SHAREHOLDERS
4. AUDIT COMMITTEE
Composition of Audit Committee:
Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Audit Franky Jamin
66 Tahun
Franky Jamin menyelesaikan pendidikan Akuntansi di Stamford College Singapore dan NEL Polytechnics University London UK pada tahun 1976. Selain pendidikan formal, Beliau juga tercatat sebagai penerima sertifikasi FCCA (Fellow Chartered Certified Accountant), FCMA (Fellow Chartered Management Accountant), CGMA (Chartered Global Management Accountant) dan IAMI (Certified Professional Management Accountant).
Beliau memulai karir di PT United City Bank, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Unilever Indonesia pada tahun 1978. Sepanjang karirnya di PT Unilever Indonesia, Beliau pernah menempati posisi sebagai Audit Group Manager, Works Accountant, Business Systems Manager, Corporate Financial Accountant, Project Manager, Chief Accountant, Company Controller, Senior Information Systems Manager, Corporate Secretary, dan Business Development Manager / Corporate Development.
Pada tahun 2010 Beliau ditunjuk sebagai Business Development Director di PT Unilever Body Care Indonesia Tbk dan setahun kemudian diangkat sebagai President Director / CEO. Setelah pensiun Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Kamadjaja Logistics dan Komisaris di PT Paramount Enterprise International dan juga sebagai Komite Audit di PT Asuransi Central Asia dan Yayasan Universitas Atmajaya.
Bambang Setiawan 64 tahun.
Bambang Setiawan merupakan lulusan Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung tahun 1979 dan peserta program MBA- Eksekutif Institut PPM tahun 2004. Beliau memulai karir di Panatraco (Coca-Cola Pan Java Holding Company) pada tahun 1980, hingga mencapai posisi sebagai Group Finance Manager. Pada tahun 1994 Beliau pindah ke Coca-Cola Amatil Indonesia dan menempati berbagai posisi seperti Business Planner, National Supply Chain Manager, dan terakhir dengan posisi Distribution & Customer Service Manager.
Setelah pensiun dari Coca-Cola Amatil Indonesia, pada tahun 2009 Beliau bergabung dengan PT Sarihusada Generasi Mahardhika (SGM Danone Group) selama empat tahun sebagai Supply Chain Director. Sejak tahun tahun 2014 Bapak Bambang Setiawan menjabat sebagai Supply Chain Project Director di Puninar Logistics (Triputra Grup) dan juga sebagai pengajar/dosen Supply Chain Management pada Sembada Pratama – School of Supply Chain & Logitics.
Brief Resume of Audit Committee Members:
Franky Jamin 66 years old
Franky Jamin completed his education of accounting at Singapore Stamford College and NEL Polytechnics University in London on 1976.
Aside from his formal education, he also received FCCA (Fellow Chartered Certified Accountant), FCMA (Fellow Chartered Management Accountant), CGMA (Chartered Global Management Accountant) and IAMI (Certified Professional Management Accountant) certification.
Starting his career at PT United City Bank, before finally joined PT Unilever Indonesia on 1978.
In PT Unilever Indonesia, he was trusted for various position such as Audit Group Manager, Works Accountant, Business Systems Manager, Corporate Financial Accountant, Project Manager, Chief Accountant, Company Controller, Senior Information Systems Manager, Corporate Secretary, and Business Development Manager / Corporate Development.
In 2010 he was assigned as Business Acquisition
& Integration Director at PT Unilever Body Care Indonesia Tbk and a year later was appointed as their President Director / CEO. After his retirement he joined PT Kamadjaja Logistics as Independent Commissioner and Commissioner at PT Paramount Enterprise International and also as Audit Committee at PT Asuransi Central Asia and Yayasan Universitas Atmajaya.
Bambang Setiawan 64 years old.
Bambang Setiawan is an alumni of Institut Teknologi Bandung holding a degree in Industrial Engineering.
He started his career at Panatraco (Coca Cola Pan Java Holding Company) in 1980 and reach the Group Finance Manager position. In 1994 he was transfered to PT.Coca Cola Amatil Indonesia and held various position such as Business Planner, National Supply Chain Manager, Distribution and Customer Service Manager.
After his retirement form PT. Coca Cola Amatil Indonesia, he joined PT Sarihusada Generasi Mahardhika in 2009 for four years as Supply Chain Director. Since 2014 Mr. Bambang Setiawan appointed as Supply Chain Project Director at PT Puninar (Triputra Group) and also as Supply Chain Management lecturer at Sembada Prata – School of Supply Chain & Logistics.
Thomas H. Secokusumo 53 tahun.
Thomas H Secokusumo berlatar belakang Akuntansi, Administrasi Bisnis, Keuangan dan Marketing. Dia adalah seorang akademisi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka.
Menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987. Thomas memperdalam Ilmu Administrasi Bisnis dibidang Keuangan dan Marketing di Universitas Wisconsin, Madison – USA dan meraih 2 gelar sekaligus yakni Master of Business Administration di bidang Finance dan Master of Science di bidang Marketing pada tahun 1990. Selain mengajar, ia juga aktif menjadi pembicara dan trainer di beberapa perusahaan maupun lembaga pelatihan. Saat ini beliau juga aktif menjabat sebagai komisaris independen dan komite audit di beberapa perusahaan lainnya.
Hendra Kartasasmita 58 tahun.
Bapak Hendra Kartasasmita menyelesaikan pendidikan sarjana pada bidang Manajemen di Universitas Padjadjaran Indonesia dan memperoleh gelar Master bidang International Manajemen dari Thunderbird School of Global Management, AS.
Beliau mengikuti Program Executive Manajemen di Massachussetts Institute of Technology (MIT) – Sloan - AS dan University of Hong Kong (HKU). Beliau terus mendalami pendidikan nya dengan mengikuti
“ Executive Education Courses ” di University of Cambridge – Judge, Inggris dan London Business School (LBS), Inggris.
Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman kerja, baik di industri FMCG maupun B to B di berbagai negara di Asia & beberapa negara di Eropa. Karirnya dimulai sebagai Trainee di Johnson
& Johnson International, AS. Sepanjang karir profesionalnya, Beliau pernah memegang berbagai jabatan: Marketing Head - Consumer di Johnson &
Johnson Indonesia, Country Manager – Indonesia di Black & Decker Asia Pacific, Category Director - ODF & MMC di Unilever Indonesia, President Director – Indonesia dan Regional Project Director - East Asia di Reckitt Benckiser, dan Senior Vice President menangani beberapa perusahaan milik IDS Group - Li & Fung. Beliau juga sebelum nya mejabat sebagai Komisaris di berbagai perusahaan di IDS Group dan Li & Fung.
Saat ini, Beliau tercatat sebagai penasihat di berbagai perusahaan diantaranya menjadi Komisaris : PT Holcim Indonesia Tbk (Lafarge Holcim), PT Mitra Pharma Indonesia. Project Advisor – Consultant di LF Asia Management Ltd & IDS Medical System, Beliau juga menjadi Partner di PT Sunbelt Indonesia –Business Transfer Specialist Company.
Thomas H. Secokusumo 53 years.
Mr. Thomas H Secokusumo’s has background in Accounting, Business Administration, Finance and Marketing. He is an academician with more than 20 years of lecturing experiences in several prominent state universities. He completed his Bachelor degree in Accounting from University of Indonesia in 1987.
Thomas studied Business Administration majoring in Finance and Marketing in University of Wisconsin, Madison – USA, and graduated in 1990 with double degrees, Master of Business Administration in Finance and Master of Science in Marketing. Aside from lecturing, he is also actively engaged as presenter and trainer in several companies and training institutions. He also active as independent commissioner and audit committee at several other companies.
Hendra Kartasasmita 58 years old.
Mr. Hendra Kartasasmita holds an undergraduate degree in Management from the University of Padjadjaran, Indonesia and a Master of International Management from the Thunderbird School of Global Management,USA. He has attended the Executive Management Program at Masaachusetts Institute of Technology (MIT) – Sloan – USA and University of Hong Kong (HKU). He continuously to further his education by attending Executive Education Course at University of Cambridge – Judge, - UK and London Business School (LBS), - UK.
He has more than 30 years of experiences in FMCG and B to B industry in various countries in Asia &
a few countries in Europe. His career began as a Trainee in Johnson & Johnson International, USA.
Throughout his professional journey, he has held various positions: Marketing Head - Consumer at Johnson & Johnson Indonesia, Country Manager - Indonesia at Black & Decker Asia Pacific. Category Director - ODF & MMC at Unilever Indonesia, President Director - Indonesia and Regional Project Director - East Asia at Reckitt Benckiser, Senior Vice President managing multiple companies within IDS Group and Li & Fung companies. Another previous position includes various Commissioners posts within IDS Group and Li & Fung Companies.
Currently, he serves in various advisory role including : Commissioners : PT Holcim Indonesia Tbk ( member of Lafarge Holcim ), PT Mitra Pharma Indonesia and Project Advisor – Consultant at LF Asia Management Ltd and IDS Medical System.
He is also Partner at Sunbelt Indonesia – Business Transfer Specialist Company.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit dibentuk untuk membantu Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab Perseroan kepada pihak lain dalam kaitannya dengan Laporan Keuangan Perseroan, proses pembuatan Laporan Keuangan, struktur pengawasan internal, sistim manajemen risiko (keuangan dan non- keuangan) dan proses audit eksternal. Komite Audit bertindak mandiri sesuai dengan Piagam Komite Audit.
Seluruh anggota Komite memiliki pengalaman yang relevan dan pemahaman yang memadai tentang akuntansi dan masalah keuangan untuk memungkinkan mereka melakukan pengawasan atas pelaksanaan prosedur audit secara efektif.
Komite mengadakan pertemuan apabila dianggap penting dan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
Selengkapnya mengenai kehadiran anggota pada rapat Komite Audit dapat dilihat pada daftar hadir di bawah ini :
Daftar Hadir Rapat Komite Audit Selama Tahun 2017/ Meeting Attendance List of Audit Committee In 2017
DIRECTORS MEETING Frank Jamin Thomas H.
Secokusumo Bambang
Setiawan Hendra
Kartasasmita
9 Februari 2017 / February 9, 2017 ✓ ✓ ✓ N/A
22 Maret 2017/ March 22, 2017 ✓ - ✓ N/A
16 Mei 2017 / May 16, 2017 ✓ ✓ ✓ ✓
18 Juli 2017 / July 18, 2017 ✓ ✓ ✓ ✓
17 Oktober 2017 / October 17, 2017 ✓ ✓ ✓ ✓
6 November 2017 / November 6, 2017 ✓ - ✓ ✓
Laporan Komite Audit
Selama tahun 2017 Komite Audit Perseroan telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Melakukan pengawasan secara umum atas pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Risiko Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
3. Memonitor pelaksanaan tugas-tugas audit internal yang dijalankan oleh Departemen Internal Audit (IA).
4. Mendorong lebih diaktifkan dan diperbanyaknya frekuensi dan cakupan pelaksanaan tugas audit di bidang operasional sebagai langkah preventif dan guna meningkatkan kinerja operasional;
Role and Responsibility of Audit Committee The Audit Committee was established to assist
the Board of Commissioners in overseeing the implementation of Corporate Governance and The Company ’s compliance on responsibilities to other parties, in relation with The Company ’s Financial Reports and financial reporting process, internal control structure, risk management systems (financial and non-financial) and the external audit process. Audit Committee acts independently in accordance with the Audit Committee Charter.
All members of the Committee have the relevant experience and adequate knowledge of accounting and financial issues to enable them to effectively oversee audit procedures.
Committee members meet whenever deemed necessary, and at least 3 times a year. Details of member attendance at the Committee meetings are as follows:
Audit Committee Report
During 2017 The Company ’s Audit Committee has performed the following activities:
1. Examining The Company’s level of compliance towards Capital Market and all other regulations in relation with The Company’s business activities.
2. General supervision on the implementation of Enterprise Risk Management policy previously set by The Company.
3. Monitoring the performance of internal audit tasks carried out by Internal Audit Department;
4. Promote increasing of frequency and scope of operational audit for preventive measure as well as for improving performance of operational teams.
5. Melakukan review atas kecukupan sistim internal control berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, khususnya karena peningkatan faktor risiko perusahaan karena perluasan cakupan metode penjualan direct cover yang telah berjalan sejak tahun 2007.
6. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Manajemen berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan audit internal;
7. Menelaah Laporan Keuangan Triwulanan dan informasi keuangan lainnya yang dibuat, dilaporkan dan dipublikasikan oleh Perseroan sepanjang tahun 2017.
8. Mengadakan pertemuan dengan Akuntan Publik guna mendiskusikan temuan-temuan audit dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, termasuk temuan- temuan berdasarkan Sistim Pelaporan Dini dalam pelaksanaan audit interim sebelum berakhirnya tahun buku.
9. Melakukan penilaian atas independensi dan objektifitas Akuntan Publik yang ditugaskan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan.
10. Mengadakan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan team internal audit guna membahas dan mendiskusikan rencana dan hasil pelaksanaan audit internal sepanjang tahun 2017.
Berdasarkan kegiatan dan hasil kajian yang telah dilakukan diatas, Komite Audit tidak menemukan indikasi yang sifatnya material tentang risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan usahanya, dan dengan ini juga menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017 sudah memenuhi ketentuan standar penyajian dan pengungkapan informasi yang disyaratkan oleh aturan otoritas Pasar Modal maupun pihak berwenang lainnya.