PENERAPAN APU PPT PPPSM BERSARKAN POJK NO 8 TAHUN 2023
LATAR BELAKANG
Sebagai bentuk mitigasi atas potensi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dibutuhkan sebuah upaya konkrit yang salah satunya melalui penguatan kerangka regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan
program APU, PPT, dan PPPSPM.
FATF sebagai badan internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk menetapkan standar internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM telah menyusun FATF Recommendations sebagai standar internasional rezim APU, PPT, dan PPPSPM yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh negara. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam percaturan global untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, maka segala regulasi terkait berpedoman pada FATF Recommendations, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019. Pemahaman terhadap program impelementasi APU PPT PPSPM berdasarkan regulasi terkini sangat penting untuk mencegah industri keuangan dijadikan sebagai sarana pencucian uang dan peningkatan kepatuhan.
Oleh karena itu untuk menjembatani hal tersebut diperlukan pelatihan pemahaman yang memadai.
TUJUAN
1. Memahami substansi perubahan POJK No 8 Tahun 2023 2. Meningkatkan risiko awareness TPPU, TPPT, Dan PPPSPM
3. Meningkatkan kemampuan PMPJ dan Kepatuhan kewajiban pelaporan 4. Memahami penilaian risiko terkait TPPU, TPPT, Dan PPPSPM
Outline Materi
1. Overview Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) a. Kasus Tindak Pidana Korupsi
b. Kasus Tindak Narkotika c. Kasus terbaru
2. POJK No 8 tahun 2023 a. Overview
b. Substansi perubahan POJK No 8 Tahun 2023
3. Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal a. Tahapan Pendanaan terorisme
b. Hasil NRA terkait terorisme
c. Prosedur Atau Alur Kerja Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
d. Risiko Penerapan Pemblokiran 4. Kewajiban PMPJ dan Pelaporan
a. CDD
b. Identifrikasi TKM 5. Penilian Risiko
a. Indvidual Risk Assessment b. Penilaian risiko produk c. Penilaian risiko enterprise
