Money laundering crime
PROVING MONEY LAUNDERING CRIME WITHOUT ACCUSATION OF PREDICATE CRIME
... of money laundering crime without referring to the article on the predicate crime, as regulated in Article 2 of Law on Money Laundering ...of money laundering ...
20
Penanggulangan Kejahatan Money Laundering Melalui Kebijakan Kriminal
... This analytical descriptive study describes, analyzes, and analytically explains the money laundering crime prevention through criminal policy. Through the normative legal approach, this study looks ...
5
GATEKEEPERS’ ROLES AS A FUNDAMENTAL KEY IN MONEY LAUNDERING
... for money laundering crime to imprisonment for maximum of 20 years and a fine for maximum of ...active money laundering as it stipulates anyone who hides or conceals the origin, ...
27
Praktek Money Laundering Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perbankan Online(Studi Pada PT Bank Sumut)
... Pengembangan produk-produk e-money ditujukan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (open computer networks). Para pengamat memperkirakan bahwa apabila penggunaan e-commerce yang dilakukan ...
50
Analisis Pengimplementasian Rezim Civil Forfeiture Dalam Pemberantasan Money Laundering
... (money laundering), dengan melalui pendekatan pendekatan sebagaimana tersebut ...(core crime), yang digolongkan sebagai predicate ...(money laundering), yang menjadi prioritas utama ...
158
ARTI PENTING PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ANTI MONEY LAUNDERING DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI BANK DAN NASABAH
... kasus money laundering yang cukup terkenal adalah the Bank of Boston di Amerika Serikat pada tahun 1980 sampai dengan 1985 yang tidak melaporkan transaksi keuangannya dengan bank-bank asing termasuk kantor ...
19
KEBIJAKSANAAN BANK INDONESIA TENTANG PENCUCIAN UANG ( MONEY LAUNDERING)
... Pidana Money Laundering dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah maka dapat mencegah kegiatan pencucian uang, khususnya yang menggunakan sarana ...
11
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
... Money laundering sebagai salah sat u j enis kej ahat an kerah put ih ( w hit e collar crim e) yang sebenarnya sudah ada sej ak t ahun 1967. Pada saat it u, seorang perom pak di laut , Henry Every, dalam ...
14
UPAYA MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG ( MONEY LAUNDERING)
... Berkenaan dengan hal tersebut sangat penting bagi perbankan di Indonesia untuk melakukan pencegahan kegiatan pencucian uang. Kegiatan kriminal khususnya tindak pidana money laundering dapat dikatakan ...
12
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering
... (tax crime) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan illegal yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga ...
137
Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering
... Pemberantasan Money Laundering” tahun 2010 yang fokus pembahasannya mengenai penggunaan instrumen civil forfeiture dalam pemberantasan tindak pidana pencucian ...
36
ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
... of crime) tidak perlu dibuktikan berasal dari tindak pidana lain, termasuk hasil-hasil kejahatan yang diperoleh dari praktek korupsi, dimana praktek korupsi itu sendiri adalah predicate crime dari ...
52
PENCUCIAN UANG ( MONEY LAUNDERING ) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DAN HUKUM ISLAM
... Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang, oleh karena itu upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh berbagai negara. Perang terhadap kegiatan pencuciang uang oleh ...
22
Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering
... (Money Laundering)”, Makalah, Disampaikan dalam Temu Wicara Upaya Nasional Dalam Menunjang Peran ASEAN Untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata”, ...
9
Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering
... Asas praduga bersalah hanya bisa diberlakukan dalam instrumen hukum perdata yang bertujuan untuk mengejar aset (follow the money) setelah itu kemudian diterapkan rezim perampasan aset civil forfeture. Untuk ...
31
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DENGAN MENGGUNAKAN SARANA BANK
... Kejahatan-kejahatan itu terus berkembang seiring perkembangan zaman. Sampai pada saatnya ada sebagian manusia berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya dengan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya melalui suatu ...
94
Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering
... la, money laundering is purely a denial of the universal principle, namely, the denial of the principle of presumption of innocence and make it the principle of guilt; second, the regulation of inverted ...
2