PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. PT Romi Violeta. Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

(1)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT Romi Violeta

Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

PROVINSI JAWA TIMUR Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

1 IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TUV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur Utama :

I Nyoman Susila Direktur :

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Tim Auditor : 1. Sans Eva Clara Shinta, S. Hut (Lead auditor) 2. Sari Wahyuni, SE (Auditor)

7. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S. Hut

(3)

2

IDENTITAS PERUSAHAAN

1 Organisasi / Auditee :

: PT Romi Violeta 2 Lokasi

:

: Jl. Raya Buduran KM. 6, RT 06 RW 02 Desa Sidokerto, Kec.

Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 3 Kategori Industri

:

: Industri Lanjutan 4 Izin Usaha Industri

:

: IUI :

Nomor 94/35/T/INDUSTRI/2003 tanggal 24 Desember 2003 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Izin Usaha Perluasan :

Nomor 250/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 30 Desember 2011 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 5 Akta pendirian dan

perubahan terakhir

: Akta Pendirian Perusahaan :

Akta Nomor Nomor 36 tanggal 5 Mei 1980 oleh Notaris Soetjipto, S.H. dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-7302-HT01.01.TH83 tanggal 8 November 1983

Akta Perubahan Terakhir :

Akta Nomor 13 tanggal 7 November 2014 dibuat di hadapan Dr.

H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. dan dicatat Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Nomor AHU-42504.40.22.2014 tanggal 21 November 2014

6 Jenis produk

:

: Furniture dari kayu dan rotan

7 Jenis kayu yang digunakan

:

: Mindi (Melia sp.), mahoni (Swietenia sp.), jati (Tectona sp.)

8 Kapasitas izin produksi/ terpasang

: Mebel rotan 1.680 m³/tahun

Furniture dari kayu 5.000 m³/tahun 9 Pemegang saham

:

: 1. Classique Furnishing Pte. Ltd. Singapura : 4.999 saham 2. Tn. H. Achmad Syaifudin Haq : 1 saham

10 Pengurus perusahaan :

: - Direktur Utama : Tn. Jusak Siswojo Suwadji - Direktur : Tn. Soetjahjo Tedjo

- Komisaris : Tn. Nugroho Eko Purnomo

(4)

3 11 Wakil majemen

untuk SVLK

:

: Adel Sofyan Mada

12 Jumlah karyawan :

: 148 Orang

(5)

4

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit SVLK untuk IUIPHHK/IUI

Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik.

Pertemuan Pembukaan 11 April 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT Romi Violeta, Kab. Sidoarjo – Jawa Timur

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari direktur dan staf PT Romi Violeta, serta tim auditor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data.

Lead Auditor dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

11-12 April 2017

Kantor dan Pabrik PT Romi Violeta, Kab. Sidoarjo – Jawa Timur

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6,000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp.

500 Juta.

Pertemuan Penutupan 12 April 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari direktur

(6)

5

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Romi Violeta, Kab. Sidoarjo – Jawa Timur

dan staf PT Romi Violeta, serta tim auditor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.4.

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(7)

6

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1

K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT Romi Violeta memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya. Dokumen akta telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta informasi yang terkandung di dalam akta perusahaan telah sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan.

b. Memenuhi

PT Romi Violeta memiliki memiliki izin perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. Izin tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

c. Memenuhi

PT Romi Violeta memiliki Izin Gangguan yang masih berlaku dan tersedia bukti pengurusan perubahan yang diterbitkan instansi yang berwenang dalam bentuk tanda terima.

d. Memenuhi

PT Romi Violeta telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

e. Memenuhi

PT Romi Violeta telah memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait.

Informasi pada dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya termasuk kesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait.

f. Memenuhi

PT Romi Violeta telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

Laporan pengelolalaan dan

(8)

7

pemantauan lingkungan telah sesuai dengan rekomendasi.

g. Memenuhi

PT Romi Violeta telah memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum di dalam dokumen IUI telah sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

h. Tidak

Diterapkan

PT Romi Violeta bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku berupa kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.

K1.2 1.2.1 Memenuhi

PT Romi Violeta memiliki dokumen pengakuan importir yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya tetapi selama 12 bulan terakhir perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu kayu.

1.2.2 Tidak

Diterapkan

PT Romi Violeta terdaftar sebagai importir tetapi selama periode audit tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

K1.3 1.3.1 Tidak

Diterapkan

PT Romi Violeta bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan tidak mempunyai/

menggunakan akta pembentukan kelompok.

Perusahaan berbentuk perseroan terbatas sesuai Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 5 Mei 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Soetjipto, S.H. dan akta perubahan terakhir Nomor 13 tanggal 7 November 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H.

Teddy Anwar, S.H., Sp.N. dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

1.3.1 Tidak

Diterapkan

PT Romi Violeta bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga

(9)

8

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi dan tidak mempunyai/

menggunakan akta pembentukan kelompok.

Perusahaan berbentuk perseroan terbatas sesuai Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 5 Mei 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Soetjipto, S.H. dan akta perubahan terakhir Nomor 13 tanggal 7 November 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H.

Teddy Anwar, S.H., Sp.N. dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Prinsip 2

K2.1 2.1.1 a. Memenuhi

Selama 12 bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, MDF, plywood, dan furniture setengah jadi PT Romi Violeta dilengkapi dengan dokumen jual beli.

b. Tidak

Diterapkan

Selama 12 bulan terakhir PT Romi Violeta tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

c. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, MDF, plywood, dan furniture setengah jadi PT Romi Violeta selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang ditandatangani oleh pemasok dan petugas penerimaan bahan baku PT Romi Violeta, serta dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku PT Romi Violeta selama 12 bulan terakhir didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan terdapat kesesuaian jenis bahan baku dan jumlah yang tercantum di dokumen dengan di lapangan.

Jumlah dan volume di dalam

(10)

9

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHHOK pada periode yang sama.

e. Tidak

Diterapkan

Selama 12 bulan terakhir PT Romi Violeta tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Tidak Diterapkan

Selama 12 bulan terakhir PT Romi Violeta tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.

g. Memenuhi

Seluruh pemasok PT Romi Violeta memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. PT Romi Violeta memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, surat penunjukan petugas pemeriksa DKP, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

h. Tidak

Diterapkan

Seluruh supplier PT Romi Violeta telah SVLK atau DKP sehingga tidak diperlukan VLBB.

i. Tidak Diterapkan

PT Romi Violeta merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban membuat RPBBI yang didukung dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2 a. Tidak

Diterapkan

Selama 12 bulan terakhir PT Romi Violeta tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.

b. Tidak

Diterapkan

c. Tidak

Diterapkan

d. Tidak

Diterapkan

e. Tidak Selama 12 bulan terakhir PT Romi

(11)

10

Diterapkan Violeta tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.

f. Tidak Diterapkan

g. Tidak

Diterapkan

h. Tidak

Diterapkan

2.1.3 a. Memenuhi

PT Romi Violeta memiliki tally sheet/rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Memenuhi

Selama 12 bulan terakhir PT Romi Violeta telah membuat laporan hasil produksi sesuai jenis produksi yang diizinkan, dimana laporan produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Romi Violeta sesuai dengan sesuai dengan IUI dan realisasi produksi selama 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izin yang telah ditetapkan.

d. Tidak

Diterapkan

Selama 12 bulan terakhir PT Romi Violeta tidak melakukan produksi dari pembelian bahan baku kayu lelang.

e. Memenuhi

LMHHOK PT Romi Violeta selama 12 bulan terakhir yang meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.

2.1.4 a. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, PT Romi Violeta dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan oleh penyedia jasa, yaitu Bapak Rahman

(12)

11

b. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, PT Romi Violeta dapat menunjukkan surat kontrak jasa dengan penyedia jasa yaitu Bapak Rahman, yang dibuat di atas kertas bermaterai.

c. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, produk yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Romi Violeta dengan penyedia jasa berupa SPK, Bukti Penerimaan Barang dan Surat Jalan.

d. Memenuhi

Penyedia jasa pengolahan penggergajian kayu yaitu Bapak Rahman telah dapat menunjukkan dan membuktikan bahwasannya telah menerapkan mekanisme separasi / segregasi pada produk yang dikerjakan.

e. Tidak

Diterapkan

Selama 12 bulan terkahir Semua kegiatan ekspor dilaksanakan secara secara mandiri oleh PT Romi Violeta.

Prinsip 3

K3.1 3.1.1 Tidak

Diterapkan

Selama periode audit, PT Romi Violeta hanya melakukan penjualan eksport.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

Selama 12 bulan terakhir produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Romi Violeta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

b. Memenuhi

Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal.

c. Memenuhi

Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen PEB.

d. Memenuhi Keseluruhan dokumen invoice telah

(13)

12

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen PEB.

e. Memenuhi

Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen PEB.

f. Memenuhi

PT Romi Violeta memiliki Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Romi Violeta dan gudang konsolidasi. Terdapat dokumen relevan untuk stuffing yang dilakukan di gudang konsolidasi, yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah milik PT Romi Violeta.

g. Tidak

Diterapkan

Produk yang diekspor PT Romi Violeta selama 12 bulan terakhir tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.

h. Tidak

Diterapkan

Produk yang diekspor PT Romi Violeta selama 12 bulan terakhir tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar.

i. Tidak diterapkan

Produk yang diekspor PT Romi Violeta selama 12 bulan terakhir berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

(14)

13

K3.3 3.3.1 Memenuhi

PT Romi Violeta telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk sesuai ketentuan. Selama 12 bulan terakhir perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip 4

K4.1 4.1.1 a. Memenuhi

PT Romi Violeta telah memiliki dokumen prosedur K3 dan P2K3 yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 di lapangan.

b. Memenuhi

PT Romi Violeta telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman, yang berfungsi baik serta telah memasang tanda/ jalur evakuasi di lokasi perusahaan.

c. Memenuhi

PT Romi Violeta memiliki catatan kecelakaan kerja selama 12 bulan terakhir dan upaya penanganannya.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

PT Romi Violeta telah memiliki kebijakan terkait kebebasan berserikat yang tercantum dalam Surat Pernyataan Direktur. Hasil wawancara dengan karyawan dan manajemen menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2 Memenuhi

PT Romi Violeta telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan kepada instansi berwenang.

4.2.3 Memenuhi

PT Romi Violeta tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur (18 tahun).