第6回評議員会議事録

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公益財 団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第 6回 評 議 員 会 議 事 録

1.日 時 :平成

25年

5月 30日 _(木

)13時 30分

^〜

14時 30分 2.場

_所 :アルカディア市ヶ谷(東京都 千代 田区九段 北4‑2‑25)

3.出

席者 総数 7名 (評議 員現在 数 6名⁾

[出席 評議員

]浅

野克彦 、長 島順 清 、大野英雄 、袴 田敏 一      以上4名

[欠席評議員

]矢

野安 重 、横 溝 英 明、

[出席理事]木 村嘉孝 、神 谷 幸秀 、       以上 2名

[出席 監事

]…

酒 井 敬       以上^1名

4。 議 事 の経過 と結果

本会議 は定款 第

16条

に基 づく評議員 会議 である。

議 事 に先 立ち事務 局から、「本 日、評議員 は4名出席であり、会議 の定足数(4

1  名)を満たしている。」旨の報告 に併せ て、会議 資料 の確認 があった。

本 会議議 長 の選 出を行 い、出席 した評議員 の 中から互選 により長 島評議 員 が選 出された。

議 事録署名 人 の選 出を行 い、出席 した評議員 の中から互選 により浅野評議員 、 大野評議 員 が選 出された。

長 島評議 員 が議 長 となり、本 会議 の成 立を宣し議案 の審議 に移 つた。

5。 議案 審議 [決議 事項]

第1号議 案 役員 の選任 の件

議長 より、資料 5の「公益財 団法人 高エネルギー加 速器 科学研 究奨励 会役員名 簿 」に基づき、平成

25年

5月 30日付 をもつて任 期満 了となる役 員(理事)5名の退任 に伴う新役員 の選任 である旨の説 明があつた。

続 いて事務 局より、「第

5回

評議員 会議 において、同様 の議案 が提案 され 審議 を行 つたが、法務 局へ の登記 に際し、役員 の任 期 について誤 りがあ る事 が判 明したため、第

6回

評議 員 会議 において再協議 をお願 いするも

◎

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のである。」旨の説 明があつた。

また、事務 局より、退任 となる役員 5名 の再任及 び代表 理事及 び業務執 行 理事役 につ いて現役員 から就任 につ いての内諾 をいただいている旨 の報告があった。

新役員 5名 の選 出について審議 の結果 、出席 評議員 の全 会一致 で新 役 員 5名 の選 出を決議 した。

選 出された新役員 の氏名 代表理 事    木村 嘉孝 業務 執行理事  神 谷 幸秀 理   事    佐藤 勇 理   事    羽方 亨 理   事    新 富 孝和

「承認事項」

1)第

2号

_{議案 「平成}

24年

度事 業報告及 び 同附属 明細書報告 の件 」

議長 より、代表 理事 が作成 し、理事会 の承認 を経た資料6の「平成

24年

度 事業報告及 び 同附属 明細書報告 」につ いて趣 旨説 明がなされた。

引き続 き、事務 局より事 業報告 の細部 について説 明があつた。

木村理 事・神谷理 事より、「理事会及 び評議員会の「回数表示」・「開催年 度表 示 」について工夫できないか」の発言 があつた。

今 後 、奨励 会 で検討 す ることとした。

2)第 3号

_{議案 「平成}

24年

度 貸借 対 照表 、損 益 計 算 書及 び 同附属 明細 書 、財 産 目録 承認 の件]

議長 より、代表理 事 が作成 し、理事会 の承認 を経た資料7〜

10の

_「平成

24年

度貸借対 照表 、損益 計算書及 び 同附属 明細 書 、財 産 目録」に基 づ き、趣 旨説 明がなされた。

引き続 き、事務 局より平成

24年

度貸借 対 照表 、損益 計算書及 び 同附属 明細 書 、財 産 目録 の細部 について説 明があつた。

引き続 き、酒井 監事より資料

11の

「監査報告書」に基づき、「適正 に経理さ れている。」旨の監査 報告 があった。

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③ ふ Ψ

審議 の結果 、出席評議員 の全会一致で議 案を承認 した。

[報告事項]

1)高

エネルギー加 速器セミナー

OHO'13の

開催 予定の件

事務 局より、平成

25年

7月 23日 (火)か ら26日 (金)の間、高エネルギ ー加 速器研 究機構

3号

館 セミナーホール において、高エネルギー加 速器セミナー

(OHO

^13)「

X線

自由電子 レーザー

SACLA」

が開催 される予 定である旨の説 明があつた。

2)賛

助会員 の現 況 の件

事務 局より、賛助 会員 の現況 について、平成

24年

度 末での退会

1社

_、 平成

25年

度からの力日入

5社

_、計

50社

_、

107口

_、

535万

円である旨の報 告 があつた。

3)講

演会 開催 の件

事務 局より、平成

25年

10月 3日 (木

)13:30か

らアルカディア市ヶ谷 に   ■ おいて、第3回特別 講演 会を開催 す る予 定である旨の報告 があつた。  II

4)そ

の他

事務 局より、第

7回

_{評議 員会 は、平成}

26年

2月 中旬 にアルカディア市 ヶ谷 において、開催 する予定である旨の報告 があつた。

以上で議 案 の審議等を全て終 了したので、議長 は閉会を宣し、解 散 した。

以 上 、この議 事録 が正確 であることを証す るため、議 長 及 び議 事 録 署名 人 は記名 押 印する。

平成

25年

 _5月 30日

公益財 団法人 高エネルギー加速器 科 学研 究奨励 出席評議 員(議長)       長 島順清 出席評 議員(議事録署名 人)   浅野克彦 出席評議員(議事録 署名 人)   ^大野英雄

会 ③

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