• Tidak ada hasil yang ditemukan

UU 8 2010ttg Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "UU 8 2010ttg Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

Copied!
65
0
0

Teks penuh

(1)

! " # $% & ' ( ) ' *+* ! & ' ( $ ,

! * -& . & - ) / (0 0 ' & !/ &

-- --& ( + ! & & ) 1+! ' ) & $ , (

- ' - ' ( $ '+) / -, / ( & / !- '

/ ! / /' - /( * - . ' ' ! ' !

- / ! / )+ . ( '0 - $+ 2345

# $% ) * ! $ ' ) / & - & ' ( ) '

*+* ! /.+( . ' - $+(+ , !

(+ & + &+( 1 ( ) -& $+(+ 6 (& 7 &

-) ! ( $+(+ - /& ) .+-+/ '

) ! . /& ( , $ - . & ' ( ) ' 5

*# $% ' ! ' ! 0 0/ 4 $+ & & !

' ( ' *+* ! - ! & . $

' + $ ' ! ' ! ' ! 0 0/ 4 $+ 8

) /.+ ' - -+ ( ' ! ) /( ! ( +&+$

) ! ( $+(+ )/ (& ( ' -& ' / & / - 0 .

- $ !! ) /.+ ' ! & ' ! + ' ! + ' ! /+5

'# $% /' - /( ) /& ! - !

' (-+' ' . $+/+6 $+/+6 ' $+/+6 * ) /.+

&+( ' ! ' ! & & ! * ! $ '

/ & - ' ( ' *+* !5

! ! & " - . 4 , & 9 : ' - . ' ! ' ! - / ! /

)+ . ( '0 - $+ 2345

! /- &+1+ /-

; ;

'

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

?

*# ) * +& B +- $ 5

'# ) + / ' < & + ) . / ! 0/)0/ - 5

# ) / ) - - & 0/)0/ - + &+( ! / 5 ' < & +

6# ) ! . . $ 0/)0/ - 0. $ ! / #

- .

. $ . $ /& & /) ' & ' ( *+(+) + &+( , /

) ' ' ' - ! ' (-+' ' . - . 8 - . 3

' - . 4 ) ' ' ' & /- +& ' ! & ' ! ) '

(+/+ ! ) . ! . 9- &+: & $+ 3 9 ) &: +. #

- . 2

9 : . $ . 0/)0/ - & ' ( )+ , / ) '

' ' - ! ' (-+' ' . - . ? , & 9 :

) ' ' ' & /- +& ' ! & ' ! ) / ) - /&

( , . ( 0/)0/ - & + /-0 . ! ' .

0/)0/ - , ! . , - ' ! )+&+- ) '

' ' , ! ' 1 &+$( #

9 : . $ . ) 1+ . /& ( , . ( 0/)0/

-, ! ' / ) - - ! ' (-+' ) ' , & 9 :

& ' ( *+(+) ) ' (+/+ ! ) !! & ' '

' 1 &+$( & /$ ' ) /-0 . ! ' . 0/)0/

-' ! ) /$ &+ !( ' ' , ! & . $ ' , /#

- .

& ) / ! , ! / ' ' ' . & + ' .+ / % . , $

! / - &+ )+ . ( '0 - , ! &+/+& - /&

. (+( ) /*0 ) &+ & + / +6 ( &

= $ & + &+( . (+( & ' ( ) ' *+* !

' ) ' ' ! ) ' , ! - - ! ' (-+'

' . - . 8 - . 3 ' - . 4#

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

! '+

& /& &+5

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

?

- . 42

) . ' ) & ! !( & & ! $. ) . ! , (

4 9. : 0/ ! + &+( / ( ) /& ! !

- . $ & /& &+ - -+ ' ! ' ! ( $. , #

- . >

& &+ . $ . 1+& ! -+-+ 0/! - - '

& & ( /1 ' &+/ ' ! / &+/ / - ' #

! .

1 + / , +-

- . >

) . ' . $ ) 1 & ) ( ) ! % '

. !(+ ! #

- . >

9 : ) . - . (+ ) 1 & ) ( ) ! %

, . !! / ( 1 -+ / ' , +-

, ! . )+& ) / * ) ! !( &

) ' $ ) ! ! ) /$ & '

) / / + / - #

9 : , . !! / 1 -+ / ' , +-

- ! ' (-+' ) ' , & 9 : ' -+-+

' ' . (- ( /' - /( )/ - ) / &0(/ - #

98: & &+ . $ . 1+& ! 1 -+ /

' , +- - ! ' (-+' ) ' , &

9 : ' &+/ ' ! / &+/ / & $#

!

,

- . >8

, + &+( ) . (- &+! - ' ( ( ) '

!! / ' ) & ' . 1 ! / #

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

3

! / - & ) 0/ ! ! & $+ , / & $(

) !+ ' ! ' ! ' ! ' ! ) ) & ,

' . / ! / )+ . ( '0 - #

- $( ' = ( /&

) ' & !! . (&0 /

&&'

# #

+ ' !( ' = ( /&

) ' & !! . (&0 /

&&'

) . /0 / &+/ /+ ' ! + ' !

' ! / (0 0 ' '+-&/

(42)

=

#

' + + , ) . (+ & ' ( ) ' /+- $ , + , ( & +

, /( - . +-+. /& ( , , ! /+) ( $ - . ' / & ' (

) ' ' ! / ! * / ! / /& ( , $ - . & ' ( ) ' ,

-+- $ ' & .+-+/ 0. $ ) / & ) ! ( $+(+ - $ !! ' ! . .+ -

6 &( /& ( , & /- +& ( + &+( ( ! & , ! - $

+)+ & ' ( - $# / &+ & ' ( ) ' *+* ! & ' ( $ ,

! * -& . & - ' & !/ & - - -& ) / (0 0 ' - -&

( + ! & & ) 1+! ' ) & $ , ( - ' - ' ( $ '+)

/ -, / ( & / !- ' / ! / /' - /( * - . '

' ! ' ! - / ! / )+ . ( '0 - $+ 234#

. (0 - ) & ) *+* + ! ) . (+ ' $ - . & ' ( ) ' ' ) &

' ( & $+ . .+ ) .+-+/ + &+( - . 1+& , $ - . & ' ( ) '

& /- +& ' / ) - + &+( ! / & + ' ( . ( ( ) ' , ! /$ (#

) . /& ( , $ - . & ' ( ) ' , ! ' (+ - 0. $ ) . (+ & +

0/! - - ( 1 $ & ' ) & ' - & & + ' / ) - ' ! - ' / , ' ) &

+/+ ( & !( & (/ . & -# &+( &+ +) , ) * ! $ '

) / & - & ' ( ) ' *+* ! /.+( . ' -

$+(+ , ! (+ & + &+( 1 ( ) -& $+(+ 6 (& 7 & - ) ! (

$+(+ - /& ) .+-+/ ' ) ! . /& ( , $ - . & ' (

) ' #

.+-+/ /& ( , $ - . & ' ( ) ' ) ' + + , ' . (+(

0. $ . ! ( + ! . .+ ( - , ! ' &+/ ' . ) / &+/

) /+ ' ! + ' ! # ! ( + ! . ( ) / ) & !

($+-+- , ' . / )( )/ - ) ! . !!+ = - '

. )0/( / - (- & /& &+ ( ) ' 0&0/ & - 9 :

- ! $ . - - ' + &+( - . 1+& , ' - ) ( ( ) '

) , ' (#

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

3

- . 2>

+(+) 1 . -#

- . 2?

+(+) 1 . -#

- . 2

+(+) 1 . -#

- . 22

+(+) 1 . -#

- .

+(+) 1 . -#

Referensi

Dokumen terkait

Undang-undang lain yang dapat diterapkan sebagai bentuk keseriusan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pajak dapat diterapkan melalui penerapan UU No.8 Tahun 2010

Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh

Rufinus Motmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 5.. 3 JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor

Undang-undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan paradigma bahwa hasil dari kejahatan merupakan “blood of the crime”, dapat digunakan sebagai senjata

Walaupun undang-undang pajak tidak mengatur pencegahan tindak pidana pajak, namun dalam UU No.8 Tahun 2010 mengandung prinsip customer due diligence dalam

lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus karena tidak sesuai lagi dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan

Undang-undang lain yang dapat diterapkan sebagai bentuk keseriusan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pajak dapat diterapkan melalui penerapan UU No.8 Tahun 2010

4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Perluasan peran dan kewenangan