Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Harda Griya berdasarkan Akta Pendirian No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 yang,dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Jo Akta Perubahan No. 181 Tanggal 16 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-895. HT.01.01.TH.93 tanggal 10 Februari 1993, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 127/A/PT./HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 12 Februari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tanggal 27 Maret 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1316.
Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah berdasarakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AH.01.03-0163943 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102852.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dengan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Non HMETD”).
Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Jakarta Pusat
1. Kepemilikan Saham Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AH.01.03-0163943 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102852.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/
Disetor Penuh : Rp.401.500.000.000,00 (empat ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).
Sesuai dengan struktur permodalan diatas, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:
45
Keterangan Ninai Nominal Rp100,- Setiap Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Hakimputra Perkasa 3.016.961.000 301.696.100.000 75,14
2. Masyarakat 998.039.000 99.803.900.000 24,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.015.000.000 401.500.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 5.985.000.000 598.500.000.000
Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Hubungan dengan Perseroan
1 PT Hakimputra Perkasa Perusahaan Investasi yang bergerak dalam penyertaan usaha pada anak perusahaan
Pemegang Saham
2. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 Tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0145965 tanggal 14 Juni 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076539.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/ Independen : Bernardus Dwibyantoro
Komisaris : Novita Hakim
Komisaris Independen : Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo
Direksi
Direktur Utama (PLT) : Barlian Halim
Direktur Operasional : David Fisher Kusnadi
Direktur Kepatuhan : Harry Abbas
Direktur : Yohanes
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Direksi dan Komisaris Perseroan, baik dalam kapasitasnya selaku Direksi, Komisaris maupun pribadi masing-masing menyatakan sebagai berikut:
1. Tidak terlibat perkara, baik secara Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Perburuhan dan Kepailitan pada Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Tata Usaha
50% 20% 10% 10% 10%
75,14% 24,86%
73,00%
98,00% Masyarakat (dibawah 5%) PT Hakimputra Perkasa
46
Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 3. Cakap melakukan Perbuatan Hukum;
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatas telah disetujui oleh memperoleh surat Fit and Proper dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam surat dari sebagai berikut: 1. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-61/D.03/2016 tanggal 1 April 2016 yang menyetujui
pengangkatan Barlian Halim sebagai Direktur Utama;
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-89/PB.12/2016 tanggal 9 November 2016 yang menyetujui pengangkatan Harry Abas sebagai Direktur Kepatuhan;
3. Surat Bank Indonesia No. 14/154/GBI/DPIP/Rahasia yang menyetujui pengangkatan Bernadus
Dwibyantoro sebagai Komisaris Utama Independen;
4. Surat Bank Indonesia No. 9/104/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 28 Agustus 2007 yang menyetujui pengangkatan Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo sebagai Komisaris Independen.
5. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-13-/PB.12/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang menyetujui pengangkatan Yohanes sebagai Direktur;
6. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-47/PB.12/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang menyetujui pengangkatan Novita Hakim sebagai Komisaris;
7. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-3/PB.12/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang menyetujui pengangkatan David Fisher Kusnadi sebagai Direktur;
Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
47
Dewan Komisaris
Bernardus Dwibyantoro Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1981. Mendapatkan gelar Master of Business Administration di Sekolah Tinggi Manajemen (IPPM) pada tahun 1989 dan mengikuti program BSMR level eksekutif pada tahun 2005.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2013. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Brent Asset Management (2011-2012), Komisaris Utama PT Leyand International Tbk (2008-2012), Komisaris PT Bumi Kencana Indah (2009-2011), Advisor PT Trigana Air Service (2006-2009), Wakil Direktur Utama PT Bank Kesawan Tbk (2000-2005), Direktur Kredit, Pemasaran dan Perencanaan PT Bank Aryapanduarta Tbk (1994-1999), Pimpinan Cabang Utama, Kepala Urusan Kredit dan Pemasaran Kantor Pusat, Kepala Urusan Penyehatan dan Penyelesaian Kredit Kantor Pusat PT Bank Umum Nasional Tbk (1983-1994).
Novita Hakim Komisaris
Kelahiran Jakarta 9 Mei 1974 menyelesaikan pendidikan formal Strata I bidang Bussines Administration di University Southern California (1995) dan Strata II di bidang yang sama di Loyola Marymount University (1996). Mengawali karir sebagai Komisaris di PT Varia Interperkasa (VIP) (1997-sekarang); Komisaris PT Varia Intra Finance (VIP) (1997-Sekarang); Komisaris PT Putra Hakim Perkasa (HPP) (1997-2014); Direktur Utama PT Redialindo Mandiri (RM) (1998-Sekarang), Komisaris PT Asean Motor Internasional (AMI) (2001-Sekarang); Komisaris Utama PT BPR Varia Centralarta (2002-2015); dan Komisaris PT Asia Putra Perkasa (2008-Sekarang).
Bergabung di Bank Harda Internasional Tbk sejak 21 September 2016.
Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1970. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2008. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur HRD PT KMK Plastic di Cikarang (2005-2007), Management Consultant PT Indonesia Mitora Internasional (2001-2008), Presiden Direkur PT Indocitra Finance (1997-2001), Wakil Direktur Utama PT Bogor Ventura (1996-1997), Business
Development Director PT Mayatex (1995-1996), General Manager
PT Deraya Air Service (1990-1992), General Manager Finance &
Accouting PT Nutricia Indonesia (1988-1990), Instruktur Manajemen Accounting & Keuangan Yayasan Manajemen Prasetya Mulia
(1983-1985), Partner di Kantor Akuntan Publik drs. R.Sudaryatmo & Rekan (1975-2010), PT Private Development Finance Company of Indonesia (1973-1982), Staf Pengawasan Intern Bank Ekspor Impor Indonesia (1970-1973), Staf Pembukuan PT All Indonesian Enterprises (Allient) (1964-1971).
48
Direksi
Barlian Halim Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1987.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Desember 2015. Sejak 2006 – 2015 berkarir di Danaman, terakhir menjabat sebagai Operation Risk
Management Head - SEMM (Oktober 2012 – November 2015), sebelumnya sebagai Kepala Divisi Accounting Payment & Head CREM (April 2009 – Oktober 2012), Kepala Payment Centre, (April 2008 – April 2009), Branches & Head Office Control Head (Oktober 2006 – April 2008).
Sejak tahun 2000 – 2006 menjabat sebagai Credit Division Head (Pejabat Eksekutif) di Bank Mayora Kantor Pusat Jakarta. Sebelumnya berkarir di Bank BCA kantor Pusat Jakarta sejak 1993 - 2000 dengan jabatan terakhir Audit Head. Sebelumnya berkarir di Bank BHS, sejak 1991-1993 dengan jabatan terakhir Audit Supervisor
Harry Abbas Direktur Kepatuhan
Kelahiran Jakarta 25 Desember 1966, menyelesaikan pendidikan formal di Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (ASMI) bidang Manajemen Tata Perkantoran (1989).
Memulai karirnya di perbankan sebagai Clerck di PT. Korea Exchance Bank Danamon (1994-1995), Senior Clerck PT Bank IBJ Indonesia (1995-2001), Senior Officer PT Bank Mizuho Indonesia (2001-2009), Head of Compliance Department (Pejabat Eksekutif) PT Bank ICBC Indonesia (2009-2016).
Bergabung di Bank Harda Internasional Tbk sejak 21 September 2016.
David Fisher Kusnadi Direktur Bisnis
Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Mendapat gelar Sarjana di bidang Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995.
Mengawali karirnya di PT Asuransi Wahana Tata bagian klaim (1990-1995). Selanjutnya menjadi pimpinan di PT Bank Central Asia Tbk KCP Pasar Baru Tangerang (1995-1999); Selanjutnya menjadi pimpinan KCP Mangga dua pada Bank Putra Multikarsa (1999-2000); Pimpinan KCP Muara Karang dan KCP RS Pantai Indah Kapuk pada PT Bank Danpac Tbk (2000-2005); Pimpinan KPO PT Bank Multicorp Tbk (2005-2008); Area Manager di PT Bank Windu Kentjana Tbk (2008-2016). Sejak Desember 2016 bergabung sebagai Direktur Perseroan.
49
Yohanes
Direktur Operasional
Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2000.
Mengawali karirnya di Lippo Bank Cabang Kedoya sebagai supervisor operasional (1991-1994). Selanjutnya menjadi internal audit Lippo Bank Regional Daan Mogot (1994-1997); Account officer Lippo Bank Cabang Pluit (1997-1998); Cash officer manager Lippo Bank Cabang Atmajaya Pluit (1998-2000); Operation manager Bank Danpac Head Office Jakarta (2000-2004); Branch Manager Bank Century Cabang Kuningan (2004-2007); Regional head Bank Multicor Jakarta (2007-1008); Branch Support and Network Head PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk (2008-2010); Operation division head PT Bank China Construction Indonesia Tbk (2010-2017). Sejak 2017 bergabung sebagai Direktur Operasional Perseroan
Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan:
Nama Perseroan PT Hakimputra Perkasa
Dewan Komisaris
Bernardus Dwibyantoro KU -
Novita Hakim K -
Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo KI -
Direksi
Barlian Halim DU -
David Fisher Kusnadi DB -
Harry Abbas DK -
Yohanes DO -
Keterangan:
KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
K : Komisaris DO : Direktur Operasional
KI : Komisaris Independen DK : Direktur Kepatuhan
DB : Direktur Bisnis
B. Tata Kelola Perusahaan