Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,
LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BANK SYARIAH BUKOPIN
PERIODE TAHUN 2012
A.
Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment atas Pelaksanaan GCG Bank Syariah
Bukopin
Sebagai upaya membangun Bank Syariah Bukopin menjadi industri perbankan syariah
yang sehat dan tangguh, seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris,
Direksi, DPS, dan sampai keseluruh karyawan berkomitmen melaksanakan Good
Corporate Governance (GCG).
Bahwa pelaksanaan GCG
merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan
stakeholders
Bank Syariah Bukopin
dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
internal bank dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah
ditetapkan oleh bank maupun yang berlaku secara umum.
Pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Bukopin berlandaskan pada lima prinsip dasar:
transparansi (
transparency
)
;
akuntabilitas (
accountability)
; pertanggungjawaban
(
responsibility
); profesional (
professional
); kewajaran (
fairness
), serta memenuhi
prinsip-prinsip syariah
.
Dalam rangka melaksanakan PBI No. 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan
Good
Corporate Governance
Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Bank
Syariah Bukopin telah melaksanakan Self Assessment GCG periode tahun 2012.
Berdasarkan hasil
self assessment
tentang pelaksanaan GCG di lingkungan Bank
Syariah Bukopin yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sesuai dengan ketetapan
Bank Indonesia, Bank Syariah Bukopin memberi nilai
1,5
atau sama dengan predikat
B.
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
PERIODE TAHUN 2012
No. Nama Posisi
*) sedang menunggu hasil fit & proper test
C.
Kepemilikan Saham Anggota Direksi
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
PERIODE TAHUN 2012
D.
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham
Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank
Syariah Bukopin
No Nama Dewan
Komisaris
Hubungan Keuangan
Pemegang Saham Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi Lainnya
1 Mulyana* x x x
2 Harjiyanto Y.Thohari x x x
3 Bambang Setiaji x x x
*) sedang menunggu hasil fit & proper test
E.
Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali,
Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin
No
Hubungan Keuangan
Nama Anggota Direksi Pemegang Saham
Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi Lainnya
1 Riyanto x x x
2 Eriandi x x x
3 Harry Harmono Busiri x x x
4 Ruddy Susatyo x x x
F.
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham
Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank
Syariah Bukopin
No. Nama Dewan Komisaris
Hubungan Keluarga
Pemegang Saham Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi Lainnya
1 Mulyana* x x x
2 Harjiyanto Y.Thohari x x x
3 Bambang Setiaji x x x
*) sedang menunggu hasil fit & proper test
G.
Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali,
Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin
No. Nama Anggota Direksi
Hubungan Keluarga
Pemegang Saham Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi Lainnya
1 Riyanto x x x
2 Eriandi x x x
3 Harry Harmono Busiri x x x
4 Ruddy Susatyo x x x
H.
Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Lembaga
Lain
No. Rangkap Jabatan
Nama Dewan Komisaris Perusahaan Lembaga Lain
1
Mulyana* 1. Direktur
PT Mitra Usaha Sarana
2. Komisaris x
PT Bina Dana Sejahtera
2 Harjiyanto Y.Thohari x Wakil Ketua MPR RI
3 Bambang Setiaji x ·Rektor Univ.Muhammadiyah Surakarta
·Anggota DPS Bank Jateng Syariah
*) sedang menunggu hasil fit & proper test
I.
Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga
Keuangan Syariah Lainnya
No. Nama Posisi Rangkap Jabatan
1 Prof. DR Din
Syamsudin,MA Ketua
• Bank Syariah Bukopin
• HSBC Amanah (UUS)
• Danamon Syariah
2 H. Ikhwan Abidin Basri,
MA, M.Sc Anggota • Bank Syariah Bukopin
J.
Struktur Komite, Keanggotaan Komite & Keahlian Anggota Komite
a.
Komite Audit
Nama / Jabatan
Persetujuan
1.
Bambang Setiaji
(Ketua)
2.
Novin Bermansyah
(Anggota)
Skep Direksi :
No. 179/Skep-DIR/KP-JKT/XI/2012
Tgl. 23 November 2012
Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris
Tanggal 12 November 2012
b.
Komite Remunerasi dan Nominasi
Nama / Jabatan
Persetujuan
1.
Hajriyanto Y. Thohari
(Ketua)
3.
Bambang Setiaji
(Anggota)
2.
Rismarini
(Anggota)
Skep Direksi :
No. 178/SKEP-DIR/KP-JKT/XI/2012
Tgl. 23 November 2012
c.
Komite Pemantau Risiko
Nama / Jabatan
Persetujuan
1.
Hajriyanto Y. Thohari
(Ketua)
2.
Bertarto Fitriaji
(Anggota)
Skep Direksi :
No. 179/SKEP-DIR/KP-BSB/XI/2012
Tgl. 23 November 2012
Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris
Tanggal 12 November 2012
K.
Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan itu yang
Digunakan Bank Syaraiah Bukopin
No
Nama Konsultan
Tujuan Penggunaan
Ruang Lingkup Kerja
Konsultan
Konsultan
1 Kantor Advokat/Pengacara Menangani permasalahan
•
/
PerdataPurwoko JS Soemantri hukum
•
/
PidanaJl. Danau Gelinggang Blok CIII No.59
Pejompongan Jakarta Pusat
2 Kantor Advokat/Pengacara Menangani permasalahan
•
/
PerdataAgus Cholik hukum
Jl. Sentra Primer Raya No.9
Pulo Gebang - Jakarta Timur
3 Kantor Advokat/Pengacara Menangani permasalahan
•
/
PerdataRahmad Ridwan hukum
Gandarian 8 Office Lt.15 of E
Jl. Sultan Iskandar Muda
L.
Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan
Dewan Pengawas Syariah Periode Tahun 2012
JUMLAH YANG DITERIMA - DALAM 1 TAHUN
JUMLAH REMUNERASI DEWAN DIREKSI
DEWAN PENGAWAS
DAN KOMISARIS SYARIAH
FASILITAS LAINNYA
Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang
menerima Remunerasi dalam 1 tahun di kelompokkan dalam kisaran tingkat
penghasilan, sebagaimana Tabel dibawah ini :
JUMLAH REMUNERASI *) Jumlah Jumlah Jumlah
Per orang dalam 1 tahun
Dewan
Komisaris Direksi Dewan Pengawas
M.
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Periode Tahun 2012
No.
Jenis Rasio
Besarnya Rasio
1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 16,7 : 1
2 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,7 : 1
3 Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,3 : 1
4 Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
3,2 : 1
N.
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Frekuensi / Tingkat Kehadiran
No. Tahun Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan Masing-2 Anggota Dewan Komisaris
O.
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah
P.
Internal Fraud, Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank
JUMAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH
Internal Fraud Dewan Komisaris /
Pegawai Tetap Pegawai
Dalam 1 Tahun Direksi Tidak Tetap
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Sebelumnya Berjalan Sebelumnya Berjalan Sebelumnya Berjalan
di internal Bank
Q.
Permasalah Hukum
–
Periode Tahun 2012
Permasalahan Hukum
Jumlah
Perdata
Pidana
R.
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
S.
Buy Back Shares dan/ atau Buy Back Obligasi
Untuk
Buy back shares dan/ atau buy back obligasi Bank ,
maka kondisi tersebut
tidak/ belum terdapat atau dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin
T.
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial
Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan diantaranya adalah
sebagai berikut :
NO TANGGAL RINCIAN KEGIATAN
1 2-Jan-12 CSR dlm rangka Kegiatan Milad BSB Ke-3
2 9-Mar-12 Dana Bantuan SDIT Az-Zahra
3 12-Mar-12 Dana Bantuan Masjid Arriyadloh
4 21-Mar-12 Dana Bantuan Teacher Working Group
5 22-Mar-12 Dana Bantuan Majelis Nurul Iman
6 2-May-12 Dana Bantuan HUT Kota Depok 13
7 5-May-12 Dana Bantuan Masjid Jami AL-Muhbubin
8 9-May-12 Dana Bantuan Kesehatan Gratis & Donor Darah
9 23-May-12 Dana Bantuan Wisuda ke 10 Darussunnah
10 23-May-12 Dana Bantuan SDIT Az-Zahrah Acara Seni
11 23-May-12 CSR dlm rangka Soft launching CPM KLP Gading
12 24-May-12 CSR dlm rangka Soft launching CPM Bekasi
13 24-May-12 Dana Bantuan Edukasi-Sosialisasi PP Muh
14 24-May-12 Dana Bantuan Sosialisasi program wakaf uang IPHI
15 25-May-12 Dana Bantuan ZIS PASEBAN
16 5-Jun-12 Dana Bantuan KEG SDIT Az-Zahra
17 8-Jun-12 CSR dlm rangka Soft Opening Kantor Kas UMS
No.
Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan
Kepentingan
Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan
Jenis Transaksi Nilai Transaksi (jutaan Rp)
Keterangan *)
20 12-Jul-12 Dana Bantuan Rumah Singgah Swara
21 3-Aug-12 Dana Santunan Yatim Piatu My As- Salam
22 8-Aug-12 Dana Bantuan Ziswaf Yayasan Fathan Mubiina
23 10-Aug-12 Dana Bantuan Santunan Yyasan Darussaadah
24 15-Aug-12 Dana Bantuan Panti Anak Al-Falah Biru
25 12-Sep-12 Dana Kebajikan untuk Kegiatan Ramadhan Solo
26 12-Sep-12 Dana Kebajikan untuk kegiatan ramadhan MKS
27 24-Sep-12 Dana bantuan pembangunan masjid Al-Jihad
28 25-Oct-12 Kegiatan Ramadhan BSB 1433 H
29 12-Nov-12 Santuanan Yayasan Al Hidayah Kayu Ringin Bekasi
30 14-Nov-12 Santuanan Yayasan Nurul Amal, Kramat Jati, Jakarta Timur
31 21-Nov-12 Dana Bantuan Masjid Nurul Bahri Gading
32 5-Dec-12 Dana Kebajikan Untuk CSR KK UNISMUH MAKASSAR
33 7-Dec-12 Santuanan Yayasan Al Murtadho , Paseban, Salemba Jakarta Pusat
34 13-Dec-12 Dana Partisipasi Bazar iB Syariah di BI
35 28-Dec-12 Dana Bantuan PAUD Yayasan Citra Bangsa Sejahtera Bogor
TOTAL
