PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT

(1)

(2)

(3)

PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK | Laporan Tahunan 2020 1

DAFTAR ISI

Kinerja 2020 4

Ikhtisar Data Keuangan 6

Pemegang Saham Utama Dan

Pengendali 9

Riwayat Pencatatan Saham 13

Kebijakan Dividen 22

LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris 28

Laporan Dewan Direksi 32

PROFIL PERSEROAN

Visi, Misi & Motto 37

Sejarah Perseroan 38

Struktur Organisasi 48

Struktur Dewan Komisaris &

Dewan Direksi 50

Profil Dewan Komisaris 53

Profil Dewan Direksi 55

Penghargaan & Prestasi 58 Aneka Layanan Jasa Transportasi 59 Wilayah Operasi Segmen AKAP 62

Segmen Jarak Pendek 63

Segmen Shuttle Bus 66

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Kinerja Keuangan 70

Laporan Laba Rugi Komprehensif 72 Laporan Posisi Keuangan 72

Laporan Arus Kas 73

Rasio-Rasio Keuangan 74

Struktur Permodalan 75

Kebijakan Dividen 75

Program Alokasi Saham Karyawan 76 (Esa, Employee Stock Allocation)

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham 77 Kepada Manajemen Dan Karyawan

(Mesop, Management & Employee Stockoption Plan/Mesop)

Rencana Dan Realisasi 79

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham

Transaksi Benturan Kepentingan Dan 80 Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Informasi Material 80

Realisasi Pendapatan dan Laba Rugi 80 Informasi Dan Fakta Material Setelah 80 Tanggal Laporan Keuangan

Prospek Usaha Perseroan 81

Pemasaran 83

Rencana Ekspansi 83

Perubahan Peraturan Perundangundangan 84 Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham 87 Dewan Komisaris & Dewan Direksi 88

Komite Audit 89

Sekretaris Perusahaan 91

Internal Audit 92

Sistem Pengendalian Interen 93

Kode Etik 94

Whistleblowing System 95 Sanksi Administratif 95

Manajemen Risiko 96

Perkara Penting Yang Dihadapi 97

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan 101 Hidup

Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan 104

Keselamatan Kerja

Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan 106 Nama Dan Alamat Lembaga Dan Atau Profesi

Penunjang Pasar Modal 107

Pernyataan 110

Laporan Keuangan 113

(4)

2 PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK | Laporan Tahunan 2020

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

(5)

Nama Perseroan PT EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK

Alamat Kantor Pusat Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 15 C Jakarta Pusat 10139

Indonesia

Telp : (62-21) 6341166, (62-21) 6338866 Fax : (62-12) 6339988

e-mail : [email protected] Website : www.lorena-transport.com

Alamat Depo Utama Jl. Raya Tajur No.106 Bogor – Jawa Barat Telp: (62-251) 8356666 Fax : (62-251) 8355666

Tahun Pendirian 2002

Bidang Usaha Jasa Angkutan Darat Penumpang Umum

(6)

KHTISAR KINERJA 2019

IKHTISAR KINERJA

2020

(7)

PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK | Laporan Tahunan 2020 5 Tahun 2020 merupakan tahun

“anomali” dan tahun yang menantang sepanjang sejarah berdirinya Perseroan. Seluruh dunia usaha mengalami “mati suri”

yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Program konsolidasi Perseroan yang telah berjalan sejak 2015, dan di tahun 2019 sudah menunjukkan hasil yang sangat positif, langsung terimbas dampak pandemic Covid-19 dengan memburuknya iklim dunia usaha di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Sejak 2015 hingga 2019, Perseroan telah merubah strategi bisnis

“Business Model” dengan melakukan ekspansi sebagai berikut :

1. Angkutan Bandara / Jabodetabek Airport Connexion (JAC) dengan rute : a. Bogor – Halim Perdakusuma

b. BSD City – Halim

Perdanakusuma

c. Kota Wisata/Legenda Wisata – Halim Perdanakusuma

d. BSD City – Soekarno Hatta e. Bogor/Mall Boxes

123/Royal Tajur/

Rancamaya – Soekarno Hatta

f. RA Kartini Jakarta Selatan – SoekarnoHatta

-

2. Trans Jabodetabek Reguler (TJR) dengan rute :

a. Baranang Siang (Bogor) - Pulogadung (Jakarta)

b. Ciawi (Bogor) – Kampung Rambutan (Jakarta)

c. Baranang Siang (Bogor) – Kampung Rambutan (Jakarta)

d. Ciawi (Bogor) – Kalideres (Tangerang)

e. Baranang Siang (Bogor) – Kalideres (Tangerang)

3. Jabodetabek Residence Connection (JRC) dengan rute :

a. Kota Wisata – Legenda Wisata – Sarinah/Thamrin

b. Kota Wisata – Legenda Wisata – Ratu Plaza

c. BSD City – Kota

Wisata/Legenga Wisata d. BSD City – MRT Fatmawati

Upaya-upaya tersebut diatas sebenarnya telah memberikan kontribusi positif di Januari 2020, namun karena pandemi Covid-19 di tahun 2020, kinerja Perseroan turun drastis.

(8)

6 PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK | Laporan Tahunan 2020 KI NER JA 2 01 9

KINERJA 2019 LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERSEROAN

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Dalam Rupiah Penuh

Kecuali dinyatakan lain 2020 2019 2018

Penjualan Neto 65.046.772.361 124,579,469,969 102,242,420,595

Laba Bruto (9.459.352.817) 30,223,445,800 8,046,827,054

Laba Neto (43.027.059.389) (6,857,140,631) (29,874,068,816)

Laba Komprehensif (43.027.059.389) (6,857,140,631) (29,874,068,816)

Laba Neto per Saham (Rp)* (122.91) (19.63) 158.28

Total Aset 270.508.602.770 302,636,796,677 312,059,443,277

Total Ekuitas 218.155.849.825 261,174,167,488 268,044,810,815

Total Liabilitas 52.352.752.945 41,462,629,189 44,014,632,461

Modal Kerja Bersih (4.868.722.844) 21,318,913,543 13,112,260,085

EBITDA

Imbal Hasil atas Aset (%) -15,91% -2.27% -9.57%

Imbal Hasil atas Ekuitas (%) -19,72% -2.63% -11.15%

Imbal Hasil atas Penjualan Neto (%) -66,15% -5.50% -29.22%

Rasio Lancar (x) 0,80 2.28 1.65

Rasio Liabilitas terhadap Aset (x) 0,19 0.14 0.14

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (x) 0,24 0.16 0.16

*Dalam Rupiah Penuh

Penjualan Neto (Jutaan Rupiah)

2020 2019 2018

160.000 Net Sales (Million Rupiah)

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

ionslMil

(9)

KINERJA 2019 LA POR A N M A N A J E M E N P R O F I L PE R S E R O A N

Laba Bruto (Jutaan Rupiah)

Gross Profit (Million Rupiah)

2020 2019 2018

Laba Neto (Jutaan Rupiah)

Net Income (Million Rupiah)

2020 2019 2018

30.000 10.000 1.000 500 -

5.000 - (5.000) (10.000) (15.000) (20.000) (25.000) (30.000) (40.000)

lliionsMillonsMi

(10)

A N A L I SI S & P E M BA HA S A N M A N A J E M E N TATA KELOLA PERUSAHAAN TA NGGUN G JAWA B S OS I A L

Total Aset (Jutaan Rupiah)

Total Assets (Million Rupiah)

2020 2019 2018

Total Ekuitas (Jutaan Rupiah) Total Equity (Million Rupiah

255.000 250.000 245.000 240.000 235.000 230.000 225.000 220.000 215.000

2020 2019 2018

330.000

320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 270.000 260.000 250.000

lilionsMilonsMil

(11)

KINER J A 2 01 9 KINERJA 2019 LA POR A N M A N A J E M E N P R O F I L PE R S E R O A N

PEMEGANG SAHAM

UTAMA dan PENGENDALI

1. PT LORENA : 199.999.998 SAHAM (57,14%)

PT Lorena yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. PT Lorena didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.27 tanggal 16 Maret 2006, dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali,S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)berdasarkan Surat Keputusan No. W7-01048 HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Januari 2007 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan No.

090317153894tanggal 24 Oktober 2010, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 29 Pebruari 2008, Tambahan Berita Negara No. 2255.

Anggaran Dasar tersebut terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lorena No.11 tanggal 8 November 2008, yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00245.AH.01.02.

Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000281.AH.01.09.

Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 (“Akta No. 11/2008”).

PT Lorena beralamat di Panglima Polim Raya No.105/106 D, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7200665 dan nomor faksimili 021-7265064.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh PT Lorena saat ini adalah berinvestasi berupa penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi darat di bawah naungan Lorena Group.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.546 tanggal 25 November 2013 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dengan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-00447 tanggal 7 Januari 2014 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Lorena adalah sebagai berikut:

(12)

Dewan Komisaris

Komisaris :

Kumpul Kariany Sembiring

Direksi

Presiden Direktur Gusti Terkelin Soerbakti

Wakil Presiden Direktur Eka Sari Lorena Soerbakti

Direktur

Dwi Rianta Soerbakti

Susunan Pengurusan dan Pengawasan PT Lorena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lorena No.546 tanggal 25 November 2013 merupakan Susunan Pengurus dan Pengawasan terakhir dari PT Lorena pada saat Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini diterbitkan.

Sumber pendanaan PT Lorena untuk

melakukan penyertaan modal pada Perseroan adalah berupa pinjaman dari pemegang saham PT Lorena.

Sumber pendanaan PT Lorena untuk melakukan penyertaan modal pada Perseroan adalah berasal dari saldo laba ditahan dan modal disetor perusahaan.

2. G.T. SOERBAKTI : 2 SAHAM (0,000001%)

Meskipun G.T. Soerbakti hanya memiliki sejumlah 2 (dua) saham atau 0,000001% dari seluruh saham yang beredar, namun beliau tercatat sebagai pengendali pada Perseroan.

Sebagai pendiri dan Presiden Direktur Perseroan, beliau membidani berdirinya Perseroan sejak tahun 1970 yang waktu itu masih berbentuk perusahaan perseorangan dengan nama CV Lorena yang kemudian tahun 2002 bertransformasi menjadi PT Eka Sari Lorena Transport.

G.T. Soerbakti adalah kelahiran Kabanjahe, saat ini berusia 82 tahun,

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 57.000 57.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1. PT Lorena Karina 56.999 56.999.000.000 99,9982456

2. Kumpul Kariany Sembiring 1 1.000.000 0,0017544

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

57.000 57.000.000.000 100,0000000

Saham dalam Portepel - -

(13)

warga Negara Indonesia. Lulus dari Akademi Militer pada tahun 1962 dan menjabat sebagai Presiden Direktur pada Perseroan sejak tahun 2002. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden DirekturPT Eka Sari Lorena Logistik (sejak 2008), Presiden Direktur PT Lorena Karina (sejak 2006), Presiden Direktur PT Sari Lorena (2006-sekarang), Presiden Komisaris PT Prima Sari Boga (sejak 1996), Presiden Direktur PT Eka Sari Lorena Express (sejak 1995), Presiden Direktur PT Ryanta Mitra Karina (sejak 1989), sebelumnya menjabat sebagai Perwira Zeni TNI AD.

3. MASYARAKAT

UMUM: 150.000.002 SAHAM (42,86%)

G.T. Soerbakti adalah kelahiran Kabanjahe, saat ini berusia 82 tahun, warga Negara Indonesia. Lulus dari Akademi Militer pada tahun 1962 dan menjabat sebagai Presiden Direktur pada Perseroan sejak tahun 2002. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Eka Sari Lorena Logistik (sejak 2008), Presiden Direktur

DIAGRAM

PT. LORENA

199,999,998 SAHAM (57,14%)

PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT

TOTAL 350,000,002 SAHAM (100%)

GT. SOERBAKTI

2 SAHAM (0,000001%)

MASYARAKAT UMUM

150,000,002 SAHAM (42,86%)

(14)

DIAGRAM KEPEMILIKAN SAHAM

(Mulai dari perusahaan induk hingga Perseroan)

Gusti Terkelin Soerbakti

(66%)

Kumpul Karyani Sembiring

(16%)

Gusti Terkelin Soerbakti (0,00001%)

PT. LORENA -KARINA (99,999%)

Tri Rahayu Mitra Karina

Soerbakti (6%)

PT. LORENA (57,14%)

PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT

Kumpul Karyani Sembiring

(0,001%)

Eka Sari Lorena Soerbakti

(6%)

MASYARAKAT UMUM (42,86%)

Dwi Rianta Soerbakti

(6%)

(15)

RIWAYAT PENCATATAN SAHAM

26 Agustus 2020

Akta PKR No.32 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, Perseroan merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham, antara lain:

▪ Merubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka;

▪ Merubah nilai nominal per saham yang semula Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp500,- (lima ratus Rupiah);

▪ Menyetujui Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal (Go Public) sebanyak- banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang diambil dari portepel Perseroan, disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 30.000.000 (tiga puluh juta) Waran Seri I.;

▪ Menyetujui pelaksanaan program ESA (Employee Stock Allocation) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan atau sebanyak- banyaknya 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham dan menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP (Management

& Employee Stock Option Plan) sebanyak-banyaknya 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawarn Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 11.655.000

(sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu) saham.

30 Januari 2014

Melalui surat Nomor 006/ESLT/BG/

CEO/I/2014 Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan.

28 Maret 2014

Perseroan mendapatkan surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor: S- 178/D.04/2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

15 April 2014

Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) sebanyak 150.000.000 saham di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran sebesar Rp900,- per saham dimana PT Valbury Asia Securuties bertindak sebagai Pelaksana Penjamin Emisi.

16 Juni 2014

Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar No.236 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, Perseroan merubah Anggaran Dasar Perseroan pasal 4 ayat 2 tentang modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 350.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp175.000.000.000,- dengan komposisi kepemilikan masing-masing

(16)

PT Lorena sebanyak 199.999.998 saham, Soerbakti G.T. sebanyak 2 saham dan masyarakat umum sebanyak 150.000.000 saham.

02 Oktober 2015

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza, SH., M.Kn., Notaris di Bogor, dimana Rapat memberi kuasa kepada direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8-12- 2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

serta merubah Anggaran Dasar Perseroan mengenai Susunan Direksi Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Tuan Eddy Rusly sebagai Direktur Keuangan dan pengunduran diri Tuan Suhadi sebagai Direktur Operasional, serta mengangkat Tuan Dwi Rianta Soerbakti sebagai Direktur Keuangan dan mengangkat Tuan Donny Andy Saragih sebagai Direktur Operasional dengan masa jabatan menggantikan sisa masa jabatan direktur yang digantikannya.

30 Juni 2016

Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.” Nomor 32 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza, SH., M.Kn., Notaris di Bogor dengan uraian sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Pertama, Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2015 (tigapuluh Satu Desember duaribu limabelas) serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/

Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember Duaribu limabelas).

- Usulan Keputusan Rapat Agenda Pertama;

* Memberikan persetujuan atas laporan tahunan Direksi termasuk laporan Dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31- 12- 2015 (tigapuluh satu Desember dua ribu lima belas) tersebut serta memberikan pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

- Putusan Rapat Agenda Pertama:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan tersebut.

2. Agenda Rapat Kedua, Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember duaribu limabelas).

(17)

- Usulan Keputusan Rapat Agenda Kedua;

* Memberikan persetujuan atas Penetapan penggunaan kerugian Perseroan untuk tahun buku yang berakhirtanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember Duaribu limabelas).

- Putusan Rapat Agenda Kedua:

3. Agenda Rapat Ketiga, Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 (duaribu enambelas).

- Usulan Keputusan Rapat Agenda Ketiga;

* Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Per- seroan tahun buku 2016 (duaribu enambelas).

- Putusan Rapat Agenda Ketiga:

4. Agenda Rapat Keempat, Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

- Usulan Keputusan Rapat Agenda Keempat;

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan dalam menetapkan besarnya remunerasi

untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Per-seroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).

- Putusan Rapat Agenda Keempat:

23 Juni 2017

▪ Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

“PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.”

Nomor 21 tanggal 23 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza, SH., M.Kn., Notaris di Bogor dengan uraian sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Pertama, Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2016 (tiga puluh Satu Desember dua ribu enam belas) serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2016 (tiga puluh Satu Desember dua ribu enam belas)

- Memberikan persetujuan atas laporan tahunan Direksi termasuk laporan Dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31- 12-2016 (tiga puluh Satu Desember dua ribu enam belas) tersebut serta memberikan pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

(18)

2. Agenda Rapat Kedua, Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2016 (tiga puluh Satu Desember dua ribu enam belas) .

* Memberikan persetujuan atas Penetapan penggunaan kerugian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2016 (tiga puluh Satu Desember dua ribu enam belas)

3. Agenda Rapat Ketiga, Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

* Memberikan kuasa kepada Direksiuntukmenunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

4. Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Putusan Rapat Agenda Keempat;

* Memberikan persetujuan atas Pengangkatan kembali/

perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Agenda Rapat Kelima, Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

* Memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan dalam menetapkan besarnya gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

- Putusan Rapat Agenda Kelima:

(19)

(20)

KINER J A 2 01 9

25 Juni 2018

Berita Acara Keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham

Tahunan “PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.” Nomor 11 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza, SH., M.Kn., Notaris di Bogor dengan uraian sebagai berikut:

untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2017 (tiga puluh Satu Desember dua ribu tujuh belas) serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31- 12- 2017 (tiga puluh Satu Desember dua ribu tujuh belas)

* Memberikan p e r s e t u j u a n atas laporan tahunan Direksi termasuk laporan Dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2017 (tiga puluh Satu Desember dua ribu enam belas) tersebut serta memberikan pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

2. Agenda Rapat Kedua, Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-17 (tiga puluh Satu Desember dua ribu tujuh belas) .

a. Usulan Keputusan R a p a t Agenda Kedua;

* Memberikan p e r s e t u j u a n atas Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2017 (tiga puluh Satu Desember dua ribu tujuh belas)

b. Putusan Rapat Agenda Kedua: Rapat secara musyawarah untuk mufakat meny e t u j u i keputusan tersebut.

3. Agenda Rapat Ketiga, Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

a. Usulan Keputusan R a p a t Agenda Ketiga;

i. Memberikan kuasa kepada Direksiuntukmenunjuk Kantor 1. Agenda Rapat Pertama,

Laporan Tahunan Direksi

(21)

Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

b. Putusan Rapat Agenda Ketiga:

4. Pengangkatan kembali/

a. Putusan Rapat Agenda Keempat;

* Memberikan persetujuan atas Pengangkatan kembali/

5. Agenda Rapat Kelima, Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Usulan Keputusan Rapat Agenda Kelima;

i. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan dalam menetapkan besarnya gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota

Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

b. Putusan Rapat Agenda Kelima: Rapat secara musyawarah untuk mufakat meny e t u j u i keputusan tersebut.

Hingga akhir Desember 2018, Perseroan tidak melakukan pencatatan efek lainnya

12 Juni 2019

Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

“PT Eka Sari Lorena Transport, Tbk.” Nomor 03 tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor dengan uraian sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Pertama, Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan penambahan Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

a. Usulan Keputusan Rapat Agenda Pertama:

Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Dewan Komisaris untuk

(22)

KINER J A 2 0 1 9

tahun buku yang 3. Agenda Rapat Ketiga,

berakhir tanggal 31 Persetujuan untuk menunjuk

Desember 2019 serta Kantor Akuntan Publik

pengesahan Neraca dan Independen yang akan

Perhitungan Rugi/Laba mengaudit Laporan

Perseroan untuk tahun buku Keuangan Perseroan tahun yang berakhir tanggal 31 buku 2019.

Desember 2019.

a. Usulan Keputusan Rapat

b. Putusan Rapat Agenda Agenda Ketiga:

Pertama: Memberikan kuasa kepada

Keputusan tersebut disetujui Direksi untuk menunjuk secara musyawarah untuk Kantor Akuntan Publik mufakat dari seluruh saham Independen yang akan

dengan hak suara yang mengaudit Laporan

hadir. Keuangan Perseroan tahun

buku 2019.

2. Agenda Rapat Kedua,

Penetapan Penggunaan b. Putusan Rapat Agenda

Keuntungan Perseroan Ketiga:

untuk tahun buku yang Keputusan tersebut disetujui berakhir tanggal 31 secara musyawarah untuk

Desember 2019. mufakat dari seluruh saham

dengan hak suara yang a. Usulan Keputusan Rapat hadir.

Agenda Kedua:

Memberikan persetujuan 4. Agenda Rapat Keempat, atasPenetapanPenggunaan Pengangkatan kembali/

Keuntungan Perseroan perubahan susunan

untuk tahun buku yang anggota Direksi dan Dewan

berakhir tanggal 31 Komisaris Perseroan.

Desember 2019.

a. Usulan Keputusan Rapat

b. Putusan Rapat Agenda Agenda Keempat:

Kedua: Memberikan persetujuan

Keputusan tersebut disetujui atas pengangkatan kembali/

secara musyawarah untuk perubahan susunan mufakat dari seluruh saham anggota Direksi dan Dewan dengan hak suara yang Komisaris Perseroan.

hadir.

(23)

b. Putusan Rapat Agenda Keempat:

Keputusan tersebut disetujui secara musyawarah untuk mufakat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

5. Agenda Rapat Kelima, Penetapan gaji, uang jasa dan/ atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Usulan Keputusan Rapat Agenda Kelima:

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan gaji, uang jasa dan/ atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris

b. Putusan Rapat Agenda Kelima:

Keputusan tersebut disetujui secara musyawarah untuk

mufakat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

6. Agenda Rapat Keenam, Perubahanataspenggunaan dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan.

a. Usulan Keputusan Rapat Agenda Keenam:

Memberikan persetujuan atas penggunaan dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan.

b. Putusan Rapat Agenda Keenam:

Keputusan tersebut disetujui secara musyawarah untuk mufakat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Hingga akhir Desember 2019, Perseroan tidak melakukan pencatatan efek lain.

(24)

A N A L I SI S & P E M BA H A S A N M A N A J E M E N TATA KELOLA PERUSAHAAN TA NGGUN G JAWA B S OS I A L

21

PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK | Laporan Tahunan 2020

26 Agustus 2020

Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.” Nomor 29 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor dengan uraian sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Pertama Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

a. Usulan Keputusan Rapat Agenda Pertama:

Memberikan persetujuan atas laporan tahunan Dlreksl dan laporan Komlsarls untuk tahun buku yang berakhlr tanggal 31 Desember 2019 tersebut serta memberlkan pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhlr tanggal 31 Desember 2019.

b. Putusan Agenda Rapat Pertama:

Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

2. Agenda Rapat Kedua.

Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

a. Usulan Keputusan Rapat Agenda Kedua.

Memberikan persetujuan atas Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

b. Putusan Rapat Agenda Kedua.

3. Agenda Rapat Ketiga.

Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

a. Usulan Keputusan Rapat Agenda Ketiga.

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lndependen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.

b. Putusan Agenda Rapat Ketiga: Keputusan disetujui secara musyawarahm untuk mufakat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

4. Agenda Rapat Keempat:

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

a. Usulan Keputusan Rapat Agenda Keempat:

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehingga susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

b. Putusan Agenda Rapat Keempat:

5. Agenda Rapat Kelima:

Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

a. Usulan Keputusan Rapat Agenda Kelima:

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

(25)

b. Putusan Agenda Rapat Kelima:

Hingga akhir Desember 2020, Perseroan tidak melakukan Pencatatan efek lain.

(26)

Kebijakan Perseroan mengenai ketentua n pembagian dividen adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan kepada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2020 di Hotel Zest International, Jl Raya Padjajaran No.27 Bogor, Perseroan tidak membagikan dividen dari Laba Bersih tahun 2019.

Laba Bersih Setelah Pajak Dividen Kas Berdasarkan Persentase dari Laba Bersih

Sampai dengan Rp25.000.000.000 15%

Rp25.000.000.000 - Rp50.000.000.000 20%

Lebih dari Rp50.000.000.000 25%

(27)

(28)

(29)

M

LAPORAN

MANAJEMEN

(30)

26 PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK | Laporan Tahunan 2020

(31)

Kumpul Karyani Sembiring

Presiden Komisaris

(32)

LA POR A NLA POR A N M A N A J E M E NM A N A J E M E N

KINERJA 2019 LAPORAN MANAGEMEN PROFIL PERSEROAN

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 15.434,2 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp 56,9 juta atau US $3.911,7.

Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan se b e s a r 2,07 persen (c-to-c), d i b a n d i n g k a n t a h u n 2 0 1 9 . Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi.

Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen.

Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen.

Sektor Transportasi terdampak pandemi Covid-19 karena pembatasan pergerakan manusia, masyarakat enggan berpergian karena takut tertular penyakit tersebut.

Sehingga pendapatan usaha mengalami penurunan 47,78% dari sebesar Rp 124,579 miliar tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 65,046 miliar di tahun 2020.

Melalui tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris yakin bahwa Perseroan akan dapat meningkatkan nilai

pemegang saham dan memenuhi

harapan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam hal tanggung jawab sosial

terhadap para konsumen atau

penumpang, Perseroan telah

menerapkan prinsip- prinsip yang menyangkut masalah kesehatan,

keselamatan, keamanan dan

kenyamanan penumpang sebelum dan selama perjalanan. Hal ini penting, mengingat kesetiaan penumpang menggunakan jasa bus milik Perseroan adalah sasaran jangka panjang yang harus terus dipelihara. Juga dalam hal tanggungjawab sosial lainnya seperti terhadap lingkungan

(33)

hidup dimana Perseroan meningkatkan tanggungjawabnya dan secara berkelanjutan melakukan analisis

mengenai dampak terhadap

lingkungan.

Komite Audit yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Direksi telah melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan Perseroan 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Irwanto, Hari dan Usman untuk memastikan bahwa laporan auditan telah memenuhi ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku di pasar modal Indonesia.

Sebagai penutup laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Dewan Direksi dan seluruh karyawan serta mitra usaha atas kerja sama yang telah terjalin baik.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa beserta kita.

Atas nama Dewan Komisaris,

K. Kariany Sembiring Presiden Komisaris

(34)

(35)

G.T. Soerbakti

Presiden Direktur

(36)

LA POR A NLA POR A N M A N A J E M E NM A N A J E M E N

KINERJA 2019 LAPORAN MANAGEMEN PROFIL PERSEROAN

LAPORAN DEWAN DIREKSI

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, Perseroan masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah Pandemi Covid-19 ini.

Tahun 2020 merupakan tahun “anomali”

dan tahun yang menantang di sepanjang sejarah berdirinya Perseroan. Program konsolidasi Perseroan yang telah berjalan sejak 2015, di tahun 2019 sudah menunjukkan hasil yang sangat positif.

Dampak Pandemi Covid-19 langsung terimbas di sektor transportasi.

Laporan posisi keuangan membukukan penurunan drastis pada Penjualan sebesar 47,78% yaitu Rp 124.579 miliar tahun 2019 menjadi Rp 65.046 miliar di tahun 2020. Penurunan juga terjadi di Jumlah Aset Perseroan sebesar 10,62%

untuk tahun buku 2020 yaitu Rp 270.508 miliar dibandingkan Rp 302.636 miliar tahun 2019. Pada Jumlah Ekuitas Perseroan juga turun 16,47% dari Rp 261.174 miliar tahun 2019 menjadi Rp 218.155 miliar tahun 2020.

Tata Kelola Perusahaan

Implementasi tata Kelola perusahaan yang baik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran telah dimasukkan dalam nilai-nilai Perseroan. Nilai-nilai yang terintegrasi dengan tata Kelola perusahaan

diharapkan akan mampu menjamin

keberlangsungan Perseroan dan meningkatkan daya saing. Termasuk di dalamnya antara lain pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan resiko dan mitigasinya, pengelolaan keuangan yang prudent, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari potensi benturan kepentingan. Dengan demikian, Perseroan akan memperoleh kepercayaan dari seluruh stakeholder.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang industri transportasi, Perseroan mengedepankan masalah kesehatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang. Ini sudah menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan Perseroan. Selain ini, Perseroan memiliki potensi terjadinya pencemaran lingkungan yang mungkin disebabkan oleh limbah Perseroan. Untuk mengantisipasi munculnya potensi pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah padat, limbah cair dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun),

Perseroan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan secara ketat dan secara berkala menganalisis dampak lingkungan bekerja sama dengan pemerintah Kota Bogor dimana Kota Bogor adalah pusat kegiatan utama operasional Perseroan. Untuk memelihara kualitas udara lingkungan,

(37)

PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK | Laporan Tahunan 2020 33 Perseroan juga membangun fasilitas

ruang terbuka hijau yang ditanami dengan berbagai pohon dan tanaman lainnya.

Prospek Usaha

Dewan Direksi Perseroan menaruh harapan indutri transportasi darat berpenumpang umum ini memiliki prospek yang baik dengan adanya penambahan infrastruktur.

Pemerintah harus didukung oleh seluruh komponen masyrakat untuk mewujudkan rencana dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Penutup

Sebagai penutup laporan ini, Direksi mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, karyawan dan seluruh pemangku

kepentingan Perseroan atas kerjasama yang baik dan berkesinambungan.

Atas nama Dewan Direksi,

Soerbakti G.T.

Presiden Direktur

(38)

(39)

PROFIL

PERSEROAN

(40)

P R O F I LP R O F I L

P E R S E R O A NPE R S E R O A N

KINERJA 2019 LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERSEROAN

(41)

VISI, MISI & MOTTO

Visi Perseroan

Menjadi perusahaan transportasi darat terbaik di Indonesia yang terintegrasi dengan layanan prima.

Misi Perseroan

Memberikan jasa transportasi darat dengan kualitas terbaik, aman, nyaman, tepat waktu dan memuaskan pelanggan.

Motto Perseroan

(42)

P R O F I LP R O F I L

P E R S E R O A NPE R S E R O A N

KINERJA 2019 LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERSEROAN

SEJARAH PERSEROAN

1970 1973 1975 1984 1989

GT. Soerbakti mendirikan CV LORENA

2014

Trayek AKAP PO LORENA Bogor-Jakarta via

Cibinong, mulai beroperasi

2011

Trayek AKAP jarak pendek Jakarta – Bandung via Puncak mulai beroperasi

2007

Era Baru layanan : AC, Reclining Seat, Toilet, Audio Video, Smoking Area, dan servis makan &snack. Trayek AKAP

jarak panjang Jakarta – Surabaya mulai beroperasi, dilanjutkan ke kota- kota lain di pulau Jawa, Madura,

Bali dan Sumatera.

2003

Mengakuisisi PO RASEKO

2002

15 April 2014 Listing di Bursa Efek Indonesia

(IDX)

Memenangkan tender operator

Feeder Busway Rute-1, Rute 2 dan

Rute-3

Memenangkan tender opera-tor Busway Transjakarta Koridor 5 (Kp.

Melayu – Ancol) dan Koridor 7 (Kp. Rambutan - Kp. Melayu)

Memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000

PT Eka Sari Lorena Transport bediri dan

melanjutkan usaha PO Lorena

2017 2018 2019 2020

Beroperasinya 12 unit bis tingkat (Double Decker) untuk

melayani Jurusan Bogor/

Jakarta menuju Malang, Surabaya dan Madura

Mengoperasikan 14 unit medium bus untuk Shuttle

Bus BSD City

Mengopersaikan secara berkala 12 unit armada Jabodetabek Airport

Connexion (JAC)

(43)

PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK | Laporan Tahunan 2021 39 Perseroan didirikan dengan nama PT.

Eka Sari Lorena Transport sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Eka Sari Lorena Transport No.70 tanggal 26 Pebruari 2002, yang dibuat di hadapan H.M.

Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusannya No.C-24312 HT.01.01.TH.2002 tanggal 19 Desember 2002 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.0756/BH.09.05/III/2003 tertanggal 27 Maret 2003 dan telah diumumkan dalam Tambahan No.5259 Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 04 Juli 2003.

Selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

▪ Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eka Sari Lorena Transport No.05 tanggal 5 Pebruari 2008 yang dibuat oleh H. M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan Keputusan No.AHU-33922.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0049291.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008;

▪ Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eka Sari Lorena Transport No.35 tanggal 24 Januari 2011yang dibuat di hadapanRudy

Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dimana Perseroan melakukan perubahan terhadap Pasal 4 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No.AHU-15504.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0024767.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011;

▪ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eka Sari Lorena Transport No.41 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dimana Perseroan melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan No. KEP-179/

BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta merubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dalam rangka Penawaran Umum, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No.AHU-04604.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan telah dicatatkan dalam Daftar Per- seroan No.AHU-0007412.AH.01.09.

Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012;

▪ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.

No. 34 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dimana Perseroanmengembalikan status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup serta merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan status Perseroan sebagai Perseroan Tertutup, yang

(44)

PROFIL PERSEROAN

KINER J A 2 01 9 LA POR A N M A N A J E M E N

telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No.AHU-42869.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00072151.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 (“Akta No. 34/2012”);

▪ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eka Sari Lorena Transport No.11 tanggal 9 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara,dimana Perseroan melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan No. KEP-179/

BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta merubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dalam rangka Penawaran Umum, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No.AHU-56852.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 6 November 2012 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096425.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 November 2012 (“Akta No. 11/2012”).

▪ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.

No.519 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dimana Perseroanmengembalikan status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup serta merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan status Perseroan sebagai Perseroan Tertutup, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan

No.AHU-41785.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00073937.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 (“Akta No.

519/2013”);

▪ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eka Sari Lorena Transport No.32 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara,dimana Perseroan melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan No. KEP-179/

BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang mana akta tersebut telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denganSurat Keputusan No. AHU- 00966.AH.01.02. Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0001832.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014 (“Akta No.

32/2013”). Berikut beberapa uraian Akta No.32/2013 antara lain:

▪ Menyetujui untuk merubah status Perseroan menjadi Per-seroan Terbuka dalam rangka Penawaran Umum;

▪ Menyetujui untuk merubah nilai nominal per saham yang semula Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp500,- (lima ratus Rupiah);

▪ Menyetujui Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal (Go Public) sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh

(45)

juta) saham baru yang diambil dari portepel Perseroan, disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 30.000.000 (tiga puluh juta) Waran Seri I.;

▪ Menyetujui pelaksanaan program ESA (Employee Stock Allocation) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan atau sebanyak- banyaknya 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham dan menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP (Management & Employee Option Plan) sebanyak-banyaknya 3,33%

(tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawarn Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu) saham.

▪ Tanggal 15 April 2014 Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 150.000.000

saham dan mencatatkan saham untuk pertama kali di Bursa Efek Indonesia.

▪ Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar PT Eka Sari Lorena TransportTbk No.236 tanggal 16 Juni 2014yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dimana Perseroan melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan pasal 4 ayat 2 tentang modal ditempatkan dan disetor penuh menjadisejumlah350.000.000saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp175.000.000.000,- dengan komposisi kepemilikan masing-masing PT Lorena sebanyak 199.999.998 saham, Soerbakti G.T.

sebanyak 2 saham dan masyarakat umum sebanyak 150.000.000 saham.

▪ Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza, SH., M.Kn., Notaris di Bogor, dimana Rapat memberi kuasa kepada direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8- 12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; serta merubah Anggaran Dasar Perseroan mengenai Susunan Direksi Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Tuan Eddy Rusli sebagai Direktur Keuangan dan pengunduran diri Tuan Suhadi sebagai Direktur Operasional, serta mengangkat Tuan Dwi Rianta Soerbakti sebagai Direktur Keuangan dan mengangkat Tuan Donny Andy Saragih sebagai Direktur Operasional dengan masa jabatan menggantikan sisa masa jabatan direktur yang digantikannya.

▪ Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.” Nomor 32 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza, SH., M.Kn., Notaris di Bogor dengan uraian sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Pertama, Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2015 (tigapuluh Satu Desember duaribu limabelas) serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember Duaribu limabelas).

(46)

* Memberikan persetujuan atas laporan tahunan Direksi termasuk laporan Dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31- 12- 2015 (tigapuluh satu Desember duaribulimabelas) tersebut serta memberikan pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Rugi/

Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

2. Agenda Rapat Kedua, Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas).

* Memberikan persetujuan atas Penetapan penggunaan kerugian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember Duaribu limabelas).

3. Agenda Rapat Ketiga, Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 (duaribu enambelas).

* Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 (duaribu enambelas).

4. Agenda Rapat Keempat, Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

* Memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan dalam menetapkan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (duaribu enambelas).

- Putusan Rapat Agenda Keempat:

▪ Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.” Nomor 21 tanggal 23 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza, SH., M.Kn., Notaris di Bogor dengan uraian sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Pertama, Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2016 (tiga puluh Satu Desember dua ribu enam belas) serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2016 (tiga puluh Satu Desember dua ribu enam belas).

- Usulan Keputusan Rapat Agenda