KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

(1)

KEBIJAKAN REMUNERASI

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION POLICIES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan dengan peranan yang sangat penting pada roda bisnis Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang memberikan motivasi kepada Direksi maupun Dewan Komisaris atas kontribusinya terhadap Perusahaan.

DASAR KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Hal ini berdasarkan kepada Keputusan Menteri BUMN No. PER- 04/MBU/2014 juncto PER-02/MBU/2016 juncto PER-01/

MBU/2017 juncto PER-06/MBU/06/2018 juncto PER-01/

MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

•

• T

• P

PROSES PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, jo. Peraturan Menteri BUMN No.

PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER- 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/Mbu/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan dengan peranan yang sangat penting pada roda bisnis Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang memberikan motivasi kepada Direksi maupun Dewan Komisaris atas kontribusinya terhadap Perusahaan.

DASAR KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Hal ini berdasarkan kepada Keputusan Menteri BUMN No. PER- 04/MBU/2014 juncto PER-02/MBU/2016 juncto PER-01/

MBU/2017 juncto PER-06/MBU/06/2018 juncto PER-01/

MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

• Faktor skala usaha

• Faktor kompleksitas usaha

• Tingkat inflasi

• Kondisi dan kemampuan Perusahaan

PROSES PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, jo. Peraturan Menteri BUMN No.

PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER- 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/Mbu/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri

(2)

Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/Mbu/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/

HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual dan Code of Corporate Governance); bahwa penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR

UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Dalam melakukan kajian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu faktor skala kemampuan keuangan, serta kinerja Perusahaan. Namun terdapat pula faktor pengaruh lainnya yaitu KPI, kontrak manajemen, dan tingkat kesehatan perusahaan.

Hasil kajian tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham berdasarkan lampiran dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019. Rumusan untuk menghitung penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/Mbu/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/

HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual dan Code of Corporate Governance); bahwa penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR

UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Dalam melakukan kajian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta kinerja Perusahaan. Namun terdapat pula faktor pengaruh lainnya yaitu KPI, kontrak manajemen, dan tingkat kesehatan perusahaan.

Hasil kajian tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham berdasarkan lampiran dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019. Rumusan untuk menghitung penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham.

STRUKTUR REMUNERASI

NO.

JENIS PENGHASILAN

JENIS PENGHASILAN

BESARAN MAKSIMUM SESUAI KEPUTUSAN RUPS DAN PERATURAN

MENTERI BUMN

BESARAN MAKSIMUM SESUAI KEPUTUSAN RUPS DAN PERATURAN MENTERI BUMN

DASAR PENETAPAN DASAR PENETAPAN

KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS | KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS 1. Honorarium

Honorarium • Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama

• Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama

• Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama

• Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama

PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

2. Tunjangan Tunjangan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

1 kali honorarium

1 kali honorarium PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016

jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

Tunjangan Transportasi Tunjangan Transportasi

20% dari honorarium per bulan

20% dari honorarium per bulan PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

(3)

NO.

MENTERI BUMN

Asuransi Purna Jabatan Asuransi Purna Jabatan

Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.

Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

3. Fasilitas Fasilitas

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost).

Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost).

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

Fasilitas Bantuan Hukum

Fasilitas Bantuan Hukum

Sebesar pemakaian (at cost)

Sebesar pemakaian (at cost) PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI | KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI 1. Honorarium

Honorarium • Direktur Utama: 100%

• Direktur yang membidangi SDM: 90% dari Direktur Utama

• Direktur lainnya: 85% dari Direktur Utama

• Direktur Utama: 100%

• Direktur yang membidangi SDM: 90% dari Direktur Utama

• Direktur lainnya: 85% dari Direktur Utama 2. Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

1 kali gaji

1 kali gaji PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016

jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

Asuransi Purna Jabatan Asuransi Purna Jabatan

Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.

Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

Tunjangan Perumahan Tunjangan Perumahan

Rp25.000.000,00 per Bulan

Rp25.000.000,00 per Bulan Sesuai PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/

MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/

MBU/05/2019

apabila perusahaan telah menyediakan rumah jabatan maka wajib dipergunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan

Sesuai PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/

MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/

MBU/05/2019

apabila perusahaan telah menyediakan rumah jabatan maka wajib dipergunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan

(4)

JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TOTAL REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

NO.

MENTERI BUMN

3. Fasilitas Fasilitas

Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan

1 unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan

1 unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan

Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc

Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost)

Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost)

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

Fasilitas Bantuan Hukum

Fasilitas Bantuan Hukum

Sebesar pemakaian (at cost)

Sebesar pemakaian (at cost) PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/

MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

NO. JABATAN

JABATAN

HONORARIUM PER BULAN

HONORARIUM PER BULAN

KETERANGAN KETERANGAN

1. Direktur Utama Direktur Utama

216.000.000

Perbandingan gaji Direktur Utama dengan Direktur SDM, Direktur lainnya, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:90%:85%:45%:90%

Perbandingan gaji Direktur Utama dengan Direktur SDM, Direktur lainnya, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:90%:85%:45%:90%

2. Direktur Direktur

194.400.000

3. Direktur lainnya

Direktur lainnya 183.600.000

4. Komisaris Utama

Komisaris Utama 97.200.000

5. Komisaris

Komisaris 87.480.000

dalam Rupiah | in Rupiah

(5)

Dengan demikian, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

selengkapnya adalah sebagai berikut: Dengan demikian, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

NO. NAMA

NAMA JABATAN

JABATAN HONORARIUM

TUNJANGAN

& FASILITAS TUNJANGAN &

FASILITAS

TAKE-HOME PAY PER BULAN

TAKE-HOME PAY PER BULAN 1. Ahmad Bambang* Komisaris Utama

Komisaris Utama 97.200.000 19.440.000 116.640.000

2. Zainal Abidin Komisaris Independen

Komisaris Independen 87.480.000 17.496.000 104.976.000

3. Wahju Satrio Utomo Komisaris Komisaris

87.480.000 17.496.000 104.976.000

4. Heddy Lugito Komisaris Independen

Komisaris Independen 87.480.000 17.496.000 104.976.000

5. Dedi Syarif Usaman Komisaris Komisaris

87.480.000 17.496.000 104.976.000

6. Hari Bowo* Komisaris Utama

Komisaris Utama 97.200.000 19.440.000 116.640.000

REMUNERASI DIREKSI

NO. NAMA

NAMA JABATAN

JABATAN HONORARIUM

1. Doso Agung Direktur Utama

Direktur Utama 216.000.000

2. Putut Sri Muljanto Direktur Operasi dan Komersial

Direktur Operasi dan Komersial 183.600.000

3. Joko Noerhudha Direktur Teknik

Direktur Teknik 183.600.000

4. Toto Heli Yanto Direktur Sumber Daya Manusia

Direktur Sumber Daya Manusia 194.400.000

5. Irvandi Gustari* Direktur Keuangan

Direktur Keuangan 183.600.000

6. Toto Nugroho Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis

183.600.000

7. Iman Rachman* Direktur Keuangan

Direktur Keuangan 183.600.000

dalam Rupiah | in Rupiah Keterangan:

* Ahmad Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 13 September 2019 menggantikan Hari Bowo.

Keterangan:

* Irvandi Gustari menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 16 Oktober 2019

Keterangan:

* Ahmad Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 13 September 2019 menggantikan Hari Bowo.

Keterangan:

* Irvandi Gustari menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 16 Oktober 2019

(6)

TANTIEM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2019

NO. JABATAN

JABATAN TANTIEM KETERANGAN

KETERANGAN

1. Direktur Utama Direktur Utama

6.777.184.540

Perbandingan tantiem Direktur Utama dengan Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:90%:45%:90%

Perbandingan tantiem Direktur Utama dengan Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:90%:45%:90%

2. Direktur Direktur

5.777.505.486

3. Komisaris Utama Komisaris Utama

3.058.679.375

4. Komisaris

Komisaris 2.752.811.437

4. Komisaris

Komisaris 2.752.811.437

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 2016-2018

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 2017-2019

NO. JABATAN

JABATAN

2017* 2018* 2019*

HONORARIUM

TUNJANGAN &

FASILITAS **

TUNJANGAN &

FASILITAS **

HONORARIUM

TUNJANGAN &

FASILITAS **

TUNJANGAN &

FASILITAS **

HONORARIUM

TUNJANGAN &

FASILITAS **

TUNJANGAN &

FASILITAS **

1. Direktur Utama Direktur Utama

146.000.000 25.000.000 180.000.000 25.000.000 216.000.000 25.000.000

2. Direktur SDM Direktur SDM

131.400.000 25.000.000 153.000.000 25.000.000 194.400.000 25.000.000

3. Direktur lainnya Direktur lainnya

131.400.000 25.000.000 153.000.000 25.000.000 183.600.000 25.000.000

4. Komisaris Utama Komisaris Utama

65.700.000 13.140.000 65.700.000 13.140.000 97.200.000 19.440.000

5. Komisaris Komisaris

59.130.000 11.826.000 59.130.000 11.826.000 87.480.000 17.496.000

Keterangan:

* Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan setiap bulan

** Tunjangan/Fasilitas Direksi: Penjumlahan mobilitas dan perumahan, sedangkan pada tahun 2018 hanya tunjangan perumahan. Tunjangan/Fasilitas Komisaris:

Tunjangan mobilitas.

Keterangan:

* Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan setiap bulan

** Tunjangan/Fasilitas Direksi: Penjumlahan mobilitas dan perumahan, sedangkan pada tahun 2018 hanya tunjangan perumahan. Tunjangan/Fasilitas Komisaris: Tunjangan mobilitas.