Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
137/SEC/SE/VII/2021 PT Super Energy Tbk.
SURE 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 114/SEC/SE/VI/2021/K tanggal 02 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.483.857.571 saham atau 99,08%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Pertama
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda Kedua
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK yaitu dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
Agenda Ketiga
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Rumenerasi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda Keempat
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan Dewan Komisaris serta Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan ucapan terima kasih kepada Tuan Yo Endo sebagai Komisaris Perseroan, dan memberikan pembebasan penuh (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasannya di Perseroan, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan mengangkat Tuan
Tomomasa Nishimura, warga negara Jepang, sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya Rapat ini; dan
b. Menyetujui pemberhentian dengan hormat dan terima kasih kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan penuh (acquit et de charge) atas pelaksanaan tugasnya dalam Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan 4 Juli 2026, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : RHEZA R. R. SUSANTO Komisaris : RULIFF R. S. SUSANTO
Komisaris : TOMOMASA NISHIMURA
Komisaris Independen : SAMMY T. S. LALAMENTIK Direksi
Direktur Utama : AGUSTUS SANI NUGROHO Direktur : IWAN GOGO B. P. PANJAITAN Direktur : ANDREAS S. TJENDANA Direktur : KEISUKE ITO
Agenda Kelima
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPS Tahunan
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu : a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan Tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.483.857.671 saham atau 99,08% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Pertama
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: a.
Menghapus kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; dan b.
Menghapus kegiatan usaha Perseroan yaitu pembangkitan tenaga listrik dengan arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dalam Pasal 3 ayat 2 butir i Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; yang mana kegiatan usaha tersebut di atas sampai saat ini belum dijalankan oleh Perseroan dan bukan merupakan kegiatan usaha utama Perseroan.
Ya 99,08% 1.483.85 7.571
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menghapus kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; dan
b. Menghapus kegiatan usaha Perseroan yaitu pembangkitan tenaga listrik dengan arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dalam Pasal 3 ayat 2 butir i Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan;
yang mana kegiatan usaha tersebut di atas sampai saat ini belum dijalankan oleh Perseroan dan bukan merupakan kegiatan usaha utama Perseroan.
Agenda Kedua
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa
Ya 99,08% 1.483.85 7.571
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan Tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak AGUSTUS SANI
NUGROHO
DIREKTUR UTAMA
05 Juli 2021 05 Juli 2021 2 Bapak ANDREAS
SUGIHARDJO TJENDANA
DIREKTUR 05 Juli 2021 04 Juli 2026 2
Bapak IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANJAITAN
DIREKTUR 05 Juli 2021 04 Juli 2026 2
Bapak KEISUKE ITO DIREKTUR 05 Juli 2021 04 Juli 2026 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Rheza Reynald
Riady Susanto
KOMISARIS UTAMA
05 Juli 2021 05 Juli 2021 2 Bapak Sammy T. S.
Lalamentik
KOMISARIS 05 Juli 2021 05 Juli 2021 2
X Bapak Ruliff Redemptus
Sena Susanto
KOMISARIS 05 Juli 2021 05 Juli 2021 2 Bapak Tomomasa
Nishimura
KOMISARIS 05 Juli 2021 05 Juli 2021 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com PT Super Energy Tbk.
07-07-2021 13:52 PT Super Energy Tbk.
Andre Rachman
1. COVERNOTE RUPST PT SUPER ENERGY TBK.pdf 2. COVERNOTE RUPSLB PT SUPER ENERGY TBK.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Super Energy Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Super Energy Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
137/SEC/SE/VII/2021 PT Super Energy Tbk.
SURE 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 114/SEC/SE/VI/2021/K Date 02 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.483.857.571 shares or 99,08%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Pertama
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda Kedua
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK yaitu dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
Agenda Ketiga
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Rumenerasi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda Keempat
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan Dewan Komisaris serta Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan ucapan terima kasih kepada Tuan Yo Endo sebagai Komisaris Perseroan, dan memberikan pembebasan penuh (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasannya di Perseroan, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan mengangkat Tuan
Tomomasa Nishimura, warga negara Jepang, sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya Rapat ini; dan
b. Menyetujui pemberhentian dengan hormat dan terima kasih kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan penuh (acquit et de charge) atas pelaksanaan tugasnya dalam Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan 4 Juli 2026, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : RHEZA R. R. SUSANTO Komisaris : RULIFF R. S. SUSANTO
Komisaris : TOMOMASA NISHIMURA
Komisaris Independen : SAMMY T. S. LALAMENTIK Direksi
Direktur Utama : AGUSTUS SANI NUGROHO Direktur : IWAN GOGO B. P. PANJAITAN Direktur : ANDREAS S. TJENDANA Direktur : KEISUKE ITO
Agenda Kelima
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPS Tahunan
Ya 99,08% 1.483.85 7.471
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu : a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan Tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.483.857.671 share of 99,08% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Pertama
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: a.
Menghapus kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; dan b.
Menghapus kegiatan usaha Perseroan yaitu pembangkitan tenaga listrik dengan arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dalam Pasal 3 ayat 2 butir i Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; yang mana kegiatan usaha tersebut di atas sampai saat ini belum dijalankan oleh Perseroan dan bukan merupakan kegiatan usaha utama Perseroan.
Ya 99,08% 1.483.85 7.571
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menghapus kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; dan
b. Menghapus kegiatan usaha Perseroan yaitu pembangkitan tenaga listrik dengan arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dalam Pasal 3 ayat 2 butir i Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan;
yang mana kegiatan usaha tersebut di atas sampai saat ini belum dijalankan oleh Perseroan dan bukan merupakan kegiatan usaha utama Perseroan.
Agenda Kedua
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa
Ya 99,08% 1.483.85 7.571
99,999% 100 0% 0 0% Setuju
a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan Tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak AGUSTUS SANI
NUGROHO
PRESIDENT DIRECTOR
05 July 2021 05 July 2021 2 Bapak ANDREAS
SUGIHARDJO TJENDANA
DIRECTOR 05 July 2021 04 July 2026 2
Bapak IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANJAITAN
DIRECTOR 05 July 2021 04 July 2026 2
Bapak KEISUKE ITO DIRECTOR 05 July 2021 04 July 2026 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Rheza Reynald
Riady Susanto
PRESIDENT COMMISSIONER
05 July 2021 05 July 2021 2 Bapak Sammy T. S.
Lalamentik
COMMISSIONER 05 July 2021 05 July 2021 2
X Bapak Ruliff Redemptus
Sena Susanto
COMMISSIONER 05 July 2021 05 July 2021 2 Bapak Tomomasa
Nishimura
COMMISSIONER 05 July 2021 05 July 2021 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Super Energy Tbk.
Andre Rachman Corporate Secretary
07-07-2021 13:52 Date and Time
PT Super Energy Tbk.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9
Phone : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com
Attachment 1. COVERNOTE RUPST PT SUPER ENERGY TBK.pdf
2. COVERNOTE RUPSLB PT SUPER ENERGY TBK.pdf
This is an official document of PT Super Energy Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Super Energy Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
