PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN PELAPORAN BAGI PIHAK PELAPOR DAN PIHAK LAINNYA
Teks penuh
Dokumen terkait
pihak pengguna jasa atau yang menerima perjanjian kontrak baku tersebut.
(4) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai
Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasa tindak pidana pencucian uang memunculkan kewajiban baru bagi notaris untuk menerapakan prinsip mengenali
x ABSTRAK PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DARI TRANSAKSI YANG DIDASARKAN KEPADA SKEMA PONZI Oleh : SARI WULANDARI Abstrak
Jurnal Jatiswara Volume 33 Astuti Aksan, PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Tesis PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat Beneficial Owner yang memiliki tingkat
Jika dikaitkan dengan pendapat Satjipto Raharjo tentang faktor yang mempengaruhi perilaku hukum yaitu faktor komunikasi hukum dan pengetahuan hukum menjadi relevan sebab tidak adanya
