DEWAN KOMISARIS

dilakukan Direksi. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Piagam Dewan Komisaris:

1. Mengawasi kebijakan yang diambil Perseroan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi;

2. Mengawasi aktivitas operasional Perseroan;

3. Mengawasi implementasi manajemen risiko dan pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan GCG;

4. Memberikan rekomendasi kepada RUPS mengenai nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan petimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi;

5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai temuan Komite Audit;

6. Membentuk komite-komite tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;

7. Melakukan evaluasi terhadap komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Presiden Komisaris Memiliki Tugas Tambahan Khusus:

a. Menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Komisaris;

b. Memimpin Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk mengakses dokumen, dan tempat kerja Perseroan.

Dewan Komisaris juga berwenang untuk meninjau informasi yang diberikan Direksi mengenai transaksi material dan transaksi terafiliasi yang dilakukan Perseroan.

Dewan Komisaris terdiri dari 6 orang. 1 orang diangkat sebagai Presiden Komisaris, 3 orang sebagai Anggota Komisaris, dan 2 lainnya diangkat sebagai Komisaris Independen. Di bawah ini adalah komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2021:

BOARD OF COMMISSIONERS

Posisi Position

Masa Jabatan Periode Nama

Name

Penunjukan Appointment

Tadashi Nakai Tetsuo Ukai Ichiro Ozawa Hendra Jaya Kosasih

Ubaidillah Nugraha Suryamin Halim

Presiden Komisaris / President Commissioner Komisaris / Commissioner Komisaris / Commissioner Komisaris / Commissioner

Komisaris Independen / Independent Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner

Akta / Deed No 172/2019 Akta / Deed No 172/2019 Akta / Deed No 172/2019 Akta / Deed No 172/2019 Akta / Deed No 172/2019 Akta / Deed No 172/2019

3 Tahun / 3 Years 3 Tahun / 3 Years 3 Tahun / 3 Years 3 Tahun / 3 Years 3 Tahun / 3 Years 3 Tahun / 3 Years

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Articles of Association and applicable regulations, the Board of Commissioners is appointed by the GMS.

The following are the requirements for the appointment of the Board of Commissioners based on POJK 33/2014:

1) Be of high moral character and integrity and have the legal capacity to take any legal action;

2) In the last 5 years and during the term of office:

a) Never been declared bankrupt;

b) Never been a member of the Board of Commissioners or the Board of Directors which caused a company to go bankrupt;

c) Never been convicted of a crime that caused financial loss to the state or other financial sectors; and

d) Never been a member of the Board of Commissioners or Board of Directors who during their term of office:

i. Not holding the Annual General Meeting of Shareholders;

ii. Failed to submit an accountability report to the GMS or the report was rejected by the GMS; and iii. Failed to submit the Company’s annual report or

financial statements to OJK.

3) Committed to always comply with and implement applicable regulations;

4) Have the knowledge and competence required by a public company.

Sesuai Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Berikut ini adalah syarat pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan POJK 33/2014:

1) Bermoral dan berintegritas tinggi serta memiliki kapasitas hukum untuk mengambil tindakan hukum apa pun;

2) Dalam 5 tahun terakhir dan selama masa jabatan:

a) Tidak pernah dinyatakan bangkrut;

b) Tidak pernah menjadi anggota Komisaris atau Direksi yang menyebabkan suatu Perseroan bangkrut;

c) Tidak pernah dihukum karena kejahatan yang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara atau sektor keuangan lain; dan

d) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang pada masa jabatannya:

i. Tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

ii. Gagal menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada RUPS atau laporannya ditolak oleh RUPS;

dan

iii. Gagal menyerahkan laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan kepada OJK.

3) Berkomitmen untuk selalu mematuhi dan menerapkan peraturan yang berlaku;

4) Memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Perseroan publik.

Remunerasi Dewan Komisaris ditentukan melalui Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal ini, Dewan Komisaris menjalankan fungsi remunerasi sesuai dengan keputusan RUPS. Indikator yang digunakan untuk menentukan remunerasi Dewan Komisaris adalah:

1. Indikator Kinerja Utama (KPI);

2. Kinerja Perseroan;

3. Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

The remuneration for the Board of Commissioners is determined through the Board of Commissioners’ Meeting. In this case, the Board of Commissioners carries out the remuneration function in accordance with the resolutions of the GMS. The indicators used to determine the remuneration for the Board of Commissioners are:

1. Key Performance Indicators (KPI);

2. Company performance;

3. The Company’s long-term goals and strategies Piagam Dewan Komisaris berfungsi sebagai pedoman bagi Dewan

Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut ini adalah cakupan Piagam Kerja Dewan Komisaris Perseroan:

1. Tugas dan tanggung jawab;

2. Rapat Dewan Komisaris;

3. Pembagian kewenangan.

The Board of Commissioners Charter serves as a guide for the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities.

The following is the scope of the Work Charter of the Company’s Board of Commissioners:

1. Duties and responsibilities;

2. Board of Commissioners meeting;

3. Division of authority.

PIAGAM KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

SYARAT DAN PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISARIS

PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PROSEDUR DAN DASAR PENETAPAN REMUNERASI KOMISARIS

PROCEDURE AND BASIS FOR DETERMINING REMUNERATION FOR COMMISSIONERS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi menggunakan metode penilaian mandiri berdasarkan aspek risiko dan Tata Kelola Perseroan. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi landasan penentuan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian kinerja tersebut juga menjadi bahan pertimbangan pemegang saham untuk mengangkat kembali atau memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi.

The performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors uses the self-assessment method based on the risk and corporate governance aspects. The results of the performance assessment become the basis for determining remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The performance assessment also becomes a consideration for shareholders to reappoint or dismiss the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi diserahkan kepada pemegang saham saat RUPS dan ditinjau menggunakan basis yang relevan. Berikut ini adalah indikator yang menjadi dasar penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan pengelolaan seperti diatur dalam Anggaran Dasar;

2. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;

3. Tingkat kehadiran dalam rapat;

4. Keikutsertaan dalam penugasan khusus

The results of the performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors are submitted to the shareholders at the GMS and reviewed using the relevant basis.

The following are indicators that form the basis for assessing the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors:

1. Implementation of the duties and functions of supervision and management as stipulated in the Articles of Association;

2. Level of compliance with applicable regulations;

3. Attendance in meetings;

4. Participation in special assignments PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PROCEDURES FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out when the Board of Commissioners and Board of Directors submit supervisory and management reports throughout the financial year. Then, the GMS will grant full release to the Board of Commissioners and the Board of Directors from their operational responsibilities for the financial year. In addition, the Company also applies the self-assessment method to assess the performance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan ketika Dewan Komisaris dan Direksi menyerahkan laporan pengawasan dan pengelolaan sepanjang tahun buku. Kemudian, RUPS akan memberikan pembebasan penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tanggung jawab operasional tahun buku tersebut. Selain itu, Perseroan juga menerapkan metode penilaian mandiri untuk menilai kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

PROCEDURES FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

Dewan Komisaris Perseroan menjalankan tugasnya secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.

The Company’s Board of Commissioners carries out their duties independently without intervention from any party.

INDEPENDENSI KOMISARIS

COMMISSIONERS INDEPENDENCY

The Board of Commissioners established an Audit Committee to carry out the audit function & the Nomination and Remuneration Committee for the Company. The Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee are collectively under the Board of Commissioners. In 2021, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee have carried out its duties and responsibilities properly.

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk menjalankan fungsi audit & Komite Nominasi dan Remunerasi bagi Perseroan.

Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi secara kolektif berada di bawah Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 kali setiap 2 bulan, dengan agenda yang telah

In accordance with the Board of Commissioners Charter and POJK No. 33/2014, the Board of Commissioners is required to hold a Board of Commissioners Meeting at least once every 2 months, with an KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Gaji dan imbalan jangka pendek yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp9,9 miliar dan Rp9,8 miliar.

Salary and short-term benefits paid to the Board of Directors and Board of Commissioners for the year ended 31 December 2021 and 2020 are amounting to Rp9.9 billion and Rp9.8 billion, respectively.

Tabel Absensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Attendance Table for Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors Nama

Name

Pertemuan Internal Internal Meeting

Rapat Gabungan Joint Meeting Rasio Kehadiran

Attendance Ratio

Rasio Kehadiran Attendance Ratio 3/3

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 100%

100%

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6

100%

Tadashi Nakai Tetsuo Ukai Ichiro Ozawa Hendra Jaya Kosasih

Ubaidillah Nugraha Suryamin Halim

Kebijakan Perseroan mengenai Rapat internal Dewan Komisaris adalah wajib diadakan minimal 1 kali dalam 2 bulan, sedangkan untuk Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi wajib diadakan 1 kali setiap 4 bulan. Pada tahun 2021, Dewan Komisaris Perseroan mengadakan Rapat Internal sebanyak 6 kali dan Rapat Gabungan sebanyak 3 kali.

The Company’s policy on Board of Commissioners internal meetings is that it must be held at least once every 2 months, while the Joint Meeting of the Board of Commissioners & the Board of Directors must be held once every 4 months. In 2021, the Company’s Board of Commissioners held 6 Internal Meetings and 3 Joint Meetings.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF MEETING

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, bonus, regular allowances, tantiem, and other facilities in the form of non-natura) Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi,

asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:

Other Facilities in natura (housing, transportation, health insurance and etc.) which:

dapat dimiliki can be owned tidak dapat dimiliki cannot be owned Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun Remuneration amounts per person in 1 year Di atas Rp 2 miliar Exceeding Rp 2 billion Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar Rp 1 billion up to Rp 2 billion Rp1 miliar ke bawah Under Rp 1 billion

9,9

9,9 Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Types of Remuneration and Other Facilities

Jumlah Komisaris dan Direktur Number of Commissioners and Directors

Miliar (Rp) Billion of Rupiah

Dalam dokumen Strategi Bisnis Perseroan pada Tahun 2020 (Halaman 101-105)