Frekuensi Rapat dan Kegiatan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris

Proses pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui rapat-rapat, evaluasi laporan operasional bulanan dan diskusi dengan komite-komite yang terkait sesuai dengan masalah yang perlu mendapat perhatian.

Selama tahun 2013 Dewan Komisaris menyelenggarakan 12 kali rapat, yang merupakan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

Rapat dan jumlah kehadiran Dewan komisaris PtPN X Board of Commissioners Meeting and Attendance

Jabatan Position

Nama Name

Jumlah Rapat

Total Meeting KehadiranAttendance Komisaris Utama

President Commissioner Rudi Wibowo 12 12

Komisaris

Commissioner Tjeppy D Soedjana/Djoko Moeljono 12 10 / 2

Komisaris

Commissioner Indarto 12 12

Komisaris

Commissioner Heru Sudibyo 12 12

Komisaris

Commissioner Susanto Darus 12 12

Berikut adalah agenda rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris :

Agenda Rapat Dewan komisaris PtPN X tahun 2013 PTPN X Board of Commissioners Meeting Agenda 2013

No Tanggal Date  Agenda Rapat Meeting Agenda 1 10 Januari 2013 January 10th_{, 2013}

1. Persiapan Pelaksanaan RUPS RKAP tahun 2013 PTPN X 1. PTPN X Budget Plan 2013 GMS Implementation Preparation

    2. Lain-Lain

2. Others 2 25 Februari 2013_{February 25}th_{, 2013}

1. Membahas Laporan Manajemen Tahun Buku 2012 (unaudit) 1. Discussing Management Report Fiscal Year 2012 (Unaudited)     2. Perkembangan Kinerja Perusahaan s/d Bulan Februari 2013_{2. Company’s Performance Progress to February 2013}

Agenda Rapat Dewan komisaris PtPN X tahun 2013 PTPN X Board of Commissioners Meeting Agenda 2013

No Tanggal_Date  Agenda Rapat_{Meeting Agenda}

3 14 Maret 2013_{March 14}th_{, 2013}

1. Membahas Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2012 1. Discussing Audited Financial Report Fiscal Year 2012     2. Perkembangan Kinerja Perusahaan Tahun 2013_{2. Company’s Performance Progress in 2013}     3. Lain-Lain_{3. Others}

4 25 April 2013_{April 25}th_{, 2013}

1. Membahas Persiapan RUPS Tutup Buku 2012 1. Discussing End Year 2012 GMS Preparation

    3. Lain-Lain

3. Others 5 27 Mei 2013

May 27th_{, 2013}

1. Membahas Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2013 1. Discussing Management Report 1st _{Quarter 2013}

    2. Perkembangan kinerja perusahaan s/d Mei 2013_{2. Company’s Performance Progress to May 2013}     3. Revisi RKAP 2013_{3. Budget Plan 2013 Revision}

    4. Lain-lain_{4. Others} 6 24 Juni 2013_{June 24}th_{, 2013}

1. Membahas hasil kunjungan dewan komisaris ke 11 PG 1. Discussing Board of Commissioners visit to 11 SM     2. Progress proyek bioetanol_{2. Biethanol project progress}

    3. Revisi RKAP 2013

3. Budget Plan 2013 Revision

    4. Dampak kebijakan PKBL dan CSR bagi PTPN X 4. PKBL and CSR Policy Impact for PTPN X

    5. Implementasi perubahan SO, pengembangan SDM dan IT Development_{5. SO transformation, HR development and IT Development Implementation}     6. Lain-lain_{6. Others}

7 22 Juli 2013_{July 22}nd_{, 2013}

1. Laporan Direksi tentang UUS Gula tahun 2013 dan UUS Tembakau terkait pencapaian target

1. Board of Directors report about Sugar Business Unit in 2013 and Tobacco Business Unit related with target realization

    2. Progres obligasi, SO dan SDM, BCT_{2. Bonds, SO and HR, BCT Progress}     3. Lain-Lain_{3. Others}

8 31 Agustus 2013_{August 31}st_{, 2013}

1. Perkembangan kinerja perusahaan s/d Agustus 2013 1. Company’s performance progress to August 2013.

    2. Langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka mencapai target kinerja 2013_{2. Strategic action to achieve performance target 2013.}

    3. Hasil pemantauan Dekom atas kinerja PG di Jawa, BCT dan pengembangan sistem IT_{3. Board of Commissioners supervision towards SM performance in Java, BCT and IT system development.}

    4. Lain-lain

4. Others 9 30 September 2013

September 30th_{, 2013}

1. Membahas / Mengkaji perkembangan laporan LHP Unit Kerja 1. Discussing/reviewing Working Unit LHP report progress     2. Laporan perkembangan kinerja perusahaan_{2. Company’s performance progress}

    3. Tindak lanjut sosialisasi Permen BUMN No. PER-05/MBU/2012 dan No. PER-19/MBU/2012_{3. Follow-up of Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2012 and No. PER-19/MBU/2012 Socialization.}     4. Lain-lain_{4. Others}

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Board of Commissioners Working Visit

The Commissioner’s working visit besides at Head Office also conducted field visit to Sugar Mills, tobacco plantation, Bobbin Cutting Industry and Hospital carried based on Commissioners assignment and supervisory working program including visit to subsidiaries (PT Dasaplast Nusantara and PT Mitratani Dua Tujuh).

Board of Commissioners Competency Development To enhance and develop competency and to support Boar dof Commissioners duty as well, the Company provides an opportunity to the Board of Commissioners to participate on various training, workshop, conference and seminar program, both as participants and spokeperson.

Throughout 2013, Board of Commissioners development program is as follows:

Agenda Rapat Dewan komisaris PtPN X tahun 2013 PTPN X Board of Commissioners Meeting Agenda 2013

No Tanggal_Date  Agenda Rapat_{Meeting Agenda}

10 6 November 2013_{November 6}th_{, 2013}

1. Membahas laporan manajemen triwulan III tahun 2013 1. Discussing management report 3rd _{quarter of 2013}

    2. Membahas RKAP 2014_{2. Discussing Budget Plan 2014}

    3. Membahas kinerja perusahaan s/d oktober 2013_{3. Discussing Company’s performance to October 2013}     4. Lain-lain_{4. Others}

11 9 Desember 2013 December 9th_{, 2013}

1. Membahas kinerja perusahaan s/d nopember 2013 1. Discussing Company’s performance to November 2013.     2. Persiapan RUPS RKAP dan RKA PKBL 2014

2. Budget Plan and PKBL Budget Plan 2014 GMS Preparation     3. Lain-lain_{3. Others}

12 20 Desember 2013_{December 20}th_{, 2013}

1. Persiapan RUPS RKAP dan RKA PKBL 2014

1. Budget Plan and PKBL Budget Plan 2014 GMS Preparation     2. Membahas perkembangan kinerja s/d 1 Desember 2013_{2. Discussing Company’s performance to December 2013.}     3. Lain-lain _{3. Others}

Kegiatan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Kegiatan kunjungan kerja komisaris selain di kantor pusat juga melakukan kunjungan lapangan ke Pabrik Gula, kebun tembakau, Industri Cutting Bobbin, dan rumah sakit yang dilakukan sesuai penugasan dan program kerja pengawasan komisaris termasuk kunjungan ke anak perusahaan (PT Dasaplast Nusantara dan PT Mitratani Dua Tujuh).

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Perseroan memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan, workshop, konferensi dan seminar, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Selama tahun 2013, program pengembangan Dewan Komisaris antara lain :