・
︲
︲
公 益財 団法人 高エネルギー加 速器 科学研 究奨励 会 第
4回
評 議 員 会 議 事 録1,日
時 :平成
24年
5月 31日 (木)14時 30分
〜15時00分 2,場
所 :アルカディア市ヶ谷(東京都 千代 田区九段 北4‑2‑25)
3,出
席者 総数12名 (評議員 現在数 6名)[出席評議員
]浅
野克 彦 、長 島順 清 、矢 野安重 、横溝 英 明、大野英雄 、[出席理事
]木
村 嘉孝 、佐藤 勇 、羽方 亨、神 谷 幸秀 、新 富孝 和 、[出席 監事
]
酒 井 敬袴 田 敏 一 以上6名 以上 5名
以上1名
4,議
事 の経過 と結果本会議 は定款
16条
に基 づく評議員 会議 である。本 会議 議長 の選 出を行 い、出席 した評議員 の 中から互選 により長 島評議員 が選 出された。
議事 に先 立ち、事務 局から、「本 日の評議員 は全員 出席であり、会議 の定足数を 満 たしている。」旨の報告 があつた。
長 島評議員 が議 長 になり、本 会議 の成 立を宣し議案 の審議 に移 つた。
5,議
案審議第
1号
議案 の[報告 事項]「平成
23年
度 事業報告 について」の報告 の件事務 局から、理事 会 の承認 を経た資料4の「平成
23年
度(2011年
度)事業報告 」に基づき、報告 がなされた。
第
1号
議案 の[承認 事項]「平成
23年
度決算書 につ いて」の承認 の件事務 局から、代表理事 が作成 した資料4の「貸借対照表」、「損益計算 書(正味財 産増減計算 書)」、「貸借対照表及 び損益計算書(正味財 産 増減 計算書)の附属 明細書 」、「財産 目録」に基づき、説 明がなされた。
また、「本公益財 団法人 は平成
23年
度 が初年度 であるため、平成23年
度決算書等 の作成 にあたり、前年度 との比較 は行つていない」旨の説 明 があった。なお 、平成
23年
度決 算書 については、「5月 21日 に監事 による決算 監査 を受検 済 みである」旨の説 明があつた。引き続 き、監事より監査報 告 があった。
前記 資料 に基づき審議 の結果 、全会 一致で議案 の承認 を決議 した。
[報告事項
]1)選
考委員会委員 の交替 について代表理事 より、選 考委員 会委員 久野 良孝 氏 、下村 理氏 の退任 に 伴 い新 規 に二人 の選 考委員会委員 柿 崎 明人 氏 、幅 淳 二氏を選 任 したこと、また、「任期 は平成
24年
4月 1日から平成26年
3月 31日 までとする。」旨の報告 があつた。[報告事項
]2)研
修会 の開催 について代 表 理 事 より、高エネル ギー加 速器 セミナー
(OH0 2012)を
平 成24年
9月4日 (火)から7日 (金 )の間 、高エネルギーカロ速器研 究機 構 内の3号
館 セミナーホール で開催 する旨の報告 があつた。[報告事項
]3)講
演 会 の開催 につ いて代 表 理 事 より、平成
24年
10月 5日 (金)午 後2時
から4時
の間、ア ル カディア市ヶ谷(1日私 学 会館)に於 いて開催 す る。なお 、題 目は、「
LHCの
近況 」と「ヒッグス粒 子 につ いて」を予 定 している旨の報 告 が あった。[報告事項
]4)賛
助会員 の現況 につ いて(平成24年
5月末現在)代 表 理 事 より、資料
5「
公 益財 団法人 高エネルギーカロ速器 科 学研究奨励会賛助会員一覧」に基づき現状説明がなされ、各評議員に新 規会員の勧誘協力を依頼した。
以上をもつて議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、評議員、理事及び監事は 記名押印する。
平成
24年
5月31日公 益財 団法人 高エネルギー加 速器 科 学研 究奨励会 出席評議員(議長
)長
島順清 出席評議員浅野克彦
出席 評議員
矢 野安重
僻
鏃
鑽
出席評議員
出席評議員
出席評議員
出席理事
出席 監事
横溝英 明
印 大野英雄
‐印 袴 田敏 一
印 木村嘉孝
印 酒井
敬
印
