026/CORSEC-MA/LEG/I/2021. PT Mitrabara Adiperdana Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

026/CORSEC-MA/LEG/I/2021 PT Mitrabara Adiperdana Tbk MBAP

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 668/CORSEC-MA/LEG/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.110.492.042 saham atau 90,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan

pengurus anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi

Ya 90,48% 1.108.53 1.433

99,8% 1.960.60 9

0,2% 0 0% Setuju

a. Menerima pengunduran diri Bpk Eric Rahardja, dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Bpk Eric

Rahardja sepanjang tindakan pengurusannya tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan;

b. Menyetujui penunjukkan Bpk Yulius Leonardo selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat; dan

c. Memberikan persetujuan untuk penunjukan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Arie Prabowo Ariotedjo Wakil Komisaris Utama : Kenji Tomisawa Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik Direksi:

Direktur Utama : Khoirudin

Wakil Direktur Utama : Hidefumi Kodama Direktur : Ir Syadaruddin Direktur : Yulius Leonardo Agenda

Kedua

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Melakukan

penyesuaian terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020.

Ya 90,48% 1.108.53 1.433

99,8% 1.960.60 9

0,2% 0 0% Setuju

a. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana tertuang pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI 2020.

b. Memberikan kuasa dan kewewenangan kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, menandatangani akta perubahan anggaran dasar di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

X

(2)

Susunan Direksi

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Bapak KHOIRUDIN DIREKTUR

UTAMA

20 Oktober 2020 20 Oktober 2023 2 Bapak HIDEFUMI

KODAMA

WAKIL DIREKTUR UTAMA

12 Juni 2019 12 Juni 2022 1 Bapak Ir. SYADARUDDIN DIREKTUR 24 Mei 2021 24 Mei 2024 2 Bapak YULIUS

LEONARDO

DIREKTUR 12 Januari 2022 12 Januari 2025 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak ARIE PRABOWO

ARIOTEDJO

KOMISARIS UTAMA

09 Juni 2020 09 Juni 2023 1 Bapak KENJI TOMISAWA WAKIL

KOMISARIS UTAMA

09 Juni 2020 09 Juni 2023 1

Bapak ABDULLAH FAWZY SIDDIK

KOMISARIS 09 Juni 2020 09 Juni 2023 2

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Grha Baramulti

Sekretaris Perusahaan

Tanggal dan Waktu

Telepon : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0 PT Mitrabara Adiperdana Tbk

14-01-2022 11:36 PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Chandra Lautan

1. Lto OJK (Risalah RUPSLB MBAP) 13012022.pdf 2. Lto BEI (Risalah RUPSLB MBAP) 13012022.pdf 3. Resume RUPSLB.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitrabara Adiperdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitrabara Adiperdana Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(3)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

026/CORSEC-MA/LEG/I/2021 PT Mitrabara Adiperdana Tbk MBAP

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 668/CORSEC-MA/LEG/XII/2021 Date 21 December 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 January 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.110.492.042 share of 90,48% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan

pengurus anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi

Ya 90,48% 1.108.53 1.433

99,8% 1.960.60 9

0,2% 0 0% Setuju

a. Menerima pengunduran diri Bpk Eric Rahardja, dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Bpk Eric

Rahardja sepanjang tindakan pengurusannya tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan;

b. Menyetujui penunjukkan Bpk Yulius Leonardo selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat; dan

c. Memberikan persetujuan untuk penunjukan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Arie Prabowo Ariotedjo Wakil Komisaris Utama : Kenji Tomisawa Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik Direksi:

Wakil Direktur Utama : Hidefumi Kodama Direktur : Ir Syadaruddin Direktur : Yulius Leonardo Agenda

Kedua

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Melakukan

penyesuaian terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020.

Ya 90,48% 1.108.53 1.433

99,8% 1.960.60 9

0,2% 0 0% Setuju

(4)

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak KHOIRUDIN PRESIDENT

DIRECTOR

20 October 2020 20 October 2023 2 Bapak HIDEFUMI

KODAMA

VICE PRESIDENT 12 June 2019 12 June 2022 1 Bapak Ir. SYADARUDDIN DIRECTOR 24 May 2021 24 May 2024 2 Bapak YULIUS

LEONARDO

DIRECTOR 12 January 2022 12 January 2025 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak ARIE PRABOWO

ARIOTEDJO

PRESIDENT COMMISSIONER

09 June 2020 09 June 2023 1 Bapak KENJI TOMISAWA DEPUTY

COMMISSIONER

09 June 2020 09 June 2023 1 Bapak ABDULLAH

FAWZY SIDDIK

COMMISSIONER 09 June 2020 09 June 2023 2

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Chandra Lautan Sekretaris Perusahaan

14-01-2022 11:36 Date and Time

PT Mitrabara Adiperdana Tbk Grha Baramulti

Phone : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0

Attachment 1. Lto OJK (Risalah RUPSLB MBAP) 13012022.pdf

2. Lto BEI (Risalah RUPSLB MBAP) 13012022.pdf 3. Resume RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Mitrabara Adiperdana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitrabara Adiperdana Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

(5)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359 E-mail: [email protected]

Jakarta, 12 Januari 2022

Nomor : 01/SK/I/2022 Kepada Yth:

Hal : Resume Rapat Umum PT Mitrabara Adiperdana Tbk.

Pemegang Saham Luar Biasa Grha Baramulti

PT Mitrabara Adiperdana Tbk. Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jl. Suryopranoto No. 2

Jakarta Pusat 10130

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Mitrabara Adiperdana Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan secara daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022 Waktu : 10.10 WIB – 10.45 WIB Tempat : Grha Baramulti Lantai 6

Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jl. Suryopranoto No. 2

Jakarta Pusat 10130

Kehadiran : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Abdullah Fawzy Siddik

: Direksi Direktur Utama : Khoirudin

Direktur : Ir. Syadaruddin

Direktur : Eric Rahardja

: Pemegang Saham : 1.110.492.042 saham (90,48%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Menyetujui perubahan susunan pengurus anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

2. Melakukan penyesuaian terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (“KBLI 2020”).

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 November 2021 No. 617/CORSEC-MA/LEG/XI/2021;

2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media

(6)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021;

3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 21 Desember 2021;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.960.609 saham atau merupakan 0,176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.108.531.433 saham atau merupakan 99,823% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:

a. Menerima pengunduran diri Bpk Eric Rahardja, dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Bpk Eric Rahardja sepanjang tindakan pengurusannya tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan;

b. Menyetujui penunjukan Bpk Yulius Leonardo selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat; dan

c. Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Arie Prabowo Ariotedjo Komisaris : Kenji Tomisawa Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik Direksi:

Wakil Direktur Utama : Hidefumi Kodama Direktur : Ir Syadaruddin Direktur : Yulius Leonardo

(7)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.960.609 saham atau merupakan 0, 176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.108.531.433 saham atau merupakan 99,823% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Januari 2022 Nomor 9, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,

Notaris di Jakarta,

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.