1. Direksi harus menyusun jadwal rapat Direksi maupun rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris (rapat Direksi bersama Dewan Komisaris) untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah ke situs web Bank.
2. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu- waktu jika dianggap perlu, atau secara keseluruhan paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
Usulan untuk mengadakan rapat Direksi dapat berasal dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Bank.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris (rapat Direksi bersama Dewan Komisaris) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
4. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, telepresence atau melalui media elektronik lainnya.
5. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) di antaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
6. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Undangan dan materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di atas, materi rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur lowong atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam rapat.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri/
diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi.
11. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara “setuju”
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
12. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
13. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut, dengan catatan bahwa ketidakhadiran secara fisik tersebut:
a. dapat dihitung dalam frekuensi kehadiran fisik di dalam rapat Direksi Bank;
b. tidak menghapuskan hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam forum rapat.
14. Anggota Direksi yang tidak dapat hadir dalam rapat Direksi harus menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Presiden Direktur melalui Sekretaris Perusahaan.
15. Keputusan dapat diambil melalui rapat atau di luar rapat yaitu melalui sirkular Direksi atau media lain yang diakui, dengan catatan seluruh anggota Direksi wajib menandatangani sirkular atau media dimaksud.
16. Rapat Direksi dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, dan oleh pihak lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan berkaitan dengan agenda rapat, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
17. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam hal Sekretaris Perusahaan dijabat oleh salah seorang Direktur maka risalah rapat dapat dibuat oleh Corporate Affairs.
18. Risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
19. Risalah rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi baik secara fisik, telekonferensi atau telepresence.
20. Dalam hal rapat Direksi dilakukan melalui teknologi telekonferensi, telepresence, atau melalui media elektronik lainnya, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.
21. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi.
22. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
23. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
24. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
25. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
26. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.
Di tahun 2020, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya Work From Home (WFH), sebagian besar pelaksanaan rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara virtual.
Jadwal rapat Direksi dan rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris (rapat Direksi bersama Dewan Komisaris) untuk tahun 2020 telah disusun pada akhir tahun 2019 dan diunggah ke dalam situs web Bank.
AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2020
Rapat Direksi sedianya dilaksanakan di Ruang Rapat Kalimantan lantai 14, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta, namun sejak diberlakukannya kebijakan Work From Home (WFH) sehubungan dengan pandemi COVID-19, Rapat Direksi dilakukan secara telepresence (video conference) selama periode 17 Maret – 31 Desember 2020. Adapun agenda yang dibahas dalam Rapat Direksi sepanjang tahun 2020, di antaranya sebagai berikut:
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat
1 7 Januari 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 10 Desember 2019, 13 Desember 2019 dan 17 Desember 2019
2. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2021 CIMB Niaga 3. Kinerja Keuangan Konsolidasi Desember 2019
1. Tigor M. Siahaan 2. Megawati Sutanto* 3. Vera Handajani 4. John Simon 5. Lani Darmawan 6. Fransiska Oei 7. Pandji P. Djajanegara 8. Rahardja Alimhamzah**
9. Lee Kai Kwong 2 22 Januari 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 7 Januari 2020
2. Hasil Audit Akhir Tahun CIMB Niaga per 31 Desember 2019
3. Profil Risiko Kuartal IV 2019, Risk-Based Bank Rating (RBBR) Semester II 2019, dan Profil Risiko Terintegrasi Semester II 2019
4. Realisasi & Laporan Pengawasan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 dan Presentasi RBB 2020
5. Aksi Korporasi Entitas Anak
6. Update HR terkait LoG Mobile dan MPP 7. Laporan Bulanan Data Governance 8. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian* 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah**
11. Lee Kai Kwong 3 4 Februari 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 22 Januari 2020 dan Risalah Rapat Direksi
Mengundang Dewan Komisaris 28 Januari 2020 2. Update Rencana Aksi (Recovery Plan)
3. Cybersecurity Threat & Capability Review
4. Usulan Penerbitan Subuk Mudharabah Berkelanjutan & Green Sukuk 5. Realisasi Anggaran Pelatihan 2019
6. Sistem Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Sistem pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR)
7. Update Dampak Banjir, Evakuasi, & Asuransi 8. Update Transformasi
9. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian* 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah**
11. Lee Kai Kwong 4 18 Februari 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 4 Februari 2020
2. Kinerja & Strategi Komite Eksekutif (EXCO) 3. Persetujuan Auditor Ekstern Tahun Buku 2020 4. Corporate PD Model PSAK 71
5. Update Aksi Korporasi Entitas Anak
6. Struktur Organisasi TSO Organisation Structure 7. Update Bulanan Data Management
8. Tingkat Peringatan & Respons Corona Virus (COVID-19) 9. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian* 9. Pandji Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah**
11. Lee Kai Kwong 5 25 Februari 2020 1. Proyek Orion 2020
2. Rencana Pembagian Dividen Tahun Buku 2019 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian* 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah**
11. Lee Kai Kwong
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat 6 3 Maret 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 18 Februari 2020
2. Showcase Metrik HR menggunakan Tableau 3. COC + Callback Centralizations & COE RPA
4. Update Manajemen Kelangsungan Bisnis (Business Continuity Management) 5. Family Day Makassar 7 Maret 2020
6. Update Proyek Sub-Direktorat SPAPM 7. Update Transformasi BCG
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Fransiska Oei 7. Hedy Lapian* 8. Pandji P. Djajanegara 9. Lee Kai Kwong 7 10 Maret 2020 1. Update AML & Kepatuhan
2. Kinerja Keuangan Konsolidasi Februari 2020 3. Update 1 Platform – Tax Management
4. Update SPAPM – Penyediaan Thermal Scanner dan Kesiapan Ruangan untuk Pemisahan Kantor (Space for Split Office)
5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Pandji P. Djajanegara 9. Lee Kai Kwong 8 17 Maret 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 3 Maret 2020
2. Kerangka Kinerja 2020 & Work from Home 3. Ringkasan Temuan Audit Internal Februari 2020 4. Update Bulanan Data Management
5. Update Proyek Transformasi 6. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian* 9. Pandji P. Djajanegara 10. Lee Kai Kwong 9 31 Maret 2020 1. Update Direktorat CCAL – Kebijakan Antikorupsi & Pakta Integritas
2. Penambahan Modal UUS 2020
3. Program Restrukturisasi Kredit (Dampak COVID-19)
4. Update Penanganan COVID-19 (Manajemen Kelangsungan Bisnis) 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian*
9. Pandji P. Djajanegara 10. Lee Kai Kwong 10 7 April 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 17 Maret 2020
2. Kinerja Keuangan Konsolidasi Maret 2020 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian* 9. Pandji P. Djajanegara 10. Lee Kai Kwong 11 21 April 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 31 Maret 2020 & 7 April 2020 dan Risalah
Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris 9 April 2020 2. Hasil Audit Internal Kuartal I 2020
3. Laporan Realisasi RBB Kuartal I 2020 4. Kerangka Kinerja 2020
5. Update Bulanan Data Management
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 12 5 Mei 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 21 April 2020
2. Hasil Audit Internal April 2020 3. Risk Appetite Statement 2020
4. Program Pelatihan 3D (Digital, Data, Design) 5. R&R COVID-19: Review Dokumen Hukum
6. Transformasi F23: Mengidentifikasi peluang terobosan baru dalam normal 7. Lain-lainbaru
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat 13 12 Mei 2020 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi April 2020
2. Perubahan RBB 2020
3. Penerbitan Sukuk Berkelanjutan (Green Sukuk) 4. Usulan Aktivitas Libur Lebaran 2020
5. Perbandingan PC Desktops & Notebook
6. Update Dampak COVID-19 Terhadap Seluruh Lini Kredit 7. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 14 19 Mei 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 5 Mei 2020
2. Aktivitas Jaringan Kantor Selama Libur Lebaran 2020
3. Anggaran Penanggulangan Bencana Bagi Staff Terdampak COVID-19 4. Update Bulanan Data Management
5. Update Transformasi – Demo Sales Force Tools (SFT) 6. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 15 2 Juni 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 12 Mei 2020 & 19 Mei 2020
2. Senior Leaders Meeting (SLM) Semester I 2020 3. Update Proyek Transformasi: Kredit SME 4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 16 9 Juni 2020 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi Mei 2020
2. Business Continuity Management – Update COVID-19 3. Management Stress Test
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 17 16 Juni 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 2 Juni 2020
2. Hasil Audit Internal Mei 2020 3. Perubahan RBB 2020 Final 4. Update Bulanan Data Management 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 18 30 Juni 2020 1. Langkah Lanjutan Senior Leader Meeting (SLM)
2. Lain-lain 1. Tigor M. Siahaan
2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 19 2 Juli 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 9 Juni 2020 & 16 Juni 2020
2. Kinerja Keuangan Konsolidasi Mei 2020 (1st Cut) 3. Value Driver
4. Risiko Non Kepatuhan Syariah 5. Update Proyek Transformasi 6. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 20 21 Juli 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 30 Juni 2020 & 7 Juli 2020
2. Ringkasan Update Hasil Audit Internal Kuartal II/2020 & Review Rencana Audit Kuartal III 2020
3. Laporan Realisasi & Pengawasan Perubahan RBB Kuartal 2 2020 4. Update Bulanan Data Management
5. Usulan Tambahan Anggaran Penanggulangan Karyawan Terdampak Bencana
& Update Sub-Direktorat SPAPM Lainnya 6. Update TSO & Update Proyek Transformasi
7. Lain-lain (Rencana RUPSLB & Tatacara Pemberian Subsidi Bunga untuk Kredit UKM Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional)
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong
21 4 Agustus 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 21 Juli 2020 2. Strategi Bisnis SME
3. Update HR (COVID-19, Cuti Bersama 2020 & Nomenklatur) 4. Survey Syariah 2020
5. Update Proyek Transformasi (Consumer & SME Banking) 6. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat 22 11 Agustus 2020 1. Pengajuan Permohonan Konversi Giro ke Syariah Tanpa Mengubah Nomer
Rekening
2. Update Bulanan Data Management 3. Kinerja Keuangan Konsolidasi Juli 2020 4. Usulan Forward-24 (F24)
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 23 18 Agustus 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 4 Agustus 2020 dan Risalah Rapat Direksi
Mengundang Dewan Komisaris 24 Juli 2020.
2. Update Hasil Audit Internal Juli 2020 & Rencana Audit Tengah Tahunan 2020 3. Jasa Review Quality Assurance Eksternal Untuk Fungsi Audit Internal 4. Rencana Audit PWC Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020 5. Update Proyek Orion
6. Kerangka Kinerja Manajemen Baru 8. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 24 25 Agustus 2020 1. Laporan Direktur Kepatuhan Semester I 2020
2. Tolak Ukur Bank-bank Semester I 2020 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 25 1 September 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 11 Agustus 2020 & 18 Agustus 2020
2. Penyelesaian 1 Platform (1P) – Tax Management 3. Callback Process Improvement
4. Inisiatif Sub-Direktorat SPAPM
5. Aplikasi HR - Your Own Digital Assistant (Y.O.D.A) 6. Rencana Ulang Tahun CIMB Niaga Ke 65 7. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 26 8 September 2020 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi Agustus 2020
2. Hasil Survei Kompetensi BMC & Update Manajemen Bakat (Talent Management)
3. Update Rencana Spin-off UUS
4. Update Entitas Anak - CIMB Niaga Sekuritas (CNS) 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 27 15 September 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 25 Agustus 2020 dan 1 September 2020
2. Ringkasan Hasil Audit Internal Agustus 2020 dan Hasil Analisi Data Kuartal II 2020
3. Pengaturan Kerja Fleksibel 4. Update terkait Keberlanjutan 5. Update Bulanan Data Management 6. Update Special Asset Management 7. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong
28 22 September 2020 1. Perencanaan Strategis CNAF 2024
2. Update Proyek Transformasi 1. Tigor M.Siahaan
2. Vera Handajani 3. Lani Darmawan 4. Fransiska Oei 5. Pandji P. Djajanegara 6. Lee Kai Kwong 29 29 September 2020 1. Sistem Manajemen Kepatuhan Peraturan (RECOM)
2. Lain-lain 1. Tigor M. Siahaan
2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat 30 6 Oktober 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 8 September 2020 dan 15 September 2020
2. Kinerja Keuangan Konsolidasi (1st Cut) per September 2020 3. Update Proyek Transformasi
4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 31 13 Oktober 2020 1. Update Manajemen Risiko (Risk Posture 2021 & Management Stress Test 2021)
2. Update Manajemen Pajak 3. Update Bulanan Data Management 4. Persiapan Exit Meeting OJK 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 32 20 Oktober 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 22 September 2020, 29 September 2020 dan
6 Oktober 2020
2. Ringkasan Hasil Audit Internal September 2020 3. Update Rencana Aksi (Recovery Plan)
4. Realisasi RBB Kuartal 3 2020 dan RBB 2021
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 33 3 November 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020
2. Update terkait Loan Workout, Risiko Hukum & Hukum Bisnis 3. Future Proof Organization
4. Forward Ways of Working 5. Update IT Capex 2020 & Forecast 6. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen***
34 10 November 2020 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi Oktober 2020 2. Update Manajemen Pajak
3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen***
35 17 November 2020 1. Ringkasan Hasil Audit Internal Oktober 2020 dan Rencana Audit 2021 2. Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020 dan RAKB 2021 3. Blanket Approval on Physical Records
4. Inisiatif Sharia Sustainability Development Goals 5. RBB 2021, Rencana Bisnis F23+ & IT Capex 2020
1. Tigor M. Siahaan 2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen***
36 1 Desember 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 10 November 2020 dan 17 November 2020 2. Update Entitas Anak (CNS)
3. Implementasi Strategi Forward Ways of Working 4. Update HR – Dampak UU Cipta Kerja 2020 5. Cara Baru Belajar Program Virtual Reality (VR) 6. Target CAR 2021 & Capital Triggers
7. Review Akhir Tahun Sub Direktorat Transformasi 8. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen***
37 8 Desember 2020 1. Ringkasan Hasil Audit Internal November 2020 2. Kinerja Keuangan Konsolidasi November 2020
3. Update Audit Eksternal untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2020 4. Pembahasan Rencana Syukuran Akhir Tahun 2020
5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen***
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat 38 15 Desember 2020 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 1 Desember 2020
2. Update Sub Direktorat Operational Accounting Financial System & Accounting Control Group
3. CIMB Niaga & Directorate Scorecards 2021 4. Outlook Fitch Rating 2021
5. Risk Posture 2021: Validasi Anggaran (Non Retail) 6. e-PRIME Update: Pergeseran Proses dari Manual ke Digital
1. Tigor M. Siahaan 2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen***
39 22 Desember 2020 1. Rencana RUPST 2021
2. CIMB Niaga & Directorate Scorecards 2021 1. Tigor M. Siahaan 2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen***
*) Berakhir masa jabatannya sebagai Direktur pada penutupan RUPST 9 April 2020
**) Mengundurkan diri sebagai Direktur pada 21 Februari 2020 dan efektif pada penutupan RUPST 9 April 2020
***) Diangkat sebagai Direktur dalam RUPST 9 April 2020 dan efektif per 3 November 2020
AGENDA RAPAT DIREKSI BERSAMA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020
No Tanggal Rapat Direksi yang Hadir Komisaris yang Hadir Agenda
1 28 Januari 2020 1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian* 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah**
1. Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz***
2. Zulkifli M. Ali* 3. Pri Notowidigdo* 4. Jeffrey Kairupan 5. David Richard Thomas 6. Didi Syafruddin Yahya****
7. Sri Widowati
1. Pesan dari Presiden Direktur 2. Kinerja Keuangan
Konsolidasi Desember 2019
2 9 April 2020 1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen* 3. Megawati Sutanto* 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian* 9. Pandji Djajanegara 10. Lee Kai Kwong
1. Zulkifli M. Ali* 2. Pri Notowidigdo* 3. Jeffrey Kairupan 4. David Richard Thomas 5. Didi Syafruddin Yahya****
6. Sri Widowati
1. Pesan dari Presiden Direktur 2. Kinerja Keuangan
Konsolidasi Maret 2020 (1st Cut)
3 24 Juli 2020 1. Tigor M. Siahaan 2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei
1. Didi Syafruddin Yahya****
2. Glenn M.S. Yusuf*****
3. Jeffrey Kairupan 4. David Richard Thomas 5. Sri Widowati
1. Pesan dari Presiden Direktur 2. Kinerja Keuangan
Konsolidasi Juni 2020
4 27 Oktober 2020 1. Tigor M. Siahaan 2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei
1. Didi Syafruddin Yahya****
2. Glenn M.S. Yusuf*****
3. Jeffrey Kairupan 4. David Richard Thomas 5. Sri Widowati
1. Pesan dari Presiden Direktur 2. Kinerja Keuangan
Konsolidasi September 2020
*) Berakhir masa jabatannya pada penutupan RUPST 9 April 2020
**) Mengundurkan diri sebagai Direktur pada 21 Februari 2020 dan efektif pada penutupan RUPST 9 April 2020
***) Mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris efektif per 9 Maret 2020
****) Diangkat sebagai Presiden Komisaris pada RUPST 9 April 2020 dan efektif per 7 Juli 2020
*****) Diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) dalam RUPST 9 April 2020 dan efektif per 16 September 2020
FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI TAHUN 2020
No Nama
Rapat Direksi Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Frekuensi
Kehadiran Tingkat Kehadiran
Rata-Rata Tingkat Kehadiran
Frekuensi
Kehadiran Tingkat Kehadiran
Rata-Rata Tingkat Kehadiran
1 Tigor M. Siahaan 39/39 100%
99%
4/4 100%
96%
2 Lee Kai Kwong 39/39 100% 3/4 75%
3 John Simon 37/39 95% 4/4 100%
4 Vera Handajani 39/39 100% 4/4 100%
5 Lani Darmawan 39/39 100% 4/4 100%
6 Pandji P. Djajanegara 39/39 100% 4/4 100%
7 Fransiska Oei 39/39 100% 4/4 100%
8 Tjioe Mei Tjuen* 7/7 100% - -
*) Diangkat sebagai Direktur dalam RUPST 9 April 2020 dan efektif per 3 November 2020