KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG - UNS Institutional Repository

i

KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN

MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENIPUAN SECARA

BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

ACHMAD MIRZA FAHLEVI

NIM. E0013007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN

MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENIPUAN SECARA

BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015)

Disusun Oleh:

ACHMAD MIRZA FAHLEVI

NIM. E0013007

Disetujui untuk Dipertahankan Dosen Pembimbing

Sri Wahyuningsih Yulianti S.H.,M.Hum.

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENIPUAN SECARA

BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015)

Oleh :

ACHMAD MIRZA FAHLEVI

NIM. E0013007

Telah diterima oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI

Ketua

1. Kristiyadi, S.H.,M.H. :

NIP.195812251986011001

Sekretaris

2. Bambang Santoso S.H.,M.Hum. : NIP.196202091989031001

Anggota

3. Sri Wahyuningsih Yulianti S.H.,M.Hum. : NIP.1961072119880320001

Mengetahui, Dekan

iv

PERNYATAAN

Nama : Achmad Mirza Fahlevi

NIM : E0013007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN

MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENIPUAN SECARA

BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung

Nomor 272 K/Pid/2015) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, November 2017 Yang membuat pernyataan

v ABSTRAK

Achmad Mirza Fahlevi. E0013007. KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipermohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan kesalahan penerapan hukum pembuktian dan Pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi terhadap perkara penipuan secara berlanjut dan pencucian uang.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara penipuan secara berlanjut dan pencucian uang yang diputus bebas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara khusus Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar salah mempertimbangkan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari perbuatan Terdakwa, karena izin usaha CV. GDC dari Pemda Makassar adalah untuk perdagangan jamu, tetapi nyatanya mengumpulkan dana dari masyarakat.Terdakwa bersama-sama dengan para manajer menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi calon anggota atau member dapat memberikan keuntungan besar ternyata tidak ada yang menjadi kenyataan. Keuntungan yang diberikan kepada member adalah setoran member sendiri, bukan dari usaha bisnis yang dijalankan Terdakwa serta Pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi terhadap perkara penipuan secara berlanjut dan pencucian uangmenyatakan Terdakwa Masjaya bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut dan tindak pidana Pencucian uang” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

vi ABSTRACT

Achmad Mirza Fahlevi. E0013007.CASSATION BY PROSECUTOR

GENERAL ON ERROR OF LAW OF EVIDENCE AND CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT IN CONTINUING DECIDING THE CASE FRAUD AND MONEY LAUNDERING (Study of Supreme Court Decision Number 272 K/Pid/2015).

The purpose of this research is to know the request of Cassation of the Public Prosecutor based on the errors of the application of the law of evidence and Consideration of the Supreme Court to decide upon the Cassation Application against the case of continuous fraud and money laundering. The type of research used is legal research, prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal materials by way of literature study, using case approaches and techniques of legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the result of the research, it is known that the reason for the appeal of the Public Prosecutor based on the errors of the application of the law of evidence in the case of continuous fraud and the free money laundering has been in accordance with the provisions of Article 253 of the Criminal Procedure Code specifically Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP . Judex Facti Makassar District Court wrongly considered the element of deception or a series of lies from the actions of the Defendant, because the business license CV. The GDC of the Makassar Government is to trade herbal medicine, but in fact collect funds from the community. The defendant together with the managers telling the community that the candidate member or member can give a big advantage was nothing came true. Benefits granted to members is a member's own deposit, not from the business run by the Defendant and the Supreme Court's Consideration to decide the Cassation appeal to the case of continuous fraud and money laundering stated Defendant Masjaya bin Nurdin proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Fraud in progress and criminal acts of money laundering "and the imposition of a criminal to the Defendant therefore by imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah), provided that if the fine is not paid, the Defendant shall be charged with a substitute in the form of imprisonment for 5 (five) months in accordance with the provisions contained in Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords:Cassation, Judge Consideration, Fraud and Money Laundering

vii MOTTO

Kullukum Ra’in Wa Kullukum Mas’ulun ‘an Ra’iyyatihi : Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan di minta pertanggung-jawaban atas

kepemimpinannya (Hr. Bukhari dan Muslim)

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi

Allah SWT

viii

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

2. Bapak Robert dan Ibu Eni, orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, bimbingan dan dukungan moral maupun materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaian penulisan hukum ini.

3. Rekan-rekan Himpunanku, Keluarga besar Wisma Becak HMI Cabang Surakarta Komisariat Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat, doa, dalam penulisan hukum ini.

4. Sahabat-Sahabatku Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNS Klaten,Kec. Jatinom, Kel.Socokangsi. Tahun 2016 yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Teman-teman Kontrakan Bahagia; Erdwin, Wawan, Dicky, Egi, Obe, Tri, Ja’far, dan Dwiky yang sudah beberapa Tahun ini menemani Penulis selama mencari ilmu di Surakarta.

6. Rekan-rekan seperjuangan; M.Iqbal, Poldung, Hadi, Shoyen,Rizal, Ratna, Ermi, Anieq, dan Denis yang sering menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan Bapak, Ibu, rekan-rekan menjadi amalan dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “KASASI PENUNTUT

UMUM BERDASARKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM

PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG

MEMUTUS PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT DAN

PENCUCIAN UANG(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor

272K/Pid/2015)”.

Penyusunan penulisisan hukum (skripsi) ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan dan melimpahkan rahmat hidayah-Nya serta Nabi besar Muhammad SAW, junjungan dan suri teladan yang terbaik.

2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini

3. Bapak Dr. Soehartono S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu penulis didalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

x

memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.

5. Ibu Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Humselaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.

7. Kedua orang tua tercinta 8. Kepada teman-teman

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT.Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan.Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi seta masyarakat umum.

Surakarta, 2017 Penulis

xi DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ... iii

HALAMAN PERNYATAAN ... iv

HALAMAN ABSTRAK ... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... vii

KATA PENGANTAR ... ix

DAFTAR ISI ... xi

BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah ... 1

B. Perumusan Masalah ... 7

C.Tujuan Penelitian ... 8

D.Mafaat Penelitian ... 9

E. Metode Penelitian ... 9

F. Sistematika Penulisan Hukum ... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.Kerangka Teori ... 16

1. Tinjauan tentang Penipuan ... 16

2. Tinjauan tentang Pencucian Uang ... 18

3. Upaya Hukum Kasasi ... 21

a. Pengertian Kasasi ... 21

b. Alasan Pengajuan Kasasi ... 22

c. Tujuan Kasasi ... 27

4. Pembuktian dan Alat Bukti ... 29

a. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana ... 29

b. Alat Bukti dalam KUHAP ... 33

5. Tinjauan tentang Pertimbangan dan Putusan Pengadilan ... 40

a. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan ... 40

b. Putusan Pengadilan ... 47

xii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Penelitian ... 53

1. Identitas Terdakwa ... 53

2. Uraiaan Singkat Fakta Peristiwa ... 53

3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar ... 55

4. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar ... 74

5. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ... 74

6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ... 75

B. Pembahasan ... 76

1. Kesesuaian Permohonan Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian dalam Memutus Perkara Penipuan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP ... 76

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Permohonan Kasasi terhadap Perkara Penipuan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang dengan Ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP ... 84

BAB IV PENUTUP A.Simpulan ... 90