Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 080/CS-IDX/Ext/XI/2020 Rig Tenders Tbk RIGS 14
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 057/CS-SPE-IDX/Ext/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 491.274.956 saham atau 80,652% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan Laporan Tahunan Dewan Komisaris mengenai pengawasan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG, dengan pendapat bahwa pernyataan keuangan wajar, dalam segala aspek material, berdasarkan Laporan Akuntan Publik tertanggal 30 September 2020, Nomor 00586/2.1005/AU.1/06/1545-2/1/IX/2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu sebesar AS$ 1,27 juta untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan laba/ (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan Laporan Tahunan Dewan Komisaris mengenai pengawasan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG, dengan pendapat bahwa pernyataan keuangan wajar, dalam segala aspek material, berdasarkan Laporan Akuntan Publik tertanggal 30 September 2020, Nomor 00586/2.1005/AU.1/06/1545-2/1/IX/2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu sebesar AS$ 1,27 juta untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
Menunjuk kembali Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya
gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Ibu Mastura Binti
Mansor
PRESIDEN DIREKTUR
19 Agustus 2020 19 Agustus 2025 1 Bapak Doddy Irawan DIREKTUR 19 Agustus 2020 19 Agustus 2025 1 Bapak Benjamin Leong
Wye Hoong
DIREKTUR 19 Agustus 2020 19 Agustus 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Harianto Taruna PRESIDEN
KOMISARIS
19 Agustus 2020 19 Agustus 2025 1
X Bapak Amirul Azhar Bin
Baharom
KOMISARIS 19 Agustus 2020 19 Agustus 2025 1 Bapak Wong Mun Keong KOMISARIS 19 Agustus 2020 19 Agustus 2025 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Rig Tenders Tbk
Gedung Tetra Pak Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 - 29668488, Fax : 021 - 29668479, www.rigtenders.co.id
20-11-2020 12:59 Rig Tenders Tbk
1. Covernote BAR Notaris RIGS.pdf 2. Covernote PKR Notaris RIGS.pdf 3. Daftar Hadir BOD BOC.pdf 4. Daftar Hadir PS.pdf
5. Hasil Perhitungan Suara.pdf
6. Pengumuman hasil RUPST RIGS Bahasa.pdf 7. Pengumuman hasil RUPST RIGS English .pdf 8. 1_Covernote BAR Notaris RIGS.pdf
9. 1_Covernote PKR Notaris RIGS.pdf 10. 1_Daftar Hadir BOD BOC.pdf 11. 1_Daftar Hadir PS.pdf
12. 1_Hasil Perhitungan Suara.pdf
13. 1_Pengumuman hasil RUPST RIGS Bahasa.pdf 14. 1_Pengumuman hasil RUPST RIGS English .pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Rig Tenders Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Rig Tenders Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 080/CS-IDX/Ext/XI/2020 Rig Tenders Tbk RIGS 14
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 057/CS-SPE-IDX/Ext/X/2020 Date 27 October 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 November 2020, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 491.274.956 shares or 80,652% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan Laporan Tahunan Dewan Komisaris mengenai pengawasan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG, dengan pendapat bahwa pernyataan keuangan wajar, dalam segala aspek material, berdasarkan Laporan Akuntan Publik tertanggal 30 September 2020, Nomor 00586/2.1005/AU.1/06/1545-2/1/IX/2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu sebesar AS$ 1,27 juta untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan laba/ (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan Laporan Tahunan Dewan Komisaris mengenai pengawasan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG, dengan pendapat bahwa pernyataan keuangan wajar, dalam segala aspek material, berdasarkan Laporan Akuntan Publik tertanggal 30 September 2020, Nomor 00586/2.1005/AU.1/06/1545-2/1/IX/2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu sebesar AS$ 1,27 juta untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
Menunjuk kembali Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya
gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Ya 80,652%192.369. 316 39,1571 6% 100 0,00002 % 298.905. 540 60,8428 2% Setuju
1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Mastura Binti
Mansor
PRESIDENT DIRECTOR
19 August 2020 19 August 2025 1 Bapak Doddy Irawan DIRECTOR 19 August 2020 19 August 2025 1 Bapak Benjamin Leong
Wye Hoong
DIRECTOR 19 August 2020 19 August 2025 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Harianto Taruna PRESIDENTCOMMINSSIONER
19 August 2020 19 August 2025 1
X Bapak Amirul Azhar Bin
Baharom
COMMISSIONER 19 August 2020 19 August 2025 1 Bapak Wong Mun Keong COMMISSIONER 19 August 2020 19 August 2025 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Rig Tenders Tbk
Corporate Secretary
20-11-2020 12:59 Date and Time
Rig Tenders Tbk Gedung Tetra Pak
Phone : 021 - 29668488, Fax : 021 - 29668479, www.rigtenders.co.id
Attachment 1. Covernote BAR Notaris RIGS.pdf
2. Covernote PKR Notaris RIGS.pdf 3. Daftar Hadir BOD BOC.pdf 4. Daftar Hadir PS.pdf
5. Hasil Perhitungan Suara.pdf
6. Pengumuman hasil RUPST RIGS Bahasa.pdf 7. Pengumuman hasil RUPST RIGS English .pdf 8. 1_Covernote BAR Notaris RIGS.pdf
9. 1_Covernote PKR Notaris RIGS.pdf 10. 1_Daftar Hadir BOD BOC.pdf 11. 1_Daftar Hadir PS.pdf
12. 1_Hasil Perhitungan Suara.pdf
13. 1_Pengumuman hasil RUPST RIGS Bahasa.pdf 14. 1_Pengumuman hasil RUPST RIGS English .pdf
This is an official document of Rig Tenders Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Rig Tenders Tbk is fully responsible for the information contained within this
MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013
Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia Phone: +62 (21) 5277088, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com
Nomor
: 019/MT/XI/2020
Jakarta, 18 November 2020
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini:
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
berkantor di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia.
Dengan ini menerangkan bahwa:
Bahwa pada hari, Rabu, tanggal 18 November 2020, bertempat di Ruang Jade Lantai 2 Hotel
Park Regis Arion – Kemang, Jalan Kemang Raya nomor 7 Kota Jakarta Selatan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12730, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
Rapat
) dan telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk tertanggal 18 November 2020 nomor 30, dibuat oleh
saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:
Keputusan Agenda Pertama dan Kedua:
I.
Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan
Laporan Tahunan Dewan Komisaris mengenai pengawasan jalannya Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
II.
Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
“SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG, dengan pendapat bahwa
pernyataan keuangan wajar, dalam segala aspek material, berdasarkan Laporan Akuntan
Publik tertanggal 30 September 2020, Nomor 00586/2.1005/AU.1/06/1545-2/1/IX/2020,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan
tahunan.
III.
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2020, yaitu sebesar AS$ 1,27 juta untuk pengembangan usaha Perseroan
dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang
dibagikan kepada para pemegang saham.
Keputusan Agenda Ketiga:
Menunjuk kembali Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma
KPMG untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan
30 Juni 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut
Keputusan Agenda Keempat:
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang
pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku.
MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013
Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia Phone: +62 (21) 5277088, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com
Keputusan Agenda Kelima:
I.
Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
II.
Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
III.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda
Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan
perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya
pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.
MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013
Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia Phone: +62 (21) 5277088, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com
Nomor
: 020/MT/XI/2020
Jakarta, 18 November 2020
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini:
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
berkantor di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia.
Dengan ini menerangkan bahwa:
Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 18 November 2020, bertempat di Ruang Jade, Lantai 2
Hotel Park Regis Arion – Kemang, Jalan Kemang Raya nomor 7 Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
(selanjutnya disebut
Rapat
) dan telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal 18 November 2020
nomor 31, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang memuat keputusan mata acara agenda
kelima Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut:
I.
Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
15/POJK.04/2020
tentang
Rencana
dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
II.
Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
III.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda
Rapat yang kelima tersebut kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan
perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya
pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
Bahwa salinan akta dan pengurusan surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar PT RIG TENDERS
INDONESIA Tbk tersebut pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.
1
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk. Berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: A. Tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan Rapat:
Hari/ tanggal : Rabu, 18 November 2020 Waktu : 13.29’ BBWI – 14.10’ BBWI’ Tempat : Ruang Jade, Lantai 2,
Hotel Park Regis Arion – Kemang, Jl. Kemang Raya No. 7,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730
B. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
2. Penetapan penggunaan laba/(rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Bapak HARIANTO TARUNA (merangkap sebagai
Komisaris Independen)
DIREKSI:
Direktur : Bapak DODDY IRAWAN
2
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak:
Jumlah Hadir Elektronik : 490.597.140 Jumlah Hadir Fisik : 677.816 Jumlah Hadir Total : 491.274.956
yang merupakan 80,652% dari sebanyak 609.130.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara agenda Rapat.
F. Dalam Rapat, terdapat 1 kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang pertama dan kedua, yaitu Bapak M. SAMAN selaku kuasa dari Bapak ANDRY ANSJORI, pemegang/pemilik 637.000 saham.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai dengan:
(i) ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, keputusan mata acara agenda Rapat yang pertama s/d keempat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
(ii) ketentuan Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, keputusan mata acara agenda Rapat yang kelima adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
H. Hasil pemungutan suara:
Dikarenakan tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan ditentukan dengan cara pemungutan suara.
HASIL PERHITUNGAN SUARA RAPAT AGENDA I DAN II:
Setelah diadakan perhitungan, maka pemegang saham/kuasa pemegang saham yang menyatakan:
1. Setuju sebanyak 192.369.316 suara atau yang merupakan 39,15715907% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
2. Tidak setuju sebanyak 100 suara atau yang merupakan 0,00002036% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
3. Abstain sebanyak 298.905.540 suara atau yang merupakan 60,84282057% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka total pemegang saham yang setuju adalah 491.274.856 suara atau yang merupakan 99,99997964% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
3
AGENDA III:
Setelah diadakan perhitungan, maka pemegang saham/kuasa pemegang saham yang menyatakan:
1. Setuju sebanyak 192.369.316 suara atau yang merupakan 39,15715907% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
2. Tidak setuju sebanyak 100 suara atau yang merupakan 0,00002036% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
3. Abstain sebanyak 298.905.540 suara atau yang merupakan 60,84282057% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka total pemegang saham yang setuju adalah 491.274.856 suara atau yang merupakan 99,99997964% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
AGENDA IV:
Setelah diadakan perhitungan, maka pemegang saham/kuasa pemegang saham yang menyatakan:
1. Setuju sebanyak 192.369.316 suara atau yang merupakan 39,15715907% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
2. Tidak setuju sebanyak 100 suara atau yang merupakan 0,00002036% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
3. Abstain sebanyak 298.905.540 suara atau yang merupakan 60,84282057% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka total pemegang saham yang setuju adalah 491.274.856 suara atau yang merupakan 99,99997964% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
AGENDA V:
Setelah diadakan perhitungan, maka pemegang saham/kuasa pemegang saham yang menyatakan:
1. Setuju sebanyak 192.369.316 suara atau yang merupakan 39,15715907% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
2. Tidak setuju sebanyak 100 suara atau yang merupakan 0,00002036% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
3. Abstain sebanyak 298.905.540 suara atau yang merupakan 60,84282057% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka total pemegang saham yang setuju adalah 491.274.856 suara atau yang merupakan 99,99997964% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
I. Hasil keputusan Rapat:
AGENDA I DAN II:
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan Laporan Tahunan Dewan Komisaris mengenai pengawasan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG, dengan pendapat bahwa
4
pernyataan keuangan wajar, dalam segala aspek material, berdasarkan Laporan Akuntan Publik tertanggal 30 September 2020, Nomor 00586/2.1005/AU.1/06/1545-2/1/IX/2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu sebesar AS$ 1,27 juta untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
AGENDA III:
Menunjuk kembali Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
AGENDA IV:
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku.
AGENDA V:
1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
Jakarta, 20 November 2020
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.
1
RT
domiciled in the Municipality of South Jakarta PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk (“Company”)ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk
In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:
A. The Meeting of the Company has been held on: Day/Date : Wednesday, 18th November 2020;
Time : 13.29’ BBWI – 14.10’ BBWI’ Place : Jade Room 2nd Floor,
Park Regis Arion Hotel – Kemang, Jl. Kemang Raya No. 7,
South Jakarta City,
Special Capital Region of Jakarta 12730.
B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval of the annual report and ratification of the Company’s Financial Statements audited by Public Accountant for the financial year ended on 30th June 2020.
2. Determination of the use of the Company’s profit and loss for the financial year ended on 30th June 2020.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s financial book for the financial year 1st July 2020 until 30th June 2021 and delegation of
authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other terms of appointment for the Public Accountant.
4. Determination the amount of salaries and other allowances for members of Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of amendments and rearrangements of the entire Articles of Association of the Company to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. HARIANTO TARUNA (concurrently as
Independent Commissioner)
BOARD OF DIRECTORS:
Director : Mr. DODDY IRAWAN
D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the number of shares present or represented in the Meeting is as follows:
Total Electronic Attendees : 490.597.140 Total Physical Present : 677.816
2
Total Number of Attendees : 491.274.956
which represents 80,652% of the 609.130.000 shares that have been issued by the Company, which has valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15.
E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
F. In the Meeting, there was 1 proxy of shareholder who asked questions and/or
gave opinions regarding the first and second meeting agenda, namely Mr. M. SAMAN as the proxy of Mr. ANDRY ANSJORI, holder/owner of 637.000
shares.
G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 8 of the Company's articles of association and Article 40 paragraph 1 POJK 15, the resolutions of the Meeting are made based on deliberation to reach consensus. If no consensus is reached, then in accordance with:
(i) the provisions of Article 11 paragraph 8 of the Company's articles of association and Article 41 paragraph 1 letter c POJK 15, the resolutions on the first to the fourth agenda of the Meeting are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting;
(ii) the provisions of Article 12 paragraph 1 of the Company's articles of association, the resolutions on the fifth agenda of the Meeting are valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
H. Voting Results:
Due to the deliberation and consensus is not reached, therefore the resolution is determined by voting.
MEETING VOTES CALCULATION RESULTS AGENDA I AND II:
After the calculation is made, the shareholders/proxy of shareholders who declare:
1. Agree amounting to 192.369.316 votes or which represents 39,15715907% of the total number of votes cast legally.
2. Disagree amounting to 100 votes or which represents 0,00002036% of the total number of votes cast legally.
3. Abstain amounting to 298.905.540 votes or which represents 60,84282057% of the total number of votes cast legally.
Based on Article 47 POJK 15, abstentions are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes, therefore the total
shareholders who agree are 491.274.856 votes or which represents
99,99997964% of the total number of votes cast legally.
AGENDA III:
After the calculation is made, the shareholders/proxy of shareholders who declare:
1. Agree amounting to 192.369.316 votes or which represents 39,15715907% of the total number of votes cast legally.
2. Disagree amounting to 100 votes or which represents 0,00002036% of the total number of votes cast legally.
3. Abstain amounting to 298.905.540 votes or which represents 60,84282057% of the total number of votes cast legally.
3
Based on Article 47 POJK 15, abstentions are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes, therefore the total
shareholders who agree are 491.274.856 votes or which represents
99,99997964% of the total number of votes cast legally.
AGENDA IV:
After the calculation is made, the shareholders/proxy of shareholders who declare:
1. Agree amounting to 192.369.316 votes or which represents 39,15715907% of the total number of votes cast legally.
2. Disagree amounting to 100 votes or which represents 0,00002036% of the total number of votes cast legally.
3. Abstain amounting to 298.905.540 votes or which represents 60,84282057% of the total number of votes cast legally.
Based on Article 47 POJK 15, abstentions are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes, therefore the total
shareholders who agree are 491.274.856 votes or which represents
99,99997964% of the total number of votes cast legally.
AGENDA V:
After the calculation is made, the shareholders/proxy of shareholders who declare:
1. Agree amounting to 192.369.316 votes or which represents 39,15715907% of the total number of votes cast legally.
2. Disagree amounting to 100 votes or which represents 0,00002036% of the total number of votes cast legally.
3. Abstain amounting to 298.905.540 votes or which represents 60,84282057% of the total number of votes cast legally.
Based on Article 47 POJK 15, abstentions are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes, therefore the total
shareholders who agree are 491.274.856 votes or which represents
99,99997964% of the total number of votes cast legally.
I. Results for the resolution of the Meeting:
AGENDA I AND II:
1. Accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the business activities of the Company and the Annual Report of the Board of Commissioners regarding the supervision of the running of the Company for the financial year ended 30th June 2020.
2. Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending on 30th June 2020, which was
audited by the Public Accounting Firm “SIDDHARTA WIDJAJA & Partners”, a member of the KPMG firm, with the opinion that the
financial statement is fair, in all material aspects, based on the Public Accountant's Report dated 30th September 2020, Number
00586/ 2.1005/AU.1/ 06/1545-2/1/IX/2020, as well as providing full repayment and release (acquit et de charge) to members of the Company's Board of Commissioners and Directors of their supervisory and management actions, to the extent that these actions are reflected in the annual calculation.
3. Determine the use of the Company's net profit for the financial year ended 30th June 2020, namely AS$ 1,27 million for the development of
the Company's business and strengthen the capital structure so that no dividends will be distributed to shareholders.
4
AGENDA III:
Reappointed the Public Accountant "SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan", a member of the KPMG firm to audit the Company's books for the financial year 1st July 2020 to 30th June 2021 and authorize the Company's Board of
Commissioners to determine the honorarium and other terms of appointment for the Public Accounting Firm.
AGENDA IV:
Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners, whose implementation is in accordance with the provisions of the applicable articles of association.
AGENDA V:
1. Approved the amendments to the Company's articles of association to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
2. Delegate the authority and giving power to the Board of Directors of the Company to amend the Company's articles of association to comply with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
3. Give power to the Board of Directors of the Company to declare the results of the resolutions of the fifth Meeting agenda into a separate Notary deed, including notifying the amendments to the articles of association to the competent authority, including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, making changes and/or additions in whatsoever form it is necessary to receive notification of amendment to the articles of association, submit, sign all applications and other documents, choose a place of domicile and carry out all necessary actions, nothing is exempted.
Jakarta, 20th November 2020
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk