Amirin, Tatang M, Pokok-Pokok Teori Sistem, Jakarta: Rajawali, Cet. I, 1986
Arief, Barda Nawawi, Sari Kuliah Perandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme dan Abolisianisme, Bandung: Binacipta,1996
Bryan, Garner, A, Black’s Law Dictionary, seventh edition, West Group: St. Paul, Minn, 1999
Garnasih, Yenti, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003
IGM, Nurdajana, et.al, Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
Khairandy, Ridwan (ed), Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001 Kountur, Ronny, Metode penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta: PPM,
2003
Manthovani, Reda dan Soewarsono, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta: Malibu, 2004
Nasution, Bismar, Rezim Anti Money Laundering, Bandung: BooksTerrance & Library, 2005
ReksadiPutro, Mardjono, Hak azazi manusia dalam system peradilan pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (lembaga kriminologi) Universitas Indonesia, 1997
Sjahdeini, Sutan Remy, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Grafiti, 2004
Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004
---, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGarfindo Persada, 1995
Setiadi, Edi, Hukum Pidana Ekonomi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004
Stessens, Guy, Money Laundering A New International Law Enforcement Model, Cambridge University Press: 2000
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998 Syahrin, Alvi, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan
Pemukiman Berkelanjutan, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003
B. Jurnal, Makalah, Internet
Chaikin, David A, “Money Laundering: An Investigatory Perspective”, Crim. L. Forum, vol. 2. No. 3, Spring, 1991
Garnasih, Yenti, Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam Implentasinya(Suatu Tinjauan Awal), www.legalitas.org, diakses tanggal 14 Juni 2008
Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Economic Order, yang diadopsi oleh Seventh Crime Congress, Milan, 1985
Haynes, Andrew, Money Laundering and Changes in International Banking Regulations, J.Int’l Banking Law, 1993
Husein, Yunus, PPATK Terima 901 Laporan Transaksi Mencurigakan Triwulan Pertama 2006, Harian Sinar Indonesia Baru, tanggal 22 April 2006
---, Mencegah dan Memberantas Kejahatan Kehutanan Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pidato Keynote Speaker yang disampaikan pada seminar Pemberantasan Kejahatan di bidang kehutanan melalui penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan PPATK dan Indonesia Working Group on Forestry Finance (IWGFF), tanggal 6 Mei 2004, di Medan
Independent Legal Auditors-Forensik Legal Auditors Sophia Hadyanto & Partners,
Legal Opinion Kasus Adelin Lis
Nasution, Bismar, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum,
Makalah disampaikan pada dioalog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003
---, Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia , Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004,
---, Kerusakan Hutan dan Money Laundering, Makalah Dosen Fakultas Hukum USU dan Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum USU
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Palermo, 2000 Purwoko, Sunu W, Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya, Karyawan
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001
Rajaguguk, Erman, Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Binis, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 Nopember 2001
Samuel, Margaret, “No cash Alternatives and Money Laundering: An American Model For Canadian Consumers Protection”, Am. Buss.L.J., vol. 30, 1992 Setiono, Bambang dan Yunus Husein, Pendekatan Anti Pencucian Uang,
http://www.yahoo.com, diakses tanggal 13 Juni 2008
Sitompul, Zulkarnain, Peran PPATK Mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang, disampaikan pada acara Pelatihan Anti Pencucian Uang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2005 di Medan
Speaker’s notes International workshop Indonesia Rancangan Money Laundering Law, Jakarta, 29-30 May 2000
Sutanto, Peran Polri untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan UU TPPU, Keynote Adress Pada Pelatihan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang, (Medan: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 15 September 2005
Sunaryadi, Amin, Tindak Pidana Pencucian Uang Implikasinya Bagi Profesi Akuntan, Media Akuntansi, Ed. 29/Th. IX Oktober-November 2002
Zeldin, Michael, Money Laundering : Every you wanted to know about Money Laundering but were Afraid to Asked, in Focus on Money Laundering & Asset Forfeiture, An Int’l Persp., vol 2, 1995
C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-undang 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara KUH Pidana
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional dan pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer)
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/23/PBI/2003 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer) bagi Bank Perkreditan rakyat. BAP berkas perkara Adelin Lis oleh Satuan II Direktorat Reserse Kriminal Polda
Sumatera Utara
BAP PT. Keang Nam Development Indonesia di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara.
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008
Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/Kep.PPATK/2003