NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
CORPORATE SECRETARY
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Pada saat ini, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Wilson Yap, Warga Negara Indonesia, yang ditun-juk dan diangkat untuk menjalankan fungsinya tersebut dengan Surat Keputusan Direksi PT Sat Nusapersada Tbk. No. 086/PTSN/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013. Periode jabatan Sekretaris Perusahaan tidak ditentukan jangka waktunya da-lam Surat Keputusan Direksi tersebut.
CORPORATE SECRETARY
The position of Corporate Secretary is currently held by Wilson Yap, an Indonesian citizen, appointed through the Directive of PT Sat Nusapersada Tbk Board of Directors No. 086/PTSN/XII/2013 dated 23 December 2013. In the Directive, the Corporate Secretary’s term of ofice shall be for an indeinite period of time.
Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Pe-rusahaan mempunyai tugas pokok sebagai beri-kut:
• mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berla-ku dibidang Pasar Modal;
• memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pe-modal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
• memberikan masukan kepada direksi Emit-en atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
• sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik den-gan OJK dan masyarakat; dan
• fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirang-kap oleh direktur Emiten atau Perusahaan Publik.
Under the regulation, the Secretary of the Company has the following main tasks:
• follow the development of capital mar-kets, especially the prevailing rules in Capital Markets;
• provide the public with any information needed by investors relating to the con-dition of the Issuer or Public Company;
• provide input to the board of directors of the Issuer or Public Company to comply with the provisions of Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and implementing regulations;
• as a liaison or contact person between the Issuer or Public Company with OJK and the community; and
• Corporate Secretary functions can be held by the director of Public Company.
SELAMA 2015 SEKRETARIS PERUSAHAAN MELAKUKAN BERBAGAI KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
• Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
• Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa (RUPSTLB).
• Mengkoordinasikan pelaksanaan Paparan Publik (Public Expose) Tahunan.
• Memandu Perusahaan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peratur-an baru untuk selperatur-anjutnya memastikperatur-an bahwa Perusahaan mengimplementasikan peraturanperaturan tersebut. Perusahaan menerbitkan 4 (empat) Laporan Keuangan dan 1 (satu) Laporan Tahunan.
• Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan BEI) maupun lemba-ga-lembaga penunjang lainnya seperti KSEI dan BAE.
• Memberikan keterbukaan informasi terkait Perusahaan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers, web-site, mailing list, dan melayani setiap kebu-tuhan informasi terkait kondisi Perusahaan.
ACTIVITIES UNDERTAKEN BY THE CORPORATE SECRETARY IN 2015 WERE AS FOLLOWS:
• Coordinate the holding of the Annual Gener-al Meeting of Shareholders (AGMS).
• Coordinate the holding of theExtraordinary Annual General Meeting of Shareholders (EAGMS).
• Coordinate the implementation of the Annu-al Public Expose.
• Guide the Company to ensure compliance with capital market regulations, and kept an eye of new regulations to further guarantee that the Company implemented such regu-lations. The Company issued 4 (four) Finan-cial Reports and 1 (one) Annual Report.
• Conduct correspondence with Capital Mar-ket regulators (OJK and IDX) and other sup-porting institutions such as KSEI and BAE.
• Deliver transparent information related to the Company through various forms of reporting, either planned or ad hoc, among other means through press releases, the website, mailing lists, and attending to requests for information pertaining to the Company.
STRUKTUR DAN KEDUDUKAN / STRUCTURE AND STATUS
• Unit Internal Audit adalah Bagian yang melakukan tugas di bidang Internal Audit perusahaan, dipimpin oleh se-orang Kepala Bagian;
• Kepala Unit Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris yang diwakili oleh Komisaris Utama;
• Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komis-aris, jika Kepala Unit Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Unit Internal Audit sebagaima-na diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
• Dalam menjalankan tugasnya Unit Internal Audit bekerja sama dengan Komite Audit - dalam bentuk Pengarahan dan Review.
• The Internal Audit is a unit that carries out Internal Audit task in the company, led by a Head of Department;
• Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, represented by the President Commissioner;
• Director may dismiss the head of the Internal Audit Unit, after approval by the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit Unit does not meet the requirements as Internal Audit Unit Auditor as set forth in this rule and failing or incompetent in carrying out their duties;
A U D I T I N T E R N A L
I N T E R N A L A U D I T
• Develop and implement the Annual Internal Audit Work Plan (RKIAT);
• Test and evaluate the implementation of the Internal Control and Risk Management System in accord-ance with company policy;
• Perform inspection and assessment of the eficiency and effectiveness in the areas of Finance, Ac-counting, Production, Purchasing, Human Resources, Marketing and other activities;
• To suggest improvements and objective information about the activities examined at all levels of man-agement;
• Creating the Audit Report and submit the report to the Managing Director, other Directors and Board of Commissioners as assigned by the Director;
• Monitor, analyze and report on implementation of the improvements that have been suggested;
• Compiling a program to evaluate the quality of internal audit activities are done; and
• Conduct a special inspection if necessary.
• Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Internal Audit Tahunan (RKIAT);
• Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Pengendalian Intern dan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
• Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas eisiensi dan efektivitas di bidang Keuangan, Akuntansi, Produksi, Pembelian, Sumber Daya Manusia, Pemasaran dan kegiatan lainnya;
• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
• Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan De-wan Komisaris serta Direktur lainnya seperti yang ditugasi oleh Direktur Utama;
• Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
• Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit yang dilakukannya; dan
• Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
• Melakukan review terhadap laporan keuangan Perseroan;
• Membuat sistem prosedur operasional terpadu yang teruji dapat diterapkan pada masing-masing business unit
• Membuat kebijakan-kebijakan terkait operasional Perusahaan untuk meningkatkan sistem pen-gendalian internal.
• Review Company inancial statements;
• Develop a tested, integrated operating procedure system applicable in each business unit;
• Develop policies relating to Company operations to reine the internal control system;
T U GA S DA N TA N G G U N G JAWA B S E S U A I P I AGA M U N I T A U D I T I N T E R N A L Duties and responsibilities according to the charter of the internal audit unit
P I A G A M A U D I T / A U D I T C H A R T E R
Pelaksanaan tugas unit audit internal 2015
The implementation of unit audit internal duties in 2015
I N T E R N A L C O N T R O L S Y S T E M
S i s t e m P e n g e n d a l i a n I n t e r n a l
KEPATUHAN / COMPLIANCE
Kepatuhan terhadap undang-undang dan peratur-an dikelola oleh bagiperatur-an Legal sedperatur-angkperatur-an kepatu-han terhadap peraturan kesehatan, keselamatan dan lingkungan dibawah bagian Management Representative (MR). Divisi ini berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan, keputusan Perse-roan dan seluruh aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ber-laku, baik internal maupun eksternal. Beberapa aktivitas kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2015 antara lain adalah:
• Mendukung aktivitas bisnis dengan menyedi-akan legal advice melalui penyampaian kajian hukum atas rencana tindakan dan permasala-han yang terjadi terkait kesesuaian dengan hu-kum atau ketentuan yang berlaku;
• Melakukan evaluasi kajian risiko dan legal atas kebijakan dan rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Perusahaan dengan pelanggan maupun pemasok.
• Melakukan evaluasi terhadap implementasi kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan lingkun-gan kerja.
Compliance with prevailing laws and regulations is managed by Legal Division while adherence to health, safety and environment regulation is under Management Representative (MR). The division seeks to ensure that the policies, decisions and all business activities of the Company in accordance with the provisions of applicable laws and regu-lations, both internal and external. Some compli-ance activities undertaken during 2015 include:
• Support business activities by providing legal advice through the delivery of legal opinion and action plans for problems occurred related to compliance with applicable laws or regulations;
• To evaluate the risk and legal assessment on policy and business cooperation plan that will be made by the Company with the customers and suppliers.
• To evaluate the implementation of regulatory compliance relating to health, safety and work-ing environment.