarkan Pernyataan dan Penegasan tertanggal 11 Januari 2011, dibuat oleh Direksi Perseroan, HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited, diterangkan bahwa:
(1) Bukti penyetoran modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sebagaimana tersebut diatas tidak dapat ditemukan. (2) Penyetoran modal pada tersebut telah dilakukan dalam bentuk uang tunai dan telah diterima serta dicatat dalam pembukuan
Perseroan.
Tahun 2000
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 tanggal 6 September 2000 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No.51 tanggal 12 September 2000, keduanya dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-23123 HT.01.04. TH.2000 tanggal 26 Oktober 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.1110/RUB.09.03/XI/2000 pada tanggal 8 Nopember 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.2 tanggal 7 Januari 2011, Tambahan No. 201, mengenai persetujuan RUPSLB Perseroan atas peningkatan modal dasar dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan pengeluaran sebagian saham simpanan (portopel) sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau sejumlah 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh PT Bank Niaga sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) saham dan PT Niaga Management Company sebanyak 20 (dua puluh) saham.
Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 25.000 25.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Bank Niaga 9.980 9.980.000.000 99,80
- PT Niaga Management Company 20 20.000.000 0,20
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 10.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 15.000 15.000.000.000 -
Catatan :
Berdasarkan Pernyataan dan Penegasan tertanggal 11 Januari 2011, dibuat oleh Direksi Perseroan dan PT HD Corpora, diterangkan mengenai pernyataan dan penegasan dari Direksi Perseroan dan PT HD Corpora bahwa:
1. Saham-saham baru sejumlah 2.000 (dua ribu) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Niaga Leasing Corporation No.26 tanggal 6 September 2000 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Niaga Leasing Corporation No.51 tanggal 12 September 2000, keduanya dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro , S.H., Notaris di Jakarta, diambil bagian oleh:
a. PT Bank Niaga sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) saham; dan b. PT Niaga Management Company sebanyak 20 (dua puluh) saham.
2. Bukti penyetoran modal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat ditemukan. Penyetoran modal tersebut telah dilakukan dalam bentuk uang tunai dan telah diterima serta dicatat dalam pembukuan Perseroan.
Tahun 2001
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.199 tanggal 29 Oktober 2001, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham Perseroan milik PT Bank Niaga Tbk sejumlah 6.000 (enam ribu) saham kepada PT Millenium Mitra Sukses; Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.200 tanggal 29 Oktober 2001,
dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham Perseroan milik PT Bank Niaga,Tbk sejumlah 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) saham kepada PT Surya Gemilang Sentosa; dan Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.201 tanggal 29 Oktober 2001, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham Perseroan milik PT Niaga Manajemen Citra sejumlah 20 (dua puluh) saham kepada PT Surya Gemilang Sentosa.
Jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang keputusannya sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.198 tanggal 29 Oktober 2001, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 12 Oktober 2005 dengan No.C-UM.02.01.15173 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 28 Pebruari 2006.
Dengan dilaksanakannya jual beli saham, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 25.000 25.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Millenium Mitra Sukses 6.000 6.000.000.000 60,00
- PT Surya Gemilang Sentosa 4.000 4.000.000.000 40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 10.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 15.000 15.000.000.000 -
Tahun 2005
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.4 tanggal 1 April 2005, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham Perseroan milik PT Millenium Mitra Sukses sejumlah 6.000 (enam ribu) saham kepada HDC ; Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.5 tanggal 1 April 2005, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham Perseroan milik PT Surya Gemilang Sentosa sejumlah 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham kepada PT HD Corpora; dan Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.6 tanggal 1 April 2005, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham Perseroan milik PT Surya Gemilang Sentosa sejumlah 1 (satu) saham kepada PT Capsule Copora;
Jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang keputusannya sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Niaga Indovest Finance No.3 tanggal 1 April 2005, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 April 2005 dengan No. C-UM.02.01.5439 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 28 Pebruari 2006.
Dengan dilaksanakannya jual beli saham, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 25.000 25.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT HD Corpora 9.999 9.999.000.000 99,99
- PT Capsule Copora 1 1.000.000 0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 10.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 15.000 15.000.000.000 -
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.4 tanggal 1 Juli 2005, dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham Perseroan milik PT Capsule Copora sejumlah 1 (satu) saham kepada Soeharto Djojonegoro; Jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang keputusannya sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Niaga Indovest Finance No.3 tanggal 1 Juli 2005, dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima pada tanggal 15 September 2005 dengan No. C-UM.02.01.13561 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 28 Pebruari 2006.
Dengan dilaksanakannya jual beli saham, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 25.000 25.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT HD Corpora 9.999 9.999.000.000 99,99
- Soeharto Djojonegoro 1 1.000.000 0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 10.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 15.000 15.000.000.000 -
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.39 tanggal 13 Desember 2005, dibuat oleh Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-01912 HT.01.04.TH.2006 tanggal 23 Januari 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Barat pada tanggal 9 Maret 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.3 tanggal 11 Januari 2011, Tambahan No.301, diterangkan mengenai persetujuan RUPSLB Perseroan atas:
a. peningkatan modal dasar dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); dan
b. peningkatan modal ditempatkan/disetor dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), diambil bagian dan disetor oleh:
1) PT HD Corpora sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah); dan
2) Wealth Paradise Holdings Ltd sebanyak 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) atau sebesar Rp 14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
Dengan disetujui dan berlakunya hal-hal tersebut di atas, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
%
Modal Dasar 50.000 50.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT HD Corpora 10.749 10.749.000.000 42,996
- Wealth Paradise Holdings Ltd 14.250 14.250.000.000 57,000
- Soeharto Djojonegoro 1 1.000.000 0,004
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.000 25.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 25.000 25.000.000.000 -
Catatan :
1. Atas perubahan pemegang saham tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan Laporan Kepada Menteri Keuangan Cq Direktur Jenderal Lembaga Keuangan sesuai surat No.041/HR-DIR/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006.
2.
Penyetoran modal sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) tersebut di atas telah dilakukan dengan perincian sebagai berikut:a. sebesar Rp 5.134.500.000,- (lima miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah), Rp 3.946.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta Rupiah), dan Rp 1.970.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) berdasarkan Laporan rekening Perseroan di Bank Lippo tertanggal 30 Desember 2005;
b. sebesar Rp 978.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah), Rp 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah), dan Rp 983.508.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta