Komite Tata Kelola Terintegrasi CIMB Niaga telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur
keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktifitas serta tata laksana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan fungsinya sehari-hari.
Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2015 dan telah diungggah di situs web Bank serta senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Struktur dan Keanggotaan
Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi ketentuan OJK.
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 006/
NOMREM/KP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang disetujui dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 007/DEKOM/KP/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dan perubahan terakhir sebagaimana telah direkomendasikan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat tanggal 22 Juni 2016 yang mendapat persetujuan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2016.
Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2016
No. Nama Jabatan Posisi di Komite
1 Jeffrey Kairupan* Komisaris Independen CIMBN Ketua
2 Armida S. Alisjahbana* Komisaris Independen CIMBN Anggota
3 Endang Kussulanjari S.** Pihak Independen Anggota
4 Serena K. Ferdinandus Komisaris Independen CNAF Anggota
5 Albertus Banunaek Presiden Komisaris CPAM Anggota
6 Inarno Djajadi Presiden Komisaris CSI Anggota
7 Yulizar D. Sanrego Dewan Pengawas Syariah CIMBN Anggota
8 Vera Handajani Direktur Manajemen Risiko CIMBN Anggota
9 Fransisca Oei*** Direktur Kepatuhan CIMBN Anggota
10 Restiana Linggadjaya Chief Audit Executive CIMBN Anggota
11 Sri Hartina Urip Simeon**** Komisaris Independen CIMBN Ketua
12 Roy Edu Tirtadji**** Komisaris Independen CIMBN Anggota
13 Binhadi**** Pihak Independen CIMBN Anggota
14 L. Wulan Tumbelaka**** Direktur Kepatuhan CIMBN Anggota
15 Rudy Hutagalung**** Sekretaris Perusahaan CIMBN Anggota
Kualifikasi & Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Nama Latar Belakang Karir Pendidikan
Jeffrey Kairupan*
Ketua
Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak RUPST 15 April 2016.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Armida S. Alisjahbana*
Anggota
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak RUPST 15 April 2016.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Endang Kussulanjari S.**
Anggota
Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Agustus 2016.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Pefindo Biro Kredit.
Beliau meraih gelar Master of Arts, University of Colorado Boulder, Colorado – USA dan Sarjana bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
Serena K. Ferdinandus Anggota
Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Maret 2015.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Elnusa Tbk sejak tahun 2016, Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT CIMB Niaga Auto Finance sejak tahun 2012, Anggota Komite Audit di PT Blue Bird Tbk sejak tahun 2014, Anggota Komite Audit PT Elnusa Tbk sejak tahun 2015, Komisaris PT Anpa Internasional sejak tahun 2012, dan Chief Audit Executive (Kepala Divisi Audit Internal & Risk Management) PT Ithaca Resources sejak tahun 2009.
Sebelumnya, beliau juga pernah menjadi Anggota Komite Audit di PT Elnusa Tbk. (2015 - 2016), Anggota Komite Audit di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2009 – 2015) dan PT Barito Pacific Tbk (2009 – 2013).
Beliau juga pernah menduduki posisi sebagai Senior Vice President Investment Banking Division di PT NC Securities (2002 - 2009), Vice President Investment Banking Division dan Direct Investment Division di PT Danareksa (Persero) dan PT Danareksa Finance (1996 – 2001) serta Manager Audit Division di Ernst & Young, Sarwoko & Sandjaja di Indonesia (1986 – 1995) dan Ernst & Young, Dallas.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.
Komite-Komite Dewan Komisaris
Nama Latar Belakang Karir Pendidikan
Albertus Banunaek Anggota
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Maret 2015.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) PT CIMB Principal Asset Management sejak tahun 2011. Beliau juga merupakan Founder/CEO AMConsult. Sebelumnya, beliau juga pernah menjadi Presiden Direktur PT KAF Finance (1999 - 2003), Managing Director PT CAF Finance (1997–1999), Chief Operating Officer Ometraco Group (1992-1997) serta pernah menduduki berbagai posisi di bidang General Management, Consulting, Banking & Finance, di antaranya PT Jayapari Steel Tbk., Business Advisory Indonesia, HSBC Bank dan BDNI Bank.
Beliau juga pernah ditunjuk untuk berbagai posisi umumnya di bidang keuangan, perbankan dan Pasar Modal dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Ketua Komite Pasar Modal pada Kamar Dagang Indonesia (1992- 2012). Beliau juga pernah menjabat sebagai Secretary General (1997-2004) pada Asosiasi Leasing Asia (Asian Leasing Association) dan sebagai Ketua Umum (1999-2004) serta Sekretaris Jenderal (1995-1999) pada Asosiasi Leasing Indonesia. Beliau juga bergabung dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Tahun 2002-2008 memegang berbagai jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum, Bendahara Umum dan jabatan terakhir sebagai Koordinator IX untuk Kawasan Timur Indonesia (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur).
Beliau meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2006. Lulusan terbaik Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhannas, KRAXXXV/2002).
Inarno Djajadi Anggota
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Maret 2015.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen PT CIMB Securities Indonesia sejak tahun 2014 dan Presiden Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sejak tahun 2013.
Sebelumnya, beliau juga pernah menjadi Presiden Komisaris PT Maybank Kim Eng Securities (2013 – 2014), serta pernah menduduki posisi sebagai Komisaris (2010 – 2013) dan Presiden Direktur (2003 - 2009) di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Madani Sekuritas dan Direktur di berbagai perusahaan antara lain PT Widari Securities, PT Mitra Duta Sekuritas dan PT Aspac Uppindo Sekuritas.
Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 1999 dan Wakil Penjamin Emisi Efek pada tahun 2009.
Yulizar D. Sanrego Anggota
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Pengawas Syariah. Tercantum dalam Profil Dewan Pengawas Syariah.
Nama Latar Belakang Karir Pendidikan
Vera Handajani Anggota
Profil lengkap tercantum dalam Profil Direksi Tercantum dalam Profil Direksi.
Fransisca Oei***
Anggota
Profil lengkap tercantum dalam Profil Direksi Tercantum dalam Profil Direksi.
Restiana Linggadjaya Anggota
Profil lengkap tercantum dalam Laporan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Tercantum dalam Laporan SKAI.
* Diangkat pada RUPST 15 April 2016 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK tanggal 14 September 2016.
** Sesuai rekomendasi NRC dalam Rapat tanggal 22 Juni 2016 yang mendapat persetujuan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2016.
*** Diangkat pada RUPST 15 April 2016 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK tanggal 27 Juli 2016.
Komite-Komite Dewan Komisaris
Pelatihan Anggota Pihak Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi
No. Nama Jenis Training/Seminar/
Workshop/Sharing Knowledge Waktu Pelaksanaan
1 Endang Kussulanjari S. Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko 11 April 2016 di Jakarta Seminar Nasional Audit Internal 2016 27 – 28 April 2016 di Bali 2 Inarno Djajadi Narasumber Simposium Nasional Keuangan dan Perbankan
dengan tema “Kesiapan Sektor Keuangan dan Perbankan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”
28 – 29 April 2016 di Jakarta
Narasumber Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2016 14 Desember 2016 di USU - Medan
Masa Jabatan
Masa jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali. Masa tugas anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.