SUB-DIVISI KOMUNIKASI PERUSAHAAN
HUBUNGAN INVESTOR DAN AKSI KORPORASI
SUB-DIVISI ENVIRONMENT SUSTAINABILITY GOVERNANCE (ESG)
Gambar 3: Bagan Organisasi Sub-Divisi Komunikasi Perusahaan
SUB-DIVISI
KOMUNIKASI PERUSAHAAN
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT -
INTERNAL
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT -
EKSTERNAL
2. Profil Sekretaris Perusahaan
Saat ini Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Raymon Yonarto.
Profil, jabatan, dasar hukum penunjukan, pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan Sekretaris Perusahaan BCA dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 93 Laporan Tahunan ini.
3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2021. Sebagai informasi, pelatihan pada tahun 2021 diikuti secara virtual karena pandemi COVID-19. Pelatihan-pelatihan tersebut yaitu sebagai berikut:
No. Program Pelatihan / Conference Penyelenggara Tanggal
1 12th Credit Suisse ASEAN Conference Credit Suisse Asean Conference 8 Januari 2021 2 UBS Virtual Macro Tour PT UBS Sekuritas Indonesia 25 Februari 2021 3 Morgan Stanley Virtual ASEAN Star Corporate Day Morgan Stanley 1 Maret 2021 4 Citi Indonesia Corporate Day Citigroup Securities Indonesia 9 – 10 Maret 2021 5 Refreshment Training Inspiring Leader "BCA CFO - 4
Imperatives of Great Leader"
Dunamis 30 April 2021
6 Refreshment Training Inspiring Leader" BCA CFO - 4 Imperatives of Great Leader"(Part 2)
Dunamis 4 Mei 2021
7 Pelatihan Online Leading to Serve and Transform Batch 2
Prasetya Mulya Learning Institute 5 Mei 2021 8 Citi Pan-Asia Regional Investor Conference Citigroup Securities Indonesia 2 Juni 2021 9 Accounting and Tax update 2021 PricewaterhouseCoopers (PwC) 7 Juni 2021 10 AEI Series: Navigating the Unknown Futures with
Strategic Foresight
Asosiasi Emiten Indonesia 9 Juni 2021 11 AEI Series: How Does One Shape the Future?
Normatice Scenarios to the Rescue
Asosiasi Emiten Indonesia 30 Juni 2021
No. Program Pelatihan / Conference Penyelenggara Tanggal 12 Morgan Stanley Virtual Flagship ASEAN Conference Morgan Stanley 30 Juni 2021 13 AEI Series: Bringing It All Together: Turning Foresight
into Strategic Foresight
Asosiasi Emiten Indonesia 7 Juli 2021 14 Credit Suisse Indonesia Corporate Day Credit Suisse 6 Agustus 2021
15 Credit Risk Training CFO Office (Day 1) Octagon 18 Agustus 2021
16 Credit Risk Training CFO Office (Day 2) Octagon 20 Agustus 2021
17 Macquarie ASEAN Virtual Conference Macquaire Sekuritas 26 Agustus 2021 18 JP Morgan Asia Pacific CEO CFO Conference JP Morgan Securities 8 September 2021
19 CLSA Flagship Investor Forum 2021 CLSA 13 September 2021
20 Top Bank Award 2021 & Webinar Peran Perbankan Melanjutkan Momentum Pertumbuhan Ekonomi:
Strategi Bisnis Wealth Management di Masa Pandemi”
The Iconomics 14 September 2021
21 Daiwa-IDX Best of Indonesia Conference Daiwa 6 Oktober 2021
22 IKF X: Towards Business Rebound: Accelerate Economic Recovery through Knowledge
BCA 7 Oktober 2021
23 Senior Executive Course BCA & Harvard Business Publishing 26 Oktober 2021
24 ESG and Climate Change Impact TSC 14 Desember 2021
4. Fungsi Sekretaris Perusahaan
Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Pedoman Tata Kelola BCA, antara lain:
1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web BCA;
b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan e. Pelaksanaan program orientasi terhadap BCA
bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara BCA dengan pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 182/SK/
DIR/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Executive Vice President (EVP) Keuangan, Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan, dan Riset Ekonomi, dimana dalam kedudukannya tersebut sebagai pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi antara lain untuk:
1. Memahami visi bisnis perusahaan dan merekomendasikan strategi unit kerja yang dipimpinnya agar selaras dengan kebijakan dan strategi perusahaan untuk mencapai visi tersebut;
2. Menjalankan peran sebagai Staf Ahli Direksi dalam menyusun target dan perencanaan kerja jangka pendek maupun panjang serta memberikan masukan bagi Direktur Bidang agar selaras dengan kebijakan dan strategi bisnis perusahaan;
3. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui pengelolaan keuangan dan perpajakan yang baik;
4. Me-review hasil kajian strategis yang mendalam terkait ekonomi, perbankan, sektor industri untuk kebutuhan seluruh unit kerja perusahaan termasuk pembuatan model forecasting yang prediktif dan deskriptif;
5. Membangun, mengelola citra perusahaan serta
7. Menyiapkan seluruh sumber daya dan infrastruktur (baik dari segi kapasitas maupun kapabilitas) yang memadai, selaras dengan kebijakan dan strategi perusahaan, serta mampu menghadapi perubahan dan tantangan yang ada;
8. Membangun hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal.
5. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2021
Sepanjang tahun 2021 , Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain sebagai berikut:
a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
No. Perihal Keterangan
1. Penyelenggaraan Aksi Korporasi
a. Melaksanakan stock split BCA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengelola penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa BCA sebagaimana yang telah disampaikan dalam Bab RUPS pada Laporan Tahunan ini.
2. Implementasi ketentuan pasar modal, bursa efek, dan ketentuan lainnya
a. Mengimplementasikan POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
c. Menyelenggarakan Analyst Meeting.
d. Menyelenggarakan Public Expose Live.
e. Mengkoordinasikan pembagian dividen.
f. Menyelenggarakan pelaporan Transaksi Afiliasi dan informasi atau fakta material lainnya.
g. Aksi korporasi penyertaan modal perusahaan anak.
h. Menyelenggarakan Daftar Khusus Dewan Komisaris dan Direksi.
i. Menyelenggarakan Black Out Period bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan- undangan di bidang pasar modal.
No. Perihal Keterangan
1. Masukan/opini a. Mengkaji transaksi afiliasi BCA.
b. Memastikan pelaksanaan Rapat, orientasi dan pelatihan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
c. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan masukan terhadap Rencana Bisnis Bank.
d. Tindak lanjut pemenuhan ASEAN Corporate Governance Scorecard.
2. Menyesuaikan implementasi tata kelola terkini antara lain Peraturan Bank
Indonesia, Peraturan OJK dan ketentuan-ketentuan ACGS
a. Melakukan pengkinian Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
b. Melakukan penyusunan Piagam Sekretaris Perusahaan.
c. Melakukan pengisian Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure) dan Pakta Integritas.
d. Melakukan review dan penyusunan kebijakan berkoordinasi dengan unit kerja terkait lainnya, antara lain dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, Penyesuaian Anggaran Dasar BCA sehubungan dengan Aksi Korporasi pemecahan saham (Stock Split) BCA, penyertaan modal perusahaan anak, dan Penerbitan Surat Edaran Ketentuan Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure) Benturan Kepentingan Secara Digital.
e. Melakukan mapping tata kelola integrasi dalam konglomerasi keuangan BCA.
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanan tata kelola perusahaan yang meliputi:
No. Perihal Keterangan
1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
a. Melakukan review dan menyempurnakan situs web BCA bagian Tata Kelola, Hubungan Investor dan Keberlanjutan;
b. Menyediakan laporan keterbukaan informasi/berita investor baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat diakses pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita- investor
c. Menyediakan laporan BCA pada situs web BCA di antaranya:
1) Laporan Tahunan
(https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan- presentasi/laporan-tahunan);
2) Laporan Keuangan Bulanan, Kuartal dan Tahunan
(https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan- presentasi/laporan-keuangan);
3) Laporan Tata Kelola Perusahaan
(https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs);
4) Laporan Tata Kelola Terintegrasi
(https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs);
5) Laporan Keberlanjutan dan/atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( h t t p s : / / w w w. b c a . c o . i d / i d / t e n t a n g - b c a / k e b e r l a n j u t a n / l a p o r a n - keberlanjutan).
d. Mengungkapkan Rencana Aksi (Recovery Plan) yang dapat diakses pada situs web BCA:
(https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg) e. Menyediakan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi (Stock Split)
https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/Berita-Investor/2021/KI_
SS_BCA_30072021.pdf
f. Menyediakan Keterbukaan Informasi terkait Transaksi Afiliasi.
g. Menyediakan Laporan Transaksi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu
a. Melakukan Self-Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Semester I dan Semester II tahun 2021.
b. Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola dan pemenuhan ketentuan pasar modal kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.
c. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per tahun.
d. Melakukan Self-Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I dan Semester II tahun 2021.
e. Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola terintegrasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia diuraikan sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.
f. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi per tahun.
3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
a. Menyelenggarakan RUPS selama tahun 2021, antara lain:
1) RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 pada tanggal 29 Maret 2021.
2) RUPS Luar Biasa Tahun 2021 pada tanggal 23 September 2021.
No. Perihal Keterangan 4. Penyelenggaraan dan
dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Sebagai notulen dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris BCA.
Dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris yang dikelola oleh Biro Direksi. Pada tiap triwulan, Biro Direksi mengirimkan data penyelenggaraan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Biro Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi - Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan untuk dilakukan pendataan.
Jumlah rapat Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021 dapat dilihat pada bagian Rapat Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.
5. Pelaksanaan program orientasi terhadap
perusahaan bagi Direksi dan/
atau Dewan Komisaris
Melaksanakan program orientasi terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru. Laporan program orientasi dapat dilihat pada Bab Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.
d. Sebagai penghubung antara BCA dengan pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya:
No. Perihal Keterangan
1. Penyelenggaraan Public Expose
Melaksanakan Public Expose Live yang diadakan tanggal 8 September 2021.
BCA telah melaporkan hasil dari Public Expose Live kepada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Press Conference dan Analyst Meeting
Melaksanakan Press Conference dan Analyst Meeting pada:
a. Tanggal 8 Februari 2021 (posisi Triwulan IV - 2020).
b. Tanggal 22 April 2021 (posisi Triwulan I - 2021).
c. Tanggal 22 Juli 2021 (posisi Semester I -2021).
d. Tanggal 21 Oktober 2021 (posisi Triwulan III -2021).
3. Sarana komunikasi dan event internal
a. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 9-10 Desember 2021 (bersama dengan unit kerja lainnya).
b. Menyediakan Sarana atau media internal misalnya melalui update kliping berita, majalah info BCA, TV plasma, internal display cabang dsb. Sarana komunikasi dan event internal lebih lengkap diuraikan pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan – Laporan Tahunan ini.
c. Mengisi Portal internal BCA yaitu MyBCA bagian hotspot dengan link Artikel GCG terkait:
1) Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan OJK;
2) Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus Kode PerusahaanTercatat;
3) Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4) Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
5) Rencana Resolusi bagi Bank Umum;
6) Kewajiban Penyampaian informasi;
7) Laporan Tahunan;
8) Stock Split;
9) Bank Digital;
10) Tata Kelola Dana Pensiun;
11) Sinergi Perbankan;
12) Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multiple.
4. Materi komunikasi BCA a. Memperbaharui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan, Hubungan Investor dan Keberlanjutan.
b. Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs web BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Melakukan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA.
Laporan siaran pers 2021 diuraikan pada Bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan – Laporan Tahunan ini.
d. Menyusun materi komunikasi korporasi BCA seperti publikasi Laporan Keuangan BCA melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.
e. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan sponsorship BCA seiring dengan kebijakan BCA.
6. Laporan Keterbukaan Informasi
Sepanjang tahun 2021, BCA telah menyampaikan informasi kepada masyarakat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris melalui media massa, situs web BCA, dan situs web BEI. BCA juga telah menyampaikan Laporan secara berkala maupun insidentil kepada BEI, OJK Pasar Modal dan/atau OJK Pengawas Bank, dan situs e-reporting IDXnet dan SPEOJK. Laporan Keterbukaan Informasi tersebut dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan halaman 480 pada Laporan Tahunan ini.