Remunerasi yang bersifat variabel
Jumlah Diterima dalam 1 tahun oleh Dewan Pengawas Syariah
2016 2017
Orang Rp (Juta) Orang Rp (Juta)
Total Nihil Nihil Nihil Nihil
PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN MAUPUN MANAJEMEN
Sepanjang tahun 2017, CIMB Niaga tidak memiliki program kepemilikan saham yang diterbitkan oleh Bank bagi karyawan dan/atau manajemen.
Keterangan/Nama
Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)
Jumlah Opsi
Harga Opsi
(Rp) Jangka Waktu Yang Diberikan
(lembar saham)
Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Direksi Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Dewan Komisaris Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Pejabat Eksekutif Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Total Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Rasio Gaji Tertinggi Terendah
Rasio 2016 2017
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 104,6 : 1 112,31 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 4,0 : 1 4,28 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,50 : 1 1,50 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 3,60 : 1 3,80 : 1
Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Karyawan
Remunerasi yang bersifat variabel
Jumlah Diterima dalam 1 tahun oleh Karyawan
2016 2017
Orang Rp (Juta) Orang Rp (Juta)
Total 10.223 247.314 9.489 266.776
Remunerasi Tetap dan Variabel bagi Pihak yang Masuk dalam Kategori Material Risk Takers (MRT)
A. Remunerasi Bersifat Tetap 2016 2017
1. Tunai Nihil Nihil
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Nihil Nihil
B. Remunerasi Bersifat Variabel
2016 2017
Tidak
Ditangguhkan Ditangguhkan Tidak
Ditangguhkan Ditangguhkan
1. Tunai Nihil Nihil Nihil Nihil
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Nihil Nihil Nihil Nihil
Informasi Kuantitatif bagi Pihak Yang Masuk dalam Kategori MRT
Jenis Remunerasi yang Bersifat
Variabel
2016 2017
Sisa yang masih Ditangguhkan
Total Pengurangan Selama Periode Laporan
Sisa yang masih Ditangguhkan
Total Pengurangan Selama Periode Laporan Disebabkan
Penyesuaian Eksplisit (A)
Disebabkan Penyesuaian
Implisit (B) Total (A+B) Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)
Disebabkan Penyesuaian
Implisit (B) Total (A+B) 1. Tunai (dalam
juta rupiah) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
2. Saham/
instrumen yang berbasis saham yang diterbikan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Total Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Total Pesangon yang Diberikan untuk Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal yang Dibayarkan
Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun Jumlah Karyawan
2016 2017
Di atas Rp1 miliar 30 0
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar 78 1
Rp500 juta ke bawah 472 299
RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS MENGUNDANG DIREKSI (“RAPAT”)
1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap waktu jika dianggap perlu.
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau setiap waktu jika dianggap perlu.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam setahun dan wajib dihadiri secara fisik paling kurang 6 (enam) kali dalam setahun.
4. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari total jumlah anggota Dewan Komisaris.
5. Materi Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
dengan Direksi
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi atau telepresence.
7. Risalah rapat Dewan Komisaris menyebutkan kehadiran secara fisik dan telekonferensi/
telepresence setiap anggota Dewan Komisaris.
8. Rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2017 telah dijadwalkan di akhir tahun 2016 dan diunggah pada situs web Bank.
9. Risalah rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Risalah rapat gabungan Dewan Komisaris yang mengundang Direksi ditandatangan oleh Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan juga kepada Direksi.
11. Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi tahun 2017 telah disusun pada akhir tahun 2016 dan disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 Desember 2016.
Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Tahun 2017
Nama
Rapat
Dewan Komisaris Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Mengundang Direksi Tingkat Kehadiran
Dato’ Sri Nazir Razak 7/7 100% 5/5 100%
Glenn M. Surya Yusuf 7/7 100% 5/5 100%
Zulkifli M. Ali 7/7 100% 5/5 100%
Pri Notowidigdo 7/7 100% 5/5 100%
Jeffrey Kairupan 7/7 100% 5/5 100%
Armida S. Alisjahbana 7/7 100% 5/5 100%
David R. Thomas 6/7 85% 4/5 80%
Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz*) 3/3 100% 1/1 100%
*) Menghadiri Rapat sebagai Undangan setelah diangkat pada RUPSLB 24 Agustus 2017 dan efektif menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 16 Maret 2018
Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017
Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, terdapat agenda tetap, yaitu:
1. Ratifikasi Risalah Rapat Dewan Komisaris sebelumnya;
2. Pembahasan isu yang belum terselesaikan dari Rapat Dewan Komisaris sebelumnya;
3. Ringkasan proposal kredit bulan sebelumnya;
4. Laporan Kinerja Keuangan; dan
5. Laporan Komite di tingkat Dewan Komisaris: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
Selain agenda tetap tersebut, juga dibahas agenda di bawah ini:
No Tanggal Agenda Peserta Rapat
1. 27 Februari 2017 Persetujuan & Update (Informasi):
1. Laporan Kinerja Keuangan per Januari 2017 (termasuk Strategi BUKU IV).
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. Surya Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas 2. 30 Maret 2017 Persetujuan & Update (Informasi):
1. Laporan Kinerja Keuangan per Februari 2017 2. Update mengenai BUKU IV
a. Strategi BUKU IV
b. Rencana Sosialisasi BUKU IV 3. Update CNAF
4. Update mengenai Human Resources
5. Update mengenai Penjualan Aset Microfinance
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. Surya Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas 3. 31 Mei 2017 Persetujuan & Update (Informasi):
1. Laporan Kinerja Keuangan per April 2017 2. Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 3. Update mengenai Kualitas Aset 1Q 2017 4. Risk Appetite Statement (RAS) per 30 April 2017
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. Surya Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas 4. 22 Juni 2017 Persetujuan & Update (Informasi):
1. Revisi RBB 2017 (persetujuan) 2. Kinerja Keuangan periode Mei 2017 3. Update mengenai RUPSLB
4. Risk Appetite Statement per 31 Mei 2017 5. Update mengenai Kebijakan Kredit
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. Surya Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas 5. 29 September 2017 Persetujuan & Update (Informasi):
a. Kinerja Keuangan per Agustus 2017 b. Update mengenai 1P Benefit
c. Risk Appetite Statement per 31 Agustus 2017 d. Update mengenai KPR/Mortgage Update
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. Surya Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas Undangan:
1. Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz
6. 27 Oktober 2017 Persetujuan & Update (Informasi):
a. Kinerja Keuangan per September 2017 b. Persetujuan Project untuk masuk ke Bisnis Baru c. Realisasi RBB 3Q 2017
d. Target 2018
e. Update mengenai Recovery Plan f. Update mengenai Kualitas Aset 3Q 2017 g. Update mengenai Bisnis Syariah h. Kasus Fraud di Medan
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. Surya Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas Undangan:
1. Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz 7. 19 Desember 2017 Persetujuan & Update (Informasi):
a. Laporan Keuangan per November 2017 b. Update mengenai Strategi Bisnis 1P
c. Update mengenai Project One Credit Card System d. Update mengenai KPR
e. Risk Appetite Statement per November 2017 f. Review Piagam Dewan Komisaris
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. Surya Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana Undangan:
1. Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz
Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi Tahun 2017
No Tanggal Rapat Komisaris yang Hadir Direksi yang Hadir Agenda
1. 27 Januari
2017 1. Dato’ Sri Nazir Razak 1. Tigor M. Siahaan 1. Pesan dari Presiden Komisaris 2. Persetujuan & Update (Informasi):
a. Update Rencana Bisnis Bank (RBB):
- Realisasi RBB Triwulan IV 2016 dan Laporan Pengawasan RBB Semester II 2016 - Update mengenai RBB 2017
b. Update mengenai Kualitas Aset Triwulan IV 2016 c. Update mengenai Bisnis – CNAF
d. Update Prioritas Project Teknologi Informasi (IT) 2017
e. Update Hasil Komposit Risk Rating Bank Negara Malaysia (BNM)
2. Glenn M. Surya Yusuf 2. Wan Razly Abdullah 3. Zulkifli M. Ali 3. Rita Mas’Oen 4. Pri Notowidigdo 4. Megawati Sutanto 5. Jeffrey Kairupan 5. Vera Handajani 6. Armida S. Alisjahbana 6. John Simon 7. David R. Thomas 7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara
2. 25 April 2017 1. Dato’ Sri Nazir Razak 1. Tigor M. Siahaan 1. Pesan dari Presiden Komisaris 2. Persetujuan & Update (Informasi):
a. Realisasi RBB 1Q 2017 b. Update Internal Audit 1Q 2017 2. Glenn M. Surya Yusuf 2. Wan Razly Abdullah
3. Zulkifli M. Ali 3. Rita Mas’Oen 4. Pri Notowidigdo 4. Megawati Sutanto 5. Jeffrey Kairupan 5. Vera Handajani 6. Armida S. Alisjahbana 6. John Simon 7. David R. Thomas 7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara
3. 24 Juli 2017 1. Dato’ Sri Nazir Razak 1. Tigor M. Siahaan 1. Pesan dari Presiden Komisaris 2. Persetujuan & Update (Informasi):
a. Realisasi dan Laporan Pengawasan RBB 1H 2017 b. Consumer Banking Update
c. Risk Appetite Statement per Juni 2017 d. Operational Risk Management – Risk Event
Escalation 2. Glenn M. Surya Yusuf 2. Wan Razly Abdullah
3. Zulkifli M. Ali 3. Rita Mas’Oen 4. Pri Notowidigdo 4. Megawati Sutanto 5. Jeffrey Kairupan 5. Vera Handajani 6. Armida S. Alisjahbana 6. John Simon 7. David R. Thomas 7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara 4. 24 Agustus
2017 1. Dato’ Sri Nazir Razak 1. Tigor M. Siahaan 1. Pesan dari Presiden Komisaris 2. Persetujuan & Update (Informasi):
a. Update mengenai Internal Audit b. Digital Road Map
c. Risk Appetite Statement per Juli 2017 d. Postur Risiko 2018 (Risk Posture 2018) 2. Glenn M. Surya Yusuf 2. Wan Razly Abdullah
3. Zulkifli M. Ali 3. Rita Mas’Oen 4. Pri Notowidigdo 4. Megawati Sutanto 5. Jeffrey Kairupan 5. Vera Handajani 6. Armida S. Alisjahbana 6. John Simon 7. David R. Thomas 7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara
No Tanggal Rapat Komisaris yang Hadir Direksi yang Hadir Agenda 5. 29 November
2017 1. Dato’ Sri Nazir Razak 1. Tigor M. Siahaan 1. Pesan dari Presiden Komisaris 2. Persetujuan & Update (Informasi):
a. RBB 2018 b. Recovery Plan
c. Risk Appetite Statement per Oktober 2017.
d. Data Analytics – Internal Audit 2. Glenn M. Surya Yusuf 2. Wan Razly Abdullah
3. Zulkifli M. Ali 3. Megawati Sutanto 4. Pri Notowidigdo 4. Vera Handajani 5. Jeffrey Kairupan 5. John Simon 6. Armida S. Alisjahbana 6. Lani Darmawan Undangan:
1. Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz
7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah
Rapat Direksi
1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap waktu jika dianggap perlu.
2. Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau setiap waktu jika dianggap perlu.
3. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam setahun dan wajib dihadiri secara fisik.
4. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari total anggota Direksi.
5. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi atau telepresence.
6. Risalah rapat Direksi menyebutkan kehadiran secara fisiko dan telekonferensi/telepresence setiap anggota Direksi.
7. Rapat Direksi untuk tahun 2017 telah dijadwalkan di akhir tahun 2016 dan diunggah pada situs web Bank.
8. Jadwal Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi mengundang Dewan Komisaris tahun 2017 telah disusun pada akhir tahun 2016 dan disetujui dalam Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2016.
Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Tahun 2017
Nama
Kehadiran dalam 39 Rapat Rapat Direksi
Jumlah
Kehadiran Tingkat Kehadiran
Tigor M. Siahaan 38/39 97%
Wan Razly Abdullah 39/39 100%
Rita Mas’Oen 36/39 92%
Megawati Sutanto 34/39 87%
Vera Handajani 37/39 95%
John Simon 32/39 82%
Lani Darmawan 35/39 90%
Fransiska Oei 38/39 97%
Hedy Lapian 34/39 87%
Pandji P. Djajanegara 36/39 92%
Rahardja Alimhamzah*) 15/16 94%
*) Perhitungan kehadiran setelah efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak RUPSLB 24 Agustus 2017 dimana sejak tanggal 24 Agustus Rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali
Agenda Rapat Direksi Tahun 2017
Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Kalimantan lantai 14, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta, Indonesia
No Tanggal Rapat Direksi yang Hadir Agenda
1 10 Januari 2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Consolidated Financial Performance - December 2016 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Pandji P. Djajanegara 2 17 Januari
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Matters Arising Rapat Direksi sebelumnya
3. Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan IV 2016 4. RBB 2017
5. BNM Audit 2016
6. December 2016 - Stress Test
7. Risk Profile Q4 2016 & RBBR H2 2016 (Bank Only, Consolidated & UUS) 8. Negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
9. Commercial & Wholesale Funding 10. CIMB Niaga Economic Forum 2017 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara 3 23 Januari
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Year-end findings 31 December 2016 2. IT Enablement Roadmap
2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara 4 24 Januari
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Revisi RBB 2017 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara
No Tanggal Rapat Direksi yang Hadir Agenda 5 31 Januari
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Matters Arising Rapat Direksi sebelumnya 3. Auto Business Alignment Plan
4. Strategic Partner for a Reliable CIMB Niaga ATM & CDM Service 5. Special Project Highway
6. Unwinding Interest Concept 2. Wan Razly Abdullah
3. Vera Handajani 4. Fransiska Oei 5. Hedy Lapian 6. Pandji P. Djajanegara 7. Rita Mas’Oen 8. Lani Darmawan 6 7 Februari
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Matters Arising Rapat Direksi sebelumnya 3. AGMS 2017 Timeline, Agenda & Budget 4. January 17 Consolidated Financial Performance 5. Cirebon Initiatives Update
6. T18 Approval for OC Presentation material on T18 and Kaiju 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara 7 21 Februari
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya dan Risalah Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2017
2. Internal Audit Report January 2017
3. Approval on PWC Reappointment as Auditor for 2017 Financial Statements 4. Sector Appetite 2017
5. Uber & Grab Update 6. Loan Utilization Alert
2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. Fransiska Oei 7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara
8 7 Maret 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Matters Arising Rapat Direksi sebelumnya 3. Update mengenai Penjualan Aset Microfinance 4. Online Account Opening
5. Making a Great Onboarding Experience for our New Joiners 6. Process Improvements on project Implementation
7. Update & Tindak lanjut Peraturan Bank Indonesia: Bilyet Giro 8. Consolidated Financial Performance February 20 17 9. HR Update
a. Learning Budget utilization 2016-2017 b. Mass Leave Policy
c. Annual Cycle Update d. 2017 KPI Framework 10. BMC Off-Site Training 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara
No Tanggal Rapat Direksi yang Hadir Agenda 9 21 Maret 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya
2. Matters Arising Rapat Direksi sebelumnya 3. Internal Audit Summary
4. Tagihan Macam-Macam (TMM) & Macam-Macam Utang (MMU) 5. Finance Update:
a. Mid-Year Budget Meeting
b. Benchmarking Top 10 Banks December 2016 c. Update on Tax Cases
2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Fransiska Oei 7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara
10 4 April 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya
2. Branch Operations Services during Jakarta Governor Election 19 April 2017 3. Demerit Framework dan Workplace Wellness @CIMB
4. Internal Audit CIMB Niaga 1Q2017 Performance Review dan 2017 Initiatives:
Foundation for 2018-2020 Road Map 5. Realisasi RBB Triwulan I 2017
6. T18 In-Country Project Progress Update and Members Approval 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara
11 18 April 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya
2. Branch Operations Services during Jakarta Governor Election 19 April 2017 3. Demerit Framework dan Workplace Wellness @CIMB
4. Internal Audit CIMB Niaga 1Q2017 Performance Review dan 2017 Initiatives:
Foundation for 2018-2020 Road Map 5. Realisasi RBB Triwulan I 2017
6. T18 In-Country Project Progress Update and Members Approval 7. IDR NCD and Shelf Registration Bond (PUB) II Phase II Issuance
8. Annual General Shareholder Meeting (AGM) Extraordinary General Shareholder Meeting (EGM) Press Conference BUKU IV
2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara
12 2 Mei 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Manual MIS Report Management
3. Be Syariah 1st Ambassador – Survey Result 4. Strategic Risk Framework – GMC Update 5. Final Tax Assessment
6. Consolidated Financial Performance April 2017 2. Wan Razly Abdullah
3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara
13 16 Mei 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILK) 3. Benchmarking Top 10 Banks
4. Revisi RBB 2017 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Pandji P. Djajanegara
No Tanggal Rapat Direksi yang Hadir Agenda
14 23 Mei 2017 1. Tigor M. Siahaan PERPPU no 1/2017 - Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Pandji P. Djajanegara
15 30 Mei 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Lain-lain/Others 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Pandji P. Djajanegara
16 6 Juni 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. The Use of External (KJPP) and Internal Appraisal 3. Revisi RBB 2017
4. Update Delegated of Authority (DoA) 2017 5. Consolidated Financial Performance May 17 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara
17 13 Juni 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. May 2017 Internal Audit Summary
2. Request for Approval Branch Readiness on Lebaran Holiday 1438H 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Fransiska Oei 7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara
18 20 Juni 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Extraordinary General Meeting of Shareholders 3. Compliance Periodic Minitoring Review 2017
4. Sosialisasi SE BI No.18/23/DSta perihal Pemantauan Kegiatan LLD Bank dan nasabah
5. Syariah banking Update:
a. UUS Spin-off Roadmap dan Capital Addition Proposal
b. Penggunaan Pengadilan Agama sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah
6. Recovery Plan
7. ATM Installation & Monitoring process Improvement 8. Mobile Office Apps
9. Lain-lain
a. Revisi RBB 2017
b. Project Sistem Pembayaran 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara
No Tanggal Rapat Direksi yang Hadir Agenda 19 11 Juli 2017 1. Wan Razly Abdullah 1. Update mengenai Penjualan Aset Microfinance
2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara
20 20 Juli 2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Risk Profile Q2/2017 & RBBR H1/2017 3. Forecast & 3 Years Target
4. Internal Audit CIMB Niaga 2Q2017 Performance Review 5. Realisasi RBB Triwulan II 2017
6. Shelter Rumah Kita di Kuala Lumpur
7. Update mengenai Penjualan Aset Microfinance 8. Halal Bi Halal CIMB Niaga 1438H
2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara 21 1 Agustus
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Senior Bond Issuance PUB II Phase II 2017
3. Integrated Risk Profile CIMB Indonesia as of June 2017 4. Integrated Capital Adequacy Assessment of CIMB Indonesia
5. Framework for tagging & Recognizing Cross Selling between Business &
Consumer Banking 6. Product Codes Management 7. Strategic Risk Framework
8. Approval on T18 In-Country Project Benefit & Timeline 9. Talent Management Framework
2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara 22 8 Agustus
2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Laporan Keuangan Konsolidasi Juli 2017 2. Draft Materi untuk BNM
3. Update proses dan persetujuan penjualan aset mikro finance 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara
No Tanggal Rapat Direksi yang Hadir Agenda 23 15 Agustus
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Internal Audit Update:
a. Mid-Year Review 2017 Audit Plan
b. Hasil Tinjauan Independen Terhadap Fungsi Audit Intern c. Hasil Survey Budaya Risiko
3. Benchmarking Top 10 Banks
4. CIMB Niaga Information Security Framework 5. Media Relation Update
a. Media Relations b. Event & Sponsorship
6. Update dan Persetujuan Penjualan Aset Microfinance 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. John Simon
24 29 Agustus 2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya
2. CIMB Niaga Group- wide Stress Test Result 30 June 2017 3. Strategy in Managing NPL
4. Target 2018
5. Shares Buyback & Loyalty programs (Shares Grant and MESOP)
6. Bond Issuance Proposal : IDR Shelf Registration Bond (PUB) II Phase III 2017 7. Hari Pelanggan Nasional
2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara 11. Rahardja Alimhamzah 25 5 September
2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Consolidated Financial Performance - August 2017 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8 Fransiska Oei 9. Hedy Lapian
10. Rahardja Alimhamzah 26 11 September
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Budget Meeting and Leadership Conference 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Rahardja Alimhamzah
No Tanggal Rapat Direksi yang Hadir Agenda 27 19 September
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Cognos Upgrade
3. 2018 Target
4. Branch Re-structuring
5. Business Banking Loan Approval & Disbursement Data YTD2017 6. Sharia Banking Competitive Benchmarking – June 2017
7. Redefining Learning Experience For Bankers – Learning on The Go (LoG) 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Rahardja Alimhamzah 28 26 September
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. 1P Project Benefit/Revenue Tracking 2. The Colour Run CIMB Niaga 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah 29 3 Oktober
2017 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Proposal of BOD Charter Amendment
3. Consolidated Financial Performance – September 2017 4. Syariah Banking Budget 2018
2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara 11. Rahardja Alimhamzah 30 17 Oktober
2017
1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi sebelumnya 2. Audit Plan PT Bank CIMB Niaga
3. Internal Audit CIMB Niaga 3Q2017 Performance Review
4. Risk Profile Q3/2017 Bank Only, Consolidated & Unit Usaha Syariah 5. Realisasi RBB Triwulan III 2017
6. RBB 2018 7. Target 2018 8. CIMB Niaga Peduli
9. OPeRA Leadership Award 2017 ABC Torch of Recognition 2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Fransiska Oei 8. Lani Darmawan 9. Hedy Lapian 10. Pandji P. Djajanegara 11. Rahardja Alimhamzah