PENJELASAN AGENDA
RAPAT UM UM PEM EGANG SAHAM
TAHUNAN
PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
TANGGAL 27 M EI 2016
JUM ’AT 27 M EI 2016
PUKUL 14.00 W IB
KANTOR PERSEROAN
PT KEDAW UNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015
PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
1. Penyampaian lapor an kegiat an Perseroan selama t ahun buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kom pr ehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Ent it as Anak t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desem ber 2015 dan penet apan penggunaan laba ber sih yang diper oleh Per ser oan dan Ent it as Anak.
3. Penunjukan Akunt an Publik unt uk t ahun buku yang ber akhir pada t anggal 31 Desember 2016.
4. Per ubahan Susunan Pengur us Per ser oan.
5. M em int a per set ujuan Pemegang Saham unt uk pemberian w ew enang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuat an hukum sebagaimana yang disyarat kan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggar an Dasar Per seroan.
AGENDA PERTAM A
Penyampaian lapor an kegiat an Perseroan selama t ahun buku 2015
Per set ujuan dan pengesahan at as lapor an kegiat an Perseroan selama t ahun buku 2015, di at ur dalam Anggaran Dasar Perseoan Pasal 19 ayat 2 hur uf a dan b dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 t ent ang Perseroan Terbat as (UUPT), sebagai dasar hukumnya dan berbunyi sebagai ber ikut :
Pasal 19 ayat 2 :
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
a. Direksi mengajukan perhit ungan per hit ungan t ahunan yang t er diri dari Neraca dan perhit ungan laba r ugi dari t ahun buku yang bersangkut an ser t a penjelasan at as dokumen t er sebut dan yang t elah diper iksa oleh akunt an publik t er daft ar har us diajukan unt uk mendapat perset ujuan dan pengesahan rapat ;
Lapir an t ahunan t ersebut di at as dengan m em perhat ikan perat ur an per undang-undangan yang berlaku, khususnya per at uran di bidang Pasar M odal.
Pasal 69 ayat 1 UUPT :
Per set ujuan laporan t ahunan t er masuk pengesahan lapor an keuangan sert a lapor an t ugas pengaw asan Dew an Kom isar is oleh RUPS.
AGENDA KE DUA
Pengesahan Lapor an Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kompr ehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Ent it as Anak t ahun buku yang ber akhir pada t anggal 31 Desember 2015 dan penet apan penggunaan laba ber sih yang diperoleh Per ser oan dan Ent it as Anak.
Bahw a Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Lapor an Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Ent it as Anak t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desem ber 2015 dan penet apan penggunaan laba bersih yang diper oleh Perseroan dan Ent it as Anak, sekaligus pem berian t anggung pelunasan dan pem bebasan t anggung-jaw ab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dew an Komisar is Perseroan at as t indakan pengurusan dan pengaw asan yang t elah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan t indakan pidana at au melanggar ket ent uan dan pr osedur hukum yang ber laku ser t a t ercat at pada Laporan Tahunan Perseroan dan t idak ber t ent angan dengan ket ent uan dan perat ur an per undang-undangan.
Bahw a Dir eksi Per ser oan juga memint a per set ujuan Rapat unt uk penggunaan laba net o Per ser oan Tahun 2015.
Dasar hukum agenda ke dua adalah Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 2 hur uf c Anggar an Dasar Per ser oan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.
Pasal 19 ayat 3 Anggar an Dasar Per seroan :
yang t elah dijalankan selama t ahun buku yang lalu, sejauh t indakan t er sebut t ercermin dan per hit ungan t ahunan.
Pasal 19 ayat 2 Anggar an Dasar Per seroan
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : c. Diput uskan penggunaan laba Perseroan. Pasal 71 UUPT
1. Penggunaan laba bersih t ermasuk penent uan jumlah penyisihan unt uk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 diput uskan oleh RUPS.
AGENDA KE TIGA
Penunjukan Akunt an Publik unt uk t ahun buku yang ber akhir pada t anggal 31 Desember 2016.
Bahw a Direksi Perseroan mengusulkan Penunjukan Akunt an Publik unt uk t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desem ber 2016 kepada Rapat , unt uk mem ber ikan kew enangan kepada Dir eksi Perseroan guna memilih dan at au menent ukan sert a mem ut uskan unt uk menunjuk Akunt an Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan unt uk t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desember 2016, t ermasuk penet apan honor arium nya.
Dasar Hukum agenda ke t iga adalah Pasal 19 ayat 2 hur uf d Anggar an Dasar Per seroan.
Pasal 19 ayat 2 Anggar an Dasar Per seroan
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
d. Dilakukan penunjukan akunt an public yang t er daft ar .
AGENDA KE EM PAT
Per ubahan Susunan Pengur us Per ser oan
Pada t ahun 2016 ini, Persiden Komisar is Per ser oan dan 2 anngot a Komisaris Independen masa jabat annya akan berakhir sebagaimana diat ur dalam Pasal 14 ayat 3 Anggar an Dasar Per ser oan. Bahw a unt uk dapat berjalannya dengan baik pengaw asan oper asional per ser oan dan juga dari kinerja dan pr est asi dar i beliau-beliau dalam kar irnya selama ini di Perseroan. M aka dalam Rapat ini diusulkan unt uk diberhent ikan dengan hor mat dan diangkat kembali sesuai jabat anya msing-masing unt uk masa bakt i 5 t ahun ber ikut nya.
Dasar Hukum Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Dew an Komisaris
Pasal 14
4. Anngot a Komisar is yang masa jabat annya t elah berakhir dapat diangkat kembali.
Dem ikian juga unt uk Jabat an Pr esiden Direkt ur dan salah sat u Direkt ur juga akan ber akhir di t ahun 2016 ini, oleh karena Beliau-beliau masih diperlukan dan masih kompet en unt uk dapat melanjut kan kepemimpinannya, m aka diusulkan dalam Rapat ini unt uk diangkat kem bali sesuai jabat an masing-masing Beliau unt uk masa bakt i 5 t ahun berikut nya.
Dasar hukum Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan Direksi
Pasal 11
AGENDA KE LIM A
M em int a perset ujuan Pemegang Saham unt uk pem berian w ew enang kepada Direksi guna dapat melakukan per buat an hukum sebagaimana yang disyar at kan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Bahw a supaya pengelolaan Perusahaan yang diberikan kepada Direksi Perseroan dapat ber jalan dengan w ajar dan semest inya sebagaimana yang t ersir at dalam Anggar an Dasar Perseroan, maka dipandang perlu unt uk mem berikan w ew enang kepada Direksi Per seroan sepanjang t idak melanggar Anggar an Dasar Perseroan dan at uran-at ur an yang t erkait dengan Undang-undang Perseroan Terbat as dan per set ujuan Pemegang Saham, maka dengan ini kam i mem int a per set ujuan Rapat unt uk mem ber ikan kew enangan kepada Direksi Perseroan guna dapat melakukan Per buat an Hukum yang t er sirat dalam anggar an dasar Per ser oan Pasal 12 Ayat 4 yakni Unt uk M engalihkan, M elepaskan Hak at au M enjadikan Jaminan Hut ang selur uh at au Sebagian Besar Har t a Kekayaan Perseroan Dalam sat u Tahun Buku baik Dalam Sat u Tr ansaksi at au Beber apa Transaksi yang ber diri sendiri at aupun yang ber kait an sat u sama lain.
pelaksanaannya w ajib memenuhi Perat uran BAPEPAM No. IX.E.2 t ent ang Tr ansaksi M at er ial dan Perubahan Kegiat an Usaha Ut ama.
Bahan M at a Acara Rapat ini dit erbit kan guna unt uk memenuhi ket ent uan Pasal 15 ayat 2 Junct o Ayat 1 POJK No.32/ POJK.04/ 2014 t ent ang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada int inya mengat ur kew ajiban Per usahaan Terbuka unt uk menyediakan Bahan M at a acara Rapat sejak t anggal Panggilan Rapat sampai dengan t anggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diat ur dalam Pasal 15 ayat 7 hur uf b, dalam hal M at a Acar a Rapat mengenai pengangkat an Dir eksi dan/ at au anggot a Dew an Kom isar is, daft ar riw ayat hidup calon anggot a Direksi dan/ at au anggot a Dew an Kom isar is yang akan diangkat w ajib t ersedia pada w akt u lain namaun paling lam bat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diat ur dalam per at uran perundang-undangan.
Dem ikian penjelasan singkat , semoga dapat m em ber ikan kejelasan at as agenda-agenda dari Rapat ini.
