1. Menerima pengunduran diri Sandiaga Salahuddin Uno dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden Direktur atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan terhitung mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 10 Juni 2015.
2. Menyetujui untuk mengangkat Michael william P. Soeryadjaya sebagai Presiden Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga sejak tahun 2013, dengan tetap memperhatikan hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseoran menjadi sebagai
berikut:
Presiden Direktur : Michael william P. Soeryadjaya
Direktur : Andi Esfandiari
Direktur Independen : Ngo, Jerry Go
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat tereralisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
DEWAN KOMISARIS
—
Dewan Komisaris berfungsi sebagai badan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan secara umum dan/ atau khusus yang diatur oleh Piagam Dewan Komisaris dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
Dewan Komisaris mengawasi Direksi dalam mengadopsi kebijakan manajemen Perseroan dan mengelola Perseroan. Mereka juga bertindak dalam kapasitas sebagai penasihat bagi Direksi untuk memastikan bahwa Perseroan mentaati GCG di semua tingkatan organisasi dan bagian.
Dewan Komisaris adalah sebuah dewan dan masing-masing anggota tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Presiden Komisaris bertugas mengoordinasi berbagai kegiatan Dewan Komisaris.
Pengangkatan dan pemilihan Dewan Komisaris telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengungkapan pada proses remunerasi dan penilaian Dewan Komisaris disajikan dalam bagian Kebijakan Remunerasi dan Penilaian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.
Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, dan kriteria independensi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, serta dengan pedoman pelaksanaan terbaik dan rekomendasi internasional. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari lima anggota, termasuk dua Komisaris Independen atau 40% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kriteria dan mencari kandidat dengan kualiikasi yang tepat sesuai dengan kebijakan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan mengusulkannya untuk disetujui oleh RUPS.
Komisaris Independen Perseroan patuh dengan kriteria independensi sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2015. Sebagaimana diatur dalam Akta No.86 tanggal 14 Mei 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris sejak 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan Periode
Edwin Soeryadjaya Presiden Komisaris 2013-2016
Joyce Soeryadjaya Kerr Komisaris 2013-2016
Indra Cahya Uno Komisaris 2013-2016
Sidharta Utama Komisaris Independen 2013-2016
Anangga w. Roosdiono Komisaris Independen 2013-2016
Proil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan pada bagian Data Perusahaan dalam laporan tahunan ini.
Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris diadakan secara rutin berdasarkan jadwal yang telah ditentukan di awal tahun dan kuorum rapat tercapai ketika lebih dari 50% dari anggota hadir pada pertemuan tersebut.
Agar Dewan Komisaris dapat tetap mengikuti perkembangan Perseroan, rapat Dewan Komisaris dijadwalkan untuk dilanjutkan dengan rapat gabungan dengan Direksi.
Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris mengadakan lima rapat Dewan Komisaris dan tiga rapat gabungan dengan Direksi.
R A PAT I N T E R N A L D E WA N KO M I S A R I S
Nama Jabatan Jumlah Kehadiran %
Edwin Soeryadjaya Presiden Komisaris 5 5 100
Joyce Soeryadjaya Kerr Komisaris 5 5 100
Indra Cahya Uno Komisaris 5 5 100
Sidharta Utama Komisaris Independen 5 5 100
Anangga w. Roosdiono Komisaris Independen 5 5 100
R A PAT G A B U N G A N D E N G A N D I R E K S I
Nama Jabatan Jumlah Kehadiran %
Edwin Soeryadjaya Presiden Komisaris 3 3 100
Joyce Soeryadjaya Kerr Komisaris 3 3 100
Indra Cahya Uno Komisaris 3 3 100
Sidharta Utama Komisaris Independen 3 3 100
Anangga w. Roosdiono Komisaris Independen 3 3 100
Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
Pada 2015, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
• Mengkaji dan menyetujui anggaran tahunan Perseroan untuk
• Secara berkala mengkaji, merekomendasikan dan
memberikan nasihat kepada Direksi mengenai kegiatan investasi, keuangan dan kinerja operasional Perrseroan.
• Mengawasi pelaksanaan GCG di Perseroan.
• Mengkaji dan menyetujui amandemen Piagam Komite
Nominasi dan Remunerasi.
• Mengkaji kinerja dan menyetujui Indikator Kinerja Utama
Direksi untuk tahun 2015.
• Mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan.
• Secara rutin mengkaji dan mendiskusikan kegiatan dan
rekomendasi dari Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
Pelatihan untuk Dewan Komisaris
Pada 2015, anggota Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam pelatihan tata kelola perusahaan yang baik yang diselenggarakan oleh manajemen internal Perseroan bertajuk Going Beyond External Compliance: Assuring Good Implementation through Proper Internal Policies and Guidelines oleh Jos Luhukay, PhD.
Dewan Komisaris juga secara teratur berbagi pengalaman mereka kepada publik dengan secara aktif menjadi pembicara di beberapa seminar dan/atau lokakarya.
DIREKSI
—
Direksi adalah bagian Perseroan yang memegang tanggung jawab penuh dari manajemen perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Secara kolektif, Direksi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola Perseroan untuk menambah nilai dan menjamin kelangsungan Perseroan. Direksi menjalankan tugas dan membuat keputusan dengan itikad baik, teliti dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur oleh Piagam Direksi dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, hukum dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
Penunjukan dan pemilihan Direksi telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Pengungkapan pada proses remunerasi dan penilaian Direksi disajikan dalam bagian Kebijakan Remunerasi dan Penilaian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.
Struktur dan Komposisi Direksi
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
Direksi telah memenuhi kriteria sehubungan dengan jumlah anggota, komposisi dan status independen sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, serta sesuai dengan pedoman yang berlaku dan rekomendasi internasional. Saat ini, Direksi Perseroan terdiri dari tiga anggota, termasuk satu Direktur Independen.
Sehubungan dengan prosedur nominasi, kandidat Direksi diajukan dan direkomendasikan kepada RUPS, kandidat mana akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan kebijakan dan prinsip- prinsip yang ditetapkan dalam Piagam Direksi.
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Direksi bertanggung jawab untuk mengurus kegiatan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan peristiwa, untuk mengikat Perseroan kepada pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, mengambil semua tindakan yang berkaitan dengan manajemen dan kepemilikan, tetapi dengan keterbatasan yang untuk tindakan berikut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
• Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
• Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan
lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam jumlah yang melebihi 10% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang terakhir, untuk setiap proyek, dimana total ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan dan pendapatan komprehensif lainnya;
• Menjual atau dengan cara lain melepaskan penyertaan
pada anak perusahaan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam jumlah yang melebihi 10% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang terakhir, untuk setiap proyek, dimana total ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan dan pendapatan komprehensif lainnya; dan
• Mengikat Perseroan sebagai penjamin.
Untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dari tugas mereka, pembagian tugas telah disepakati di antara anggota Direksi. Pembagian tersebut didasarkan pada keahlian dan pengalaman masing-masing anggota, dengan tujuan mendukung proses pengambilan keputusan yang akurat dan cepat. Setiap anggota Direksi dapat membuat keputusan sesuai dengan bidang dan tanggung jawab mereka, tetapi pelaksanaan tugas Direksi adalah tanggung jawab bersama.
NAMA: MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA
JABATAN: Presiden Direktur & Direktur Pengembangan Bisnis
» Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua aktivitas operasional Perseroan.
» Bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengembalian Perseroan pada masing-masing investasi (yang sudah terealisasi dan belum direalisasi) dan memastikan kesepakatan sumber dan efektivitas pemantauan portofolio.
NAMA: ANDI ESFANDIARI
JABATAN: Direktur Portofolio
» Bertanggung jawab melakukan pengawasan perusahaan-perusahaan investee dalam Perseroan.
NAMA: NGO, JERRY GO
JABATAN: Direktur Keuangan (Direktur Independen)
» Bertanggung jawab mengenai masalah keuangan dan kegiatan teknologi informasi Perseroan.
Seperti yang ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2015 dan sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 53 tanggal 10 Juni 2015, dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Jakarta, terjadi perubahan susunan Direksi. Oleh karena itu, susunan Direksi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
S E B E L U M R U P S L U A R B I A S A
Nama Jabatan Periode
Sandiaga S. Uno Presiden Direktur 2013-2015
Michael william P. Soeryadjaya Direktur 2013-2016
Ngo, Jerry Go Direktur Independen 2013-2016
Andi Esfandiari Direktur 2014-2016
S E S U D A H R U P S L U A R B I A S A
Nama Jabatan Periode
Michael william P. Soeryadjaya Presiden Direktur 2013-2016
Ngo, Jerry Go Direktur Independen 2013-2016
Andi Esfandiari Direktur 2014-2016
Proil singkat masing-masing anggota Direksi disajikan dalam bagian Data Perusahaan pada laporan tahunan ini.
Rapat Direksi
Rapat Direksi diadakan secara rutin setiap bulan atau lebih jika dianggap perlu oleh Direksi. Rapat Direksi mencapai kuorum ketika lebih dari 50% dari anggota hadir pada rapat tersebut.
Agar Dewan Komisaris dapat tetap mengetahui perkembangan yang terjadi pada kegiatan operasional dan investasi Perseroan, anggota Dewan Komisaris diundang dalam rapat gabungan dengan Direksi.
Sepanjang tahun 2015, Direksi telah menyelenggarakan 12 kali rapat dan tiga kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.
R A PAT I N T E R N A L D I R E K S I
Nama Jabatan Jumlah Kehadiran %
Michael william P. Soeryadjaya Presiden Direktur 12 12 100
Ngo, Jerry Go Direktur Independen 12 12 100
Andi Esfandiari Direktur 12 12 100
R A PAT G A B U N G A N D E N G A N D I R E K S I
Nama Jabatan Jumlah Kehadiran %
Michael william P. Soeryadjaya Presiden Direktur 3 3 100
Ngo, Jerry Go Direktur Independen 3 3 100
Andi Esfandiari Direktur 3 3 100
Pelaksanaan Tugas Direksi
Di tahun 2015, Direksi melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
• Mengadakan evaluasi secara terperinci dan rutin terhadap
kinerja masing-masing divisi Perseroan.
• Mengadakan kajian rutin terhadap kinerja keuangan bulanan
Perseroan.
• Mendiskusikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan
yang diaudit oleh auditor independen untuk tahun buku 2015.
• Mendiskusikan persiapan RUPS Tahunan 2015 dan agenda
yang akan dibicarakan.
• Mendiskusikan rencana kerja dan anggaran tahun 2016 yang
komprehensif.
• Mendiskusikan rencana pengembangan jangka menengah
dan jangka pendek portofolio bisnis Perseroan secara organik dan non-organik, serta persyaratan belanja modal.
Program Pelatihan Direksi
Pada 2015, anggota Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam pelatihan tata kelola perusahaan yang baik yang diselenggarakan oleh manajemen internal Perseroan bertajuk Going Beyond External Compliance: Assuring Good Implementation through Proper Internal Policies and Guidelines oleh Jos Luhukay, PhD.
Di samping itu, Direktur Keuangan kami juga menghadiri dua pelatihan di tahun 2015, antara lain:
• Seminar tentang Business Beyond Money – Build Network, Build Homes, Build Lives, diadakan bersama-sama oleh Habitat for Humanity, CEO/Directors Forum, Capstone, IPMI and SmartFM, Jakarta, 27 Nopember 2015.
• 3-Day MBA Training in Agribusiness, diadakan oleh Terrapinn Pte.Ltd., Singapora, 14-16 Desember 2015.
Direksi juga aktif menghadiri konferensi yang diadakan oleh institusi keuangan di Indonesia dan luar negeri.
PEMAPARAN AFILIASI
—
TABEL HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN DEWAN KOMISARIS
Nama Hubungan Keluarga & Keuangan Dengan Keterangan Direksi Dewan Pemegang Saham
Komisaris Pengendali
Edwin Soeryadjaya Ya Ya Ya -
Joyce S. Kerr Ya Ya Ya -
Indra Cahya Uno Tidak Tidak Ya -
Sidharta Utama Tidak Tidak Tidak Independen
Anangga w. Roosdiono Tidak Tidak Tidak Independen
TABEL HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN DIREKSI
Nama Hubungan Keluarga & Keuangan Dengan Keterangan Direksi Dewan Pemegang Saham
Komisaris Pengendali
Michael william P. Soeryadjaya Tidak Ya Ya -
Andi Esfandiari Tidak Tidak Tidak Independen