GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK ACEH
TRANSPARENCY A BANK OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE.
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku. RUPS dalam Bank terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).
Pada Tahun 2013 PT. Bank Aceh telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPSLB dan 1 (satu) kali RUPS, yaitu:
a. RUPSLB No. 47 pada tanggal 4 Januari 2013, yang memutuskan :
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Islamuddin dari jabatannya sebagai Direktur Utama pada PT. Bank Aceh, menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Irfan Sofni dari jabatannya sebagai Direktur Operasional pada PT. Bank Aceh, menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Tawakal Alaihi dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM pada PT. Bank Aceh, menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Mirza Tabrani dari jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT. Bank
Aceh, menyetujui pemberhentian
dengan hormat Bapak Muhammad
Jamil dari jabatannya sebagai
Komisaris Independen pada PT. Bank
Aceh, menyetujui pemberhentian
dengan hormat Bapak Husaini Ismail dari jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT. Bank Aceh.
2. Menyetujui besarnya pembagian
keuntungan jasa produksi tahun 2012
ditentukan oleh Gubernur selaku
TRANSPARENCY A. BANK OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE.
1 . The General Meeting of Shareholders ( AGM ) General Meeting of Shareholders is the organ that holds the highest authority in the Bank and holds all the authority that is not submitted to the Board and the Commissioner within the limits prescribed in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Company and the Bank’s Articles of Association applicable. GMS consists of the Bank‘s Annual General Meeting and
([WUDRUGLQDU\*HQHUDO0HHWLQJ(*0
,QWKH<HDU37%DQN$FHKKHOGWZRWLPHV
the EGM and 1 (one) time GMS, namely :
a. No. EGM. 47 on the date of January 4, 2013, which decided :
1. Approve Mr. Islamuddin honorable
GLVFKDUJH IURP KLV SRVLWLRQ DV 3UHVLGHQW 'LUHFWRURI37%DQN$FHKQHVHDSSURYHGWKH
honorable discharge Mr. Irfan Sofni from his position as Director of Operations at
37%DQN$FHKQHVHDSSURYHGWKHGLVPLVVDO ZLWKKRQRU7DZDNDODODLKLIURPKLVSRVLWLRQ DV 'LUHFWRU RI &RPSOLDQFH DQG +5 DW 37
Bank Acehnese, approved the honorable
GLVFKDUJH 0U 0LU]D 7DEDUDQL IURP KLV
position as Independent Commissioner of
37%DQN$FHKQHVHDSSURYHGWKHKRQRUDEOH
discharge Mr. Muhammad Jamil from his position as Independent Commissioner of
37%DQN$FHKQHVHDSSURYHGWKHKRQRUDEOH
discharge Mr. Husaini Ismail from his position as Independent Commissioner of
37%DQNRI$FHK
$SSURYHWKHPDJQLWXGHRIEHQHˉWVKDULQJ
service production in 2012 is determined by the Governor as the Controlling
3. Menyetujui pengangkatan dan penetapan Bapak Zikri Abdul Gani sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kepatuhan.
4. Menyetujui pengangkatan dan
penetapan Bapak Aminullah Usman sebagai pelaksana tugas Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui pengangkatan dan
penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu Bapak Busra Abdullah sebagai Direktur Utama, Bapak Haizir Sulaiman dan Zikri A. Gani sebagai Direktur, Bapak Setia Budi sebagai Komisaris Utama serta Bapak Islahuddin dan Bapak Aminullah Usman sebagai Komisaris PT. Bank Aceh.
b. RUPS Tahunan No. 75 pada tanggal 17 Mei 2013, yang memutuskan
1. Menyetujui dan mensahkan laporan pertanggungjawaban keuangan Bank tahun 2012 sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kreston Internasional (Hendrawinata, Eddy dan Siddharta) terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Aceh tahun buku 2012.
2. Menyetujui dan mensahkan laba
perseroan tahun 2012, dimana
pembagiannya diatur sebagai berikut:
ȧ 'HYLGHQNHSDGDSHPHJDQJVDKDP ȧ 'DQD3HPEDQJXQDQ'DHUDK ȧ 'DQD.HVHMDKWHUDDQ.DU\DZDQ ȧ -DVD3URGXNVL.DU\DZDQ
3. Approved the appointment and
FRQˉUPDWLRQ RI 0U $EGXO *DQL =LNUL DV
Acting Director of Compliance.
4. Approved the appointment and
FRQˉUPDWLRQ RI 0U 8VPDQ $PLQXOODK DV
acting Commissioner.
5. Approved the appointment and determination of the Board of Directors and Board of Commissioners recently Busra, Mr
$EGXOODK DV 3UHVLGHQW 0U 6RORPRQ DQG
Zikri Haizir A. Gani as a Director, Mr. Setia Budi as Chairman and Mr. Islahuddin and Mr. Usman Aminullah as Commissioner of
37%DQNRI$FHK
b. No. of Annual General Meeting. 75 on May 17, 2013, which decided
$SSURYHDQGDXWKRUL]HWKH%DQNȠVˉQDQFLDO
accountability report in 2012 as audited
E\ 3XEOLF $FFRXQWDQW 2IˉFH .UHVWRQ
International (Hendrawinata, Eddy and
6LGGKDUWDWKH)LQDQFLDO6WDWHPHQWVRI37 %DQN$FHKˉVFDO\HDU
$SSURYHDQGDXWKRUL]HWKHFRPSDQ\ȠVSURˉW
in 2012, where the division is organized as follows :
ȧ 'LYLGHQGVWRVKDUHKROGHUV ȧ 5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG ȧ (PSOR\HH:HOIDUH)XQG ȧ 3URGXFWLRQ6HUYLFHV(PSOR\HHV
5. Menyetujui dan mensahkan Rencana Bisnis Bank tahun 2013-2015.
6. Menyetujui pelepasan aset bank yaitu :
ȧ 7DQDK .DQWRU 37 %DQN$FHK &DEDQJ
Takengon seluas lebih kurang 25m2 untuk pelebaran jalan.
ȧ 7DQDK 3HUXPDKDQ 37 %DQN $FHK
Cabang Langsa seluas lebih kurang 72m2 untuk pelebaran jalan.
ȧ 3HQJKDSXVEXNXDQ $NWLYD WHWDS GDQ
inventaris yang kondisinya rusak berat dan hilang dengan nilai residu/ sisa sebesar Rp. 18.781.319,-.
7. Menyetujui rencana pelaksanaan
Program CSR tahun 2013 dan
memberi kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan program tersebut. 8. Menyetujui usulan pengadaan 24 unit
mobil ambulan (1 VIP dan 23 Standar) dari alokasi dana CSR tahun 2011 untuk dibagikan kepada seluruh Kabupaten/ Kota serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk proses pengadaan dan distribusinya.
c. RUPSLB No. 120 tanggal 24 Desember 2013, yang memutuskan:
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Aminullah Usman, SE.Ak MM dari jabatannya selaku Komisaris pada PT. Bank Aceh sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemengang Saham tanggal 04 Januari 2013 yang belum mendapat keputusan dari Gubernur Bank Indonesia.
2. Menyetujui Pengangkatan Dewan Direksi PT. Bank Aceh dan Komisaris PT. Bank Aceh sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 14 Nopember 2013 tentang Keputusan Uji Kemampuan dan Keputusan (Fit And Proper Test) :
ȧ %DSDN %XVUD $EGXOODK 6( VHEDJDL
Direktur Utama.
5. Approve and authorize the Bank’s Business
3ODQIRUWKH\HDU
$SSURYH WKH UHOHDVH RI WKH EDQNȠV DVVHWV
namely :
ȧ /DQG2IˉFH37%DQN%UDQFK7DNHQJRQ $FHK DUHD RI DSSUR[LPDWHO\ P2 for
road widening.
ȧ +RXVLQJ/DQG37%DQN%UDQFK/DQJVD $FHK DUHD RI DSSUR[LPDWHO\ P IRU
road widening.
ȧ :ULWHRIIRIˉ[HGDVVHWVDQGLQYHQWRU\
of the condition is severely damaged and lost with the residual value/
UHVLGXDO5S
7. Approving the implementation of CSR programs in 2013 and to authorize the Directors to implement the program.
$SSURYH WKH SURSRVHG SURFXUHPHQW RI XQLWVRIDPEXODQFHV9,3DQG6WDQGDUG
of the CSR budget allocation in 2011 to be distributed to all regencies/cities and to authorize the Board of Directors for the procurement and distribution process.
c. No. EGM. 120 dated December 24, 2013 , which decided :
1. Approve Aminullah honorable discharge Mr. Usman, SE.Ak MM from his position
DV &RPPLVVLRQHU RI 37 %DQN RI $FHK DV
was decided in the General Meeting of
6KDUHKROGHUV 3HPHQJDQJ GDWHG -DQXDU\
4, 2013 that have not received a decision from the Governor of Bank Indonesia. 2. Approve Appointment of the Board of
Directors. Bank of Aceh and Commissioner
RI37%DQN$FHKDVWKH*RYHUQRURI%DQN
Indonesia dated 14 November 2013 on
'HFLVLRQDQG'HFLVLRQ$ELOLW\7HVW)LW$QG 3URSHU7HVW
ȧ 0U $EGXOODK %XVUD 6( DV 0DQDJLQJ
ȧ %DSDN =LNUL $ *DQL 6+ VHEDJDL
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia.
ȧ %DSDN 5XV\GL 0 $GDP 6( VHEDJDL
Direktur Operasional.
ȧ %DSDN $EGXVVDPDG 6( VHEDJDL
Komisaris Independen.
Pengangkatan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 2 Januari 2018.
3. Menyetujui dan mensahkan penambahan modal “perseroan”;
4. Memberi kuasa kepada Gubernur untuk meninjau kembali penghasilan atau remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh dengan Surat Keputusan Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh.
2. Dewan Komisaris
a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris Sejak tanggal 4 Januari 2013 sebagaimana RUPSLB yang telah dilangsungkan maka anggota Dewan Komisaris PT. Bank Aceh berjumlah 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris. Pengangkatan Dewan Komisaris PT. Bank Aceh tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 584/37/2011 tanggal 10 Februari 2011 dan seluruh
DQJJRWD 'HZDQ .RPLVDULV WHODK OXOXV ˉW
& proper test serta telah memperoleh
ȧ 0U =LNUL $ *DQL 6+ DV 'LUHFWRU RI
Compliance and Human Resources.
ȧ 0U5XVKGL0$GDP6(DV'LUHFWRURI
Operations .
ȧ 0U $EGXVVDPDG 6( DV ,QGHSHQGHQW
Commissioner.
7KH DSSRLQWPHQW EHFDPH HIIHFWLYH RQ
January 2, 2014 through January 2,
3. Approve and authorize additional capital
ȢFRPSDQ\ȣ
7R DXWKRUL]H WKH *RYHUQRU WR UHYLHZ WKH
earnings or remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors. Bank of Aceh by the Decree of the Governor
DVWKH&RQWUROOLQJ6KDUHKROGHUVRI37%DQN
of Aceh. 2. BOC
D 7KH QXPEHU FRPSRVLWLRQ &ULWHULD DQG
Independence of the Commissioners Since January 4, 2013 as the date of the EGM which
KDV KHOG WKH %RDUG RI &RPPLVVLRQHUV RI 37
Bank Aceh than 2 (two) persons, consisting of 1 (one) Chairman and one (1) Commissioner. Appointment of the Board of Commissioners