H. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN
I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan mempunyai 2 (dua) pemegang saham utama yang berbentuk badan hukum yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk (“TURI”). 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)
a. Riwayat Singkat
Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998, tanggal 1 Oktober 1998, dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10, tanggal 2 Oktober 1998, sebagaimana dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98, tanggal 2 Oktober 1998, didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan, No. 3264/BH.09.03/X/98, tanggal 9 Oktober 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.14, tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, telah dilakukan penyusunan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan atas Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.32/ POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima dan dicatat berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0924779, tanggal 16 April 2015; dan terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-3493045.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 16 April 2015 dan berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.28 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Bank Mandiri dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan penyeragaman Anggaran Dasar BUMN Terbuka.
b. Maksud dan Tujuan
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11. TAHUN2015 tanggal 16 April 2015,maksud dan tujuan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
c. Permodalan
Berdasarkan Pasal 4 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Nomor AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-3493045.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 16 April 2015. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2017 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah SahamNilai Nominal Rp500,- per sahamJumlah Nilai Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar
• Saham Seri A Dwiwarna
• Saham Seri B 31.999.999.9991 15.999.999.999.500500 100,000,00
Jumlah Modal Dasar 32.000.000.000 16.000.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Negara Republik Indonesia
• Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0,00
• Saham Seri B 13.999.999.999 6.999.999.999.500 60,00 Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)
• Saham Seri B 9.333.333.333 4.666.666.666.500 40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 23.333.333.333 11.666.666.666.500 100,00
d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.13 tanggal 11 Oktober 2016, akta mana telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0091094 tanggal 20 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0123980.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 20 Oktober 2016 juncto Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Tahunan “Perusahaan Perseroan” (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.28 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatandan sesuai dengan Surat Bank Mandiri Nomor CEO.CSC/CMA.863/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material kepada OJKadalah sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto
Direktur : Ogi Prastomiyono
Direktur : Hery Gunardi
Direktur : Tardi
Direktur : Ahmad Siddik Badruddin
Direktur : Kartini Sally
Direktur : Royke Tumilaar
Direktur : Tardi
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap : Wimboh Santoso
Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro
Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
Komisaris Independen : Bangun Sarwito Kusmuljono
Komisaris : Askolani
Komisaris : Ardan Adiperdana
Komisaris Independen : Destry Damayanti
Komisaris Independen : Makmur Keliat
e. Kegiatan Usaha
Bank Mandiri adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada konsumen yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & Retail, Consumer Finance dan Treasury & International Banking. Bank Mandiri pada saat ini memiliki anak-anak perusahaan untuk mendukung bisnis utamanya yaitu Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) (jasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Mandiri (perbankan syariah), AXA-Mandiri Financial Services (asuransi jiwa), Bank Sinar Harapan Bali (UMKM) dan Mandiri Tunas Finance (perusahaan multifinance).
f. Ikhtisar Keuangan Pokok
Di bawah ini disajikan data keuangan penting Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014,dan 2013yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Uraian 2016 201531 Desember2014 2013
Jumlah aset 1.038.706.009 910.063.409 855.039.673 733.099.762 Jumlah liabilitas 824.559.898 736.198.705 750.195.111 644.309.166 Jumlah ekuitas 153.369.723 119.491.841 104.844.562 88.790.596 Jumlah pendapatan bunga, syariah dan premi – bersih 54.477.800 48.500.173 41.812.994 36.435.424 Jumlah pendapatan opersional lainnya 19.286.425 18.378.678 14.687.815 14.686.637 Jumlah beban operasional lainnya (31.268.198) (28.754.543) (25.374.351) (22.533.779) Laba operasional 18.612.727 26.338.972 25.978.106 23.551.711 Laba bersih 14.650.163 21.152.398 20.654.783 18.829.934
2. PT Tunas Ridean Tbk (“TURI”) a. Riwayat Singkat
PT Tunas Ridean Tbk, (”TURI”) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.102 tanggal 24 Juli 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 141 tanggal 24 Oktober 1980, keduanya dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/140/1, tanggal 7 April 1981, didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1431/1983 tanggal 17 Maret 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 21 Oktober 1983 Tambahan No.935. Anggaran Dasar TURI telah beberapa kali diubah, diantaranya dalam rangka TURI melaksanakan Penawaran Umum saham kepada masyarakat berdasarkan Akta No.224 tanggal 26 November 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3721.HT.01.04.TH.95 tanggal 30 Maret 1995, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.1084/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.92 tanggal 17 November 1995, Tambahan No.9527.
Anggaran dasar TURI terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0954985 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3538770.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Agustus 2015. Akta tersebut menyetujui perubahan pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29 Anggaran Dasar TURI.
b. Maksud dan Tujuan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TURI sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0954985 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3538770.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Agustus 2015, maksud dan tujuan TURI adalah sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan TURI adalah:
Berusaha dalam bidang keagenan, distributor, industri, perdagangan, pengangkutan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor dan kontraktor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas TURI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Menjalankan usaha dalam bidang keagenan penjualan kendaraan bermotor baik dari dalam maupun luar negeri termasuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
2. Menjalankan usaha dalam grosir, leveransir dan distributor barang-barang dagangan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor;
3. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor; 4. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, baik atas tanggungan sendiri maupun
atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk didalamnya perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau;
5. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat;
6. Menjalankan usaha dalam bidang perencana, pelaksana dan pemborong dari bangunan, jalan dan jembatan serta pekerjaan sipil lainnya.
c. Permodalan
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham TURI yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom per tanggal 31 Desember 2017 struktur permodalan TURI adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah SahamNilai Nominal Rp25 per sahamJumlah Nilai Nominal (Rp) Persentase (%)
Modal Dasar 10.000.000.000 250.000.000.000 100,000 Pemegang Saham:
1. PT Tunas Andalan Pratama 2.446.009.000 61.150.225.000 43,835 2. Jardine Cycle & Carriage Ltd 2.446.009.000 61.150.225.000 43,835 3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 687.982.000 17.199.550.000 12,329
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh 5.580.000.000 139.500.000.000 100,000
d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TURI No.52 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0046157 tanggal 4 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0056139.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 4 Mei 2016 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 57 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TURI adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan
Direktur : Nugraha Indra Permadi
Direktur : Kent Theo
Direktur : Tenny Febyana Halim
Direktur Independen : Tan Fony Salim Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama/
Independen : Dr. Cosmas Batubara
Komisaris : Hong Anton Leoman
Komisaris : Haslam Preeston
Komisaris (Independent) : Heng Carla Hendriek e. Kegiatan Usaha
TURI pada awalnya adalah importir dan penjual mobil baru dan bekas merek Fiat, Holden, dan Mercedes-Benz yang mengawali usahanya dengan nama Tunas Motor pada tahun 1967. Sejak tahun 1974, Tunas Ridean mendapat kepercayaan dari PT Astra International Inc (ATPM Toyota dan Daihatsu) untuk menyalurkan kendaraan bermotor tersebut di daerah Jakarta.
Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, TURI kemudian juga ditunjuk menjadi Dealer resmi mobil BMW untuk wilayah DKI Jakarta dan Bandung, Peugeot dan mobil Daihatsu untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bengkulu dan Lampung Selatan. Untuk sepeda motor Honda, TURI menjadi main Dealer untuk wilayah Lampung dan Dealer untuk wilayah Riau, Bengkulu, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Yogyakarta, Kalimantan bagian Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Bali.
TURI adalah grup otomotif independen terbesar di Indonesia yang mempunyai jaringan pemasaran mencakup kota-kota besar di Indonesia yaitu 138 outlet di seluruh Indonesia. Melalui anak perusahaannya, TURI memiliki cabang Toyota sebanyak 20 cabang, BMW sebanyak 7 cabang, Daihatsu sebanyak 17 cabang, Peugeot sebanyak 1 cabang, Honda sebanyak 74 cabang, rental sebanyak 17 dan Isuzu sebanyak 2 cabang.
f. Ikhtisar Keuangan Pokok
Di bawah ini disajikan data keuangan penting TURI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) akuntan publik independen, yang berisi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Uraian 2016 31 Desember2015 2014 2013
Jumlah aset 4.977.673 4.361.587 3.962.895 3.465.316 Jumlah liabilitas 2.155.109 1.981.471 1.809.652 1.478.154 Jumlah ekuitas 2.822.564 2.380.116 2.153.243 1.987.162 Jumlah pendapatan bersih 12.453.772 10.157.265 11.026.638 11.013.736 Jumlah beban pokok pendapatan (11.337.289) (9.406.701) (10.378.784) (10.304.336) Laba kotor 1.116.483 750.564 647.854 709.400 Laba tahun berjalan 552.456 292.222 254.019 307.611
J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI