PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 8.1. riwayaT singKaT Perseroan
8.8.2. PT n Ugraha e Ka K enCana (“neK”) a. Riwayat Singkat
NEK, berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian NEK No. 8 tanggal 12 November 2002, dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20517 HT.01.01.TH.2003 tanggal 29 Agustus 2003 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2005/BH.09.05/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 14 September 2004, Tambahan No. 9123 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 141 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan modal disetor; dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-66123.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0111932. AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 (“Akta No. 141/2012”).
Kantor NEK beralamat di Jl. Teluk Betung No. 37-38, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan No. telepon +62 21 31924743.
b. Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar NEK, maksud dan tujuan NEK adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, angkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, NEK merupakan perusahaan induk yang tidak beroperasi.
c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 141/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NEK adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Nominal %
Modal Dasar 300.000 300.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Saratoga Investama Sedaya 275.999 275.999.000.000 99,99
2. Edwin Soeryadjaya 1 1.000.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 276.000 276.000.000.000 100,00
Sisa Saham dalam Portepel 24.000 24.000.000.000
d. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 15 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01094 tanggal 16 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0002578.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi NEK adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Direksi
Direktur Utama : Sandiaga Salahuddin Uno Direktur : Husni Heron
8.8.3. PT saraToga invesTama sedaya (“saraToga”) a. Riwayat Singkat
Saratoga, dahulu bernama PT Saratoga Investment Sedaya, berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun berturut-turut berdasarkan Akta Pendirian Saratoga No. 41 tanggal 17 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10191.HT.01.01.TH.92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 112 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan (i) perubahan nilai nominal saham Saratoga; (ii) Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering) melalui pengeluaran saham baru dalam simpanan untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Republik Indonesia maupun internasional untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; (iii) perubahan status Saratoga yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Saratoga menjadi PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk serta mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Saratoga; dan (iv) menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka menjadi perusahaan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 , yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-09361.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016289.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-07576 tanggal 4 Maret 2013 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018026.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 (“Akta No. 112/2013”).
Kantor Saratoga beralamat di Jl. Ir. H. Juanda III, No. 8, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10120 yang memiliki kantor korespondensi di Menara Karya, lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 12950 dengan No. telepon +62 21 57944355 dan No. faksimili. +62 21 57944365.
b. Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Saratoga, maksud dan tujuan Saratoga adalah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertambangan, perkebunan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultan.
c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 112/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham Nominal %
Modal Dasar 9.766.680.000 976.668.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Unitras Pertama 857.250.000 85.725.000.000 35,11
2. Edwin Soeryadjaya 792.200.000 79.220.000.000 32,44
3. Sandiaga Salahuddin Uno 792.200.000 79.220.000.000 32,44
4. PT Saratoga Intiperkasa 20.000 2.000.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.441.670.000 244.167.000.000 100,00
Sisa Saham dalam Portepel 7.325.010.000 732.501.000.000
d. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-09517 tanggal 15 Maret 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0022769.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 (“Akta No. 113/2013”) dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 13 Maret 2013 yang telah diberitahukan kepada
Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-10085 tanggal 19 Maret 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0024192.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 (“Akta No. 35/2013”), susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Saratoga adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris : Rosan Perkasa
Komisaris Independen : Sidharta Utama Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
Direksi
Presiden Direktur : Sandiaga Salahuddin Uno
Direktur : Husni Heron
Direktur : Michael William P. Soeryadjaya Direktur Tidak Terafiliasi : Ngo, Jerry Go
8.9. Diagram KepemiliKan antara pemegang Saham perSeroan, perSeroan Dan entitaS anaK
8.10. PerUsahaan dalam saTU KelomPoK Usaha dengan Perseroan grUP saraToga
Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Hubungan dengan Perseroan
PT Adaro Energy Tbk. Tambang dan Kontraktor Pertambangan Pemegang saham yang sama
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Infrastruktur Telekomunikasi Pemegang saham yang sama
PT Provident Agro Tbk. Perkebunan Pemegang saham yang sama
PT Lintas Marga Sedaya Infrastruktur Pemegang saham yang sama
PT Tenaga Listrik Gorontalo Energi Pemegang saham yang sama
PT Tri Wahana Universal Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Pemegang saham yang sama
PT Pulau Seroja Jaya Transportasi Laut Pemegang saham yang sama
PT Etika Karya Usaha Properti Pemegang saham yang sama
PT Medco Power Indonesia Energi Pemegang saham yang sama
PT Mandala Airlines Penerbangan Pemegang saham yang sama
PT Agro Maju Raya Perkebunan Pemegang saham yang sama
PT Sinar Mentari Prima Transportasi Laut Pemegang saham yang sama
PT Anugerah Buminusantara Abadi Tambang dan Kontraktor Pertambangan Pemegang saham yang sama
8.11. KeTerangan TenTang enTiTas anaK 8.11.1. PT miTra PinasThiKa mUlia (“mUlia”)
a. Riwayat Singkat
Mulia, berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 61 tanggal 29 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-52379.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) No. AHU-0080803.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 22 Maret 2012, Tambahan No. 11521 (“Akta Pendirian”). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar dalam Akta Pendirian belum mengalami perubahan. Kantor operasional Mulia beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 42-44, Surabaya 60275 dengan No. telepon +62 31 5324000 dan No. faksimili +62 31 5464671 dan Jl. Raya Sedati No. 101, Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo dengan No. telepon +62 31 8014000 .
b. Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Mulia, maksud dan tujuan Mulia adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perbengkelan dan jasa-jasa. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Mulia menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan sepeda motor dan suku cadang sepeda motor merek Honda dengan bertindak sebagai Main Dealer AHM untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Pendirian Mulia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Mulia adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Nominal %
Modal Dasar 100.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan 24.999 24.999.000.000 99,99
2. Edwin Soeryadjaya 1 1.000.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.000 25.000.000.000 100,00
d. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 7 tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21449 tanggal 13 Juni 2012 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. AHU-053623.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Mulia adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Drs. Johanes Hermawan Komisaris : Troy Prawata
Direksi
Presiden Direktur : Suwito Mawarwati
Direktur : Thong Dendy Sean Thonggi
e. Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Mulia sejak pendirian yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Tahun yang berakhir 31 Desember
2011 2012
Posisi Keuangan
Jumlah aset 456.657 821.758
Jumlah liabilitas 414.408 752.716
Jumlah ekuitas 42.249 69.042
Laporan Laba Rugi
Penjualan 7.005.372 7.968.166
Laba kotor 402.021 458.820
Beban usaha 213.821 208.738
Hasil dari aktivitas usaha 188.200 250.082
Laba sebelum pajak penghasilan 195.177 254.311
Laba bersih tahun berjalan 147.164 189.523
8.11.2. PT federal KaryaTama (”fKT”) a. Riwayat Singkat
FKT, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 6 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-11545.HT.01.01.Th.’88 tanggal 20 Desember 1988 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 20/Leg/1989 tanggal 12 Januari 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 February 1989, Tambahan No. 153 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 12 tanggal 4 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) peningkatan modal dasar, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, (iii) pengambilalihan bagian saham oleh Perseroan, Yuwono Kolopaking dan Djajus Adisaputro; dan (iv) perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-35330.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. AHU-0057466.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 juli 2011 (“Akta No. 12/2011”).
Kantor dan pabrik FKT beralamat di Jl. Rawa Gelam I No. 9 dan Jl. Rawa Bali I No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Rawaterate, Kec. Cakung, Jakarta Timur dengan No. telepon +62 21 4613583 dan No. faksimili. +62 21 4601917.
b. Kegiatan Usaha
Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 anggaran dasar FKT, maksud dan tujuan FKT adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perikanan darat/laut, pertanian, kehutanan, pembangunan, pengangkutan, jasa dan konsultan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, FKT menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri pabrikasi minyak pelumas.
c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AH.01.10-27470 tanggal 24 Agustus 2011 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070299.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 1 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FKT adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Nominal %
Modal Dasar 200.000 200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan 123.338 123.338.000.000 83,00
2. Djajus Adisaputro 25.262 25.262.000.000 17,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 148.600 148.600.000.000 100,00
Sisa Saham dalam Portepel 51.400 51.400.000.000
d. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 13 November 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukn kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-43347 tanggal 6 Desember 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105770.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi FKT adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Drs. Johanes Hermawan
Komisaris : Troy Prawata
Komisaris : Djajus Adisaputro
Komisaris : Estevan Johannes Khuana
Direksi
Presiden Direktur : Patrick Adhiatmadja Wakil Presiden Direktur : Rudy Hartono Husada Direktur : Prio Aripurwandi T Direktur : Tan Lusi Oktavia
e. Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting FKT yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (anggota firma Nozoka Japan Certified Public Accountant Firm), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember
2010 2011 2012
Posisi Keuangan
Jumlah aset 222.586 279.208 283.944
Jumlah liabilitas 80.948 118.458 120.663
Keterangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember
2010 2011 2012
Laporan Laba Rugi
Pendapatan 946.562 1.144.530 1.285.785
Laba kotor 217.129 283.971 361.233
Beban usaha 103.470 97.865 88.459
Hasil dari aktivitas usaha 113.659 186.106 272.774
Laba sebelum pajak penghasilan 110.901 182.101 268.761
Laba bersih tahun berjalan 81.842 136.112 201.790
8.11.3. PT miTra PinasThiKa mUsTiKa renT (”mPmrent”) a. Riwayat Singkat
MPMRent, dahulu bernama PT Austindo Nusantara Jaya Rent, berkedudukan di Tangerang Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendiran No. 1 tanggal 1 Agustus 2008, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 8 September 2008, seluruhnya dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-61974.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) No. AHU-0083411.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat No. 98/1.824.22i tanggal 31 Januari 2012yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 28 Oktober 2008, Tambahan No. 21311 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 4 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor, (ii) penerbitan dan pengambilan saham baru dalam MPMRent oleh Perseroan dan Drs. Tossin Himawan dan (iii) perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-05812.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0010183.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 (“Akta No. 6/2013”).
Kantor pusat MPMRent beralamat di Sunburst, CBD Lot. II, No. 10, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15322 dengan No. telepon +62 21 53157668 dan No. faksimili. +62 21 53157669.
b. Kegiatan Usaha
Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MPMRent, maksud dan tujuan MPMRent adalah menjalankan usaha dalam bidang sewa menyewa kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat terbang, mesin-mesin dan peralatan, perdagangan umum, bidang jasa dan agen perwakilan, serta perbengkelan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MPMRent menjalankan kegiatan usaha penyewaan kendaraan.
c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 6/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPMRent adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham Nominal %
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Perseroan 5.479.336.085 547.933.608.500 99,99
2. Drs. Tossin Himawan 17.678 1.767.800 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.479.353.763 547.935.376.300 100,00
d. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 6 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-27233 tanggal 25 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0067480.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 25 Juli 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MPMRent adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Drs. Tossin Himawan Komisaris : Michael W.P. Soeryadjaya Komisaris : Kwik Ing Hie
Direksi
Direktur Utama : Koji Shima
Direktur : S. Ciske Simanjuntak
e. Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MPMRent dan entitas anak yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Tahun yang berakhir 31 Desember
2011 2012
Posisi Keuangan
Jumlah aset 3.446.337 4.528.921
Jumlah liabilitas 2.990.388 3.733.291
Jumlah ekuitas 455.949 795.630
Laporan Laba Rugi
Pendapatan 796.851 1.134.136
Beban 673.495 919.137
Laba sebelum pajak 123.356 214.999
Laba bersih 92.342 163.748
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MPMRent (induk saja) yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Keterangan Tahun yang berakhir 31 Desember
2011 2012
Posisi Keuangan
Jumlah aset 1.291.302 1.724.607
Jumlah liabilitas 931.703 1.138.785
Jumlah ekuitas 359.599 585.822
Laporan Laba Rugi
Pendapatan 372.551 563.073
Beban pokok pendapatan jasa sewa dan pendapatan
lainnya 233.013 348.623
Laba sebelum pajak 44.029 77.213
8.11.3.1. PT miTra PinasThiKa mUsTiKa finanCe (”mPmfinanCe”) a. Riwayat Singkat
MPMFinance, sebelumnya bernama PT Elbatama Securindo berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 3 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 327 tanggal 30 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4110.HT.01.01.Th.90 tanggal 16 Juli 1990 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1583/1990 tanggal 26 Juli 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1996, Tambahan No. 8963 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 6 tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta pengambilan seluruh saham baru senilai Rp100.000 juta oleh Perseroan (“Akta No. 6/2013”). Kantor pusat MPMFinance beralamat di Gedung Sudirman Plaza Business Complex - Plaza Marein lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-77, Jakarta 12910 dengan No. telepon +62 21 57935888 dan No. faksimili +62 21 57935889.
b. Kegiatan Usaha
Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MPMFinance, maksud dan tujuan MPMFinance adalah menjalankan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MPMFinance melaksanakan kegiatan usaha di bidang sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen.
c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 6/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPMFinance adalah sebagai berikut :
Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham Nominal %
Modal Dasar 800.000 800.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. MPMRent 188.510 188.510.000.000 62,82
2. Perseroan 111.573 111.573.000.000 37,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 300.083 300.083.000.000 100,00
Sisa Saham dalam Portepel 499.917 499.917.000.000
d. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar RUPS No. 151 tanggal 21 Desember 2012, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-45709 tanggal 26 Desember 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0111656.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MPMFinance adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Drs. Tossin Himawan
Direksi
Direktur Utama : Koji Shima Direktur : Hajimu Yukimoto Direktur : Danusubroto Sugiarto
e. Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MPMFinance yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (anggota firma KPMG International) serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Tahun yang berakhir 31 Desember
2011 2012
Posisi Keuangan
Jumlah aset 2.398.740 3.034.459
Jumlah liabilitas 2.058.964 2.594.892
Jumlah ekuitas 339.776 439.567
Laporan Laba Rugi
Pendapatan 421.807 570.634
Beban 343.485 435.775
Laba sebelum pajak 78.322 134.859
Laba bersih tahun berjalan 56.404 99.513
8.11.3.2. PT balai lelang asTa nara jaya (”blanj”) a. Riwayat Singkat
BLANJ, berkedudukan di Serpong, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 5 November 2010 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang