Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Perjudian dan TPPU an Hendra

BAB II HASIL RISET

C. DATA SALINAN PUTUSAN TERKAIT KASUS TPPU TAHUN 2005 S.D 2013

6. Tipologi TPPU terkait Tindak Pidana Perjudian dan TPPU an Hendra

Hendra Kusumajaya, Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra dan Himawan Wijaya

Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Perkara yang sudah inkracht di tingkat pertama untuk masing-masing terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

(i) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, Perkara No. 932/PID.B/2012/PN.DPS tanggal 26 November 2012.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Terdakwa I Hendra Kusumajaya berprofesi sebagai wiraswasta, sejak bulan maret bekerja sebagai koordinator agen judi bola online website www.iindolucky7.com. Terdakwa II Terry Hendratno berprofesi sebagai wiraswasta, terdakwa III Randy Netofa berprofesi sebagai wiraswasta, serta Terdakwa IV Eka Yandi Chandra dan Terdakwa V Himawan Widjaja berprofesi sebagai pegawai swasta diketahui sejak 2011 para terdakwa bekerja sebagai operator customer service agen perjudian bola online via internet website www.indolucky7.com. Secara bersama-sama pada periode bulan April 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 didakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dari hasil perjudian online yang dilakukan oleh para terdakwa ditempatkan kesejumlah rekening penampung hasil tindak pidana atas nama Hadi Wijaya yang diketahui sebagai pemilik website www.indolucky7.com, dengan rincian sebgai berikut: Rekening Bank Mandiri No. 109001010146744 an. Hadi Wijaya, Rekening Bank BCA No. 7770189777 an. Hadi Wijaya, Rekening Bank BCA No. 8320011222 atas nama Hadi Wijaya, Rekening BCA a.n. Hendra Kusumajaya terhitung sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 tercatat total transaksi uang masuk sejumlah Rp1.350.507.259,14,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima

ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat belas rupiah). Sejumlah uang yang masuk dikendalikan oleh terdakwa I HK dan memerintahkan terdakwa III Randy Netofa untuk mentransfer uang kepada terdakwa II Terry Hendratno berjumlah Rp8.500.000,00, kepada rekening a.n. Randy Netofa berjumlah Rp18.158.000,00 (delapan belas juta seratus limapuluh delapan ribu rupiah) kepada rekening terdakwa IV Eka Yandi Chandra berjumlah Rp22.658.000,00 kepada rekening terdakwa V Himawan Widjaja berjumlah Rp18.158.000,00 uang tersebut tercatat sebagai pembayaran operasional website www.indolucky7.com, gaji dan bonus para terdakwa.

Tindak Pidana Asal

Terdakwa I HK sebagai koordinator bersama-sama dengan terdakwa II TH, Terdakwa III RN, Terdakwa IV EYC dan terdakwa V HW melakukan judi bola online melalui website www.indolucky7.com diketahui bahwa beralamat di Jl. Raya Kuta 62A Badung Bali Selatan. Terdakwa I HK sebagai koordinator bertugas mengatur segala aktifitas custemer service dan mengatur keuangan termasuk pentransferan dana hasil judi. Bahwa terdakwa II TH sebagai operator bertugas untuk menerima dan membalas Yahoo! messenger, melakukan live chat dan membalas sms melalui handphone dari player (pemain). Bahwa terdakwa III RN sebagai operator customer service bertugas pada bagian keuangan untuk melakukan pelayanan deposit atau pentransferan uang ke rekening indolucky7. Bahwa terdakwa IV EYC dan terdakwa V bertugas sebagai operator keuangan melakukan pelayanan withdraw atau penarikan uang. Dari hasil tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa, tercatat sejumlah uang yang masuk kerekening a.n. Hadi Wijaya dan rekening an. Hendra Kusumajaya berjumlah Rp1.350.507.259,14,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah empat belas sen) sehingga ybs yaitu Terdakwa I HK, Terdakwa II TH, Terdakwa III RN, Terdakwa IV EYC dan Terdakwa V HW didakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Terdakwa I Hendra Kusumajaya, Terdakwa II Terry Hendratno, Terdakwa III Randy Netofa, Terdakwa IV Eka Yandi Chandra dan Terdakwa V Himawan Widjaja terbukti menerima dan menempatkan uang hasil perjudian online pada beberapa rekening tabungan di Bank BCA dan Bank Mandiri a.n. Hadi Wijaya dan ke rekening milik Terdakwa I Hendra Kusumajaya. Transaksi penempatan dana dilakukan selama periode bulan April 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.350.507.259,14.

2. Sebagian besar penerimaan danapada periode bulan april 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 sejumlah Rp124.970.953,92,00 pada rekening tabungan yang dimiliki an. Hendra Kusumajaya dilakukan melalui transfer.

3. Selanjutnya terdakwa I Hendra Kusumajaya memerintahkan kepada Terdakwa III Randy Netofa untuk melakukan perbuatan mentransfer dan membayarkan uang yang ditempatkan pada rekening tabungan a.n. Hadi Wijaya di Bank BCA dan Bank Mandiri dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul sumber dana yang patut diketahui berasal dari hasil tindak pidana perjudian dengan cara-cara sebagai berikut:

(i) Mentransfer uang kepada terdakwa II Terry Hendartoke rekening BCA a.n. Terry Hendarto pada tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 sejumlah Rp8.500.000,00

(ii) Mentransfer uang kepada terdakwa III Randy Netofa ke rekening BCA a.n. Randy Netofa sebanyak 12 kali transaksi pada tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 sejumlah Rp18.158.000,00 sebagai gaji dan bonus.

(iii) Mentransfer uang kepada terdakwa IV Eka Yandi Candra ke rekening BCA a.n. Ade Yulianadi Chandra

sebanyak 12 kali transaksi pada tanggal 02 April 2012 sampai dengan 19 Juni 2012 sejumlah Rp22.658.000,00 sebagai gaji dan bonus.

(iv) Mentransfer uang kepada terdakwa V Himawan Widjaja ke rekening BCA a.n. Himawan Widjaja sebanyak 12 kali transaksi pada tanggal 02 April 2012 sampai dengan 18 Juni 2012 sejumlah Rp18.158.000,00 sebagai gaji dan bonus.

b. Putusan/Vonis

Tabel 2. 16

Putusan/Vonis terhadap Hendra Kusumajaya

No. putusan pengadilan Tindak Pidana Pasal Vonis Pidana Denda 1 PN Denpasar Perjudian dan Pencucian Uang

Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1)

jo. Pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi

Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

5 (Lima) bulan 10 (Sepuluh) hari

Rp500.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

50 Tabel 2. 17

Putusan/Vonis terhadap Terry Hendratno, Randy Netofa, Eka Yandi Chandra, dan Himawan Widjaja

No. putusan pengadilan Tindak Pidana Pasal Vonis Pidana Denda 1 PN Denpasar Perjudian dan Pencucian Uang Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1)