Providing full authority and authority to the Board of Directors of the Company
PESERTA RAPAT /MEETING PARTICIPANTS KEHADIRAN/ATTENDANCE
Rosa Lestari Putri 100%
Cicih Sukaesih 100%
Riski Wahyuni 100%
SEKRETARIS PERUSAHAAN THE CORPORATE SECRETARY
Sebagai perusahaan publik, Perseroan berkewajiban untuk membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Kemudahan akses komunikasi dan informasi sangat penting untuk menyampaikan setiap informasi yang
As a public company, the company shall be obliged to establish and maintain excellent communication with all stakeholders. Ease of access to communication and information is very important to convey any information necessary stakeholders accurately and on time.
98 diperlukan pemangku kepentingan secara akurat dan tepat waktu. Untuk itu Perseroan membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai pihak penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat, serta menjaga persepsi publik terhadap reputasi dan reputasi Perseroan
For that the company has formed a Corporate Secretary function of serving as a liaison between parties of the company with the financial services authority (OJK) and the community, as well as maintain public perception against the reputation and the reputation of the company.
Profil Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary's Profile
Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh Direktur tidak terafiliasi Perseroan adalah Suhsih M. Boentoro. Periode jabatan sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 18 Juni 2014 berdasarkan keterbukaan informasi yang telah dilaporkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan nomor surat 031/DIR RBMS/VI/14 tertanggal 18 Juni 2014 perihal Perubahan Sekretaris Perusahaan serta pemberitahuan di surat kabar Harian Neraca Ekonomi tertanggal 18 Juni 2014.
Corporate Secretary is assumed by the Non Affiliated Director of the company is Suhsih M. Boentoro. Period of Office of the Corporate Secretary is effective since June 18, 2014 based on information disclosure has been reported by the company to the financial services authority and the Indonesia Stock Exchange with letter number 031/DIR RBMS/VI/2 dated 18 June 2014 on change of the Corporate Secretary as well as a notice in a daily newspaper of Neraca
Ekonomi dated 18 June 2014.
Suhsih M. Boentoro warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 16 September 1970. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Atmajaya pada tahun 1994.
Suhsih M. Boentoro is Indonesia citizen, born in Pangkal Pinang on 16 September 1970. Completed the undergraduate education of Economics in accounting from University of Atmajaya in 1994
Memulai karirnya di Arthur Andersen – Prasetio, Untomo & Co. Registered Public Accountants 1994 – 1999. Kemudian menjabat sebagai Direktur PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk dari tahun 1999 sampai dengan 2005, pada tahun 1999 menjabat sebagai Direktur Utama di PT Artha Era Primayasa dan Direktur di PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk sampai dengan 2014. Pada bulan Juni 2014 hingga sampai dengan saat ini kembali memegang jabatan sebagai Direktur tidak terafiliasi Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 Juni 2016
Started her career at Arthur Andersen – Prasetio, Untomo & co. Registered Public Accountants 1994 – 1999. Later served as Director of PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk from 1999 until 2005, in 1999 served as President Director of PT Artha Era Primayasa and a Director of PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk up to 2014. In June 2014 to up to this moment again hold office as a Director is not affiliated with the company's decision was based on the General Meeting of Shareholders on June 12, 2016.
99
Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan The Execution of the Duties of the Corporate Secretary
Salah satu cakupan tugas yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan komunikasi Perseroan ke pihak luar termasuk pendistribusian informasi yang berhubungan dengan keuangan dan kinerja usaha kepada para Pemegang Saham, pasar modal dan masyarakat umum.
One of the scopes of the task undertaken by the Corporate Secretary is responsible for the implementation of the communication by the company to outside parties including the distribution of information related to financial and business performance to shareholders, the capital market and the public.
Di samping mengikuti perkembangan pasar modal, sekretaris perusahaan juga memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat sebagai contact person dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
Kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2017 diantaranya adalah:
1. Mengkoordinasikan dan mengikuti rapat-rapat Direksi, rapat-rapat Dewan Komisaris, dan rapat-rapat Komite Audit serta membuat risalah hasil rapat-rapat tersebut.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2016 dan RUPS Luar Biasa tahun 2016 dan memastikan pemenuhan kewajiban penyampaian pelaporan/ informasi yang harus dilakukan sehubungan dengan penyelenggaran RUPS dimaksud.
3. Melaksanakan paparan publik (public
expose) tahunan serta memenuhi
kewajiban penyampaian pelaporan/ informasi yang harus dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan paparan publik dimaksud.
4. Menyusun Laporan Tahunan bersama Hubungan Investor.
5. Memenuhi kewajiban penyapaian laporan/ keterbukaan informasi baik laporan yang bersifat berkala maupun incidental, untuk keterbukaan informasi dan menanggapi permintaan penjelasan dari Otoritas Jasa
In addition to the development of capital markets, the Corporate Secretary also provides information services for the community as a contact person and responsible for the conduct of the GMS.
Activities that have been implemented Corporate Secretary throughout the year 2017 are:
1. Coordinate and follow the meetings of the
Board of Directors, Board of
Commissioners meetings, and meetings of the Audit Committee as well as make note of the results of these meetings.
2. Coordinate the Organization of the Annual GMS 2016 and Extraordinary GMS 2016 and ensure fulfillment of obligations of delivery reporting/information that has to be done with respect to the holding of said GMS.
3. Implement public exposure (public exposé) yearly as well as meet the obligation of delivery reporting/information that has to be done with respect to the holding of public exposure.
4. Draw up the annual report together with Investor relations.
5. Fulfill the obligations of submission of
reports/information disclosure both
periodic and incidental report, to the openness of information and response to request an explanation from the financial
100 Keuangan, Otoritas Bursa, Institusi lain yang berwenang serta masyarakat.
6. Berperan aktif di tim Capital Market dalam pelaksanaan aktivitas sebagai perusahaan publik dan pelaksanaan aktivitas sebagai perusahaan publik dan pelaksanaan aksi korporasi.
7. Mengikuti berbagai sosialisasi peraturan, pelatihan, seminar, workshop dan diskusi dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan, terutama peraturan baru di bidang pasar modal
8. Menjalin hubungan baik dengan media, sebagai salah satu sarana penyebaran informasi Perseroan kepada public
services authority, share exchange
Authorities, other institutions and the public authorities.
6. Play an active role in the team in the execution of Capital Market activity as public companies and the implementation of the activities as a public company and execution of corporate actions.
7. Follow the various rules of socialization,
training, seminars, workshops and
discussions in order to follow the development of the capital market, particularly the regulations, especially new regulations in the field of capital market. 8. Establish good relationship with the media,
as one of the means of dissemination of information by the company to the public
UNIT AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT
Unit Audit Internal adalah Unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal, bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman penyusunan piagam Unit Audit Internal.
The Internal Audit Unit is a Unit of work in the company that runs the Internal Audit function, aims to increase value and improve the operations of the company, through a systematic approach, with how to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, the process of corporate governance, in accordance with the rules of the financial services authority no. 56/POJK.04/2015 on the establishment of Guidelines and the preparation of the Charter of the Internal Audit Unit
Pembentukan Unit Audit Internal dilakukan dalam rangka membantu tugas Direksi dalam melakukan evaluasi internal yang obyektif terhadap kegiatan usaha Perseroan secara keseluruhan. Hasil yang diperoleh akan dibawakan kepada Dewan Direksi untuk menjadi salah satu dasar pembentukan kebijakan dan strategi yang akan ditetapkan oleh Dewan Direksi sehingga tetap mengikuti prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Establishment of Internal Audit Units is done in order to help the task of the Board of Directors in conducting the internal evaluation of the objective against the business activities of the company as a whole. The results obtained will be presented to the Board of Directors to become one of the foundations of the policies and strategies that will be set by the Board of directors so keep following the principles of good Corporate Governance.
Unit Audit Internal berfungsi memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk
The unit of Internal Audit function provides the confidence and consultation are independent and objective with the objective to increase
101 meningkat nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sitematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
value and improve the operations of the company, through a systematicapproach, with how to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes of the company.
Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal The structure and the position of the Internal Audit Unit
Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam piagam dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
The Internal Audit Unit is led by the head of the Internal Audit Unit, appointed and dismissed by the President Director upon the approval of the Board of Commissioners. President Director can dismiss the head of the Internal Audit Unit, after obtaining the approval of the Board of Commissioners, if the head of the Internal Audit Units do not meet the requirements of the internal auditor as stipulated in the Charter and or fails or is not qualified in carrying out the task
Dalam menjalankan tugasnya,Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.Auditor ini dilarang merangkap tugas dan jabatan terkait pelaksanaan kegiatan operasioanal baik di Perseroan maupun anak perusahaan
In carrying out its task, the head of the Internal Audit Unit is responsible to the President Director. Auditor who serves in the Internal Audit Unit is responsible directly to the head of Internal Audit Unit. These auditors are prohibited from remaining tasks and related implementation activities Office operasioanal either in the company or its subsidiaries
Per akhir 2017, Unit Internal Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Per the end of 2016, the company's Internal Audit Unit is as follows:
Per akhir 2017, Unit Internal Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Ketua Anitasari SE, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1978. Lulus tahun 2000 dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Gunadarma. Memulai kariernya di Bank IFI sejak tahun 2001 sampai dengan 2002. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2002.
b. Anggota Deddy Indra SE, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1977. Lulus tahun 2005 Dengan gelar Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, memulai
Per the end of 2017, the company's Internal Audit Unit is as follows:
a. Chairman Anitasari SE, Indonesia Citizen, born in Jakarta in 1978. He graduated in 2000 with a Bachelor of Economics in accounting of University of Gunadarma. Started her career at Bank IFI since 2001 until 2002. Join the company since 2002. b. Member Deddy Indra SE, Indonesia Citizen,
born in 1977. Graduated in 2005 with a degree in economics, University of Indonesia, began his career at PT Selamat
102 kariernya di PT Selamat Sempurna Tbk sejak tahun 2000 sampai tahun 2002, dari 2002 – 2004 di PT Astra Autoparts Tbk Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2013.
Sempurna Tbk since 2000 until 2002, from 2002-2004 in PT Astra Autoparts Tbk. Joining the company since 2013.
Kualifikasi minimum audit internal adalah Sarjana Akuntansi. Setiap audit internal adalah independen dan dilarang merangkap tugas dan jabatan dengan kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan, dan juga harus menunjukkan profesionalisme pada saat melakukan penilaian, bebas dari pengaruh dan pendapat dari pihak manapun atas segala hal, dan tidak terlibat dalam kegiatan dengan pihak yang dapat mempengaruhi penilaian yang tidak netral.
Tugas dan Tanggungjawab
Berdasarkan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perseroan. 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan
pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntasi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. 5. Membuat laporan hasil audit dan
menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Minimum qualification of internal audit is Bachelor's degree in accounting. Each internal audit is independent and prohibited tasks concurrently and the Office with operational activities of the company and its subsidiaries, and also must demonstrate professionalism at the time of the assessment, free from the influence and opinion of any party upon all things, and is not involved in the activity with the party that may affect the judgment that is not neutral.
Duties and Responsibilities
Based on the Internal Audit Charter, the duties and responsibilities of the Internal Audit of the company are as follows:
1. Compile and execute the annual internal audit plan based on risk priorities in accordance with the objectives of the company.
2. Test and evaluate the implementation of the internal control and risk management systems in accordance with the policy of the company.
3. Evaluating and assessing the efficiency and effectiveness in the areas of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities.
4. Give advice on improvements and objective information about the activities of the review at all levels of management.
5. Create reports on audit results and submit the report to the Board of Directors and Board of Commissioners.
103 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan
pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus yang ditugaskan oleh Direktur Utama.
6. Monitor, analyze and report on the implementation of the follow-up to the improvements that have been suggested. 7. Working closely with the Audit Committee. 8. Compile the program to evaluate the quality
of the internal audit activity.
9. Perform special examinations assigned by the Director
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Unit Audit Internal mengacu kepada Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan pada tanggal 5 Februari 2010. Piagam ini secara garis besar memuat tujuan, struktur organisasi, tanggung jawab, wewenang, kode etik dan persyaratan serta profesionalisme auditor.
In carrying out its duties and authority, the Internal Audit Unit refers to the Charter of the Internal Audit Unit which has been passed on February 5, 2010. The Charter is generally contains objectives, organizational structure, responsibilities, authority, code of ethics and requirements as well as the professionalism of Auditors
Uraian singkat pelaksanaan tugas unit internal audit selama tahun buku 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Piagam antara lain meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana audit internal tahunan, melakukan pengujian dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas kinerja di setiap departemen dan memberikan rekomendasi atas hal yang memerlukan perbaikan atau improvement, membuat laporan hasil audit untuk diserahkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut dari penerapan rekomendasi yang telah diberikan
Brief description of implementation of internal audit units during the fiscal year 2017 as stated in the Charter include the preparation and execution of the annual internal audit plan, conduct testing and evaluation of the implementation of internal controls, conducting examinations and assessment over the efficiency and effectiveness of performance in every department and provide recommendations over things that need repair or improvement, make reports on audit results for submission to the President Director and Board of Commissioners , monitor and report on the implementation of the follow-up of the implementation of the recommendations that had been given
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PERSEROAN
THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL