Berdasarkan Akta Berita Acara No. 157 tertanggal 19 Mei 2015 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Saidinur
Komisaris : Kurniadi Cahyono
Komisaris Independen : Handoyo Soebali*)
Direksi:
Direktur Utama dan Direktur Independen : Evy Indahwaty
Direktur : Andoko
Direktur : Yudi Gustiawan
Direktur : Dody Rachmat
Catatan:
*)
Pengangkatan Handoyo Soebali sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, akan berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
Berdasarkan Surat Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan No. 029/CEO-RBFLGL/EKS/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Komisaris Independen PT Radana Bhaskara Finance Tbk; Perseroan telah melakukan pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk Drs. Handoyo Soebali AK, selaku Komisaris Independen. Surat tersebut telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Pengiriman/Laporan No. 001378 (ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Informasi IKNB) dan No. 032364 (ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB) keduanya tertanggal 15 Mei 2015.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Peseroan adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai paling lama ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga).
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris pada perusahaan pembiayaan lain dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Saidinur, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, lahir di Pekanbaru pada 7 Juni 1964. Pada tahun 1989 beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, dan gelar Master Magister Manajemen (MM) jurusan Manajemen Akuntansi di tahun 1994 dari Universitas Indonesia, Jakarta.
Diangkat oleh RUPSLB tanggal 27 Juni 2013 sebagai Komisaris Utama Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Corporate Support Service PT Mahadana Dasha Utama sejak tahun 2011. Pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Corporate Human Resources PT Tiara Marga Trakindo (2009 – 2010), Direktur Quality-Lean Six Sigma PT GE Money Indonesia (2007 – 2009), Direktur Human Resources PT GE Money Indonesia (2002 – 2007), Direktur Human Resources GE Corporate Office Indonesia & Malaysia (2001 – 2002), Direktur Human Resources
PT General Motors Indonesia (1999 – 2000), Manajer Human Resources PTICI Paints Indonesia (1996 – 1999), Senior Officer Personnel Department
PT McDermott Indonesia (1992 – 1996), Asisten Manajer Personnel & GA
Kajima Overseas Asia (1990 – 1992) dan Human Resources Officer
PT Lippo Bank (1989 – 1990).
Kurniadi Cahyono, Komisaris
Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan pada tanggal 29 Juli 1959. Pada tahun 1985 beliau mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Akuntansi Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.
Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak Mei 2013. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Oil Exploration Company Australia sejak tahun 2009. Pernah menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama Perseroan (2009 – 2013), Direktur Utama Perseroan (2005 – 2009), Direktur Utama PT Arta Millenia Pangan Makmur (2000 – 2005), Vice President Finance PT Ultra Prima Abadi, PT Arta Boga Cemerlang, PT Perindustrian Bapak Djenggot (1997 – 2000), Vice President – Divisi
Property PT Melatitunggal Intiraya (1991 – 1997), Asisten Presiden Direktur PT Ultra Prima Abadi, PT Arta Boga Cemerlang, PT Perindustrian Bapak Djenggot (1987 - 1991), Financial Controller PT Ultra Prima Abadi, PT Arta Boga Cemerlang, PT Perindustrian Bapak Djenggot (1986 - 1987), Koordinator Accounting PT Ultra Prima Abadi, PT Arta Boga Cemerlang, PT Perindustrian Bapak Djenggot (1985 - 1986), Cost Accountant PT Cometa Can Corporation (1983 – 1985).
Handoyo Soebali, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, lahir di Singaraja pada tanggal 4 Januari 1960. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1986.
Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan oleh RUPSLB tanggal 19 Mei 2015. Saat ini juga menjabat sebagai Senior Advisor di Pusat Investasi Pemerintah Indonesia Investment Agency - Kementerian Keuangan sejak April 2015. Pernah menduduki jabatan sebagai Commercial Banking & Syariah Director PT Bank CIMB Niaga Tbk (2012 – 2014),
Commercial Banking Director PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008 – 2011),
Executive Vice President Head of Business Banking PT Bank Niaga Tbk (2007 – 2008), Card Products Group Head PT Bank Niaga Tbk (2007),
Jakarta I Sales & Services Area Manager Jakarta Cabang Falatehan PT Bank Niaga Tbk (2006 – 2007), Financial Accounting Group Flead –
Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2001 – 2006), Risk Asset Support Group Head –Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2000 – 2001), Commercial Area I
Manager Region of West Indonesia PT Bank Niaga Tbk (1999 – 2000),
Team V Head Special Asset Management Group I PT Bank Niaga Tbk (1999), Kepala Cabang Medan – Pekanbaru PT Bank Niaga Tbk (1997), Kepala Cabang – Cabang Kota PT Bank Niaga Tbk (1996 – 1997), Kepala Cabang – Cabang Kota PT Bank Niaga Tbk (1994), Kepala Cabang –
Cabang Matraman PT Bank Niaga Tbk (1992), Kepala Marketing
Departemen – Cabang Kota PT Bank Niaga Tbk (1990 – 1992), Marketing Officer Cabang Gambir PT Bank Niaga Tbk (1990), Marketing Officer
Cabang Medan PT Bank Niaga Tbk (1988 – 1990), Kepala Departemen Administrasi Cabang Medan PT Bank Niaga Tbk (1988), Program Pendidikan Eksekutif (1987 – 1988), Vanessa & Associate Gift & Parcel
(1981 – 1985), Kepala Studio KLCBS – Stasiun Radio PT Ilnafir (1984 –
1985), Dept. KeuanganKLCBS – Stasiun Radio PT Ilnafir (1983 – 1984).
DIREKSI
Evy Indahwaty, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, lahir di Jember, Jawa Timur pada tanggal 12 April 1966. Beliau adalah lulusan D3 dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada tahun 1987 dan lulusan S1 dari Universitas Moch Serudji Jember di tahun 1991 dengan jurusan Ekonomi Manajemen.
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Agustus 2013. Pernah menduduki jabatan sebagai Senior Executive GM in Division HRD, IRLIT, Corporate, Compliance, Legal and CSR PT Suzuki Finance (2012 – 2013),
Senior Executive GM in Division HRD, Divison GA, Division Compliance, and CSR PT Suzuki Finance (2010 – 2012), Senior Executive GM Sales, Marketing and CRM PT Suzuki Finance (2008 – 2010), Senior Executive GM, Coordinate GM Marketing, GM Collection and GM General Affair
PT Suzuki Finance (2009), Senior Executive GM, Coordinate GM Marketing and GM Collection PT Suzuki Finance (2007 – 2008), Division Head Marketing and Credit PT Suzuki Finance (2006 – 2007), Division Head Marketing, Credit and Collection PT SFI and IAF (2005 – 2006), Division Head Marketing, Collection and Credit PT Adira Quantum (2003), Head Division New Car, Used Car, and Used Motorcycle PT Adira Finance (2002),
Product Manager Motorcycle PT Adira Finance (2001), Area Manager
Jabodetabek PT Adira Finance (2000), Branch Manager PT Adira Finance Cabang Jember (1997), Marketing PT Bank Niaga (1989).
Andoko, Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Maret 1973. Lulusan dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada tahun 1996 dengan Sarjana Teknologi Informasi. Meraih gelar Master Manajemen dari IBMT International University, Surabaya pada tahun 2003, dengan predikat magna cum laude.
Diangkat oleh RUPS sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2011. Pernah menduduki jabatan sebagai Regional Business Head Perseroan Wilayah Jawa Timur & Jawa Tengah (2005 - 2011), Regional Sales Manager PT Arta Boga Cemerlang (2004 – 2005), Branch Manager PT Arta Boga Cemerlang Cabang Malang (2003 – 2004), Sales Manager Depo PT Arta Boga Cemerlang (2003), Operation Manager PT Arta Boga Cemerlang (2002 –
2003), Business Process System/IT Manager PT Arta Boga Cemerlang (1997 – 2001) dan Internal Consultant PT Sempati Air (1996).
Yudi Gustiawan, Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 17 Agustus 1973. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE INABA pada tahun 1996 dan gelar Sarjana Statistik dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1999.
Diangkat oleh RUPS sebagai Direktur Perseroan sejak Desember 2012. Pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur Strategic Support
Perseroan (2011 – 2012), Kepala Divisi Business Suport Perseroan (2009 –
2011), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Perseroan (2008 – 2009), Kepala Divisi Operasional Perseroan (2005 – 2008), Accounting Manager
PT Arta Boga Cemerlang, (2002 – 2005), Regional Internal Auditor Area Jawa II PT Alfa Retailindo Tbk (2001 – 2002), Production Planning & Inventory Control (PPIC) PT Ateja Tritunggal Corporation (1999 – 2001), Pengajar Akuntansi di PIKSA Ganesa College (1998 – 1999).
Dody Rachmat, Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1962. Pada tahun 1998 memperoleh Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Diangkat oleh RUPS sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2014. Pernah menduduki jabatan sebagai FinancialController PT Trakindo Utama (2003 –
2014), Manager Audit and Business Advisory Services
PricewaterhouseCoopers (1998 – 2002), Associate Manager – Audit Kantor Akuntan Publik Siddharta, Siddharta & Harsono (1991 – 1998), Ajun Akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1984 – 1991).
REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp6.990 juta, Rp6.168 juta dan Rp7.436 juta. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. RUPS dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi kepada Dewan Komisaris.
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan para pejabat eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kebutuhan Perseroan serta mengkaji dan memberikan masukan terhadap remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk metode penentuannya. Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05/DK/HDF/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.
Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diatur sedemikian rupa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, profesional, dan berpegang pada prinsip-prinsip GCG. Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit tiga orang dengan komposisi sebagai berikut:
1. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat seluruhnya berasal dari anggota Dewan Komisaris atau berasal dari anggota Dewan Komisaris dan pihak independen yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang manajemen sumber daya manusia atau bidang lainnya sesuai kebutuhan.
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/DK/RBF/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015, Perseroan telah menyetujui dan mengangkat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Handoyo Soebali
Anggota : Saidinur
Anggota : Kurniadi Cahyono
Masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi berlangsung hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018.
Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan kegiatan komite secara profesional serta independen dan wajib menjalankan fungsinya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK 34, tidak ada campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perseroan. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan anggota Dewan Komisaris.
Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
Dewan Komisaris juga telah menetapkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 19 Desember 2012, yang kemudian diubah melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.06/DK/HDF/XI/2013 tanggal 20 November 2013. Piagam ini berlaku sebagai dokumen tertulis yang mengatur tanggung jawab, wewenang, serta struktur Komite Remunerasi dan Nominasi yang disusun untuk menciptakan supervisi yang efisien dan efektif atas Perseroan. Piagam ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan bagi Komisaris, Direksi, Audit Internal dan Auditor Eksternal dalam berkomunikasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Merujuk kepada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
Dalam kebijakan remunerasi:
1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan; 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a. Kebijakan remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, nilai tambah bagi pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan;
b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kebijakan nominasi:
1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai struktur, jumlah, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris;
2. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris;
4. Melakukan evaluasi kinerja individu dan kolektif Direksi;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KOMITE AUDIT
Komite Audit merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris serta bertugas membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan, pengendalian Perseroan serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit guna dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta membantu meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas dalam pengelolaan Perseroan.
Komite Audit memberikan pendapat independen dan profesional kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan integritas laporan keuangan Perseroan, proses pelaporan keuangan, efektifitas sistem pengendalian internal, proses dan temuan audit internal dan eksternal yang independen, pemantauan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan. Sepanjang diperlukan, Komite Audit juga menjalankan tugas khusus dari Dewan Komisaris, antara lain mengunjungi Kantor Cabang yang berpotensi, maupun yang mengalami kerugian.
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perseroan telah membentuk suatu Komite Audit. Komite Audit Perseroan diangkat berdasarkan Surat No.03/DK/HDF/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, dengan susunan Komite Audit Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:
Ketua : Handoyo Soebali
Anggota : Dwi Sasongko
Warga Negara Indonesia, diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Meraih gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1987. Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bank MNC Internasional, Tbk., Instructor dan Konsultan Pusat Pendidikan Internal Audit – YPIA, Founder dan Chairman Yayasan Pendidikan Asa Fatiha Indonesia, Owner dan Komisaris PT Elang Machindo. Sebelumnya menjabat sebagai Head, Risk & Support Audit, Internal Audit
Bank Permata (2006 – 2012), Division Head, Treasury & CoRp Strategy Audit Internal Audit Bank Niaga (2005 – 2006), Dept. Head/ Team Leader, Treasury Audit Division, Internal Audit Bank Niaga (1999 – 2005),
1999), Area III (Jateng& DIY) Human Resources Head Bank Niaga (1995 –
1998), Kudus Branch Operation & HR Head Bank Niaga (1993 – 1994), Semarang Branch Operation (Section & Dept. Head) (1991 – 1992), Finance & Acct. Manager PT Ikamuda Rotanindo Semarang (1989 – 1990), General Accountant PT Sanmaru Food Mfg (1989), Auditor Kantor Akuntan Publik
“Tahrir Hidayat” (1987 – 1988) Anggota : Handoko Tomo
Warga Negara Indonesia, diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini sedang mengikuti Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur. Memperoleh gelar Diploma IV Spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1994, Diploma III Spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1987, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta) Jurusan Pendidikan Usaha pada tahun 1986. Saat ini juga menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Perkebunan Mitra Ogan sejak tahun 2014 dan Akuntan Publik. Sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi KAISP di Institut Akuntan Publik Indonesia (2013 – 2017), Anggota Working Group IFRS di Otoritas Jasa Keuangan mewakili IAPI (2014 – 2015), International Financial Reporting Standards (IFRS) Desk
di Mazars Indonesia dan IFRS Task Force di Mazars Tingkat Internasional (2009 – 2014), Ketua Accounting Standard and Technical Consultations
(ACTS) Moores Rowland Indonesia dan anggota Working Group di Praxity
Tingkat Internasional, Ketua Bidang Keanggotaan dan Asistensi Profesional Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Jakarta (2012 – 2016), Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Jakarta (2008 –
2012), Anggota Tim Implementasi International Standards on Auditing
Institut Akuntan Publik Indonesia (2012 – 2013), Anggota Tim AdHoc Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia (2012), Anggota Tim Teknis IFRS atau Observer di Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2011 – 2012), Pemimpin Redaksi Majalah Akuntan Indonesia (2009 – 2012), Koordinator Materi Ujian Auditing di Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi (KERPPA) Ikatan Akuntansi Indonesia, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Keanggotaan Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI), Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia Badan Standardisasi Nasional, Narasumber penyusunan Standar Kompetensi Nasional Programer Komputer Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2004), Auditor Pemerintah (1987 – 1996), Auditor internal perusahaan tambang (1996 – 2000), Dosen di Universitas Atma Jaya Jakarta untuk beberapa pilihan mata pelajaran, serta memiliki berbagai pengalaman audit dan pemberian jasa konsultansi untuk berbagai sektor.
Masa jabatan Komite Audit Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahun 2018.
Pengangkatan Handoyo Soebali selaku Ketua Komite Audit akan berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
AUDIT INTERNAL
Audit Internal dibentuk untuk memastikan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah dijalankan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Divisi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan.
Dalam menjalankan berbagai kegiatannya terkait dengan pengendalian internal yang mencakup pemeriksaan prosedur operasi standar Perseroan, proses pelaporan, akuntabilitas, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan, Divisi Audit Internal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standard for the Professional Practice of Internal Auditing dari Institute of Internal Auditors.
Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 496/BL/2008 tertanggal 28 November 2008, Direksi mengangkat Arry Fridiansyah sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 1 April 2013.
Piagam Audit Internal
Audit Internal menjalankan fungsinya dalam melakukan proses audit terhadap pemastian berjalannya sistem operasional Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal yang telah dibentuk pada tahun 2011. Piagam Audit Internal dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tertanggal 28 November 2008. Piagam Unit Audit Internal Perseroan ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 26 Juli 2011.
Piagam Audit Internal mengatur tentang pedoman kerja Unit Audit Internal yang mencakup: 1. Misi Unit Audit Internal
2. Tujuan dibentuknya Unit Audit Internal 3. Independensi Unit Audit Internal
4. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal – secara struktur 5. Ruang Lingkup Unit Audit Internal
6. Kewenangan Unit Audit Internal 7. Tanggung jawab Unit Audit Internal 8. Kode Etik Unit Audit Internal
9. Persyaratan untuk menjadi anggota Unit Audit Internal 10. Standar Pelaksanaan Audit Internal
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 013/CEO/EKS/Jul 2011 tanggal 21 Juli 2011 telah menunjuk dan mengangkat Novita Frestiani sebagai Sekretaris Perusahaan dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2011. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi untuk menjembatani komunikasi antara pihak Perseroan dengan publik.
Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
3. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi sebagai penanggungjawab, pengawas, sekaligus pemberi nasihat kepada Direksi terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Republik Indonesia dalam kegiatan operasional Perseroan.
Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui keputusan RUPS Luar Biasa keputusannya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT HD Finance Tbk No.142 tanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-50255.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 26 Agustus 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0085035.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No.43 tanggal 28 Mei 2013, Tambahan No. 57090. Keanggotan DPS di dalam Perseroan sesuai dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional tersebut terdiri atas 3 orang termasuk ketua dan setiap anggota DPS diwajibkan untuk memiliki keahlian di bidang fiqih muamalat serta kegiatan pembiayaan yang kompeten.