Tata Kelola Perusahaan telah mengambil sebuah peranan yang semakin penting dalam menghadapi tantangan serta kompetisi yang ketat dalam perindustrian. Wintermar telah mengadopsi dan memenuhi berbagai perubahan ketentuan, termasuk aspek, prinsip dan rekomendasi berdasarkan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015
Wintermar senantiasa memberikan informasi penting terkait kinerja finansial dan langkah-langkah strategis ke OJK, BEi dan situs Wintermar. Situs web Wintermar telah diperbaharui dan ditingkatkan untuk menyediakan suatu informasi terpusat bagi penanam modal, para pemegang saham, karyawan dan para pemangku kepentingan.
Wintermar senantiasa berupaya untuk berkembang dan memperbaiki diri untuk mencapai standar Tata Kelola Perusahaan yang lebih baik sesuai dengan hukum, peraturan yang berlaku, serta praktik terbaik.
Direksi
Direksi terdiri dari 6 anggota pada akhir 2016. Direktur Utama Wintermar, Sugiman Layanto, mengetuai Direksi. Direksi telah
melaksanakan tugasnya berdasarkan pedoman yang ada pada Piagam Direksi pada Manual Tata Kelola Perusahaan.
Direksi berperan untuk menentukan strategi Wintermar, memformulasikan rencana dan kebijakan bisnis, serta mengawasi kinerja manajemen, memastikan bahwa sebuah struktur Tata Kelola Perusahaan dan Kode Etik berada pada tempatnya. Sebagai tambahan Direksi juga memiliki tugas untuk menilai risiko bisnis, dan memastikan kecukupan serta keefektifan pengendalian internal Wintermar. Bersama dengan Dewan Komisaris, Direksi bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan Wintermar.
Rapat Direksi Wintermar
Wintermar memiliki kebijakan dimana sekurang-kurangnya ada 1 rapat Direksi tiap bulannya dan sekurang-kurangnya 4 rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Direksi dapat memanggil rapat tiap saat sesuai dengan kebutuhannya. Selama tahun 2016, Direksi telah melaksanakan 12 rapat gabungan formal dengan Dewan Komisaris.
Corporate Governance has taken an increasingly vital role in facing challenges and tough competition within the industry. Wintermar has adopted various regulatory changes, including the aspects, principles and recommendations under OJK Regulation No.21/POJK.04/2015
it continually focuses on the rights of shareholders, accountability of Boards of Directors and Commissioners, strengthening policies against Ethical violations and insider Trading and ensuring prompt disclosures of important information related to Wintermar. Our website has been updated and improved to provide a one stop information centre for all investors, shareholders, employees and stakeholders.
Wintermar continually strives to develop and improve in order to attain a higher standard of Corporate Governance that complies with current laws, regulations and best practices.
Board of Directors
The Board of Directors (BOD) comprises 6 members at the end of 2016. Wintermar’s Managing Director, Sugiman Layanto, chairs the BOD. The BOD has carried out its duties according ot the guidelines as set out in the BOD Charter in the Good Corporate Governance Manual.
The BOD’s role is to set Wintermar strategy, formulate business plans and policies, and oversee the management’s
performance, ensuring that an appropriate corporate governance structure and Ethical Code is in place. in addition, the BOD also has the task of assessing business risks, and ensuring the adequacy and effectiveness of Wintermar’s internal controls. Together with BOC, the BOD is accountable to all stakeholders of Wintermar.
Meetings of the Board of Directors Wintermar has a policy to have at least 1 BOD meeting every month and at least 4 joint meetings between the BOD and BOC. Additionally, the BOD may convene any time as required. During the 2016, the BOD conducted 12 meetings, as well as 12 joint formal meetings with the BOC.
Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
/Board of Directors Attendance in BOD Meetings and BOD-BOC Joint Meetings
Nama Name Jabatan Position Rapat Direksi BOD Meetings Jumlah Kehadiran Meetings Attended Rapat Gabungan BOD-BOC BOD-BOC Joint Meetings Jumlah Kehadiran Meetings Attended
Sugiman Layanto Direktur Utama
/Managing Director
12 10 12 10
John Slack Direktur Strategi
/Strategy Director
12 12 12 12
Marc Thomson Direktur Marketing dan Operasional
/Chief Operating Oficer and Marketing Director
12 11 12 11
Janto Lili Direktur Keuangan
/Finance Director
12 11 12 11
H. Endo Rasdja Direktur (independen) Hubungan Pemerintahan
/Government Relations Director (independent)
12 12 12 12
Nely Layanto Direktur Corporate dan General Afairs
/Corporate & General Afairs Director
12 11 12 11
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
/Duties and Responsibilities of Board of Directors
Nama Name Jabatan Position Keterangan Description
Sugiman Layanto Direktur Utama
/Managing Director
Bertanggung jawab atas seluruh operasional dan strategi Perseroan, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Responsible for the Company’s operations and strategy, as well as implementation of GCG and CSR
John Slack Direktur Strategi
/Strategy Director
Bertanggung jawab untuk Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha Baru/Responsible for Strategic Planning and New Business Development
Marc Thomson Direktur Marketing dan Operasional
/Chief Operating Oficer and Marketing Director
Bertanggung jawab untuk pemasaran dan keseluruhan Armada
termasuk Operasional, Kesehatan Keselamatan dan Lingkungan/
Responsible for marketing and overall Fleet including Operations, Health Safety and Environment
Janto Lili Direktur Keuangan
/Finance Director
Bertanggung jawab atas seluruh hal sehubungan dengan Keuangan Perusahaan, Treasuri, Akuntansi, dan Pajak/Responsible for all matters related to Corporate Finance, Treasury, Accounting, and Tax
H. Endo Rasdja Direktur (independen) Hubungan
Pemerintahan
/Government Relations Director (independent)
Bertanggung jawab atas Hubungan Eksternal Perusahaan termasuk Hubungan dengan Pemerintahan/Responsible for External Relations, including Governmental Afairs
Nely Layanto Direktur Corporate dan General Afairs
/Corporate & General Afairs Director
Bertanggung jawab atas Corporate & Hubungan investor, Sumber Daya Manusia, iT, dan Urusan Umum/Responsible for Corporate & investor Relations, Human Resources, iT, and General Afairs