Indofood Sukses Makmur Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

038/ISM/CS/VII/22

Indofood Sukses Makmur Tbk INDF

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/ISM/CS/VI/22 tanggal 30 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.941.851.203 saham atau 79,061% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penerimaan dan

persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 79,061%6.934.51 2.403

99,895% 159.500 0,002% 7.179.30 0

0,103% Setuju

Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Neraca

serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 79,061%6.934.51 2.403

99,895% 159.500 0,002% 7.179.30 0

0,103% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00357/2.1032/AU.1/04/0701- 1/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 79,061%6.916.18 9.108

99,631%13.346.6 95

0,192% 12.315.4 00

0,177% Setuju

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar Rp7.642.197.000.000,- (tujuh triliun enam ratus empat puluh dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut:

(i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah);

(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per lembar saham;

(iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

Ya 79,061%6.834.00 9.582

98,447%94.631.3 21

1,363% 13.210.3 00

0,19% Setuju

Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maksimum sebesar Rp265.000.000.000,- (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya

Ya 79,061%6.707.08 0.068

96,618%226.264.

747

3,259% 8.506.38 8

0,123% Setuju

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan

penunjukannya.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Corporate Secretary

Telepon : 6221 5795 8822, Fax : 6221 5793 5960, www.indofood.com Indofood Sukses Makmur Tbk

Indofood Sukses Makmur Tbk Victor Suhendra

(3)

Nama Pengirim Victor Suhendra

Jabatan Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu 26-07-2022 16:54

1. INDF_KI_Ringkasan Risalah RUPST 22-07- 2022_submit.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofood Sukses Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofood Sukses Makmur Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

038/ISM/CS/VII/22

Indofood Sukses Makmur Tbk INDF

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 034/ISM/CS/VI/22 Date 30 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 July 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.941.851.203 shares or 79,061%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penerimaan dan

persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 79,061%6.934.51 2.403

99,895% 159.500 0,002% 7.179.30 0

0,103% Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Neraca

serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 79,061%6.934.51 2.403

99,895% 159.500 0,002% 7.179.30 0

0,103% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00357/2.1032/AU.1/04/0701- 1/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 79,061%6.916.18 9.108

99,631%13.346.6 95

0,192% 12.315.4 00

0,177% Setuju

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar Rp7.642.197.000.000,- (tujuh triliun enam ratus empat puluh dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut:

(i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah);

(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per lembar saham;

(iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

Ya 79,061%6.834.00 9.582

98,447%94.631.3 21

1,363% 13.210.3 00

0,19% Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya

Ya 79,061%6.707.08 0.068

96,618%226.264.

747

3,259% 8.506.38 8

0,123% Setuju

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan

penunjukannya.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Indofood Sukses Makmur Tbk

Victor Suhendra Corporate Secretary

Indofood Sukses Makmur Tbk

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Phone : 6221 5795 8822, Fax : 6221 5793 5960, www.indofood.com

(6)

Victor Suhendra Sender Name

Corporate Secretary Function

Date and Time 26-07-2022 16:54

Attachment 1. INDF_KI_Ringkasan Risalah RUPST 22-07- 2022_submit.pdf

This is an official document of Indofood Sukses Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indofood Sukses Makmur Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

• Mata acara pertama:

Keputusan yang diambil dalam Rapat:

Mata acara keempat:

•

• 1.

2.

Mata acara kelima:

Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya.

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya 1.2.

3.4.

5.

1.

Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per lembar saham;

Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

(i)(ii) (iii) (i)

(ii) a.

b.

c.

d.

e.

f.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai A. Penyelenggaraan Rapat

•

D. Hasil Keputusan Rapat

2.

–– –

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

–– –

Tanggal Pencatatan (Recording date) : 03 Agustus 2022 Cum Dividen di Pasar Tunai : 03 Agustus 2022 Ex Dividen di Pasar Tunai : 04 Agustus 2022

– Pembayaran Dividen Tunai : 24 Agustus 2022 Pengumuman di lantai Bursa : 26 Juli 2022

Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 01 Agustus 2022 Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 02 Agustus 2022

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Indofood Sukses Makmur Tbk., (”Perseroan”) yang diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666, surat pernyataan bermaterai cukup, yang mengkonfirmasikan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang bersangkutan untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai copy e-KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan.

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (”WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of Taxes Form (“Form DGT”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat:

Jakarta, 26 Juli 2022 DIREKSI Mata acara ketiga:

Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar Rp7.642.197.000.000,- (tujuh triliun enam ratus empat puluh dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut:

Hari/ Tanggal : Jumat, 22 Juli 2022

Waktu : Pukul 14.07 sampai dengan Pukul 15.07 Waktu Indonesia Bagian Barat

Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai PH, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910 Mata acara :

Disetujui oleh 6.941.691.703 saham (99,998%), tidak disetujui oleh 159.500 saham (0,002%).

Ada pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

• Mata acara kedua:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00357/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.

Disetujui oleh 6.941.691.703 saham (99.998%), tidak disetujui oleh 159.500 saham (0,002%).

Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan suara mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

Disetujui oleh 6.847.219.882 saham (98,637%), tidak disetujui oleh 94.631.321 saham (1,363%).

(i) Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;

(ii) Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT tersebut maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN Perseroan yang bersangkutan akan dipotong pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Ada pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

•

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 6.941.851.203 saham yang merupakan 79,061% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan kecuali Bapak Manuel V. Pangilinan, Komisaris Utama Perseroan, Bapak Benny S. Santoso, Komisaris Perseroan, dan Bapak Utomo Josodirdjo, Komisaris Independen Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

(12)

• First agenda:

To accept and approve the Board of Directors’ Annual Report on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2021.

The Resolutions resolved in the Meeting:

Fourth agenda:

•

• 1.

2.

Fifth agenda:

To appoint Public Accountant of Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja”, to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2022.

To authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the said Public Accountant and other conditions related to their appointment.

RESOLUTIONS SUMMARY OF

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2021 Approval of the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2021

Determination of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 2021

Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company

Appointment of the Public Accountant of the Company and give the authorization to the Board of Directors to determine the fees of the Public Accountant and other terms 1.2.

3.4.

5.

1.

to set aside of Rp5,000,000,000.- (five billion rupiah) as the reserve fund of the Company;

to declare and distribute the cash dividend for the year 2021 in the amount of Rp278.- (two hundred seventy eight rupiah) per share;

the remaining balance to be recorded as unappropriated retained earnings.

(i)(ii) (iii) (i)

(ii) a.

b.

c.

d.

e.

f.

Procedures of Dividend Payment A. Convening of the Meeting

•

D. The Resolutions of Meeting

2.

–– –

Schedule of Cash Dividend Payment

–– –

Recording date : August 03, 2022 Cum Dividend at Cash Market : August 03, 2022 Ex Dividend at Cash market : August 04, 2022

– Payment of Cash Dividend : August 24, 2022 Announcement at the Bourse : July 26, 2022

Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market : August 01, 2022 Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market : August 02, 2022

In connection with the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT Indofood Sukses Makmur Tbk., (the “Company”) held physically and electronically through the Electronic General Meeting System KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domicile in South Jakarta, enumerated below the resolutions summary of the Meeting:

Payments of dividend will be delivered by bank transfer to the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Registry of Shareholders of the Company on 3 August 2022 at 04:00 pm Western Indonesian Time.

For the Shareholders of the Company whose shares are registered under the Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indoensia (“KSEI”), payments of dividend will be delivered through Account Holder at KSEI.

For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares, the payments of dividend will be delivered through the Company’s Securities Administration Agency, therefore the script Shareholders of the Company are required to send to the Company’s Securities Administration Agency, i.e PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2^nd floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone: (021) 2525666, a statement letter affixed with the stamp duty, which confirms the name, address and bank account under the name of the relevant script Shareholders of the Company with regards to the respective payment of dividend, attached with a copy of ID Card which address should correspond with the address in the Company’s Registry of Shareholders. Such letter must be received by the Company’s Securities Administration Agency at the latest on 8 August 2022 at 04:00 pm Western Indonesian Time.

Dividend to be distributed to the Shareholders of the Company who are the Local Tax Payer will be subject to the provisions of the Law No. 7 year 1983 regarding the Income Tax as the latest amended by Law No. 11 year 2020 regarding Omnibus Law and its implementation regulations.

In the event that pursuant to the tax regulations applicable to them, the dividend received by the respective Local Tax Payer Shareholders of the Company is subject to income tax, then the relevant Local Tax Payer Shareholders of the Company shall be responsible solely to fulfill any tax obligation related to that matter.

For the Shareholders of the Company who are the Foreign Tax Payer whose their country has an Agreement of the Avoidance of Double Taxation (“Tax Treaty”) with Republic of Indonesia and intend to adopt the said Tax Treaty on their income tax, must submit/deliver the original Directorate General of Taxes Form (“DGT Form”) which has been filled in, completed and complied with any requirement as determined in the Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018 regarding Procedure for the Application of Agreement of the Avoidance of Double Taxation.

The original DGT Form has to be received at the latest on 8 August 2022 at 04:00 pm Western Indonesian Time.

Jakarta, July 26, 2022 THE BOARD OF DIRECTORS Third agenda:

To authorize the Board of Directors to execute the distribution of the cash dividend with the schedule and procedure as described below:

To approve the use of income attributable to Equity Holders of the Parent Entity of the Company for the year 2021 in the amount of Rp7,642,197,000,000.- (seven trillion six hundred forty two billion one hundred ninety seven million rupiah) as follow:

Day/date : Friday, July 22, 2022

Time : 02.07 pm till 03.07 pm Western Indonesian Time

Place : Sudirman Plaza, Indofood Tower PH floor Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910 Agenda :

Approved by 6,941,691,703 shares (99.998%), Against by 159,500 shares (0.002%).

There is a question from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company.

• Second agenda:

To accept and approve the Company’s Financial Statements including Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2021 which audited by “Purwantono, Sungkoro & Surja”, a Registered Public Accountant with an unmodified opinion as stated in their report No.00357/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/III/2022 dated March 29, 2022.

Approved by 6,941,691,703 shares (99.998%%), Against by 159,500 shares (0.002%).

No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company.

To determine the total remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company which effect from January 1, 2022 to December 31, 2022 for a maximum amount of Rp265,000,000,000.- (two hundred sixty five billion rupiah) (before tax).

C. Mechanism of Meeting and Decision Making

For each agenda of the Meeting, after the description and explanation, the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders of the Company were given the opportunity to raise their questions or responses. Once there are no more questions or responses, the Meeting proceed with the decision made by voting due to against votes from the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders of the Company.

Approved by 6,847,219,882 shares (98.637%), Against by 94,631,321 shares (1.363%%).

No question from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company.

Approved by 6,715,586,456 shares (96.741%), Against by 226,264,747 shares (3.259%).

No question from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company.

(i) For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares, the original DGT Form send out to the Company’s Securities Adminitration Agency.

(ii) For the Shareholders of the Company whose shares registered at KSEI, the original DGT Form send out to KSEI through Account Holders of KSEI.

If until such date, the Company has not received the relevant original DGT Form, then the payments of dividend to the relevant Foreign Tax Payer Shareholders of the Company will be subjected to the withholding tax of 20% (twenty percent).

Approved by 6,928,504,508 shares (99.808%), Against by 13,346,695 shares (0.192%).

There are questions from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company.

•

Meeting was attended by the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company who are altogether represent 6,941,851,203 shares or 79.061% of the total issued shares of the Company with valid voting rights.

The Meeting was also attended by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, except Mr. Manuel V. Pangilinan, President Commissioner of the Company, Mr Benny S. Santoso, Commissioner of the Company, and Mr. Utomo Josodirdjo, Independent Commissioner of the Company.

B. Attendance of the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company