Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, yakni mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui laporan keuangan, serta menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Meski demikian, RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.
Penyelenggaraan RUPS Tahun 2016
Perseroan senantiasa memperhatikan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak untuk menerima pemberitahuan atas undangan pelaksanaan RUPS.
Mengacu kepada ketentuan yang berlaku, sebelum pelaksanaan RUPS dilaksanakan, Perseroan telah melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS.
62
PT Global Teleshop Tbk. Laporan Tahunan / Annual Report 2016
Pemanggilan atau pengumuman penyelenggaraan RUPS dilakukan melalui koran, website IDX net, website Perseroan yaitu www.globalteleshop.co.id serta di-publikasikan melalui surat kabar. Dalam pemanggilan tersebut, dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
Pada tahun 2016, Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sehubungan dengan perusahaan induk, PT Trikomsel Oke., yang tengah menghadapi PKPU. RUPS akan dilaksanakan pada tahun 2017.
Pelaksanaan & Realisasi RUPS Tahun 2015
Pada tahun 2015, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS untuk tahun buku 2014 pada tanggal 23 April 2015 di Hotel Gran Mahakam, Jakarta Selatan, dengan keputusan dan realisasi sebagai berikut:
No Keputusan / Decision Realisasi /
Realization 1 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan selanjutnya memberikan (acquit et de charge) Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggungjawab berdasarkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komsiaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Approving and legalizing the Company’s Financial Statements for 2014 Fiscal Year, including Activities Report and Board of Commissioners’ Report as well as Financial Statements of 2014 Fiscal Year and granting acquit et de charge to the Board of Directors and Commissioners from the responsibilit, based on the Financial Statements for 2014 Fiscal Year, including Activities Report, Board of Commissioners’
Report as well as Financial Statements for 2014 Fiscal Year that had been examined by the Public Accounting Firm of Purwantono, Suherman & Surja, as long as the actions were reflected in the Financial Statements for 2014 Fiscal Year and complied with the applicable laws.
Terealisasi Realized
2 Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp92.439. 688.032,- sebagai berikut:
• Cadangan wajib sebesar Rp1.000.000.000,- sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas; dan
• Sisanya sebesar Rp91.439.688.032,- sebagai laba ditahan.
Approving the use of the Company’s net income for the Fiscal Year ended on December 31, 2014 with the amount of IDR 92,439,688,032, as follows:
• Statutory reserve amounting to IDR 1,000,000,000 in accordance with Article 70 of the Limited Liability Company Act; and
• Retained earnings after statutory reserve amounting to IDR 91,439,688,032.
Terealisasi Realized The invitation or notice is published on the newspaper, IDX net website, the Company’s website www.globalteleshop.
co.id as well as other gazettes. The summon contains meeting’s date,time,place, and agenda.
In 2016 the Company did not hold the GMS as the parent company, PT Trikomsel Oke., was facing the status of Suspension of Debt Service Obligation. The GMS will be held in 2017.
2015 GMS and Its Realization
In 2015, the Company organized the Annual GMS on April 23, 2015 at Hotel Grand Mahakam, South Jakarta, with the following agenda:
PT Global Teleshop Tbk. Laporan Tahunan / Annual Report 2016 63
No Keputusan / Decision Realisasi /
Realization 3 Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan untuk mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian kerja serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut termasuk penunjukan penanggungjawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Approving the authorities of the Board of Directors, with the approval from the Board of Commissioners, to appoint a Public Accounting Firm that will examine the Financial Statements of the Company for 2015 Fiscal Year and to grant authorities to the Board of Directors to sign agreement and decide honorarium and other requirements related to the appointment, including responsibility for the Company’s Financial Statements for Fiscal Year ended on December 31, 2015.
Terealisasi Realized
4 Menyetujui memberikan kewenangan kepada pemegang saham Perseroan, yaitu PT Trikomsel Oke Tbk untuk menetapkan dan menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
Approving authorities of the shareholder of the Company, namely PT Trikomsel Oke Tbk to decide and determine the amount of salary and allowances of Board of Commissioners and Directors for 2015 Fiscal Year.
Terealisasi Realized
5 1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/
POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, sesuai dengan lampiran yang dilekatkan dalam Rapat ini.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat; dan
b. Mengurus pemberitahunan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuau yang diperlukan dan diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Approving change and remake of all components of the Articles of Association of the Company, such as adjustment with the regulations of Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Convening General Meeting of Shareholders of Public Company and No. 33/
POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Commissioners of Issuers or Public Company and remaking all components of the Articles of Association of the Company according to the attachment in this Meeting.
2. Approving the authorities of Board of Directors to:
a. State all decisions in the Meeting in the form of Notary Certificate and conduct all necessary activities related to the decisions;
b. Manage notice for the Ministry of Laws and Human Rights of Indonesia, register and announce the change in the articles of association, so that the articles of association are applicable according to laws, and change or add components in the articles of association if required by authorized institution and conduct all necessary actions required by the applicable laws.
Terealisasi Realized
Pelaksanaan Rups Luar biasa Tahun 2016
Pada tahun 2016, Perseron menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diadakan pada tanggal 15 Juli 2016 bertempat di Ballroom, Hotel Akmani, Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim 91, Jakarta Pusat.
2016 Extraordinary GMS
In 2016, the Company held 1 (one) Extraordinary GMS on July 15, 2016 at Ballroom Hotel Akmani, Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim 91, Jakarta Pusat.
64
PT Global Teleshop Tbk. Laporan Tahunan / Annual Report 2016
The agenda of the meeting was to approve the change in the composition of the Board of Commissioners and Directors.
2016 EGMS Attendance
The EGMS was attended by 1,057,804,670 shares, with valid votes of 95.02% of all valid votes issued by the Company.
The decisions of the EGMS were:
Agenda RUPS LB adalah persetujuan rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rekap Kehadiran RUPS Lb 2016
RUPS LB dihadiri oleh 1.057.804.670 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,20%
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPS LB menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:
No Keputusan RUPS Lb / Decision
Setuju (Jumlah Suara / %)
Agree (Total vote / %)
Tidak Setuju (Jumlah Suara
/ %) Disagree (Total vote / %)
Abstain (Jumlah Suara
/ %) Abstain (Total vote / %) 1 Menerima pengunduran diri Bapa Chan Cheong Meng selaku
Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Danang Cahyono selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS LB.
Approving the resignation of Mr. Chan Cheong Meng (Independent Commissioner) and Mr. Danang Cahyono (Director) since the meeting ended.
1.057.804.670/95,20% NIHIL
NONE NIHIL
NONE
2 Memberhentikan dengan hormat Bapa Guntur Siboro sebagai Komisaris Utama, Bapak Karnadi Widodo sebagai Komisaris, Ibu Evy Soenarjo sebagai Diretur Utama, Bapak Januar Chandra sebagai Direktur, dan Bapak Rusran sebagai Diretur Independen dan mengangat Ibu Evy Soenarjo sebagai Komisaris Utama, Bapak Januar Chandra sebagai Komisaris, Bapak Temi Efendi sebagai Komisaris Independen, Bapa Djoko Harijanto sebagai Diretur Utama, Ibu Noni Cusila sebagai Direktur, Bapak Nelson P. L. sebagai Direktur, dan Bapak Hermin Hartono sebagai Direktur Independen untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah ditutupnya RUPS LB adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Evy Soenarjo
Komisaris : Januar Chandra
Komisaris Independen : Temi Efendi Direksi
Direktur Utama : Djoko Haryanto Direktur : Octaviane N.A. Mussu
Direktur : Noni Cusila
Direktur : Nelson Parulian Lenggu Direktur Independen : Hermin Hartono
1.057.804.670/95,20% NIHIL
NONE NIHIL
NONE
PT Global Teleshop Tbk. Laporan Tahunan / Annual Report 2016 65 No Keputusan RUPS Lb / Decision
Setuju (Jumlah Suara / %)
Agree (Total vote / %)
Tidak Setuju (Jumlah Suara
/ %) Disagree (Total vote / %)
Abstain (Jumlah Suara
/ %) Abstain (Total vote / %) Dismissing with respect Mr. Guntut Siboro (President
Commissioner), Mr. Karnadi Widodo (Commissioner), Mrs. Evy Soenarjo (President Director), Mr. Januar Chandra (Director) and Mr. Rusran (Independent Director) and appointing Mrs. Evy Soenarjo as President Commissioner, Mr. Januar Chandra as Commissioner, Mr. Temi Efendi as Independent Commissioner, Mr. Djoko Harijanto as President Director, Mrs. Noni Cusila as Director, Mr. Melson P.L. as Director and Mr. Hermin Hartono as Independent Director for the period until the closing of Annual GMS 2016, so that the compositions of the Board of Commissioners and Directors after the meeting were as follows:
board of Commissioners
President Commissioner : Evy Soenarjo
Commissioner : Januar Chandra
Independent Commissioner : Temi Efendi board of Directors
President Director : Djoko Haryanto Director : Octaviane N.A. Mussu Director : Noni Cusila
Director : Nelson Parulian Lenggu Independent Director : Hermin Hartono
3 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang.
Authorizing the Board of Directors to state the changes in the members of the Board of Commissioners and Directors in a separate certificate before the Notary (if necessary) and notice and register in the authorized institute.
1.057.804.670/95,20% NIHIL
NONE NIHIL
NONE
4 Memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
Authorizing the Meeting of Board of Directors to classify the duties and authorities of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in accordance with Article 16 of Articles of Association.
1.057.804.670/95,20% NIHIL
NONE NIHIL
NONE
5 Karena RUPS Tahunan 2016 belum dilaksanakan maka selama diwajiban oleh peraturan yang berlaku, anggota