PDF Buletin Statistik - Ppatk

(1)

Maret 2023

Vol. 11, No. 3

p-ISSN 2986-0849

BULETIN STATISTIK

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)

Edisi

serta Pendanaan Proliferasi Senjata

Pemusnah Massal (PPSPM)

(2)

(3)

Ringkasan Eksekutif

Maret 2023 3.057.380

72 2.744.605 289.737 10.986

Hasil Analisis (HA)

10.052 1.936 64

LTKL

m-to-m

y-on-y

44,4%

LTKT -2,3%

3,1%

LTKM 57,1%

LTPBJ 16,1%

39,3%

LPUT 10655,6%

LPT -55,8%

Laporan yang diterima oleh PPATK

m-to-m

-11,1%

m-to-m y-on-y

m-to-m -21,7%

HA Proaktif HA Inquiry

32 40

y-on-y

38,2%

y-on-y

Informasi HA Terkait

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Hasil Pemeriksaan

38 2 1 (HP)

m-to-m y-on-y

Buletin Statistik | Edisi Maret 2023 Vol. 11, No. 3

iii

20,0%

22,4% -25,3% 385,2% 72,9%

-18,8%

-20,0%

-28,5%

-16,6%

(4)

Ringkasan Eksekutif

Maret 2023

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK

Pengaduan Masyarakat

21 Untuk keperluan analisis, sepanjang Maret 2023, PPATK melakukan 988 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (650 informasi/65,8%).

Permintaan

Informasi Pertukaran

Informasi

Bank Non-

Bank

Spontaneous Incoming Information

Incoming Mutual Request

Outgoing Mutual Request

Keterangan Ahli

8 988 12

65,8%

34% 8%

34%

58%

Diklat APUPPT

Dokumen Kerja Sama

Audit

5 1 17

Terdapat 5 pelatihan APUPPT pada bulan Maret 2023.

Terdapat 1 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada bulan Maret 2023.

Dari 12 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, Outgoing Mutual Request (7 informasi/58%) merupakan jenis informasi yang banyak dipertukarkan.

Pihak Pelapor

35.992

Terdapat 35.992 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Maret 2023.

iv

0,2%

_Regulator/

Instansi Lain

Pada Maret 2023 terdapat penambahan 8 Keterangan Ahli dengan pemberian seluruhnya kepada Kepolisian (8 keterangan/100%)

Dari 21 pengaduan yang diterima pada Maret 2023, pengaduan terbanyak berasal dari lembaga sebanyak 12 pengaduan

Terdapat 17 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Maret 2023. Kegiatan audit terbanyak dilakukan kepada PBJ.

(5)

Ringkasan Eksekutif

Maret 2023

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK

Pengaduan Masyarakat

21 Untuk keperluan analisis, sepanjang Maret 2023, PPATK melakukan 988 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (650 informasi/65,8%).

Permintaan

Informasi Pertukaran

Informasi

Bank Non-

Bank

Spontaneous Incoming Information

Incoming Mutual Request

Outgoing Mutual Request

Keterangan Ahli

8 988 12

65,8%

34% 8%

34%

58%

Diklat APUPPT

Dokumen Kerja Sama

Audit

5 1 17

Terdapat 5 pelatihan APUPPT pada bulan Maret 2023.

Terdapat 1 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada bulan Maret 2023.

Dari 12 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, Outgoing Mutual Request (7 informasi/58%) merupakan jenis informasi yang banyak dipertukarkan.

Pihak Pelapor

35.992

Terdapat 35.992 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Maret 2023.

iv

0,2%

_Regulator/

Instansi Lain

Pada Maret 2023 terdapat penambahan 8 Keterangan Ahli dengan pemberian seluruhnya kepada Kepolisian (8 keterangan/100%)

Dari 21 pengaduan yang diterima pada Maret 2023, pengaduan terbanyak berasal dari lembaga sebanyak 12 pengaduan

Terdapat 17 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Maret 2023. Kegiatan audit terbanyak dilakukan kepada PBJ.

Ringkasan Eksekutif

Januari - Maret 2023 8.293.685

216 7.323.242 909.413 31.855

Hasil Analisis (HA)

26.225 2.802 148

LTKL 36,2%

c-to-c*

LTKT 13,2%

LTKM 37,1%

LTPBJ 48,4%

LPUT LPT

-63,3%

Laporan yang diterima oleh PPATK

33,3%

c-to-c*

42,6%

c-to-c*

HA Proaktif HA Inquiry

87 129

c-to-c*

40,2%

Informasi HA Terkait

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Hasil Pemeriksaan

120 20 2 (HP)

38,7%

c-to-c*

v

Keterangan: * Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan - Mar 2023 terhadap Jan - Mar 2022

(6)

Ringkasan Eksekutif

Periode 2003 s.d. 2010

8.631.423 63.924

LTKT LTKM

Periode 2010 s.d. Jan 2021

183.707.334 24.708.986 514.210 309.785 21.823 3.107

LTKL LTKT LTKM LTPBJ LPUT LPT

Periode Feb 2021 s.d. Mar 2023

51.613.991 6.776.204 196.059 162.073 6.390 1.640

Periode 2003 s.d. Mar 2023

235.321.325 40.116.613 774.193 471.858 28.213 4.747

=

TOTAL

=

8.695.347

209.265.245

TOTAL

=

58.756.357 =

TOTAL

276.716.949 vi

(7)

Ringkasan Eksekutif

Periode 2003 s.d. 2010

8.631.423 63.924

LTKT LTKM

Periode 2010 s.d. Jan 2021

183.707.334 24.708.986 514.210 309.785 21.823 3.107

Periode Feb 2021 s.d. Mar 2023

51.613.991 6.776.204 196.059 162.073 6.390 1.640

Periode 2003 s.d. Mar 2023

235.321.325 40.116.613 774.193 471.858 28.213 4.747

=

TOTAL

=

8.695.347

209.265.245

TOTAL

=

58.756.357 =

TOTAL

276.716.949 vi 4

ISSN

©

4

BULETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME SERTA PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

MARET 2023

Statistics AML/CFT March 2023 ISSN: 2986-0849

Ukuran Buku/Book Size: B5 (17.5 x 25.5 cm)

Jumlah Halaman/Number of Pages:

ix + 84 halaman/pages Naskah/Manuscript:

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)/ Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) Penyunting/Editor:

Direktorat Pelaporan/Directorate of Reporting

Desain Sampul/Cover Design:

Direktorat Pelaporan/Directorate of Reporting

Diterbitkan oleh/Published by:

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) Sumber Ilustrasi/Graphics by:

freepik.com, flaticon.com, vecteezy.com

Dilarang mengumumkan,

mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari PPATK Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

B uletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT).

Jakarta, April 2023 Kepala PPATK

IVAN YUSTIAVANDANA

Kata

Pengantar

Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemerik- saan kepada Aparat Penegak Hukum serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Hingga bulan Maret 2023, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 216 HA dengan 87 HA Proaktif dan 129 HA Inquiry sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (76 HA/35,19%) serta 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Maret 2023 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.057.380 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 20,02%. Peningkatan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Februari 2023) terjadi pada penerimaan LPUT sebesar 385,2% dan LPT

vii

sebesar 72,97%.

(8)

Scan Me

(9)

5 Daftar Isi

Pengarah

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan

Penanggung Jawab Direktur Pelaporan Penyunting

Yudi Aditia, Ratih Putri Pertiwi Pengolah Data dan Penulis Naskah Novie Eriska Aritonang, Ari Utami, Yoyong Octariyandy

TIM PENYUSUN

Ringkasan Eksekutif Kata Pengantar Daftar Isi iii

vii ix

41 63

1 63 67 69 77 79 83

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ) Laporan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL) Laporan Penundaan Transaksi (LPT)

15 1 23 27 37 31

LAPORAN TRANSAKSI

Hasil Analisis (HA) Hasil Pemeriksaan (HP)

Permintaan Informasi Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Informasi

Penghentian Sementara 47 41

49 53

57 59

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

Pertukaran Informasi Antar FIU

LAIN-LAIN

Putusan Pengadilan Terkait TPPU/ TPPT Keterangan Ahli

Pihak Pelapor GoAML Audit Kepatuhan Dokumen Kerja Sama

Pendidikan & Pelatihan APUPPT Pengaduan Masyarakat

73 ix

p-ISSN 2986-0849

Vol. 11, No.3, 2023

(10)

(11)

Buletin Statistik | Edisi Maret 2023 Vol. 11, No. 3 11

LTKM Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta Profesi melalui sistem goAML

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

Maret 2023

10.986 LTKM

Mayoritas LTKM pada Maret 2023 Kepulauan

1,65% Riau

DKI Jakarta

96,22%

Pelaporan LTKM bulan ini

Dibandingkan bulan Februari 2023 (m-to-m)

-25,30%

Rata-rata penerimaan

laporan/hari (1 bulan = 20 hari)

549 Pelaporan LTKM bulan ini

Dibandingkan bulan Maret 2022 (y-on-y)

57,12%

Indikasi Tindak Pidana

mayoritas pada Maret

2023

Penggelapan

38,41%

(12)

UU No. 8 Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*

⁾

Laporan 2022 2023

Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

5.853 6.367 5.550 7.068 6.399 6.407 6.695 7.512 8.133 7.488 5.799 14.316 10.246

LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme

14 33 22 31 89 12 12 2 31 22 30 29 29

LTKM - Atas Permintaan

PPATK 1.033 509 266 297 654 740 649 451 717 386 222 255 540

LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme

3 2 3 1 3 0 3 3 2 2 3 2 2

Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha

89 95 93 111 81 124 95 113 126 113 108 105 169

Catatan:

*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Peraturan PPATK No 1 Tahun 2021

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Grafik 1. Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM Tahun 2023 (s.d Mar 2023)

Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2023 (s.d Mar 2023)

Buletin Statistik | Edisi Januari 2023 Vol. 155

2 Grafik 1. Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM Tahun 2023

Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2023

PJK-Bank PBJ

PJK-Non Bank Profesi

43,40%

0,28%

56,30%

0,03%

PJK-Non Bank

44,66%

2,27%

Profesi

PJK-Bank PBJ

33,98%

19,09%

Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun Terakhir

17.767 23.230

79.543

90.742 30,75%

2021 2022 2023

Jumlah LTKM s.d bulan berjalan (year to date) Jumlah LTKM per Tahun

% Perkembangan Jumlah LTKM (year to date)

31.855

37,13%

(13)

Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

⁾

Kelompok Industri^*)

Laporan Pihak

Pelapor 2023 (s.d Mar 2023)

2021 2022 2023

Jan - Mar Total Jan - Mar Total Jan -Mar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bank 10.143 42.184 10.891 57.380 13.825 105

Bank Umum 10.093 41.909 10.819 57.131 13.779 93

Bank Asing 421 1.108 204 967 270 11

Bank Campuran 105 529 126 385 128 6

Bank Milik Negara 1.400 7.764 2.375 12.754 2.907 5

Bank Pembangunan Daerah 361 836 142 1.265 252 25

Bank Swasta 7.806 31.672 7.972 41.760 10.222 46

Bank Perkreditan Rakyat 50 275 72 249 46 12

Non Bank 7.621 37.123 12.158 32.850 17.933 138

Perusahaan Pembiayaan 429 1.507 456 1.733 573 24

Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Pialang Asuransi 539 12.201 1.197 4.495 1.264 31 Dana Pensiun Lembaga

Keuangan 6 29 3 42 35 3

Perusahaan Efek 55 443 153 719 175 20

Manajer Investasi 51 120 5 58 18 2

Pasar Modal**⁾ 247 247 - - - -

Kustodian - - 2 5 - 5

Wali Amanat - 4 - - - -

Perposan sebagai

penyelenggara jasa giro - - - -

Pedagang Valuta Asing 2.677 11.076 2.954 10.340 1.512 2

Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan

Kartu - - - -

Penyelenggara e-money dan/

atau e-wallet 665 1.040 159 1.049 238 27

Koperasi yang melakukan

kegiatan simpan pinjam 2 13 1 17 5 2

Pegadaian 9 44 10 68 40 7

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka

komoditi 194 1.171 421 1.576 12.409 13

Penyelenggara kegiatan usaha

pengiriman uang 2.747 9.222 6.796 12.684 1.646 2

Perusahaan Modal Ventura - - - -

Perusahaan Pembiayaan

Infrastruktur - - - -

Lembaga Keuanga Mikro - - - -

Lembaga Pembiyaan Ekspor - - - -

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi informasi - 6 1 63 18 -

Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham

berbasis teknologi informasi - - - 1 - -

(14)

Kelompok Industri^*)

Pelapor 2023 (s.d Mar 2023)

2021 2022 2023

Jan - Mar Total Jan - Mar Total Jan -Mar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis

teknologi informasi - - - -

PBJ 1 223 180 478 89 59

Profesi 2 13 1 34 8 7

Total 17.767 79.543 23.230 90.742 31.855 309

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

**) Kelompok industri pasar modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai dengan sistem pelaporan goAML menurut UU Nomor 8 Tahun 2010

Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun Terakhir s.d Maret 2023

2

Grafik 1. Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM Tahun 2023

Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2023

PJK-Bank PBJ

PJK-Non Bank Profesi

43,40%

0,28%

56,30%

0,03%

PJK-Non Bank

44,66%

2,27%

Profesi

PJK-Bank PBJ

33,98%

19,09%

Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun Terakhir

17.767 23.230

79.543

90.742

30,75%

2021 2022 2023

Jumlah LTKM s.d bulan berjalan (year to date) Jumlah LTKM per Tahun

% Perkembangan Jumlah LTKM (year to date) 31.855

37,13%

(15)

Kelompok Industri*⁾ 2022

Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Bank 4.311 4.175 3.449 4.888 5.042 5.402 5.207

Bank Umum 4.295 4.145 3.437 4.877 5.001 5.378 5.189

Bank Asing 80 115 70 96 66 68 65

Bank Campuran 39 30 33 20 38 42 22

Bank Milik Negara 852 868 717 1.154 1.227 1.226 1.057

Bank Pembangunan Daerah 57 51 50 240 173 167 89

Bank Swasta 3.267 3.081 2.567 3.367 3.497 3.875 3.956

Bank Perkreditan Rakyat 16 30 12 11 41 24 18

Non Bank 2.619 2.801 2.446 2.606 2.127 1.812 2.200

Perusahaan Pembiayaan 227 143 96 122 165 121 118

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang

Asuransi 318 151 490 334 303 456 350

Dana Pensiun Lembaga Keuangan 2 7 - 4 2 5 3

Perusahaan Efek 71 63 38 80 35 66 54

Manajer Investasi 2 24 - 7 1 9 5

Pasar Modal**⁾ - - - -

Kustodian - - - 1 1 - 1

Wali Amanat - - - -

Perposan sebagai penyelenggara jasa giro - - - -

Pedagang Valuta Asing 981 1.141 991 1.033 866 605 758

Kartu - - - -

Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet 48 196 17 138 21 24 63

Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam - 1 1 - - 5 3

Pegadaian 2 8 1 1 7 6 8

Perusahaan yang bergerak di bidang

perdagangan berjangka komoditi 96 193 106 101 58 70 112

Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang 872 873 706 756 662 442 714

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur - - - -

Lembaga Pembiyaan Ekspor - - - -

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi - 1 - 29 6 3 11

Penyelenggara layanan urun dana melalui

penawaran saham berbasis teknologi informasi - - - -

Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan

berbasis teknologi informasi - - - -

PBJ 61 24 25 12 56 65 46

Profesi 1 6 14 2 1 4 1

Total 6.992 7.006 5.934 7.508 7.226 7.283 7.454

Tabel 3. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Kelompok Industri per Bulan

Catatan:

(16)

Kelompok Industri*⁾ 2022 2023

Okt Nov Des jan Feb Mar

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Bank 5.987 6.884 5.455 4.528 4.331 4.966

Bank Umum 5.973 6.864 5.448 4.512 4.320 4.947

Bank Asing 95 103 85 83 83 104

Bank Campuran 22 27 25 30 38 60

Bank Milik Negara 1.386 1.458 1.286 1.156 815 936

Bank Pembangunan Daerah 72 136 145 78 97 77

Bank Swasta 4.398 5.140 3.907 3.165 3.287 3.770

Bank Perkreditan Rakyat 14 20 7 16 11 19

Non Bank 2.074 2.111 2.515 1.603 10.352 5.978

Perusahaan Pembiayaan 147 184 181 160 196 217

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang

Asuransi 349 367 498 206 263 795

Dana Pensiun Lembaga Keuangan 4 4 10 15 - 20

Perusahaan Efek 85 90 55 59 46 70

Manajer Investasi 5 - 2 8 4 6

Kustodian - - - -

Wali Amanat - - - -

Perposan sebagai penyelenggara jasa giro - - - -

Pedagang Valuta Asing 696 629 667 447 472 593

Kartu - - - -

Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet 37 183 211 50 71 117

Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam - 1 5 1 2 2

Pegadaian 10 9 8 13 14 13

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan

berjangka komoditi 241 124 150 81 8.702 3.626

Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang 494 515 726 562 581 503

Lembaga Pembiayaan Ekspor - - - -

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi 6 5 1 1 1 16

Penyelenggara layanan urun dana melalui

penawaran saham berbasis teknologi informasi - - 1 - - -

Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan

PBJ 20 11 39 23 24 42

Profesi - 3 2 8 - -

Total 8.081 9.009 8.011 6.162 14.707 10.986 Catatan:

(17)

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Bulan Dalam 1 Tahun Terakhir

Tabel 4. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKM Per Kelompok Industri

^*)

Kelompok Industri*)

Transaksi

2021 2022 2023

Jan - Mar***⁾ Total Jan - Mar Total Jan - Mar

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bank 2.317.277 7.168.164 1.363.185 8.191.594 2.002.187

Bank Umum 2.316.959 7.167.569 1.363.072 8.191.064 2.002.099

Bank Asing 1.580 9.826 3.075 27.173 7.697

Bank Campuran 124 17.887 2.692 9.029 3.529

Bank Milik Negara 117.827 1.191.126 244.025 1.105.691 181.284

Bank Pembangunan Daerah 6.518 49.779 20.592 146.540 30.085

Bank Swasta 2.190.910 5.898.951 1.092.688 6.902.631 1.779.504

Bank Perkreditan Rakyat 318 595 113 530 88

Non Bank 13.363 148.715 179.046 1.028.531 306.093

Perusahaan Pembiayaan 315 1.761 800 3.543 808

Perusahaan Pialang Asuransi 5.454 37.768 2.083 9.839 2.164

Dana Pensiun Lembaga Keuangan 6 65 1 143 69

Perusahaan Efek 798 2.960 649 1.756 315

Manajer Investasi 51 131 5 68 156

Pasar Modal**⁾ - - - - -

Kustodian - - 8 12 -

Wali Amanat - 127 - - -

Perposan sebagai penyelenggara

jasa giro - - - - -

Pedagang Valuta Asing 2.472 14.714 4.095 15.730 2.528

Buletin Statistik | Edisi Januari 2023 Vol. 155 4

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Bulan Dalam 1 Tahun

6.992 7.006 5.934 7.508 7.226 7.283 7.454 8.081 9.009 8.011 6.162 0,20%

-15,30%

26,53% -3,76% 0,79% 2,35% 8,41%

11,48% -11,08%

-23,08%

Mar-22 Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Ags-22 Sept-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23

LTKM per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)

38,41%

Penggelapan

19,04%

Penipuan Lainnya

14,63%

Di Bidang Perpajakan

7,82%

Indikasi Tindak Pidana Lain yang Diancam Pidana 4 Tahun

12,31%

Perjudian

7,80%

Grafik 1. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2023

Feb-23

138,67%

14.707

Mar-23

-25,30%

10.986

(18)

Kelompok Industri*)

Transaksi

2021 2022 2023

Jan - Mar***⁾ Total Jan - Mar Total Jan - Mar

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penyelenggara Alat Pembayaran

Menggunakan Kartu - - - - -

Penyelenggara e-money dan/atau

e-wallet 1.550 62.537 59.340 237.618 222.299

kegiatan simpan pinjam 2 17 2 26 9

Pegadaian 9 43 10 68 40

komoditi 104 7.583 3.879 592.204 44.130

pengiriman uang 2.602 20.974 108.173 167.388 33.536

Perusahaan Modal Ventura - - - - -

Infrastruktur - - - - -

Lembaga Keuanga Mikro - - - - -

Lembaga Pembiyaan Ekspor - - - - -

teknologi informasi - 35 1 136 39

berbasis teknologi informasi - - - - -

Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi

informasi - - - - -

PBJ 1 233 201 528 95

Pofesi 2 8 1 33 8

Total 2.330.643 7.317.120 1.542.433 9.220.686 2.308.383 Catatan:

***) Jumlah kumulatif transaksi LTKM baru diimplementasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

(19)

Tindak Pidana Asal*⁾ 2021 2022 2022

Mar Apr Mei Jun Jul Ags

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Cukai**⁾ 252 84 - 9 18 4 5 8

Di Bidang Kehutanan 66 70 8 2 1 6 6 15

Di Bidang Kelautan dan Perikanan 79 40 3 6 2 6 4 2

Di Bidang Lingkungan Hidup 168 557 124 31 35 50 52 45

Di Bidang Pasar Modal 1.096 1.202 140 179 51 119 69 75

Di Bidang Perasuransian 740 2.484 174 74 388 223 164 174

Di Bidang Perbankan 3.068 4.566 448 342 240 379 443 360

Di Bidang Perpajakan 4.641 7.600 821 735 550 548 549 708

Kepabeanan**⁾ 167 201 7 9 19 11 11 5

Korupsi 5.764 4.704 210 274 227 392 411 564

Narkotika 1.770 2.284 131 92 156 370 204 151

Pemalsuan Uang 47 45 3 3 1 1 7 1

Penculikan 35 10 - 3 - 1 - 1

Pencurian 164 294 14 24 31 112 14 7

Penggelapan 10.468 5.872 657 634 380 494 664 292

Penipuan 25.026 29.696 2.428 2.315 1.721 2.444 2.433 2.496

Penyelundupan Migran 8 28 4 4 - - 1 3

Penyelundupan Tenaga Kerja 17 35 5 4 - 5 1 -

Penyelundupan Barang**⁾ 2 - - - -

Penyuapan 3.671 1.225 75 91 70 109 89 103

Perdagangan Orang 235 114 2 18 15 2 40 1

Perdagangan Senjata Gelap 34 15 - 2 - 3 - 1

Perjudian 3.446 11.222 414 785 696 1.121 976 1.159

Prostitusi 68 33 1 3 2 1 1 3

Psikotropika 131 39 4 - - 7 1 1

Terorisme 1.321 573 19 45 43 45 127 15

Indikasi Tindak pidana lain yang

diancam pidana 4 tahun atau lebih 15.700 21.808 1.684 1.762 1.443 1.492 1.370 1.360

Tidak teridentifikasi 4.000 - - - -

Total 82.184 94.801 7.376 7.446 6.089 7.945 7.642 7.550 Catatan:

*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML

**) Tindak Pidana ini pada implementasi GRIPS dicantumkan sebagai Penyulundupan Barang dan mulai pada implementasi GoAML akan didefinisikan kembali menjadi TP Cukai dan TP Kepabeanan.

Tabel 5. Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan pada LTKM

(20)

Tindak Pidana Asal*⁾ 2022 2023

Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Cukai**⁾ 3 18 10 8 1 2 6

Di Bidang Kehutanan 3 9 7 8 14 4 5

Di Bidang Kelautan dan Perikanan 3 2 4 3 2 2 2

Di Bidang Lingkungan Hidup 28 67 62 39 58 34 43

Di Bidang Pasar Modal 80 106 68 101 73 65 97

Di Bidang Perasuransian 202 209 210 119 118 61 217

Di Bidang Perbankan 411 484 361 358 460 399 453

Di Bidang Perpajakan 610 813 593 647 789 843 973

Kepabeanan**⁾ 11 9 59 32 8 12 11

Korupsi 427 482 564 652 421 534 674

Narkotika 228 348 321 131 175 164 179

Pemalsuan Uang 1 1 6 16 1 - 5

Penculikan - - - 2

Pencurian 17 9 19 17 8 4 16

Penggelapan 208 305 511 325 201 8.829 3.767

Penipuan 2.392 2.795 3.323 2.905 1.942 1.958 2.442

Penyelundupan Migran - - - 1 - - -

Penyelundupan Tenaga Kerja - 3 1 - - - 2

Penyelundupan Barang**⁾ - - - -

Penyuapan 94 132 112 141 110 70 160

Perdagangan Orang 1 24 1 2 14 7 6

Perdagangan Senjata Gelap 2 - 1 1 6 - -

Perjudian 1.499 1.167 1.813 1.124 916 831 851

Prostitusi - 9 - 2 - 8 -

Psikotropika - 1 2 6 4 4 1

Terorisme 24 9 42 44 51 44 56

Indikasi Tindak pidana lain yang

diancam pidana 4 tahun atau lebih 1.457 1.451 1.249 1.671 1.175 1.223 1.702

Tidak teridentifikasi - - - -

Total 7.701 8.453 9.339 8.353 6.547 15.098 11.670

Grafik 5. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2023 (s.d Mar 2023)

4

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Bulan Dalam 1 Tahun

6.992 7.006 5.934 7.508 7.226 7.283 7.454 8.081 9.009 8.011 6.162 0,20%

-15,30%

26,53% -3,76% 0,79% 2,35% 8,41%

11,48% -11,08%

-23,08%

Mar-22 Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Ags-22 Sept-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23

LTKM per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)

38,41%

Penggelapan

19,04%

Penipuan Lainnya

14,63%

Di Bidang Perpajakan

7,82%

Indikasi Tindak Pidana Lain yang Diancam Pidana 4 Tahun

12,31%

Perjudian

7,80%

Grafik 1. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2023

Feb-23

138,67%

14.707

Mar-23

-25,30%

10.986

(21)

Provinsi 2021 2022 2022

Mar Apr Mei Jun Jul Ags

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 34 19 - - - 1 1 -

Sumatera Utara 521 337 36 19 10 9 43 58

Sumatera Barat 48 154 2 2 20 102 6 4

Sumatera Selatan 252 63 4 10 2 10 2 4

Bengkulu 19 20 1 3 1 - - 3

Jambi 67 70 3 8 9 10 5 4

Riau 61 20 3 - - 1 4 5

Kepulauan Riau 11.318 4.475 477 507 562 516 347 243

Lampung 250 222 8 8 4 8 26 26

Kep Bangka Belitung 21 - - - -

Banten 613 583 43 38 27 98 103 45

DKI Jakarta 62.954 82.837 6.233 6.254 5.223 6.549 6.482 6.668

Jawa Barat 1.410 641 42 56 45 63 61 63

Jawa Tengah 253 220 18 29 2 - 13 23

Jawa Timur 474 244 49 11 9 15 16 28

DI Yogyakarta 94 34 3 2 1 7 7 3

Bali 274 195 17 17 10 7 33 20

Nusa Tenggara Barat 53 10 2 - - 1 1 1

Nusa Tenggara Timur 39 42 2 3 - - - 16

Maluku 14 18 8 2 - 1 2 4

Maluku Utara 3 1 - 1 - - - -

Kalimantan Barat 62 59 2 4 2 3 3 9

Kalimantan Timur 133 33 1 4 1 9 2 2

Kalimantan Tengah 71 39 - 4 - 6 2 2

Kalimantan Selatan 81 152 3 4 1 60 34 35

Kalimantan Utara - - - -

Sulawesi Utara 50 34 7 2 - 1 15 -

Sulawesi Selatan 169 100 13 13 5 8 3 7

Sulawesi Tengah 71 24 - 3 - 4 - 2

Sulawesi Tenggara 26 26 7 1 - - - 3

Sulawesi Barat - - - -

Gorontalo 2 7 1 1 - - - -

Papua 100 62 7 - - 19 15 5

Papua Barat 6 1 - - - -

Total 79.543 90.742 6.992 7.006 5.934 7.508 7.226 7.283

Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak

Pelapor per Bulan

(22)

Provinsi 2022 2023

Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Aceh 10 3 2 - 1 1 -

Sumatera Utara 19 16 70 20 3 15 21

Sumatera Barat - 3 7 7 2 3 -

Sumatera Selatan 6 3 8 7 3 2 3

Bengkulu 3 1 - 6 - 1 1

Jambi 3 4 11 9 6 6 2

Riau - - - 4 - - -

Kepulauan Riau 287 233 114 147 202 181 144

Lampung 17 16 41 28 14 28 52

Kep Bangka Belitung - - - -

Banten 28 43 32 19 41 8 7

DKI Jakarta 6.923 7.595 8.524 7.599 5.742 14.359 10.549

Jawa Barat 64 56 45 61 17 18 16

Jawa Tengah 9 6 84 19 84 9 158

Jawa Timur 43 15 11 15 25 15 8

DI Yogyakarta 3 5 - 1 - 1 -

Bali 8 44 11 13 8 14 6

Nusa Tenggara Barat 4 - - - - 2 -

Nusa Tenggara Timur 4 10 4 3 - 1 1

Maluku - - - 1 1 - -

Maluku Utara - - - -

Kalimantan Barat 7 3 11 7 1 - 2

Kalimantan Timur 4 1 - 1 1 2 -

Kalimantan Tengah 3 3 2 16 - 3 4

Kalimantan Selatan 1 - 8 6 2 8 6

Kalimantan Utara - - - -

Sulawesi Utara 1 3 - - 2 1 1

Sulawesi Selatan 2 5 8 13 - 1 2

Sulawesi Tengah 2 11 - - 1 1 -

Sulawesi Tenggara - 1 9 2 1 8 3

Sulawesi Barat - - - -

Gorontalo - - - 1 - - -

Papua 3 - 7 6 5 19 -

Papua Barat - 1 - - - - -

Total 7.454 8.081 9.009 8.011 6.162 14.707 10.986

(23)

Grafik 6. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun 2023 (s.d Mar 2023)

Grafik 1. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun 2023

96,22%

DKI Jakarta

1,65%

Kepulauan Riau Lainnya

0,87%

Lampung

0,30%

Banten

0,18%

Jawa Tengah

0,79%

(24)

(25)

LTKT Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Maret 2023

Jumlah LTKT

yang

disampaikan Pihak Pelapor kepada

PPATK

289.737 LTKT

Kas Masuk

158.930 Kas Keluar

130.807 Pelaporan LTKT bulan ini

Dibandingkan bulan Februari 2023 (m-to-m)

-2,3%

Industri Penyumbang LTKT Terbesar

286.210 Pelaporan LTKT bulan ini

Dibandingkan bulan Maret 2022 (y-on-y)

Pihak Pelapor 3,1%

LTKT Sampai dengan

Maret 2023

349 ^Bank 133 ^{Non Bank}

Bank Umum

(26)

Tabel 7. Jumlah Kumulatif LTKT dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri

Kelompok Industri

Pelapor 2023 (s.d Mar 2023)

2021 2022 2023

Jan-Mar Total Jan-Mar Total Jan-Mar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bank 715.849 2.738.099 795.200 3.400.647 901.338 349

Bank Umum 714.898 2.733.833 793.842 3.395.050 899.755 97

Bank Perkreditan Rakyat 951 4.266 1.358 5.597 1.583 252

Non Bank 7.022 28.225 7.861 30.460 8.165 133

Perusahaan Pembiayaan 11 60 18 61 17 8

Perusahaan Pialang Asuransi 0 - 0 - - -

Dana Pensiun Lembaga

Keuangan 0 - 0 - - -

Perusahaan Efek 1 26 0 - - -

Manajer Investasi 0 - 0 - - -

Pasar Modal*⁾ 0 - 0 - - -

Kustodian 0 - 0 - - -

Wali Amanat 0 - 0 - - -

Perposan sebagai penyelenggara

jasa giro 0 - 0 - - -

Pedagang Valuta Asing 5.134 22.453 6.093 24.403 5.711 100

Menggunakan Kartu 0 - 0 - - -

Penyelenggara e-money dan/

atau e-wallet 0 - 0 - - -

kegiatan simpan pinjam 103 642 157 519 144 4

Pegadaian 893 3.347 1.230 3.834 1.801 1

komoditi 0 - 0 - - -

pengiriman uang 880 1.697 363 1.643 492 20

Perusahaan Modal Ventura 0 - 0 - - -

Infrastruktur 0 - 0 - - -

Lembaga Keuangan Mikro 0 - 0 - - -

Lembaga Pembiayaan Ekspor 0 - 0 - - -

teknologi informasi 0 - 0 - - -

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan Pasal 44 Ayat 6

Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah Pasal 9 Huruf f

UU No. 8 Tahun 2010

uang kertas dan/atau uang logam

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa

(27)

Buletin Statistik | Edisi Maret 2023 Vol. 11, No. 3 17 Kelompok Industri

Pelapor 2023 (s.d Mar 2023)

2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

berbasis teknologi informasi 0 - 0 - - -

informasi 0 - 0 - - -

Total 722.871 2.766.324 803.061 3.431.107 909.503 482

Catatan:

*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML

Grafik 7. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun Terakhir s.d Maret 2023

722.871 803.061 909.503

2.766.324

3.431.107

909.503

2021 2022 2023

Jumlah LTKT s.d Bulan Berjalan (year to date) Jumlah LTKT per Tahun

% Perkembangan Jumlah LTKT (year to date)

11,09% 13,25%

(28)

Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri 2022

Mar Apr Mei Jun

(1) (2) (3) (4) (5)

Bank 293.618 280.887 281.456 295.576

Bank Umum 293.128 280.344 281.075 295.092

Bank Perkreditan Rakyat 490 543 381 484

Non Bank 2.840 2.641 2.038 2.307

Perusahaan Pembiayaan 10 5 15 4

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi - - - -

Dana Pensiun Lembaga Keuangan - - - -

Perusahaan Efek - - - -

Manajer Investasi - - - -

Pasar Modal*⁾ - - - -

Kustodian - - - -

Wali Amanat - - - -

Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro - - - -

Pedagang Valuta Asing 2.121 1.955 1.701 1.822

Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu - - - -

Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet - - - -

Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam 50 40 41 59

Pegadaian 522 508 153 276

Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi - - - -

Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 137 133 128 146

Lembaga Keuangan Mikro - - - -

teknologi informasi - - - -

informasi - - - -

Total 296.458 283.528 283.494 297.883

Catatan:

*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML

(29)

2022 2023

Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

281.083 277.798 288.992 269.101 298.804 331.750 335.944 278.638 286.756 280.602 277.326 288.601 268.682 298.395 331.091 335.398 278.147 286.210

481 472 391 419 409 659 546 491 546

2.797 3.026 2.418 2.410 2.207 2.755 2.818 2.366 2.981

2 - 2 3 5 7 8 5 4

- - - -

- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^-

2.237 2.556 1.997 2.041 1.709 2.292 1.623 1.781 2.307

- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^-

34 22 40 24 46 56 53 44 47

349 294 268 188 319 249 1.020 371 410

- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^-

175 154 111 154 128 151 114 165 213

- - - -

- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^-

283.880 280.824 291.410 271.511 301.011 334.505 338.762 281.004 289.737

Grafik 8. Perkembangan Jumlah LTKT yang diterima oleh PPATK per Bulan

Grafik 1. Perkembangan Jumlah LTKT yang diterima oleh PPATK per Bulan

296.458 283.528 283.494 297.883 283.880 280.824 291.410 271.511 301.011 334.505 338.762 281.004 289.737

-4% 0% 5% -5%

-1% 4% -7% 11%

11%

1%

-17% 3%

Mar-22 Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Ags-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23

(30)

Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Maret 2023

Kelompok Industri

Transaksi

Kas Masuk Kas Keluar

Jumlah

Laporan Nominal

Transaksi*⁾ (Rp) Jumlah

Laporan Nominal Transaksi*⁾ (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Bank 157.246 253.930.207 129.510 226.028.895

Bank Umum 157.040 253.738.717 129.170 225.133.087

Bank Perkreditan Rakyat 206 191.490 340 895.808

Non Bank 1.684 8.234.190 1.297 8.134.137

Perusahaan Pembiayaan 4 2.617 - -

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Pialang Asuransi - - - -

Dana Pensiun Lembaga Keuangan - - - -

Perusahaan Efek - - - -

Manajer Investasi - - - -

Kustodian - - - -

Wali Amanat - - - -

Perposan sebagai penyelenggara jasa

giro - - - -

Pedagang Valuta Asing 1.249 7.784.205 1.058 7.951.095

Menggunakan Kartu - - - -

e-wallet - - - -

Koperasi yang melakukan kegiatan

simpan pinjam 27 20.897 20 11.092

Pegadaian 231 188.666 179 142.032

perdagangan berjangka komoditi - - - -

pengiriman uang 173 237.806 40 29.917

Lembaga Keuangan Mikro - - - -

Penyelenggara layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi - - - -

Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi

informasi - - - -

Penyelenggara layanan Transaksi

Keuangan berbasis teknologi informasi - - - -

Total 158.930 262.164.397 130.807 234.163.032

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam jutaan rupiah.

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML

(31)

Buletin Statistik | Edisi Maret 2023 Vol. 11, No. 3 21 Kelompok Industri

Transaksi

2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bank 6.601.629 35.667.424 9.642.635 40.104.593 10.221.807

Bank Umum 6.600.812 35.662.116 9.640.836 40.097.200 10.219.807

Bank Perkreditan Rakyat 817 5.308 1.799 7.393 2.000

Non Bank 5.815 38.744 12.108 47.792 13.532

Perusahaan Pembiayaan 10 66 18 64 17

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Pialang Asuransi - - - - -

Dana Pensiun Lembaga Keuangan - - - - -

Perusahaan Efek 1 26 - - -

Manajer Investasi - - - - -

Pasar Modal**⁾ - - - - -

Kustodian - - - - -

Wali Amanat - - - - -

Perposan sebagai penyelenggara jasa

giro - - - - -

Pedagang Valuta Asing 4.094 31.395 9.813 40.136 10.632

Menggunakan Kartu - - - - -

e-wallet - - - - -

Koperasi yang melakukan kegiatan

simpan pinjam 90 644 162 538 151

Pegadaian 570 3.024 1.230 3.834 1.801

perdagangan berjangka komoditi - - - - -

pengiriman uang 1.050 3.589 885 3.220 931

Perusahaan Modal Ventura - - - - -

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur - - - - -

Lembaga Keuangan Mikro - - - - -

Lembaga Pembiayaan Ekspor - - - - -

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi - - - - -

Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis

teknologi informasi - - - - -

Penyelenggara layanan Transaksi

Keuangan berbasis teknologi informasi - - - - -

Total 6.607.444 35.706.168 9.654.743 40.152.385 10.235.339

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri*

⁾

Catatan:

*) Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML

(32)

(33)

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Maret 2023

27 Laporan Pembawaan Uang Tunai

Pelanggaran

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Mencurigakan

75 1.834

Laporan Pembawaan Uang Tunai Biasa

1.936 Laporan

Pembawaan uang tunai banyak dilakukan di

Batam

Pelanggaran dan Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan banyak terjadi di

Soekarno Hatta

LPUT

(34)

UU No. 8 Tahun 2010

Pasal (34) ayat (1)

Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/

atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal (35) ayat (1)

Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perka PPATK No. 1 Tahun

2022

Pasal (2) ayat (1)

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia ke PPATK.

Pasal (2) ayat (2)

Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai;

b. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau

c. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan

Lokasi Pelaporan 2022 2022 2023