BASEl II IMPlEMENTATIoN
A. CIMB Niaga
Annual General Meeting of Shareholders
An Annual General Meeting of Shareholders was conducted on 23 April 2008 which approved several agenda items, as follows:
1. Approved and accepted Annual Report of the Company year 2007 and approved the Consolidated Annual Financial Statements of the Company and Subsidiaries year 2007 which was audited by Public Accountant “Haryanto Sahari dan Rekan” (affiliate of the PricewaterhouseCoopers).
2. Determined Net Profit CIMB Niaga for year 2007 at Rp770,481,212,191 of which 50% of Net Profit or a maximum of Rp385,240,606,095 is the final dividend for the shareholders and Rp385,240,606,095 is placed in retained earnings.
3. Approved the re-appointment of the Public Accountant,
“Haryanto Sahari & Rekan,” who will conduct auditing the financial reports of CIMB Niaga for year 2008.
4. Approved the determination of the maximum amount of salary / honorarium of the members of the Board of Commissioners at Rp7,283,333,333 gross per year, and maximum tantiem, which was budgeted by the company at Rp4,042,500,000 gross and approved authority for the Company’s Board of Commissioners to decide on the remuneration and other allowances for the Directors in book year 2008.
LApOrAN pELAKSANAAN GOOD COrpOrATE GOvErNANCE
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan GCG, yang terdiri dari transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan GCG di CIMB Niaga.
STrUKTUr TATA KELOLA pErUSAhAAN rapat Umum pemegang Saham
A. CIMB Niaga
rapat Umum pemegang Saham Tahunan
Pada tanggal 23 April 2008 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan diputuskan beberapa agenda yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan perusahaan tahun buku 2007 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Anak Perusahaan tahun buku 2007 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik “Haryanto Sahari dan Rekan” (afiliasi dari PricewaterhouseCoopers).
2. Menetapkan laba bersih perusahaan tahun buku 2007 sejumlah Rp770.481.212.191 yaitu sebesar 50% dari laba bersih atau setinggi-tingginya Rp385.240.606.095 sebagai dividen final untuk para pemegang saham, dan sebesar Rp385.240.606.095 akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan.
3. Menyetujui penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik “Haryanto Sahari & Rekan,” sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan CIMB Niaga untuk tahun buku 2008.
4. Menyetujui penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris adalah maksimal sebesar Rp7.283.333.333 gross per tahun, serta tantiem yang dianggarkan oleh perusahaan adalah maksimal sebesar Rp4.042.500.000 gross, dan menyetujui usulan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris perusahaan untuk menentukan besarnya gaji/honorium dan tunjangan lain serta besarnya tantiem yang dianggarkan perusahaan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2008.
5. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Menyetujui pengukuhan pengangkatan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah CIMB Niaga yang berlaku efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2010, dengan susunan anggota sebagai berikut:
a. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA b. Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA c. Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA
7. Menyetujui ratifikasi tindakan Dewan Komisaris perusahaan atas persetujuannya terhadap peningkatan modal ditempatkan/disetor perusahaan sekaligus melakukan perubahan ketentuan pasal 4 ayat 4.2 anggaran dasar perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan ESOP dan Waran Seri I.
rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa
Selama tahun 2008 telah dilaksanakan 3 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yaitu pada tanggal 28 Mei 2008, tanggal 18 Juli 2008, dan tanggal 19 Desember 2008.
rUpSLB tanggal 28 Mei 2008, memutuskan beberapa agenda pokok sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan nama CIMB Niaga yang sebelumnya bernama PT Bank Niaga Tbk menjadi
”PT Bank CIMB Niaga Tbk.”
2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1.1 Anggaran Dasar CIMB Niaga, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan CIMB Niaga), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.”
rUpSLB tanggal 18 Juli 2008 memutuskan beberapa agenda pokok sebagai berikut:
1. Menyetujui rencana penggabungan antara CIMB Niaga dengan LippoBank dimana CIMB Niaga akan menjadi bank yang menerima penggabungan, termasuk menyetujui:
(i) Rancangan Penggabungan.
(ii) Konsep Akta Penggabungan.
(iii) Menyetujui penambahan klasifikasi saham baru Kelas C yang khusus diperuntukkan bagi kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia guna mengkonversi saham kelas C dalam LippoBank dengan hak khusus.
5. Approved of the changing of the Company’s Articles of Association to comply with Regulation No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies.
6. Approved the appointment of all members of the CIMB Niaga Syariah Supervisory Board, commencing on the closing of Annual General Meeting of Shareholders 2009 in 2010, with the following members:
a. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA b. Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA c. Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA
7. Approved the ratification of the Board of Commissioners’ action to increase the paid up capital of the company and also amended the Article of Association of the company chapter 4 article 4.2 in accordance with the ESOP and Series I Warrants exercise.
Extraordinary General Meeting of Shareholders
During 2008, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) has been conducted 3 times, which were on 28 May 2008, 18 July 2008, and 19 December 2008.
EGMS held on 28 May 2008, decided several agenda items as follows:
1. Approved the name change of CIMB Niaga from PT Bank Niaga Tbk to “PT Bank CIMB Niaga Tbk.”
2. Approved the amendment of Article 1 (1.1) Articles of Association CIMB Niaga, to read as follows: “This Company is called Limited Company, PT Bank CIMB Niaga Tbk (hereinafter referred to in these Articles of Association as CIMB Niaga), and is domiciled and has head office in South Jakarta.”
EGMS held on 18 July 2008, decided several agenda items as follows:
1. Approved the merger plan between CIMB Niaga and LippoBank where as CIMB Niaga will be the surviving bank. Included were approval on:
(i) Merger Plan.
(ii) Concept of Merger Deed.
(iii) Approval on additional Class C share especially for shares owned by the Republic of Indonesia to convert Class C share in LippoBank with special rights.
(iv) Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam CIMB Niaga hasil merger menjadi sebesar Rp1.551.419.682.450 dengan catatan belum termasuk jumlah nilai nominal saham kelas B hasil pelaksanaan sisa Waran Seri I yang dilaksanakan dengan tanggal akhir pelaksanaan yaitu tanggal 24 September 2008.
(v) Menyetujui Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CIMB Niaga sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan yang akan berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Merger. Susunan selengkapnya Direksi dan Dewan Komisaris CIMB Niaga sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2009 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Dato’ Mohd. Shukri Hussin Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : Roy Edu Tirtadji * Komisaris : Abdul Farid Alias *
Ananda Barata *
Komisaris merangkap Komisaris Independen : Sri Hartina Urip Simeon
Zulkifli M. Ali *
Direksi
Presiden Direktur : Arwin Rasyid *
Wakil Presiden Direktur : Hendrik Gezienus Mulder *
Direktur : Veronica Catherinawati Hadiman Gottfried Tampubolon *
Handoyo Soebali * Daniel James Rompas Paul Setiawan Hasjim * Thilagavathy Nadason * Tjindrasa Ng *
Yosef Antonius Boliona Badilangoe
* Saat diputuskan masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia
2. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Total remunerasi (tidak termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura dan bonus atau tantiem) yang akan diterima oleh Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2008 maksimal Rp7.492.553.000 gross.
(iv) Approved increase in authorized and issued capital in the merged CIMB Niaga to Rp1,551,419,682,450 excluding number of Class B share Series I Warrants that was held in the end of its implementation dated on 24 September 2008.
(v) Approved the members of the Directors and Board of Commissioners in CIMB Niaga as the surviving bank effective on the Effective Merger Date. A complete membership of the Directors and Board of Commissioners in CIMB Niaga until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders 2009, are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Dato’ Mohd. Shukri Hussin
Vice President Commissioner and Independent Commissioner : Roy Edu Tirtadji *
Commissioner : Abdul Farid Alias * Ananda Barata *
Commissioner and Independent Commissioner : Sri Hartina Urip Simeon
Zulkifli M. Ali *
Directors
President Director : Arwin Rasyid*
Vice President Director : Hendrik Gezienus
Mulder *
Directors : Veronica Catherinawati Hadiman Gottfried Tampubolon *
Handoyo Soebali * Daniel James Rompas Paul Setiawan Hasjim *
Thilagavathy Nadason * Tjindrasa Ng *
Yosef Antonius Boliona Badilangoe
* Awaiting for the approval from Bank Indonesia
2. Approved the remuneration of the Board of Commissioners and Directors to be as follows:
Board of Commissioners
Total remuneration (excluding other facilities in form or in kind, bonus or tantiem) received by the Board of Commissioners until the closing of 2008 Annual General Meeting of Shareholders is maximum Rp7,492,553,000 gross.
Direksi
Total remunerasi (tidak termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura dan bonus atau tantiem) yang akan diterima oleh Direksi sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2008 maksimal Rp64.772.080.000 gross.
3. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Direksi yaitu Hashemi Albakri, Tay Un Soo dan Ananda Barata; dan anggota Dewan Komisaris yaitu Sigid Moerkardjono, Dato’ Halim Muhamat, dan Dato’
Mohammed Adnan Shuaib.
rUpSLB tanggal 19 Desember 2008, memutuskan beberapa agenda pokok sebagai berikut:
1. a) Menyetujui tidak bergabungnya Tjindrasa Ng sebagai Direktur dari CIMB Niaga;
b) Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Yosef Antonius Boliona Badilangoe selaku Direktur yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan CIMB Niaga;
c) Menyetujui usul pengangkatan Lydia Wulan Tumbelaka sebagai Direktur yang akan menjabat sebagai Direktur Kepatuhan CIMB Niaga;
d) Susunan anggota Direksi CIMB Niaga sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2009 adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur : Arwin Rasyid Wakil Presiden Direktur : Hendrik Gezienus
Mulder Direktur : Daniel James Rompas
Veronica Catherinawati Hadiman Gottfried Tampubolon
Handoyo Soebali Paul Setiawan Hasjim Thilagavathy Nadason Direktur yang menjabat sebagai Direktur
Kepatuhan : Lydia Wulan Tumbelaka*
* Saat diputuskan masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia
2. a) Menyetujui pengangkatan Dr. M. Anwar Ibrahim, MA selaku Wakil Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) CIMB Niaga, dan Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, serta M. Taufik Ridlo, Lc, Dipl. EC masing-masing sebagai anggota DPS CIMB Niaga.
Directors
Total remuneration (excluding other facilities in form or in kind and bonus or tantiem) received by the Directors until the closing of the 2008 Annual General Meeting of Shareholders is a maximum Rp64,772,080,000 gross.
3. Approved and accepted resignation from members of the Directors: Hashemi Albakri, Tay Un Soo and Ananda Barata; as well as member of the Board of Commissioners: Sigid Moerkardjono, Dato’ Halim Muhamat, and Dato’ Mohammed Adnan Shuaib.
EGMS held on 19 December 2008, decided several agenda items as follows:
1. a) Approved for Tjindrasa Ng to not continue his service as Director CIMB Niaga;
b) Approved and accepted the resignation of Yosef Antonius Boliona Badilangoe as Compliance Director CIMB Niaga;
c) Approved the appointment of Lydia Wulan Tumbelaka as a Compliance Director CIMB Niaga;
d) Member of Directors CIMB Niaga until the closing of Annual General Meeting of Shareholders 2009 are as follows:
President Director : Arwin Rasyid Vice President Director : Hendrik Gezienus
Mulder
Directors : Daniel James Rompas
Veronica Catherinawati Hadiman Gottfried Tampubolon
Handoyo Soebali Paul Setiawan Hasjim Thilagavathy Nadason
Director that also serves as Compliance Director:
Lydia Wulan Tumbelaka*
* Awaiting for the approval from Bank Indonesia
2. a) Approved the appointment of Dr. M. Anwar Ibrahim, MA as the Vice Chairman and member of Syariah Supervisory Board CIMB Niaga, and Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, and M.
Taufik Ridlo, Lc, Dipl. EC, member of Syariah Supervisory Board CIMB Niaga.
b) Menyetujui pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Hasanudin AF, MA dari jabatannya selaku anggota DPS CIMB Niaga.
c) Susunan anggota DPS CIMB Niaga sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2009 adalah:
Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA Wakil Ketua merangkap Anggota : Dr. M. Anwar Ibrahim, MA Anggota :
Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA M. Taufik Ridlo, Lc, Dipl. EC
3. Laporan perubahan susunan anggota Komite Audit CIMB Niaga yang berlaku sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2009, yaitu sebagai berikut:
Ketua merangkap Anggota : Zulkifli M. Ali Anggota : Ananda Barata
Abdul Farid Alias Sukrisno Agoes Jusuf Halim Binhadi
Kanaka Puradiredja B. LippoBank
rapat Umum pemegang Saham Tahunan
Pada tanggal 24 April 2008 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan telah diputuskan beberapa agenda yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan Bank, laporan keuangan auditan berikut catatan atas laporan keuangan auditan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
2. Tidak membagikan dividen dan seluruh Laba Bersih setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2007 sebesar Rp737.905.041.649 dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat modal.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan untuk tahun fiskal 2008 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukan tersebut dengan
b) Approved the resignation with respect Prof.
Dr. Hasanudin AF, MA as a member of Syariah Supervisory Board CIMB Niaga.
c) Members of the Syariah Supervisory Board CIMB Niaga until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders year 2009 are as follows:
Chairman and member :
Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA Vice Chairman and member : Dr. M. Anwar Ibrahim, MA Members :
Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA M. Taufik Ridlo, Lc, Dipl. EC
3. Report on change of members of CIMB Niaga Audit Committee, which is valid until the closing of the Annual General Meeting of the Shareholders year 2009. The membership is as follows:
Chairman and member : Zulkifli M. Ali Members : Ananda Barata
Abdul Farid Alias Sukrisno Agoes Jusuf Halim Binhadi
Kanaka Puradiredja B. LippoBank
Annual General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting of Shareholders was conducted on 24 April 2008 and decided several agenda as follows:
1. The Bank’s Annual Report, Audited Financial Statements and the foot notes on the audited financial statements as at 31 December 2007.
2. No dividend payment and all net profit after tax as at 31 December 2007 of Rp737,905,041,649 will be placed as retained earnings to support the equity position.
3. Granting authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountants to conduct auditing of the financial statements for year 2008 and decide amount of honorarium of the Public Accountant and other conditions of this appointment in compliance with
4.1 Menerima dengan baik permohonan pengunduran diri dari I Nyoman Tjager sebagai Komisaris Independen, Jose M.J. Marigomen, Sutarmin Lili dan Sulistiawati masing-masing sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya rapat ini.
4.2 Memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4.3 Menyetujui penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya Rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Md. Ali Md. Dewal Komisaris : Abdul Farid Alias Komisaris Independen : Zulkifli M. Ali
Roy Edu Tirtadji Andi Mohammad Hatta Billy Sindoro
Direksi
Presiden Direktur : Hendrik Gezienus Mulder Direktur : Tjindrasa Ng
Gottfried Tampubolon Thilagavathy Nadason Lim Eng Khim
5. Menyetujui penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:
Ketua : Dr. M. Anwar Ibrahim, MA Anggota : Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA
M. Taufik Ridlo, Lc, Dipl. EC Penasehat : Mohd. Daud Bakar
6. Laporan mengenai susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta, Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:
Komite Audit
Ketua : akan ditentukan kemudian Anggota : Abdul Farid Alias (Komisaris)
Zulkifli M. Ali (Komisaris Independen) Sukrisno Agoes (Pihak Independen) Jusuf Halim (Pihak Independen)
4.1 Accept the resignation of I Nyoman Tjager as the Independent Commissioner, Jose M.J. Marigomen, Sutarmin Lili and Sulistiawati as Directors commencing from the close of this meeting.
4.2 To terminate all members of the Board of Commissioners and Directors in accordance with their terms of service, commencing from the close of Meeting.
4.3 Approved the members of the Board of Commissioners and the Directors since the closing of meeting and comply with the prevailing regulations, as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Md. Ali Md. Dewal Commissioner : Abdul Farid Alias Independent Commissioner : Zulkifli M. Ali
Roy Edu Tirtadji Andi Mohammad Hatta Billy Sindoro
Directors
President Director : Hendrik Gezienus Mulder Directors : Tjindrasa Ng
Gottfried Tampubolon Thilagavathy Nadason Lim Eng Khim
5. Approved decision on Syariah Supervisory Board as follows:
Chairman : Dr. M Anwar Ibrahim, MA Member : Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA
M. Taufik Ridlo, Lc, Dipl. EC Advisor : Mohd. Daud Bakar
6. Report on the members of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee, as follows:
Audit Committee
Chairman : will be decided later
Member : Abdul Farid Alias (Commissioner) Zulkifli M. Ali (Independent Commissioner) Sukrisno Agoes (Independent)
Jusuf Halim (Independent)
Komite pemantau risiko
Ketua : Roy E. Tirtadji (Komisaris Independen) Anggota : Zulkifli M. Ali (Komisaris Independen)
Andi M. Hatta (Komisaris Independen) Sukrisno Agoes (Pihak Independen) Jusuf Halim (Pihak Independen)
Komite remunerasi dan Nominasi
Ketua : Zulkifli M. Ali (Komisaris Independen) Anggota : Abdul Farid Alias (Komisaris)
Ani Pangestu (Head of Human Resources)
rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa
Selama tahun 2008 telah dilaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yaitu pada tanggal 18 Juli 2008 mengenai Penggabungan (Merger) yang memutuskan beberapa agenda pokok sebagai berikut:
1. Rencana merger antara LippoBank dengan CIMB Niaga (dahulu Bank Niaga), dimana LippoBank akan menjadi Bank yang menggabungkan diri, termasuk menyetujui rancangan penggabungan dan konsep Akta Penggabungan.
2. Dalam rangka merger tersebut, Rapat menyatakan pula LippoBank status badan hukumnya berakhir karena hukum sejak tanggal efektif merger, tanpa perlu dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
risk Monitoring Committee Chairman : Roy E. Tirtadji
(Independent Commissioner) Members : Zulkifli M. Ali
(Independent Commissioner) Andi M. Hatta
(Independent Commissioner) Sukrisno Agoes (Independent) Jusuf Halim (Independent)
remuneration and Nomination Committee Chairman : Zulkifli M. Ali
(Independent Commissioner) Members : Abdul Farid Alias (Commissioner)
Ani Pangestu
(Head of Human Resources)
Extraordinary General Meeting of Shareholders
During 2008, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) was conducted once on 18 July 2008 regarding the Merger which resulted in several items, as follows:
1. Merger plan between LippoBank and CIMB Niaga (previously known as Bank Niaga), where LippoBank will merge with CIMB Niaga including agreements on the merger plan and concept of the Merger Deed.
2. In relation to the merger, the meeting claimed that LippoBank status as legal body is ended effective the date of the merger, without liquidation process.
DEWAN KOMISArIS DAN DIrEKSI
Dewan Komisaris dan Direksi berperan penting dalam CIMB Niaga. Tugas dan tanggung jawab kedua organ tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
DEWAN KOMISArIS
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola CIMB Niaga, memberi masukan kepada Direksi serta melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan yang telah ditentukan dalam RUPS. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Piagam Dewan Komisaris CIMB Niaga menjelaskan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan, kecuali:
a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
dan
b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
BOArD Of COMMISSIONErS AND DIrECTOrS
Board of Commissioners and Directors have an important role in CIMB Niaga. Tasks and responsibilities of these two organs stipulated in the Articles of Association which refers to the Limited Company Regulation, Bank Indonesia Regulation and Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
BOArD Of COMMISSIONErS
Duties and responsibilities of the Board of Commissioners
As stipulated in the Articles of Association, the Board of Commissioners monitor the implementation of the tasks and responsibilities of Directors in managing CIMB Niaga, provide in-put to the Directors and perform other tasks as specified in the Articles of Association and as decided by the General Meeting of the Shareholders. In performing its tasks, Board of Commissioner is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.
The CIMB Niaga Board of Commissioners charter explains the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners as follows:
1. The Board of Commissioner is responsible for performing oversight functions on the implementation of the Directors’ tasks and responsibilities and for providing advice to the Directors.
2. In performing its oversight functions, the Board of Commissioners must provide guidance, monitor and evaluate the implementation of the company’s strategic policies.
3. The Board of Commissioners ensures that the Directors follows up any audit findings and recommendations submitted by the internal Audit function, the external Audit, monitoring results from Bank Indonesia and other regulatory bodies.
4. In performing its oversight functions, Board of Commissioners is prohibited from making any operational decision with the company, except on:
a. loans granted to related parties specified in Bank Indonesia’s Regulation on Legal Lending Limits;
and
b. other matters as specified in the Bank’s Articles of Association or prevailing regulations.