1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
2. Memberikan persetujuan mengenai: - Perubahan jumlah modal. - Perubahan anggaran dasar. - Rencana penggunaan laba.
- Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, serta pembubaran perusahaan.
- Investasi dan pembiayaan jangka panjang. - Kerjasama perusahaan.
- Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan. - Pengalihan aktiva.
3. Mengangkat dan memberhentikan Komisaris. 4. Mengangkat dan memberhentikan Direksi. 5. Menilai kinerja Komisaris dan Direksi.
6. Menetapkan Auditor Eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Komisaris.
7. Mengesahkan rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
8. Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi.
Selama tahun 2013, Perseroan menyelenggarakan 4 kali RUPS dengan tatacara penyelanggaraan sesuai peraturan yang berlaku.
Agenda Rapat Umum Pemegang saham tahun 2013 General Meeting of Shareholders Agenda 2013
No TanggalDate Agenda Rapat Meeting Agenda
1 10 Januari 2013January, 10th 2013 RUPS RKAP 2013 Budget Plan 2013 GMS
2 25 April 2013April, 25th 2013 RUPS Tutup Buku 2012 Closing Year 2012 GMS
3 13 Juni 2013June, 13th 2013 RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
Following are detail of GMS implementation carried by the Company in 2013.
On April 25th, 2013, the Company held End Year 2012 GMS.
Agenda:
1. Approval for Annual Report disclosed by the Board of Directors regarding condition and operational of the Company including Board of Commissioners Supervisory Duty Report Fiscal Year 2012 and authorization of Financial Statements Fiscal Year 2012, and providing full dismissal and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory report carried in Fiscal Year 2012.
2. Authorization of Annual Report including Partnership and Environmental Development Program Financial Report Fiscal Year 2012 as well as dimissal and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory of Partnership and Environmental Development Program carried during Fiscal Year 2012.
3. Determining porfit realization for Fiscal Year 2012. 4. Determining tantiem for Board of Directors and Board
of Commissioners members Fiscal Year 2012 and salary/ incentive as well as facilities and allowance for Fiscal Year 2013.
5. Approving Public Accountant Office appointment to audit Financial Statements and Partnership and Environmental Development Program Financial Report Fiscal Year 2013.
6. Approving additional shares ownership principle at PT Mitratani Dua Tujuh by acquiring shares of PT Bahana Artha Ventura.
7. Approving joint venture principle for integrated Sugar Mill construction project in Madura.
Berikut adalah rincian pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan perseroan selama tahun 2013.
Pada Tanggal 25 April 2013 Perseroan melaksanakan RUPS Tutup Buku 2012.
Agenda RUPS
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2012;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2012;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2012; 4. Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2012 dan gaji/ honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2013;
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013;
6. Persetujuan prinsip peningkatan kepemilikan saham di PT Mitratani Dua Tujuh melalui pembelian saham milik PT Bahana Artha Ventura;
7. Persetujuan prinsip pembentukan perusahaan patungan (joint venture) untuk proyek pembangunan Pabrik Gula terintegrasi di Madura;
8. Persetujuan prinsip untuk menghibahkan saham PT Perkebunan Nusantara X (Persero) di PT Riset Perkebunan Nusantara kepada Negara.
Keputusan RUPS
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh KAP Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan,
2. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh KAP Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan,
3. Penggunaan laba bersih Tahun Buku 2012.
4. Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan usulan calon Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013 secara tertulis kepada RUPS untuk mendapat penetapan. 5. Menyetujui secara prinsip peningkatan pembelian saham
milik PT Bahana Artha Ventura di PT Mitratani Dua Tujuh sehingga PTPN X menjadi pemilik saham mayoritas. 6. Menyetujui secara prinsip pembentukan perusahaan
patungan (joint venture company) untuk proyek pembangunan Pabrik Gula terintegrasi di Madura, dengan mengutamakan BUMN sebagai mitra kerjasama. Selanjutnya pembentukan joint venture company tersebut agar diajukan secara tertulis kepada Pemegang Saham disertai dengan hasil kajian yang komprehensif dari aspek legal, operasional maupun finansial.
7. Menyetujui secara prinsip untuk menghibahkan saham PT Perkebunan Nusantara X (Persero) di PT Riset
Perkebunan Nusantara kepada Negara, selanjutnya agar diajukan tersendiri kepada Pemegang Saham untuk ditetapkan.
8. Approving shares transfer principle of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) from PT Riset Perkebunan Nusantara to the Government.
GMS Decision
1. Approving Annual Report disclosed by the Board of Directors regarding the Company’s operational including Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2012, and authorizing Financial Statements of the Company Fiscal Year 2012 audited by Hadori, Sugiarto, Adi & Partners Public Accountant Office.
2. Authorizing Annual Report including Partnership and Environmental Development Program Financial Report Fiscal Year 2012 audited by Hadori, Sugiarto, Adi & Partners Public Accountant Office.
3. Profit realization for fiscal year 2012.
4. The Board of Commissioners is propsoed to disclose Public Accountant Office candidate recommendation to audit Financial Statements and Partnership and Environmental Development Financial Report Fiscal Year 2012 in written statement to the GMS to be approved.
5. Principally approving additional shares acquisition of PT Bahana Artha Ventura at PT Mitratani Dua Tujuh that PTPN X becomes majority shareholder.
6. Principally approving joint venture establishment for integrated Sugar Mill construction project inMadura by prioritizing SOE as partner. Further, the joint venture company to be proposed under written statement to the Shareholders attached comprehensive study result for legal, operational and financial aspect.
7. Principally approving to grant shares of P Perkebunan Nusantara X (Persero) at PT Riset Perkebunan Nusantara to the Government to be later separately disclosed to the Shareholders to be approved.
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
RUPS LB
Pada Tanggal 13 Juni 2013 Perseroan melaksanakan RUPS Luar Biasa Dengan Agenda : Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero).
Keputusan
Memberhentikan dengan hormat Subiyono Sebagai Direktur Utama dan Dolly P. Pulungan sebagai Direktur Keuangan, serta mengangkat kembali Subiyono Sebagai Direktur Utama dan Dolly P. Pulungan sebagai Direktur Keuangan.