i. Pendirian
TMT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 23 Desember 1970, dibuat di hadapan Djojo Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/115/1 tanggal 31 Juli 1971, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta dibawah No.2329 tanggal 9 Agustus 1971 , serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tertanggal 29 Oktober 1971, Tambahan No. 491.
Anggaran dasar TMT terakhir diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiara Marga Trakindo No. 6 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Karlita Rumanil, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-12393.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 12 Maret 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU- 0018360.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 Tanggal 30 Mei 2008 Tambahan No. 7492.
ii. Kegiatan Usaha
Bergerak dalam bidang perdagangan umum, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan tehnik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.
iii. Permodalan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tiara Marga Trakindo No.66 tanggal 30 Juni 2011, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU.37525.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0061386.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 yang mengatur mengenai struktur permodalan TMT dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tiara Marga Trakindo No. 01 tanggal 2 Januari 2012, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 25 Januari 2012 dengan No. AHU-AH.01.10-02429 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 80 tanggal 5 Oktober 2012, Tambahan No. 58480, yang mengatur mengenai susunan pemegang saham TMT; struktur permodalan dan susunan pemegang saham TMT adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) setiap saham
Keterangan
Nilai Nominal Rp10.000 per Saham Jumlah Saham Nominal (Rp) Jumlah Nilai (%)
Modal Dasar 4.220.000 42.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Achmad Hadiat Hamami 1.048.670 10.486.700.000 99,40
2. Achmad Ridwan Hamami 6.330 63.300.000 0,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.055.000 10.550.000.000 100
iv. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiara Marga Trakindo No.98 tanggal 16 April 2014, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 Juni 2014 dengan No. AHU-15368.40.22.2014; susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Rachmat Mulyana Hamami Direktur : Rachmat Sobari Hamami Direktur : Mivida Hamami
Direktur : Danan Kadarahman
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Drs. Achmad Hadiat Hamami Komisaris : Ny. Anna Solana Hamami
b. Wealth Paradise Holding Ltd. (“WEALTH”) i. Pendirian
Memorandum of Association dan Articles of Association, serta Certificate of Incorporation
No.664925 yang menerangkan mengenai pendirian WEALTH pada tanggal 5 Juli 2005.
ii. Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan WEALTH adalah membeli, menjual, menjamin, melakukan investasi pada, menukar atau dengan cara lain memperoleh, dan menguasai, mengelola, mengembangkan, melakukan transaksi dengan atau terhadap obligasi, surat utang, saham (baik yang telah disetor penuh atau belum), opsi, komoditi, bentuk investasi berjangka, kontrak investasi berjangka, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, negara, perseroan terbatas maupun perseroan tidak terbatas di berbagai negara di dunia, logam berharga, batu permata, barang berharga lainnya, dengan cara pembayaran tunai maupun berdasarkan pinjaman dan termasuk penjualan dengan cara short, dan untuk meminjamkan uang dengan jaminan barang-barang tersebut di atas.
iii. Permodalan
Berdasarkan Resolutions of the Sole Shareholder tertanggal 7 Desember 2005, modal dasar WEALTH sebesar US$5,000,000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham dengan nilai nominal $1 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham.
Susunan pemegang saham WEALTH berdasarkan Certificate of Incumbency of Wealth Paradise Holdings Limited tanggal 4 April 2012 adalah sebagai berikut:
Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal
Mont Blanc CS Holdings Limited 4,228,150 US$4,228,150
iv. Pengurusan dan Pengawasan
Direksi WEALTH berdasarkan Certificate of Incumbency of Wealth Paradise Holdings Limited
tanggal 4 April 2012 adalah sebagai berikut:
Direksi
a. PT HD Corpora (“HD Corpora”) i. Pendirian
HD Corpora didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT HD Corpora No.102 tanggal 23 Maret 2005, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-08498.HT.01.01.TH.2005 tertanggal 31 Maret 2005, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2005 di bawah 1251/BH.09.05/V/2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.74 tertanggal 15 September 2006, Tambahan No.9838.
Anggaran dasar HD Corpora telah disesuaikan dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT HD Corpora No.106 tanggal 12 September 2008, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-21852.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0027968.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009.
Anggaran dasar HD Corpora terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT HD Corpora No. 12 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., Master of Law, Notaris di Jakarta Utara yang merupakan pernyataan kembali Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tertanggal 2 Juni 2014 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-06137.40.20.2014 tanggal 11 Juni 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0057253.40.80.2014 tanggal 11 Juni 2014 (“Akta 12/2014”); akta mana
mengatur megenai penurunan modal ditempatkan dan disetor HD Corpora yang semula sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah).
ii. Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha HD Corpora adalah dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, industri pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa.
iii. Permodalan
Berdasarkan Akta 12/2014 terjadi penurunan ditempatkan dan disetor HD Corpora yang semula sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), sehingga terjadi pengurangan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan perincian :
PT Pepper Tree Investama sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana jumlah saham yang dimiliki oleh PT Pepper Tree Investama menurun dari 49.999 saham (nilai nominal Rp49.999.000.000) menjadi 24.999 saham (nilai nominal Rp24.999.000.000).
Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HD Corpora adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham
Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai
Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 50.000 50.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Soeharto Djojonegoro 1 1.000.000 0,002
2. PT Pepper Tree Investama 24.999 24.999.000.000 99,998
Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Saham Nominal (Rp) Jumlah Nilai (%)
Saham dalam Portepel 0 0
iv. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT HD Corpora No.64 tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 6 November 2013 dengan No. AHU-AH.01.10-46754 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0103240.AH.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 November 2013, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HD Corpora adalah sebagai berikut:
Direktur
Direktur : Soeharto Djojonegoro
Komisaris
Komisaris : Hamid Djojonegoro