BAB II HASIL RISET
C. DATA SALINAN PUTUSAN TERKAIT KASUS TPPU TAHUN 2005 S.D 2013
5. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Narkotika dan TPPU a.n Marwan Adli,
Marwan Adli, FOB Budiyono, dan Hartoni Jaya Buana
Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding maupun kasasi untuk masing-masing terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
1.1 Putusan Perkara atas nama Drs. Marwan Adli, Bc. IPMsi
Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat banding banding, dengan rincian sebagai berikut:
(i) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cilacap, Perkara No. 114/PID.SUS/2011/PN.CLP tanggal 11 Januari 2012.
(ii) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara No. 38/PID.SUS/2012/PT.SMG tanggal 13 Maret 2012.
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
Terdakwa Drs. Marwan Adli, Bc. IP Msi yang berprofesi sebagai PNS dan memiliki jabatan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 didakwa telah melakukan pemufakatan jahat dengan Narapidana sdr. Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyono, Iwan Syaefuddin alias Cahyono dan Syafrudin alias Isap alias Capten untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa selaku Ketua Lapas Nusakambangan yaitu dalam memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban kegiatan kerja dan pembinaan telah memberikan kesempatan kepada Hartoni Jaya Buana untuk membuka peternakan sapi dengan mendirikan kandang sapi di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, di samping itu terdakwa telah mengizinkan Hartoni Jaya Buana untuk menggunakan Handphone didalam Lapas dan kemudahan akses keluar masuk Lapas dengan tujuan untuk mengurus peternakan sapi. Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh terdakwa terhadap Hartoni Jaya Buana
33
akhirnya dimanfaatkan oleh Hartoni untuk melakukan transaksi narkotika bersama Syarifudin alias Isap alias Capten di dalam Lapas Nusakambangan. Terdakwa telah menerima keuntungan dari hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buanadan Capten selama periode 2009 sampai dengan 2011 seluruhnya sejumlah Rp260.000.000,00(dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian dari Hartoni Jaya Buana sebesar Rp210.000.000,00 dan dari Capten sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut ditransfer menggunakan M-Banking melalui rekening penampungan Hartoni Jaya Buana antara lain Rek. an. May Wulandari dan Rita Juniati dan rekening penampungan Capten, antara lain: rekening an. Selpih, Sesilia Natalie, Saipul Abu Gozala, Sesilia Natalia ke rekening anak terdakwa, yaitu Rekening BCA an. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan cucu terdakwa Rinal Kornial.
Tindak Pidana Asal
Terdakwa MA telah memfasilitasi dan melakukan pemufakatan jahat dengan Narapidana Sdr. Hartoni Jaya Buana alias Toni alias Giam Hwei Liang, Sdr. FOB Budhiyono, Sdr. Iwan Syaefuddin, Sdr. Cahyo alias Nyoto, dan Syafifudin alias Capten untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
Tindak Pidana Pencucian Uang
1. Terdakwa terbukti telah meminta no. rekening milik anak terdakwa yaitu Andhika Permana dan Dhiko Aldila dengan tujuan untuk digunakan terdakwa sebagai rekening penampungan dari pengiriman uang hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten.
34
2. Terdakwa terbukti telah memberikan uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan lima puluh juta rupiah) kepada Rinal Kornial selaku cucu terdakwa dan uang tersebut dimasukan ke bank dengan cara memerintahkan kepada Rinal Kornial untuk membuka rekening an. Rinal Kornial di Bank BCA Cilacap dengan alasan identitas (KTP) terdakwa tertinggal di Bekasi. Kemudian rekening an. Rinal Kornial dikuasai oleh terdakwa untuk menerima transfer sejumlah uang atas permintaan terdakwa kepada Hartoni Jaya Buana. 3. Terdakwa terbukti telah menerima dan menempatkan
sejumlah uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten yang dilakukan selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 ke rekening tabungan an. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan Rinal Kornial.
Sebagian besar penerimaan dana sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
(i) Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari ke rekening BCA an. Andhika Permana melalui m- banking pada tanggal 22-01-2010 s.d. 24-01-2011 sebanyak 4 kali transaksi, dengan jumlah totalRp68.000.000,00.
(ii) Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari pada tanggal 24 Januari 2011 yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana melalui m-banking ke rekening BCA an. Rinal Kornial sebesar Rp15.000.000,00.
(iii) Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari pada tanggal 18 Oktober 2010 s.d. 03 Desember 2010 ke rekening an. Dhiko Aldila melalui m-banking, dengan jumlah total Rp14.000.000,00.
(iv) Melalui transfer dari rekening an. Rita Juniati ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 28 Juni 2010 s.d. 27 Januari 2011 melalui m-banking sebanyak 4 kali transaksi, dengan jumlah totalRp113.000.000,00.
35
(v) Melalui transfer dari rekening BCA an. Selpih ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp5.000.000,00.
(vi) Melalui transfer dari rekening BCA an. Sesilia Natalie ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp10.000.000,00.
(vii) Melalui transfer dari rekening BCA an. Sesilia Natalie ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00.
(viii) Melalui transfer dari rekening BCA an. Saipul Abu Gozala ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 17 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00.
(ix) Melalui transfer dari rekening BCA an. Sesilia Natalia ke rekening an. Andhika Permana pada tanggal 29 September 2010 sebesar Rp15.000.000,00.
Selanjutnya terdakwa MA melakukan perbuatan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan uang yang ditempatkan pada rekening tabungan a.n. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan Rinal Kornial di Bank BCA dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut:
(i) Melakukan transfer sejumlah uang pada tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 sebanyak 1 kali transaksi dari rekening an. Rinal Kornial ke rekening a.n. Andhika Permana.
(ii) Membelanjakan sebesar Rp26.000.000,00 untuk pembelian kursi pijat elektrik milik Advance pada tanggal 28 Juni 2008 melalui rekening a.n. Andhika Permana.
(iii) Membelanjakan sebesar Rp87.000.000,00 untuk membeli sebidang tanah di bogor dengan total pembayaran sebanyak 3 kali pembayaran pada tanggal 24 Januari 2011 s.d. 27 Januari 2011 melalui rekening a.n. Andhika Permana.
36
(iv) Membelanjakan sebesar Rp5.900.000,00 untuk melakukan pembelian senapan angin pada tanggal 11 Juni 2009 melalui rekening a.n. Andhika Permana (v) Membelanjakan sebesar Rp85.000.000,00 selama
periode 16 Juli 2011 s.d. 24 November 2011untuk keperluan pribadi terdakwa melalui rekening Andhika Permana.
(vi) Membelanjakan sebesar Rp7.500.000,00 untuk pembelian Handphone Samsung Galaxy melalui rekening an. Dhiko Aldila.
(vii) Membelanjakan sebesar Rp6.500.000,00 untuk pembelian Handphone Black Berry melalui rekening an. Dhiko Aldila.
b. Putusan/Vonis
Tabel 2. 13
Putusan/Vonis terhadap Marwan Adli
No. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal Vonis Pidana Denda 1 PN. Cilacap Narkotika dan Pencucian Uang
Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang jo Pasal 84 KUHP
13 (tiga belas) Tahun
Rp10.000.000.000,00 apabila denda tersebut
tidak dibayar maka
diganti dengan pidana
penjara selama 8 bulan. 2 PT Semarang Narkotika dan Pencucian Uang
Menerima permintaan banding maka dikenakan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1), Pasal 137 huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 84 KUHP
13 (tiga belas) Tahun
Rp1.000.000.000,00 apabila denda tersebut
tidak dibayar maka
diganti dengan pidana
penjara selama 1
37
1.2 Putusan Perkara atas nama FOB Budiyono. Amd.IP., S.H.
Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat kasasi, dengan rincian sebagai berikut:
(i)
Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cibinong Perkara No. 118/Pid.Sus/2011/PN.Clp. tanggal 12 Januari 2012.(ii)
Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi SemarangPerkara No. 49/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 02 April 2012.
(iii)
Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Perkara Nomor:1169 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012.
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
Terdakwa FOB Budiyono, Amd. IP. SH yang berprofesi sebagai PNS selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan narkotika Nusakambangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan anak didik seluruh Napi Lapas Narkotika Nusakambangan baik yang di dalam maupun yang di luar, termasuk mengusulkan pos-pos kerja Napi, pengusulan asimilasi Napi, Cuti Napi, pembebasan bersyarat, pengurangan hukuman/Remisi, membebaskan Napi dan menangani Napi yang sakit. Pada Bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Februari 2011, bertempat di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap didakwa terlah melakukan permufakatan jahat dengan Narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana, Syarifudin Alias Syaf Alias Isap Alias Capten.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
carapemberian fasilitas berupa keleluasaan, prasarana,
kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten sebagai warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Capten dapat melakukan jual beli Narkotikajenis sabu-
sabu. Terdakwa telah menerima transfer uang dari Hartoni
Jaya Buanapada tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan 25 Januari 2005 melalui rekening a.n. May Wulandari dengan total sebesar Rp145.170.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 05
38
April sampai dengan 05 Februari 2011 terdapat transfer dari rekening a.n. Rita Juniati sebanyak 7 kali transaksi sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga telah menerima transfer dari rekening a.n. Saipul Abu Gozala pada tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan 15 Nopember 2010 dengan jumlah total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang diketahui bahwa rekening tersebut digunakan oleh Capten sebagai penampungan hasil transaksi narkotika.
Tindak Pidana Asal
Terdakwa FOB Budiyono telah memfasilitasi dan melakukan pemufakatan jahat dengan Narapidana Hartoni Jaya Buana dan Syafifudin alias Capten untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Terdakwa terbukti telah menerima dan menempatkan sejumlah uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Capten yang dilakukan selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 ke rekening tabungan a.n. Andhika Permana, Dhiko Aldila dan Rinal Kornial.
Sebagian besar penerimaan dana sejumlah Rp197.170.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
(i) Melalui transfer dari rekening BCA an. May Wulandari ke rekening BCA an. FOB Budiyono melalui m-banking pada tanggal 16 November 2009 s.d. 25 Januari 2011 sebanyak 16 kali transaksi, dengan jumlah total Rp145.170.000,00.
39
(ii) Melalui transfer dari rekening BCA an. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono melalui m-banking pada tanggal 05 April 2010 s.d. 05 Februari 2011 sebanyak 7 kali transaksi, dengan jumlah total Rp42.500.000,00.
(iii) Melalui transfer dari rekening BCA a.n. Saipul Abu Gozala ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono melalui m- banking pada tanggal 23 Agustus 2010 s.d. 15 November 2010 dengan jumlah total Rp9.500.000,00. Selanjutnya terdakwa FOB Budiyono melakukan perbuatan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan uang yang ditempatkan pada rekening tabungan a.n. FOB Budiyono di Bank BCA dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul sumber dana yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut:
(i) Membelanjakan sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembelian Audio Mobil.
(ii) Membayarkan uang penambahan atas pembelian mobil terdakwa jenis Avanza Tahun 2008 sebesar Rp25.000.000,00
(iii) Membelanjakan sejumlah uang unuk keperluan Cuti Ke Nusa Tenggara Barat sebesar Rp10.000.000,00
(iv) Membelanjakan sisa uang tersebut untuk perbaikan ruangan kosong menjadi gereja dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
(v) Mentransfer ke rekening BRI a.n. Marwan Adli sebesar Rp15.000.000,00
(vi) Melakukan pemberian uang secara tunai kepada Marwan Adli sebesar Rp10.000.000,00.
40
b. Putusan/Vonis
Tabel 2. 14
Putusan/Vonis terhadap FOB Budiyono, A.Md. IP, S.H.
No. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal Vonis Pidana Denda 1 PN Cilacap Narkotika dan Pencucian Uang
Pasal 114 ayat (2 jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan melanggar pasal 5 ayat (1) UU RI
No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang. 7 (tujuh) Tahun
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah),
apabila denda tersebut
tidak dibayar, maka
diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan.
2 PT Semarang Narkotika dan Pencucian Uang Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap 5 (lima) Tahun Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan.
3 Mahkamah Agung Narkotika dan Pencucian Uang Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/terdakwa; Mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap
7 (tujuh) Tahun
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan.
1.3 Putusan Perkara atas nama Giam Hwei Liang alias Toni alias
Hartoni Jaya Buana
Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat Kasasi, dengan rincian sebagai berikut:
(i) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cilacap, Perkara No. 119/PID.SUS/2011/PN.CLP tanggal 15 Februari 2012.
(ii) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara No. 73/PID.SUS/2012/PT.SMG tanggal 10 Mei 2012. (iii) Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Perkara No.
41
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
Terdakwa Hartoni Jaya Buana yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan status sebagai narapidana, sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2011 di pondok kandang sapi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambanagan Cilacap didakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Drs. Marwan Adli, Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten dan Cahyono alias Nyoto yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa meminta izin kepada Marwan Adli selaku Kepala Lapas Nusakambangan untuk mendirikan gubug kandang sapi dengan tujuan agar terdakwa dapat dengan leluasa keluar masuk lapas dan melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone untuk bertransaksi narkotika dan sebagai tempat penyimpanan barang narkotika. Pada bulan Juni 2010 terdakwa membeli shabu dari Capten seberat 600 gram dengan total harga Rp540.000.000,00 yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening an. May Wulandari ke sejumlah rekening Bank BCA yang diberikan Capten yaitu rekening an. Saiful Abu Gozala, Asep Tapa Hidayat, Selpih, Sallia Melanie, Koming Dewi Sapta. Diketahui bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu ke Banjarmasin sebanyak 5,5 Kilogram. Terdakwa menerima pembayaran hasil penjualan narkotikadi Banjarmasin yang ditempatkan atau ditampung di rekening BCA an. May Wulandari dan Rita Juniati pada periode tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 yaitu sejumlah Rp9.075.300.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Diketahui bahwa total keuntungan hasil transaksi narkotika tersebut sebesar Rp3.876.035.000,00 kemudian terdakwa mentransfersejumlah uang melalui m-banking kebeberaparekening para pihak antara lain Drs.Marwan Adli, FOB Budiyono dan Capten. Diketahui bahwa pengiriman
42
sejumlah uang yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana kepada Drs. Marwan Adli dan FOB Budiyono dengan maksud atas pemberian kewenangannya dengan memberikan fasilitas
berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan
kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan
Capten sebagai warga binaan di LP Narkotika
Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Capten dapat melakukan jual beli Narkotika.
Tindak Pidana Asal
Terdakwa HJB melakukan permufakatan jahat dengan Drs. Marwan Adli, FOB Budiyono dan Capten selama berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan tepatnya di pondok kandang sapi yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa memanfaatkan kemudahan dan perberian fasilitas yang diberikan oleh Marwan Adli dan FOB Budiyono untuk melakukan transaksi jual beli narkotika yang diperoleh dari Capten seberat 600 gram. Kemudian terdakwa menjual narkotika ke Banjarmasin, dari hasil penjualan tersebut telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp3.876.035.000,00. Berdasakan perbuatan yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana telah didakwa melanggar Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Tindak Pidana Pencucian Uang
1. HJB terbukti menempatkan uang hasil penjualan narkotika di rekening BCA a.n. May Wulandari dan Rita Junita.
2. Sebagian besar penerimaan dana sejumlah Rp9.075.300.000,00 yang dilakukan selama periode 12 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011, dengan rincian sebagai berikut:
(i) Dari rekening BCA Surya Sunarta ke rekening an. BCA an. May Wulandari periode 12 Oktober 2009
43
sampai dengan 20 Januari 2011 sejumlah Rp4.906.260.000,00.
(ii) Dari rekening BCA a.n. Amin Sunarta ke rekening BCA a.n. May Wulandari periode 16 November 2009 sampai dengan 27 Desember 2010 sejumlah Rp256.360.000,00.
(iii) Dari rekening BCA a.n. Hendry Wijaya ke rekening BCA an. May Wulandari periode 21 Desember 2009 sampai dengan 29 Maret 2010 sejumlah Rp1.623.840.000,00.
(iv) Dari rekening BCA a.n. Rahmadaniah ke rekening BCA an. May Wulandari periode 30 Desember 2009 sampai dengan 18 Oktober 2010 sejumlah Rp1.676.700.000,00.
(v) Dari rekening BCA a.n. Surya Sunarta ke rekening BCA a.n. Rita Juniati periode 03 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011 sejumlah Rp519.140.000,00.
(vi) Dari rekening BCA a.n. Amin Sunarta ke rekening BCA a.n. Rita Junita periode 08 November 2010 sampai dengan 6 Desember 2010 sejumlah Rp93.000.000,00.
Selanjutnya terdakwa HJB melakukan perbuatan mentransfer, membayarkan uang yang ditempatkan pada rekening tabungan milik Hartoni Jaya Buana a.n. May Wulandari dan Rita Juniati di Bank BCA yang patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dengan rincian sebagai berikut:
(i) Melakukan transfer melalui m-banking pada periode 22 Januari 2010 sampai dengan 24 Januari 2011 dari rekening BCA a.n. May Wulandari ke rekening BCA a.n. Andhika Permana, dengan jumlah total Rp68.000.000,00. (ii) Melakukan transfer melalui m-banking pada
periode 18 Oktober 2010 sampai dengan 03 Desember 2010 dari rekening BCA a.n. May Wulandari ke rekening BCA a.n. Dhiko Aldila, dengan jumlah total Rp14.000.000,00.
44
(iii) Melakukan transfer melalui m-banking pada periode 24 Januari 2011 sampai dari rekening BCA an. May Wulandari ke rekening BCA a.n. Rinal Kornial, dengan jumlah total Rp15.000.000,00.
(iv) Melakukan transfer melalui m-banking pada periode 1 November 2010 sampai dengan 21 Januari 2011 dari rekening BCA a.n. May Wulandari ke rekening BCA a.n. Iwan Syaefudin, dengan jumlah total Rp4.500.000,00.
(v) Melakukan transfer melalui m-banking pada periode 16 November 2009 sampai dengan 25 Januari 2011 dari rekening BCA a.n. May Wulandari ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono, dengan jumlah total Rp100.850.000,00.
(vi) Melakukan transfer melalui m-banking pada periode 04 Januari 2010 sampai dengan 07 September 2010dari rekening BCA a.n. May Wulandari ke rekening BCA a.n. May Wulandari (yang dipegang oleh sendiri), dengan jumlah total Rp9.250.000,00.
(vii) Melakukan transfer melalui m-banking pada periode 24 Januari 2011 sampai dengan 27 Januari 2011 dari rekening BCA a.n. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. Andhika Permana, dengan jumlah total Rp87.000.000,00.
(viii) Melakukan transfer melalui m-banking pada periode 05 April 2010 sampai dengan 04 Februari 2011 dari rekening BCA a.n. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. FOB Budiyono, dengan jumlah total Rp42.500.000,00.
(ix) Melakukan transfer melalui m-banking pada periode 04 Februari 2011 dari rekening BCA a.n. Rita Juniati ke rekening BCA a.n. May Wulandari (yang dipegang oleh sendiri), dengan jumlah total Rp3.000.000,00.
(x) Membayar pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada Capten pada tanggal 26 Agustus 2009
45
sampai dengan 17 September 2010 melalui transfer m-banking sebanyak 127 kali transaksi dari rekening BCA a.n. May Wulandari, Rita Juniati ke rekening yang telah diberikan oleh Capten yang terdiri dari rekening di Bank BCA an. Sesilia Natalie, Asep Tapa Hidayat, Selpih, Sallia Melanie, Saipul Abu Gozala, Koming Sewi Sapta sejumlah Rp5.810.650.000,00.
b. Putusan/Vonis
Tabel 2. 15
Putusan/Vonis terhadap Giam Hwei Liang alias Tonia alias Hartoni Jaya Buana
No. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal Vonis Pidana Denda 1 PN Cilacap Narkotika Pencucian Uang
Pasal 112 ayat 2 jo. Pasal 132, Pasal 114 ayat 2 jo. Pasa 132 ayat 1, pasal 137 huruf a Undang-Undang. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
20 (dua puluh) Tahun
Rp10.000.000.000,00 apabila denda tersebut
tidak dibayar maka
diganti dengan pidana
penjara selama 1 bulan. 2 PT Semarang Narkotika dan Pencucian Uang Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap
20 (dua puluh) Tahun
Rp1.000.000.000,00 apabila denda tersebut
tidak dibayar maka
diganti dengan pidana
penjara selama 3 bulan. 3 Mahkamah Agung Narkotika dan Pencucian Uang Menerima permohonan
kasasi, baik dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum pada Kejaksaan
Negeri Cilacap.
Membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi
Semarang.
46